Handelsregister B des Amtsgerichts Wuppertal
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Nummer der Firma:
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HRB 19055
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Eismann Holding GmbH
b)
Mettmann
c)
Erwerb und die Verwaltung von eigenem
Vermögen im eigenen Namen,
insbesondere Beteiligungen an
inländischen Gesellschaften, Grundstücken
und immateriellen Schutzrechten sowie die
Erbingung von Holding-Dienstleistungen
gegenüber ihren
Beteiligungsgesellschaften.
1.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Höfer, Frank, La Celle, St. Cloud/Frankreich,
*XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 15.06.2004, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 28.10.2004 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § § 2 (Sitz) und mit
ihr die Sitzverlegung von Oberursel (Taunus) (bisher Bad
Homburg v. d. Höhe HRB 9642) nach Mettmann beschlossen.
a)
29.03.2005
Vock
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 103 ff. Sonderband
Gesellschafterbeschluss
Blatt 66 Sonderband
2
c)
Erwerb und die Verwaltung von eigenem
Vermögen im eigenen Namen,
insbesondere Beteiligungen an
inländischen Gesellschaften, Grundstücken
und immateriellen Schutzrechten sowie die
Erbringung von Holding-Dienstleistungen
gegenüber ihren
Beteiligungsgesellschaften.
a)
Gesellschaftsvertrag vom 15.06.2004, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 28.10.2004 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Sitz) und mit ihr
die Sitzverlegung von Oberursel (Taunus) (bisher Bad
Homburg v. d. Höhe HRB 9642) nach Mettmann beschlossen.
a)
18.04.2005
Kuhaupt
b)
Eintragung vom
29.03.2005 von Amts
wegen berichtigt
(Schreibfehler).
3
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Zahn, Lothar, Königswinter, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.07.2005
Schmitt
4
c)
Der Vertrieb von Speiseeis, tiefgekühlten
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.06.2007 hat den
a)
20.06.2007
Abruf vom 18.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 19055
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Backwaren und sonstigen
Tiefkühlkosterzeugnissen sowie der
Erwerb, das Halten und die Verwaltung von
Beteiligungen an in- und ausländischen
Gesellschaften, Grundstücken und
immateriellen Schutzrechten sowie die
Erbringung von Dienstleistungen
gegenüber ihren
Beteiligungsgesellschaften.
Gesellschaftsvertrag in § 2 - vormals § 3 - (Gegenstand) und §
10 (Vertretung) und hierdurch den Unternehmensgegenstand
geändert. Die allgemeine Vertretungsregelung bleibt inhaltlich
unverändet. Der Gesellschaftsvertrag wurde vollständig neu
gefasst.
Dr. Laroche
5
a)
Eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.06.2007 hat die
Firma und den Gesellschaftsvertrag in § 1 Abs. 1 (Firma)
geändet.
a)
02.07.2007
Laroche
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gröger-Stuckenberg, Kristina, Dortmund,
*XX.XX.1952
Atighetschi, Cimmaron, Kattenhorn, *XX.XX.1963
Ramm, Mika, Wuppertal, *XX.XX.1964
Kaiser, Herbert, Haan, *XX.XX.1950
Platenburg, Bernhard, BC Vorden/Niederlande,
*XX.XX.1961
Stammen, Klaus, Geldern, *XX.XX.1963
a)
24.07.2007
Schweda
7
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.08.2007 hat den
Gesellschaftsvertrag in § 4 (Geschäftsführung,
Vertretung)geändert und einen neuen § 5 (Aufsichtsrat)
eingefügt. Die Nummerierung der nachfolgenden
Paragraphen wurde entsprechend angepasst.
b)
Mit der Eismann Holding GmbH, Mettmann (Amtsgericht
Wuppertal, HRB 20424) als herrschendem Unternehmen ist
am 03.08.2007 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Ihm haben die Gesellschafterversammlungen vom 09.08.2007
zugestimmt.
a)
13.08.2007
Dr. Laroche
Abruf vom 18.02.2024
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HRB 19055
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Mit der Eismann Holding GmbH, Mettmann (Amtsgericht
Wuppertal, HRB 20424) als herrschendem Unternehmen ist
am 03.08.2007 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen.
Ihm haben die Gesellschafterversammlungen vom 09.08.2007
zugestimmt.
a)
13.08.2007
Dr. Laroche
b)
Eintragung laufende Nr.
7, Spalte 6 b von Amts
wegen berichtigt.
9
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.10.2007 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
23.10.2007
Lehmberg
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Buckenmaier, Michael, Karlsruhe, *XX.XX.1966
Schmid, Martin, Dietingen, *XX.XX.1967
a)
21.01.2008
Schweda
11
Prokura erloschen:
Stammen, Klaus, Geldern, *XX.XX.1963
a)
03.03.2008
Schweda
12
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger aufgrund
des Verschmelzungsplanes vom 14.08.2009 sowie des
Zustimmungsbeschlusses ihrer Gesellschafterversammlung
vom 14.08.2009 mit der EISMANN Tiefkühl-Service GmbH mit
Sitz in Forchtenstein/Österreich (Landesgericht Eisenstadt FN
124647 f) verschmolzen.
a)
31.08.2009
Scheideler
13
b)
Geschäftsanschrift:
Seibelstraße 36, 40822 Mettmann
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Jehne, Thomas, Morcote, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.01.2011
Schweda
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HRB 19055
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hertzberg, Jan, Krefeld, *XX.XX.1969
Opitz, Michael, Heiligenhaus, *XX.XX.1968
a)
01.03.2011
Schweda
15
Prokura erloschen:
Atighetschi, Cimmaron, Kattenhorn, *XX.XX.1963
a)
26.05.2011
Schweda
16
Prokura erloschen:
Hertzberg, Jan, Krefeld, *XX.XX.1969
a)
14.11.2011
Schweda
17
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wolfensberger, Jürg, Chamblon/Schweiz,
*XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
12.12.2011
Schweda
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wolfensberger, Jürg, Chamblon/Schweiz,
*XX.XX.1956
a)
28.02.2012
Schweda
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Jehne, Thomas, Morcote, *XX.XX.1957
a)
06.03.2012
Milles
20
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Stahl, Hartmut, Hattersheim, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
a)
15.10.2012
Schweda
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wuppertal
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 19055
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Floridi, Anna Cecilia, Düsseldorf, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Ramm, Mika, Wuppertal, *XX.XX.1967
a)
28.03.2013
Schweda
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Stahl, Hartmut, Hattersheim, *XX.XX.1966
a)
13.11.2013
Schweda
23
b)
Der mit der Eismann Holding GmbH Mettmann (Amtsgericht
Wuppertal HRB 20424) am 03.08.2007 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 03.12.2013
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2013
hat der Änderung zugestimmt.
a)
17.12.2013
Sturm
24
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Reichelt, Joachim Heinrich, Barcelona / Spanien,
*XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Oback, Marc Sven, Nußdorf, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
a)
13.01.2014
Schweda
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HRB 19055
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
25
Prokura erloschen:
Gröger-Stuckenberg, Kristina, Dortmund,
*XX.XX.1952
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Veigel, Jörn, Leichlingen, *XX.XX.1969
a)
28.01.2014
Schweda
26
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Oback, Marc Sven, Nußdorf, *XX.XX.1969
a)
24.10.2014
Janik
27
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Reichelt, Joachim Heinrich, Barcelona / Spanien,
*XX.XX.1979
Bestellt als
Geschäftsführer:
Veigel, Jörn, Leichlingen, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
25.11.2015
Schweda
28
Prokura erloschen:
Veigel, Jörn, Leichlingen, *XX.XX.1969
a)
30.11.2015
Schweda
29
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Zahn, Lothar, Königswinter Ittenbach,
*XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Spies, Kathrin, Ratingen, *XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Kaiser, Herbert, Haan, *XX.XX.1950
a)
15.02.2016
Schweda
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Nummer der Firma:
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HRB 19055
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Floridi, Anna Cecilia, Düsseldorf, *XX.XX.1974
30
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Westermeyer, Elmar, Delbrück, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Brüning, Marcus Joachim, München,
*XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
22.07.2019
Schweda
31
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Höfer, Frank Thomas, La Celle St.
Cloud/Frankreich, *XX.XX.1958
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.08.2019 hat § 6 des
Gesellschaftsvertrags (Verfügungen über Geschäftsanteile)
ersatzlos gestrichen und die Nummerierung der
nachfolgenden §§ 7 bis 10 entsprechend geändert.
a)
26.08.2019
Korf
32
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Brüning, Marcus Joachim, München,
*XX.XX.1965
a)
06.01.2020
Schweda
33
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.08.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 24.08.2022 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 24.08.2022 mit der Eismann International GmbH mit Sitz
in Mettmann (Amtsgericht Wuppertal, HRB 18885)
a)
16.09.2022
Korf
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wuppertal
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Nummer der Firma:
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HRB 19055
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
verschmolzen.
Abruf vom 18.02.2024