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Satzung vom 13.05.2020

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Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der CompuGroup Medical SE, Koblenz (Amtsgericht Koblenz HRB 24981) nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 13.05.2020.

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Die persönlich haftende Gesellschafterin ist gemäß § 4 Ziff. 3 der Satzung vom 13.05.2020 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 12.05.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um bis zu 26.609.675,09 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/I). Die persönlich haftende Gesellschafterlin ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates den Inhalt der Aktienrechte, die Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe aus dem genehmigten Kapital festzulegen. Die neuen Aktien können auch von einem oder mehreren Kreditinstituten oder Unternehmen im Sinne des § 186 Abs. 5 S. 1 AktG mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtet, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Das Grundkapital ist gemäß § 4 Ziff. 4 der Satzung vom 13.05.2020 um einen Betrag bis zu 21.287.740,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I). Das Grundkapital ist gemäß § 4 Ziff. 5 der Satzung vom 13.05.2020 um einen Betrag bis zu 5.321.935,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I).

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Fall 1

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Fall 2

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Eintragung lfd. Nr. 1 von Amts wegen berichtigt

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Fall 3

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Aufgrund der in der Satzung vom 13.05.2020 enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2020/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 515.226,00 EUR durchgeführt. Das Grundkapital beträgt jetzt 53.734.576,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.06.2020 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) geändert.

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Das Genehmigte Kapital vom 13.05.2020 (Genehmigtes Kapital 2020) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 26.094.449,--Euro).

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Fall 4

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Fall 7

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Fall 8

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Fall 9

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Rötung von Amts wegen nachgetragen.

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Die Hauptversammlung vom 19.05.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. In der gleichen Hauptversammlung wurde auch der § 23 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Übertragung) geändert.

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Fall 10

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Fall 13

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Fall 14

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Die Hauptversammlung vom 19.05.2022 hat die Änderung der Satzung in § 22 (Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen.

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Fall 15

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Fall 16

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Fall 17

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Fall 22

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Die Hauptversammlung vom 17.05.2023 hat die Änderung der Satzung in § 22 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 23 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Übertragung) beschlossen.

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Fall 23

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Fall 24

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Fall 28

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Die Hauptversammlung vom 22.05.2024 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2020 sowie die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2024-I und eines Genehmigten Kapitals 2024-II beschlossen. Darüber hinaus wurde die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2024-I und eines Bedingten Kapitals 2024-II sowie die Neufassung des § 4 Zif.3,4, die Umnummerierung § 4 Zif. 5 in § 4 Zif. 7, die Einfügung eines neuen § 4 Zif.5, die Umnummerierung des § 4 Zif. 6 in § 4 Zif.8 und die Einfügung eines neuen § 4 Zif.6 der Satzung (Grundkapital) beschlossen.

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Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 21.05.2028 (einschließlich) durch Ausgabe von bis zu 10.746.915 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar-und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 10.746.915,00 Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2024-I), wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. Die persönlich haftenden Gesellschafterin ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 21.05.2029 (einschließlich) durch Ausgabe von bis zu 16.120.372 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktiengegen Bar-und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 16.120.372,00 Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2024-II), wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann.

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Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2024 um bis zu 5.373.457,00 Euro durch die Ausgabe von bis zu 5.373.457 auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2024-I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.05.2024 um bis zu 2.686.728,00 Euro durch die Ausgabe von bis zu 2.686.728 auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2024-II).

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Fall 26

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Fall 29

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Fall 30

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Fall 31