Handelsregister B des Amtsgerichts Wuppertal
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Nummer der Firma:
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HRB 14040
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
CarMeile AG
b)
Wülfrath
c)
die Beteiligung an anderen Unternehmen,
insbesondere an Unternehmen der
Automobilbranche, der An- und Verkauf von
Fahrzeugen aller Art sowie die Übernahme
von Service-Dienstleistungen und Aufgaben
zur Förderung der Gesellschaften, z.B. im
Bereich der Finanzierung, des
Rechnungswesens, der Werbung sowie der
Öffentlichkeitsarbeit
3.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Pritz, Joachim, Meerbusch, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Schmid, Edgar, Altdorf, *XX.XX.1947
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Keiser, Lothar, Meerbusch, *XX.XX.1954
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 17.09.1998 zuletzt geändert am 21.08.2002
a)
28.11.2003
NellBeerschwenger
b)
Tag der ersten
Eintragung in Mettmann:
08.09.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HR B
4829 Amtsgericht
Mettmann getreten.
Freigegeben am
27.11.2003.
Bei Umschreibung auf
das elektronisch geführte
Register Wohnort des
Vorstandsmitglied Keiser
berichtigend
eingetragen.
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schmid, Edgar, Altdorf, *XX.XX.1947
Bestellt als
Vorstand:
Fortmann, Hans-Peter, Wuppertal, *XX.XX.1954
a)
19.01.2004
Schmitt
3
c)
Beteiligung an anderen Unternehmen,
insbesondere an Unternehmen der
Automobilbranche, An- und Verkauf sowie
Vermittlung von Fahrzeugen aller Art,
a)
Die Hauptversammlung vom 07.06.2004 hat die Erweiterung
des Unternehmensgegenstandes und mit ihr eine Änderung
der Satzung in § 2 beschlossen.
a)
21.06.2004
Asperger
b)
Abruf vom 04.12.2024
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HRB 14040
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Konzeption, Realisierung und Vertrieb von
Hard- und Softwareplattformen
insbesondere für den Vertrieb von
Kraftfahrzeugen und die damit
zusammenhängenden Dienstleistungen,
auch über das Internet, sowie Übernahme
von Service-Dienstleistungen und Aufgaben
zur Förderung der Gesellschaften z. B. im
Bereich der Fakturierung, des
Rechnungswesens, der Werbung sowie der
Öffentlichkeitsarbeit.
Satzung Blatt 425 ff.
Sonderband
4
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.07.2004
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 30.08.2004 mit der RentMeile GmbH mit Sitz in Wülfrath
(Amtsgericht Wuppertal, HRB 14039) verschmolzen.
a)
09.09.2004
Kuhaupt
b)
Verschmelzungsvertrag
Bl. 436 ff.,
Zustimmungsbeschluss
Bl. 441 ff. Sonderband
5
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger aufgrund
des Verschmelzungsvertrages vom 17.11.2004 sowie des
Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung
des übertragenden Rechtsträgers vom 23.12.2004 mit der B +
W Bücker & Witte Autohandelsgesellschaft mbH mit Sitz in
Wülfrath (Amtsgericht Wuppertal, HRB 16989) verschmolzen.
a)
11.01.2005
Kuhaupt
b)
Verschmelzungsvertrag
Bl. 458 ff.,
Zustimmungsbeschluss
Bl. 462 ff. Sonderband
6
a)
Von Amts wegen berichtigt eingetragen.
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
a)
19.12.2005
Schmitt
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HRB 14040
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr:
Vorstand:
Fortmann, Hans-Peter, Wuppertal, *XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt.
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Keiser, Lothar, Meerbusch, *XX.XX.1954
a)
22.03.2006
Schmitt
8
a)
Die Hauptversammlung vom 03.08.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 6 Abs. 1 - Aufsichtsrat - beschlossen.
a)
10.08.2006
Lilie
b)
Satzung Blatt 489 ff.
Sonderband
9
1.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 30.01.2008 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 2.000.000,00 EUR auf 1.000.000,00
EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3
Abs. 1 (Grundkapital, Aktien) beschlossen. Die am 30.01.2008
beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals ist
durchgeführt.
a)
20.02.2008
Lehmberg
10
b)
Wuppertal
a)
Die Hauptversammlung vom 27.08.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 2 (Firma und Sitz) und mit ihr die
Sitzverlegung nach Wuppertal beschlossen.
a)
29.08.2008
Lehmberg
11
b)
Geschäftsanschrift:
Steinbecker Meile 1, 42103 Wuppertal
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kottenbach, Gabriele, Köln, *XX.XX.1968
a)
21.10.2009
Schmitt
12
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
a)
10.08.2011
Abruf vom 04.12.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 14040
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.05.2011
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 19.05.2011 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 19.05.2011 mit der Auto-Haus GmbH mit Sitz in
Sprockhövel (Amtsgericht Essen HRB 21851) verschmolzen.
Kruck
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Fortmann, Hans-Peter, Wuppertal, *XX.XX.1954
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr:
Vorstand:
Pritz, Joachim, Meerbusch, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wintermeier, Sigrun, Wuppertal, *XX.XX.1974
a)
Die Hauptversammlung vom 23.04.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Vertretung der Gesellschaft) beschlossen. § 3
Abs.4 der Satzung (Genehmigtes Kapital) wurde aufgehoben.
a)
26.05.2014
Korf
14
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.06.2014
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 20.06.2014 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 20.06.2014 mit der BFP Beteiligungs GmbH mit Sitz in
Sprockhövel (Amtsgericht Essen, HRB 17934) verschmolzen.
a)
27.08.2014
Kahlhöfer
15
a)
Die Hauptversammlung vom 07.09.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 6 Abs. (1) (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
12.09.2016
Sennekamp
16
b)
Die AutoBavaria GmbH mit Sitz in Sprockhövel (Amtsgericht
Essen, HRB 19717) ist aufgrund des
Verschmelzungsvertrages vom 12.05.2020 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
30.07.2020
Ball-Hufschmidt
17
50.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 02.11.2023 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 950.000,00 EUR auf 50.000,00 EUR
a)
16.11.2023
Boysen
Abruf vom 04.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wuppertal
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 14040
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3
(Grundkapital, Aktien) beschlossen. Die am 02.11.2023
beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals ist
durchgeführt.
18
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bovenkamp, Jochen, Gmund, *XX.XX.1952
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Pritz, Joachim, Meerbusch, *XX.XX.1956
a)
11.03.2024
Schwarz
Abruf vom 04.12.2024