Handelsregister B des Amtsgerichts Koblenz
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 13
HRB 79
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Lucas Automotive GmbH
b)
Koblenz
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Herstellung und der Vertrieb von Bremsen
und Bremsenteilen sowie deren Import und
Export.
51.608.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Appelfeld, Ervin, Bonn, *XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Swiatkowski, Jürgen Karl, Koblenz, *XX.XX.1960
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer
Kurtenbach, Peter Willibald, Vilmar
Wölfle, Eduard, Nauort, *XX.XX.1945
Kunz, Werner Jakob, Stromberg, *XX.XX.1948
Kurdek, Bernd, Kettig, *XX.XX.1964
Kunz, Jakob, Koblenz
Augnet, Carolyn, Remagen-Oberwinter,
*XX.XX.1966
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 08.02.1961 zuletzt geändert am
06.12.1999
b)
Zwischen der Gesellschaft und der Firma Lucas Deutschland
GmbH mit dem Sitz in Koblenz besteht der am 06. Dezember
1996 festgestellte Ergebnisabführungsvertrag, dem die
Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft
am 06. Dezember 1996 und die Gesellschafterversammlung
der herrschenden Gesellschaft am 06. Dezember 1996
zugestimmt haben.
Aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 29. September
1998 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung
der Lucas Automotive GmbH vom 29. September 1998 sowie
des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der Lucas
Automation and Control Engineering GmbH vom 29.
September 1998 ist die Lucas Automation and Control
Engineering GmbH gemäß §§ 2 Nr. 1, 4 ff des
Umwandlungsgesetzes mit der Lucas Automotive GmbH i n
Koblenz durch Aufnahme verschmolzen.
Zwischen der Lucas Deutschland GmbH in Koblenz als
herrschendem Unternehmen und der Lucas Automotive GmbH
in Koblenz als beherrschtem Unternehmen besteht ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag , dem die
Gesellschafterversammlung des herrschenden Unternehmens
durch Beschluß vom 03. Dez. 1999 und die
Gesellschafterversammlung des beherrschten Unternehmens
durch Beschluß vom 06. Dez. 1999 zugestimmt haben.
Die Gesellschaft hat mit Lucas Management Systems GmbH
mit Sitz in Neuss (HRB 6052) den Ergebnisabführungsvertrag
vom 27.07.19992 abgeschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom
27.07.1992 zugestimmt. Die Gesellschafter der
Obergesellschaft haben ebenfalls zugestimmt.
a)
10.11.2005
Peters
b)
Tag der ersten
Eintragung: 20.03.1961
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
10.11.2005.
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dahms, Andreas, Issum, *XX.XX.1968
a)
10.11.2005
Wessel
Abruf vom 30.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Koblenz
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 13
HRB 79
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Neumann, Gerd, Koblenz, *XX.XX.1950
Waldmannstetter, Dieter, Koblenz, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Augnet, Carolyn, Remagen-Oberwinter,
*XX.XX.1966
3
Prokura erloschen:
Kurtenbach, Peter Willibald, Vilmar
Prokura erloschen:
Kunz, Jakob, Koblenz
b)
Die Gesellschaft hat mit Lucas Management Systems GmbH
mit Sitz in Neuss (HRB 6052) den Ergebnisabführungsvertrag
vom 27.07.1992 abgeschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom
27.07.1992 zugestimmt. Die Gesellschafter der
Obergesellschaft haben ebenfalls zugestimmt.
a)
24.11.2005
Wagner
b)
berichtigend zur lfd. Nr. 1
eingetragen.
4
26.500.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 19.12.2007
beschlossen, das Stammkapital (DEM 51.608.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 26.386.751,41 um EUR
113.248,59 auf EUR 26.500.000,00 zu erhöhen und den
Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital) zu ändern.
Ebenfalls geändert wurde § 12 des Gesellschaftsvertrages.
a)
15.01.2008
Rättig
5
b)
Geschäftsführer:
Baró Pizà, Jürgen Karl, Koblenz, *XX.XX.1960
Namensänderung
Geschäftsführer:
Baró Pizà, Jürgen Karl, Koblenz, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Siebert, Andreas, Sehnde, *XX.XX.1966
a)
29.01.2008
Neuhäuser
b)
Namensänderung bzgl.
GF. Jürgen Karl
Swiatkowski
6
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.01.2008 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages durch Aufnahme einen
neuen § 13 (Abschlagsdividende) beschlossen.
a)
14.02.2008
Scherbarth
7
b)
Der mit der Lucas Deutschland GmbH mit dem Sitz in Koblenz,
eingetragen im Handelsregister des AG Koblenz unter HRB
4300 (herrschendes Unternehmen), bestehende
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Lucas
a)
18.02.2008
Scherbarth
Abruf vom 30.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Koblenz
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 13
HRB 79
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Automotive GmbH als beherrschtem Unternehmen wurde am
17.01.2008 neu gefasst. Die jeweiligen
Gesellschafterversammlungen haben der Neufassung am
17.01.2008 zugestimmt.
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Georgi, Michael, Obertshausen, *XX.XX.1968
a)
21.07.2008
Neuhäuser
9
b)
Geschäftsanschrift:
Carl-Spaeter-Straße 8, 56070 Koblenz
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Appelfeld, Ervin, Koblenz, *XX.XX.1961
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Siebert, Andreas, Braubach, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Dr. Siebert, Andreas, Sehnde, *XX.XX.1966
a)
15.05.2009
Frankenstein
10
Prokura erloschen:
Kurdek, Bernd, Kettig, *XX.XX.1964
a)
09.06.2009
Frankenstein
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Berthelin, Michel, Beaucamps Ligny - Frankreich,
*XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Baro¿ Pizà, Jürgen Karl, Koblenz, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Wölfle, Eduard, Nauort, *XX.XX.1945
a)
22.04.2010
Spieß-Welp
b)
Fall 11
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
a)
19.07.2010
Frankenstein
Abruf vom 30.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Koblenz
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 13
HRB 79
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bieler, Matthias, Gütersloh, *XX.XX.1966
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Jansen, Berthold, Koblenz, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Neumann, Gerd, Koblenz, *XX.XX.1950
a)
09.09.2010
Spieß-Welp
14
Prokura erloschen:
Kunz, Werner Jakob, Stromberg, *XX.XX.1948
a)
18.10.2010
Spieß-Welp
15
Prokura erloschen:
Waldmannstetter, Dieter, Koblenz, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Sabel, Mario, Dieblich, *XX.XX.1970
b)
Umschreibung auf EDV von Amts wegen berichtigt:
Der zwischen der Gesellschaft und der Lucas Management
Systems GmbH mit Sitz in Neuss (Amtsgericht Neuss HRB
6052), später firmierend Lucas Deutschland GmbH mit Sitz in
Koblenz (Amtsgericht Koblenz HRB 4300), am 27.07.1992
abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist am
25.05.1994 einvernehmlich mit Wirkung zum 31.07.1994
aufgehoben worden.
lfd. Nr. 1 Sp. 6 b nach Verschmelzung der Lucas Deutschland
GmbH mit Sitz in Koblenz (Amtsgericht Koblenz HRB 4300)
auf die übernehmende TRW Deutschland Holding GmbH mit
Sitz in Koblenz (Amtsgericht Koblenz HRB 6249) wie folgt
berichtigt:
Zwischen der Gesellschaft und der TRW Deutschland Holding
GmbH mit Sitz in Koblenz (Amtsgericht Koblenz HRB 6249)
besteht der am 06.12.1996 festgestellte
Ergebnisabfühungsvertrag, dem die
Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft
am 06.12.1996 und die Gesellschafterversammlung der
herrschenden Gesellschaft am 06.12.1996 zugestimmt haben.
Zwischen der TRW Deutschland Holding GmbH mit Sitz in
Koblenz (Amtsgericht Koblenz HRB 6249) als herrschendem
Unternehmen und der Lucas Automotive GmbH in Koblenz als
beherrschtem Unternehmen besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag, dem die
Gesellschafterversammlung des herrschenden Unternehmens
durch Beschluss vom 03.12.1999 und die
a)
15.08.2011
Spieß-Welp
Abruf vom 30.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Koblenz
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 13
HRB 79
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschafterversammlung des beherrschten Unternehmens
durch Beschluss vom 06.12.1999 zugestimmt haben.
Der mit der TRW Deutschland Holding GmbH mit Sitz in
Koblenz (Amtsgericht Koblenz HRB 6249) als herrschendem
Unternehmen bestehende Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag mit der Gesellschaft wurde am
17.01.2008 neu gefasst. Die jeweiligen
Gesellschafterversammlungen haben der Neufassung am
17.01.2008 zugestimmt.
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Kaufmann, Rüdiger, Holzappel, *XX.XX.1961
a)
06.03.2012
Spieß-Welp
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Fromme, Michael, Koblenz, *XX.XX.1959
a)
27.04.2012
Spieß-Welp
b)
Fall 19
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Appelfeld, Ervin, Bonn, *XX.XX.1961
a)
03.08.2012
Spieß-Welp
b)
Von Amts wegen
wiederholte Eintragung
zum Zwecke der Rötung
des ausgeschiedenen
Geschäftsführers.
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Siebert, Andreas, Braubach, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dahms, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1968
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
Prokura erloschen:
Dahms, Andreas, Issum, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Schaab, Jürgen Josef, Nauort, *XX.XX.1963
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.08.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9
(Geschäftsführung) beschlossen.
a)
28.09.2012
Spieß-Welp
b)
Fall 20
Abruf vom 30.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Koblenz
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 13
HRB 79
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Baró Pizà, Jürgen Karl, Koblenz, *XX.XX.1960
a)
31.01.2013
Spieß-Welp
b)
von Amts wegen erneut
eingetragen.
21
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Berthelin, Michel, Beaucamps Ligny - Frankreich,
*XX.XX.1970
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Krüger, Jan, Hösbach, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
17.05.2013
Spieß-Welp
b)
Fall 23
22
Prokura erloschen:
Jansen, Berthold, Koblenz, *XX.XX.1966
a)
18.07.2013
Spieß-Welp
b)
Fall 24
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Lehmann, Klaus Jürgen, Neuwied, *XX.XX.1961
a)
30.10.2013
Spieß-Welp
b)
Fall 25
24
b)
Geschäftsführer:
Dr. Krüger, Jan, Hösbach, *XX.XX.1967
a)
03.06.2014
Spieß-Welp
Abruf vom 30.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Koblenz
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 13
HRB 79
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Eintragung lfd. Nr. 21 Sp.
4b von Amts wegen
berichtigt:
25
Prokura erloschen:
Schaab, Jürgen Josef, Nauort, *XX.XX.1963
a)
10.07.2015
Spieß-Welp
b)
Fall 27
26
Prokura erloschen:
Fromme, Michael, Vallendar, *XX.XX.1959
a)
04.01.2016
Spieß-Welp
b)
Fall 28
27
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Krüger, Jan, Hösbach, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lindenstruth, Philipp, Andernach, *XX.XX.1957
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.12.2016
Breuch
b)
Fall 29
28
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dahms, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1968
a)
19.04.2017
Breuch
b)
Fall 30
29
Prokura erloschen:
Bieler, Matthias, Gütersloh, *XX.XX.1966
a)
03.05.2017
Breuch
Abruf vom 30.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Koblenz
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 13
HRB 79
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Nach Wohnortänderung weiterhin
Sabel, Mario, Rüber, *XX.XX.1970
b)
Fall 31
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Karlstetter, Rainer Heinrich Johann, München,
*XX.XX.1971
a)
15.08.2017
Lauberbach
b)
Fall 32
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Pickel, Marcus Michael, Heidesheim,
*XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Georgi, Michael, Obertshausen, *XX.XX.1968
a)
13.02.2018
Lauberbach
b)
Fall 33
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Teuner, Andreas Stephan, Wülfrath,
*XX.XX.1964
a)
29.08.2018
Breuch
b)
Fall 35
33
a)
ZF Active Safety GmbH
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Entwicklung, die Herstellung und der
Verkauf von Produkten für die
Automobilindustrie, insbesondere von
sicherheitsrelevanten Produkten.
b)
Geschäftsführer:
Glasmacher, Klaus, -Buchholz, *XX.XX.1955
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Meyer, Manfred, Gillenfeld, *XX.XX.1962
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Straub, Thomas, Neuwied, *XX.XX.1964
Klein, Joachim, Vallendar, *XX.XX.1956
Tischer, Dirk, Neustadt/Wied, *XX.XX.1967
Liedtmeyer, Oliver Frank Leon, Hennef,
*XX.XX.1969
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.08.2018 hat eine
Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr eine
Änderung in § 1 (Firma), § 3 (Gegenstand des Unternehmens)
und somit eine Änderung der Firma und des Gegenstand des
Unternehmens beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.08.2018
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 23.08.2018 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 23.08.2018 mit der Lucas Varity GmbH mit Sitz in
a)
17.10.2018
Breuch
b)
Fall 36
Abruf vom 30.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Koblenz
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 13
HRB 79
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Koblenz (Amtsgericht Koblenz, HRB 5390) verschmolzen
(Verschmelzung durch Aufnahme).
34
b)
Nach Berichtigung des Wohnortes von Amts
wegen weiterhin
Geschäftsführer:
Glasmacher, Klaus, Boppard, *XX.XX.1955
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura geändert; nunmehr:
Straub, Thomas, Neuwied, *XX.XX.1964
Prokura geändert; nunmehr:
Klein, Joachim, Vallendar, *XX.XX.1956
Prokura geändert; nunmehr:
Tischer, Dirk, Neustadt/Wied, *XX.XX.1967
Prokura geändert; nunmehr:
Liedtmeyer, Oliver Frank Leon, Hennef,
*XX.XX.1969
Prokura geändert; nunmehr:
Lehmann, Klaus Jürgen, Neuwied, *XX.XX.1961
Prokura geändert; nunmehr:
Kaufmann, Rüdiger, Holzappel, *XX.XX.1961
Prokura geändert; nunmehr:
Sabel, Mario, Rüber, *XX.XX.1970
Prokura geändert; nunmehr:
Karlstetter, Rainer Heinrich Johann, München,
*XX.XX.1971
Prokura geändert; nunmehr:
Pickel, Marcus Michael, Heidesheim,
*XX.XX.1974
Prokura geändert; nunmehr:
Dr. Teuner, Andreas Stephan, Wülfrath,
*XX.XX.1964
a)
18.12.2018
Breuch
b)
Fall 38
35
c)
Gegenstand des Unternehemns ist die
Enwicklung, die Herstellung und der
Verkauf von Produkten für die
Automobilinstrustrie, insbesondere von
sicherheitsrelevanten Produkten, sowie alle
hiermit im Zusammenhang stehenden
Tätigkeiten.
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Strokov, Alexey, Ostfildern, *XX.XX.1975
Dr. Kleist, Alexander, Düsseldorf, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Karlstetter, Rainer Heinrich Johann, München,
*XX.XX.1971
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.05.2019 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr eine
Änderung des Gegenstand des Unternehmens (§2) und der
allgemeinen Vertretungsregelung (§7) beschlossen.
a)
22.05.2019
Breuch
b)
Fall 39
Abruf vom 30.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Koblenz
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 13
HRB 79
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Dr. Teuner, Andreas Stephan, Wülfrath,
*XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Kaufmann, Rüdiger, Holzappel, *XX.XX.1961
36
Prokura erloschen:
Sabel, Mario, Rüber, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Klein, Joachim, Vallendar, *XX.XX.1956
a)
29.09.2019
Breuch
b)
Fall 40
37
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lindenstruth, Philipp, Andernach, *XX.XX.1957
a)
21.01.2020
Breuch
38
b)
Geschäftsführer:
Brune, Andreas, Eltville, *XX.XX.1968
a)
25.03.2020
Breuch
b)
Fall 42
39
Prokura erloschen:
Pickel, Marcus Michael, Heidesheim,
*XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Lehmann, Klaus Jürgen, Neuwied, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hoffmann, Bianca, Koblenz, *XX.XX.1979
Georgi, Michael, Obertshausen, *XX.XX.1968
Weiland, Patrick, Sinzig, *XX.XX.1967
Löffert, Ralf Heinrich, Runkel, *XX.XX.1963
a)
29.06.2020
Breuch
b)
Fall 44
40
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
01.07.2020
Breuch
Abruf vom 30.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Koblenz
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 13
HRB 79
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Glasmacher, Klaus, Boppard, *XX.XX.1955
b)
Fall 45
41
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Meyer, Manfred, Gillenfeld, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Teuner, Andreas Stephan, Wülfrath,
*XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Löffert, Ralf Heinrich, Runkel, *XX.XX.1963
a)
19.01.2021
Breuch
b)
Fall 46
42
Prokura erloschen:
Strokov, Alexey, Ostfildern, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Georgi, Michael, Obertshausen, *XX.XX.1968
a)
28.06.2021
Breuch
b)
Fall 47
43
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Weber, Jörg Winfried, Winden, *XX.XX.1968
a)
12.08.2021
Lauberbach
b)
Fall 48
44
b)
Der mit der TRW Deutschland Holding GmbH, Koblenz
(Amtsgericht Koblenz, HRB 6249) am 17.01.2008 neugefasste
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 15.11.2021 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 24.11.2021 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
07.12.2021
Lauberbach
b)
Fall 49
45
Prokura erloschen:
Hoffmann, Bianca, Koblenz, *XX.XX.1979
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kohajda, Norbert, Lahnstein, *XX.XX.1975
a)
05.09.2022
Spieß-Welp
b)
Fall 50
Abruf vom 30.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Koblenz
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 13
HRB 79
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kielmann, Marcus, Mannheim, *XX.XX.1973
46
Prokura erloschen:
Kohajda, Norbert, Lahnstein, *XX.XX.1975
a)
28.07.2023
Spieß-Welp
47
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Hass, Carsten, Düsseldorf, *XX.XX.1973
Landsberg, Christian, Düsseldorf, *XX.XX.1973
Vogels, Jens, Köln, *XX.XX.1973
Schultz, Andreas, Krefeld, *XX.XX.1959
Beuthien, Christian, Heiden, *XX.XX.1973
Bitzer, Thilo, Willich, *XX.XX.1967
Goebel, Matthias, Konstanz, *XX.XX.1971
a)
31.05.2024
Spieß-Welp
b)
Fall 53
48
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 18.06.2024 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 18.06.2024 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 18.06.2024 Teile des
Vermögens der ZF Automotive Germany GmbH mit Sitz in
Alfdorf (Amtsgericht Stuttgart, HRB 282093) als Gesamtheit
im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
24.06.2024
Spieß-Welp
b)
Fall 54
49
b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 26.06.2024 wirksam
geworden.
a)
10.07.2024
Spieß-Welp
b)
Fall 56
50
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schulte, Dirk, Neuss, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
18.12.2024
Spieß-Welp
Abruf vom 30.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Koblenz
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 13
HRB 79
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Cassar, Stephane, Meerbusch, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Weiland, Patrick, Sinzig, *XX.XX.1967
b)
Fall 59
51
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Sabel, Mario Franz, Rüber, *XX.XX.1970
a)
05.05.2025
Spieß-Welp
b)
Fall 60
52
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gathmann, Felix, Düsseldorf, *XX.XX.1985
Löwen, Jörg Winfried, Winden, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Dr. Hass, Carsten, Düsseldorf, *XX.XX.1973
a)
29.10.2025
Spieß-Welp
b)
Fall 62
53
Prokura erloschen:
Schultz, Andreas, Krefeld, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Decker, Markus, Ennepetal, *XX.XX.1961
Philippe, Gasnier, Wiehl, *XX.XX.1971
Matthews, Michael, Simmern, *XX.XX.1970
Kopp, Jens, Friedrichshafen, *XX.XX.1973
a)
10.02.2026
Spieß-Welp
b)
Fall 63
54
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Brune, Andreas, Eltville, *XX.XX.1968
a)
13.05.2026
Spieß-Welp
b)
Fall 65
Abruf vom 30.05.2026