Handelsregister B des Amtsgerichts Koblenz
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 27430
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA
b)
Kolenz
Geschäftsanschrift:
Maria Trost 21, 56070 Koblenz
c)
Gegenstand des Unternehmens ist das
Halten und Verwalten von Beteiligungen an
anderen Gesellschaften des EDV-Bereichs,
des Bereichs elektronischer Netze und des
Bereichs des Gesundheitswesens, die
Entwicklung, die Produktion und der
Vertrieb von Produkten, sowie der Handel
mit Produkten aus dem EDV-Bereich, aus
dem Bereich elektronischer Netze und aus
dem Bereich des Gesundheitswesens sowie
die Ausführung und Vermittlung von
Dienstleistungen im EDV-Bereich, im
Bereich elektronischer Netze und im
Bereich des Gesundheitswesens.
53.219.350,00
EUR
a)
Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt
einzeln.
b)
Persönlich haftender Gesellschafter:
CompuGroup Medical Management SE, Koblenz
(Amtsgericht Koblenz HRB 27343)
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Stümper, Heinz, Leubsdorf, *XX.XX.1960
Dr. Müller, Andreas, Neuhäusel, *XX.XX.1971
Herkommer, Stefan, Sankt Sebastian,
*XX.XX.1976
Freiherr von Schorlemer, Maximilian Rembert,
Düsseldorf, *XX.XX.1981
Kollet, Thorsten Peter, Weißenthurm,
*XX.XX.1982
a)
Kommanditgesellschaft auf Aktien
Satzung vom 13.05.2020
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der CompuGroup Medical SE, Koblenz (Amtsgericht Koblenz
HRB 24981) nach Maßgabe des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 13.05.2020.
Die von der Hauptversammlung der CompuGroup Medical SE
am 18.05.2016 dem Vorstand erteilte Ermächtigung, das
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 17.05.2021 um bis zu
insgesamt 26.609.675 EUR zu erhöhen (bisheriges
Genehmigtes Kapital) ist aufgehoben.
Die persönlich haftende Gesellschafterin ist gemäß § 4 Ziff. 3
der Satzung vom 13.05.2020 ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 12.05.2025 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals durch
Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um
bis zu 26.609.675,09 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2020/I). Die persönlich haftende Gesellschafterlin ist
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates den Inhalt der
Aktienrechte, die Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die
Bedingungen der Aktienausgabe aus dem genehmigten
Kapital festzulegen. Die neuen Aktien können auch von einem
oder mehreren Kreditinstituten oder Unternehmen im Sinne
des § 186 Abs. 5 S. 1 AktG mit der Verpflichtung übernommen
werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug
anzubieten (mittelbares Bezugsrecht).
Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtet, mit
Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der
Aktionäre auszuschließen.
Das Grundkapital ist gemäß § 4 Ziff. 4 der Satzung vom
13.05.2020 um einen Betrag bis zu 21.287.740,00 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I).
Das Grundkapital ist gemäß § 4 Ziff. 5 der Satzung vom
a)
18.06.2020
Lauberbach
b)
Fall 1
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Koblenz
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 27430
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13.05.2020 um einen Betrag bis zu 5.321.935,00 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I).
2
b)
Koblenz
a)
18.06.2020
Lauberbach
b)
Fall 2
Eintragung lfd. Nr. 1 von
Amts wegen berichtigt
3
Prokura erloschen:
Stümper, Heinz, Leubsdorf, *XX.XX.1960
a)
22.06.2020
Schwan
b)
Fall 3
4
53.734.576,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung vom 13.05.2020 enthaltenen
Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2020/I) ist die Erhöhung
des Grundkapitals um 515.226,00 EUR durchgeführt. Das
Grundkapital beträgt jetzt 53.734.576,00 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.06.2020 ist die
Satzung in § 4 (Grundkapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 13.05.2020 (Genehmigtes
Kapital 2020) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
26.094.449,--Euro).
a)
25.06.2020
Schwan
b)
Fall 4
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Mögelin-Zinger, Agnieszka, Köln, *XX.XX.1978
Kaltenmeier, Lena, Kronberg-Schönberg,
*XX.XX.1976
a)
21.04.2021
Schwan
b)
Fall 7
6
Prokura erloschen:
Freiherr von Schorlemer, Maximilian, Bendorf,
a)
28.04.2021
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Koblenz
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 27430
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1981
Schwan
b)
Fall 8
7
Prokura erloschen:
Freiherr von Schorlemer, Maximilian Rembert,
Düsseldorf, *XX.XX.1981
a)
27.05.2021
Lange
b)
Fall 9
Rötung von Amts wegen
nachgetragen.
8
a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. In der gleichen
Hauptversammlung wurde auch der § 23 (Teilnahme an der
Hauptversammlung, Übertragung) geändert.
a)
09.06.2021
Schwan
b)
Fall 10
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Müller, Sven-Thomas, Nickenich, *XX.XX.1979
Müller, Carsten, Siegburg, *XX.XX.1969
a)
16.12.2021
Schwan
b)
Fall 13
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
von Ketelhodt, Sina, Kronberg, *XX.XX.1978
a)
01.03.2022
Schwan
b)
Fall 14
11
a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 22 (Einberufung der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
12.07.2022
Schwan
b)
Fall 15
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Koblenz
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 27430
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
Prokura erloschen:
Kaltenmeier, Lena, Kronberg-Schönberg,
*XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Heßen, Philip Roland, Zwingenberg, *XX.XX.1978
Brecher, Frank, Nauroth, *XX.XX.1969
a)
14.07.2022
Schwan
b)
Fall 16
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Vornhagen, Markus, Koblenz, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
von Ketelhodt, Sina, Kronberg, *XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Kollet, Thorsten Peter, Weißenthurm,
*XX.XX.1982
a)
10.08.2022
Frohs
b)
Fall 17
14
Prokura erloschen:
Müller, Sven-Thomas, Nickenich, *XX.XX.1979
a)
19.09.2022
Schwan
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Mladenovic, Florian, Heppenheim, *XX.XX.1984
Prokura erloschen:
Müller, Carsten, Siegburg, *XX.XX.1969
a)
25.04.2023
Schwan
b)
Fall 22
16
a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 22 (Einberufung der Hauptversammlung) und §
23 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Übertragung)
beschlossen.
a)
05.10.2023
Schwan
b)
Fall 23
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
24.01.2024
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Koblenz
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 27430
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Holger, Wagener, Hannover, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Mögelin-Zinger, Agnieszka, Köln, *XX.XX.1978
Frohs
b)
Fall 24
Abruf vom 24.02.2024