6

1

2

Gesellschaftsvertrag vom 08.02.1961 zuletzt geändert am 06.12.1999

6

2

4

Aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 29. September 1998 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der Lucas Automotive GmbH vom 29. September 1998 sowie des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der Lucas Automation and Control Engineering GmbH vom 29. September 1998 ist die Lucas Automation and Control Engineering GmbH gemäß §§ 2 Nr. 1, 4 ff des Umwandlungsgesetzes mit der Lucas Automotive GmbH i n Koblenz durch Aufnahme verschmolzen.

7

2

2

Tag der ersten Eintragung: 20.03.1961 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 10.11.2005.

7

2

2

berichtigend zur lfd. Nr. 1 eingetragen.

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung hat am 19.12.2007 beschlossen, das Stammkapital (DEM 51.608.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 26.386.751,41 um EUR 113.248,59 auf EUR 26.500.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital) zu ändern. Ebenfalls geändert wurde § 12 des Gesellschaftsvertrages.

7

2

2

Namensänderung bzgl. GF. Jürgen Karl Swiatkowski

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 17.01.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages durch Aufnahme einen neuen § 13 (Abschlagsdividende) beschlossen.

7

2

2

Fall 11

6

2

5

Zwischen der Gesellschaft und der TRW Deutschland Holding GmbH mit Sitz in Koblenz (Amtsgericht Koblenz HRB 6249) besteht der am 06.12.1996 festgestellte Ergebnisabfühungsvertrag, dem die Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft am 06.12.1996 und die Gesellschafterversammlung der herrschenden Gesellschaft am 06.12.1996 zugestimmt haben.

6

2

7

Zwischen der TRW Deutschland Holding GmbH mit Sitz in Koblenz (Amtsgericht Koblenz HRB 6249) als herrschendem Unternehmen und der Lucas Automotive GmbH in Koblenz als beherrschtem Unternehmen besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag, dem die Gesellschafterversammlung des herrschenden Unternehmens durch Beschluss vom 03.12.1999 und die Gesellschafterversammlung des beherrschten Unternehmens durch Beschluss vom 06.12.1999 zugestimmt haben.

6

2

9

Der mit der TRW Deutschland Holding GmbH mit Sitz in Koblenz (Amtsgericht Koblenz HRB 6249) als herrschendem Unternehmen bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Gesellschaft wurde am 17.01.2008 neu gefasst. Die jeweiligen Gesellschafterversammlungen haben der Neufassung am 17.01.2008 zugestimmt.

7

2

2

Fall 19

7

2

2

Von Amts wegen wiederholte Eintragung zum Zwecke der Rötung des ausgeschiedenen Geschäftsführers.

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 09.08.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 (Geschäftsführung) beschlossen.

7

2

2

Fall 20

7

2

2

von Amts wegen erneut eingetragen.

7

2

2

Fall 23

7

2

2

Fall 24

7

2

2

Fall 25

7

2

2

Eintragung lfd. Nr. 21 Sp. 4b von Amts wegen berichtigt:

7

2

2

Fall 27

7

2

2

Fall 28

7

2

2

Fall 29

7

2

2

Fall 30

7

2

2

Fall 31

7

2

2

Fall 32

7

2

2

Fall 33

7

2

2

Fall 35

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 23.08.2018 hat eine Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr eine Änderung in § 1 (Firma), § 3 (Gegenstand des Unternehmens) und somit eine Änderung der Firma und des Gegenstand des Unternehmens beschlossen.

6

2

2

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 23.08.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 23.08.2018 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 23.08.2018 mit der Lucas Varity GmbH mit Sitz in Koblenz (Amtsgericht Koblenz, HRB 5390) verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme).

7

2

2

Fall 36

7

2

2

Fall 38

6

1

1

Die Gesellschafterversammlung vom 13.05.2019 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr eine Änderung des Gegenstand des Unternehmens (§2) und der allgemeinen Vertretungsregelung (§7) beschlossen.

7

2

2

Fall 39

7

2

2

Fall 40

7

2

2

Fall 42

7

2

2

Fall 44

7

2

2

Fall 45

7

2

2

Fall 46

7

2

2

Fall 47

7

2

2

Fall 48

6

2

1

Der mit der TRW Deutschland Holding GmbH, Koblenz (Amtsgericht Koblenz, HRB 6249) am 17.01.2008 neugefasste Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 15.11.2021 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 24.11.2021 hat der Änderung zugestimmt.

7

2

2

Fall 49

7

2

2

Fall 50

7

2

2

Fall 53

6

2

1

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 18.06.2024 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 18.06.2024 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 18.06.2024 Teile des Vermögens der ZF Automotive Germany GmbH mit Sitz in Alfdorf (Amtsgericht Stuttgart, HRB 282093) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen.

7

2

2

Fall 54

7

2

2

Fall 56

7

2

2

Fall 59

7

2

2

Fall 60

7

2

2

Fall 62

7

2

2

Fall 63

7

2

2

Fall 65