Lädt...
Tausender|
Hunderter
Tausender||
Hunderter
Amtsgericht
Mettm
ann
Blatt
Nr.
_
Vorstand
der
|a)
Firma
Grund
‚Persönlich
haftende
..
on
0
Ein-
|b)
Sitz
.
Gesellschafter
Prokura
.
...
Rechtsverhältnisse
a
la)
TagderEintragun
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
"
und
Unterschrift
u
gung
Abwickler
|
2
4
b)
Bemerkungen
/
7
1
a)
CarMeile
AG
1.111.500,-|Joachim
Pritz}
;
Aktiengesellschaft.
Bu
a)
08.
September
2000
.
DM
geboren
am
Die
Satzung
ist
am
17.
September
1998
er-
’
b)
wülfrath
28,
August
richtet
und
durch
Beschlüsse
vom
15.
Januar
N
1956,
1999,
04.
Mai
2000
abgeändert
worden.
.
b)
Satzung
Bl.
76
ff
des
SB
_<)
die
Beteiligung
an
Meerbusch,
Die
Vertretung
der
Gesellschaft
erfolgt
.
vormals
AG
Wuppertal.
„anderen
Unternehmen
,
durch
zwei
Vorstandsmitglieder
oder
durch
HRB
9591
insbesondere
an
Hanns-Friedrich
ein
Vorstandsmitglied
.gemeinschaftlich
mit
Unternehmen
u-
Begemann,
einem
Prokuristen.
Der
Aufsichtsrat
kann
:omobilbranche
sowi
geboren
am
j
bestimmen,
daß
einzelne
Vorstandsmitglieder
der
An-
und
Verkauf
‚17.
Mai
_
1959;
allein
:zur.
Vertretung
der
Gesellschaft
be-
von
Fahrzeugen
aller
[|
Köln,
fugt
sein
sollen.
Ist
nur
ein
Vorstandsmit-
„Art.
Die
Gesell-
Edgar
Schmid,
glied
vorhanden,
so
vertritt
.dieser
allein.
schaft
ist
zu
allen
geboren
am
Edgar
Schmid
wurde
zum
neuen
Vorstandsmit-
Geschäften
und
Maß-
09.
April
glied
bestellt.
nahmen
berechtigt,
1947,
Joachim
Pritz,
Hanns-Friedrich
Begemann
und
die
geeignet
sind,
Altdorf
Edgar
Schmid
sind
jeder
auch
beim
Vorhanden+
den
Gesellschafts-
sein,
von
mehreren
Vorstandsmitgliedern
stets
zweck
zu
fördern.
alleinvertretungsberechtigt.
Durch
Beschluß
der
'Gesellschafterversamm-
lung
vom
15.
Mai
2000
wurde
der
Sitz
der
Gesellschaft
von
Wuppertal
nach
wülfrath
verlegt
und
der
Gesellschaftsvertrag
in
BE
1
RE
BE
\
$S
1
(2)
geändert.
DET
TTTTTTETTTTTTTTTTT
en
m
m
pn
m
2:
L.
Lothar
Lothar
Keiser
ist
zum
weiteren
Vorstands-
|a)
13.
Oktober
2000
FRE
ap
Keiser,
‚
mitglied
bestellt.
Er
vertritt
die
Gesell-
geboren
am
schaft
gemeinschaftlich
mit
einem
anderen
12.
April
Vorstandsmitglied
oder
einem
Prokuristen.
b)Anm.
B1.”89
f£f.SB
1954,
Als
alleiniges
Vorstandsmitglied
vertritt
—
Oberhachingenf
er
‚die
Gesellschaft
alleine.
|
:
|Deisenhofen
en
EEE
EEE
EEE
EEEEER
BER
EEE
BERNER
3
Hanns-Friedrich
‚Begemann
ist
nicht
mehr
a)
3.
November
2000
PR
Vorstandsmitglied.
ST
4
4.223.700|-
|
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
|
a)
13.
8
eptember
2001
„DM
23.
August
2001
ist
das
Grundkapital
zur
j
Durchführung
der
Verschmelzung
durch
Ausgab
von:
622.440
Stück
auf
den
Inhaber
Lautenden|
Stückaktien
von
DM
1.111.500,--
um
DM
3.112.200,--
auf.DM
4.223.700,--
erhöht
und
S
3
Abs.
.i
der
Satzung
s"Grünakapitale
1er
|
worden.
Die
Erhöhung
des
Grundkapitals
ist
durchgeführt.
b)
Satzung
Bl.
191
ff.
SB
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
3.1999
-
“
.
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Mettm
ann
|
u
Rückseite
von
Blatt
Nr.
Vorstand
der
|a)
Firma
Grund
Persönlich
haftende
Ein-
|
b)
Sitz
Gesellschafter
Prokura
.
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eint
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital|
Geschäftsführer
189
Unterschrift
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
2
4
7
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
23.
August
2001
und
durch
Beschluß
der
Gesell-
a)
5.
Oktober
2001
/
2.
schafterversammlung
der
Firma
MAC
MULTIAUTO-
MOBILE
Center
Gesellschaft
für
Service
und
|
P)
Verschmelzungsvertrag
Bl.
114
££f.
des
SB
Verwaltung
mbH,
eingetragen
bei
dem
Amtsge-
richt
Mettmann,
HRB
4903,
vom
29.
Juni
2001
sind
die
beiden
Gesellschaften
aufgründ
des
Verschmelzungsvertradges
vom
29.
Juni
2001
durch
Übertragung
des
Vermögens
der
MAX
MULTI-
AUTOMOBILE
Center
Gesellschaft
für
Service
und
Verwaltung
mbH
als
Ganzes
auf
die
über-
nehmende
Carheile
AG.
durch
Aufnahme
verschmol-
a
zen:
men
Die
Hauptversammlung
hat
am
23.
August
2001
beschlossen
den
$
3
der
Satzung
zur
Schaffung
"eines
genehmigten
Kapitals
durch
einen
Ab-
satz
a
zu
ergänzen.
une
u
r
ee
e—
———
1”
ne
Sucesiustukuchschsnäsnäukuuksulushuutnshuukuuinsee
re
ii
—.——
6
|c)
.
3.
000.000,--
|
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
a)
8.
Oktober
2002
die
Beteiligung
an
anderen
|
EUR
21.
August
2002
ist
das
Grundkapital
von.D
'
Unternehmen,
insbesondere
auf
EUR
umgestellt
und
sodann
von
EUR
-
an
Unternehmen
der
Auto-
Ä
2.159.543,52
um
EUR
176.607,89
auf
EUR
b)
Satzung
Bl.
241
ff.
SB
mobilbranche,
der
An-
und
2.336.151,40
durch
Ausgabe
von
69.083
neuen
Verkauf
von
Fahrzeugen
al-
auf
den
Inhaber
lautenden
Stückaktien
erhöht.
\
ler
Art
sowie
die
Übernahme
Die
neuen
Aktien
sind
ab
1.
Januar
2002
ge-
von
Service
Dienstleistungen
winnberechtigt.
Das
gesetzliche
Bezugsrecht
/
und
Aufgaben
zur
Förderung
.
der
Aktionäre:ist
ausgeschlossen.
Die
aus-
der
Gesellschaften,
2.B.
.
zugebenden
Aktien
werden
von
der
CBG
Commerlz
im
Bereich
der
Finanzierung,
:
|
Beteiligungsgesellschaft
mbH,
-
Frankfurt
am
des
Rechnungswesens,
der
:
Main’
(Nachfolgend
"CBG")
gezeichnet.
und
übear-
Werbung
sowie
der
Öffent-
nommen.
Die
CBG
bringt
dafür
als
Sachein-
=
lichkeitsarbeit
.
lage
ihre
Forderung
gegen
die
Gesellschaft
auf
Rückzahlung
eines
Teils
ihrer
als.
stille
Gesellschafterin
erbrachten
Einlage
in
die
R
Gesellschaft.in
Höhe
von
EUR
869.196,20
(i
Worten:
Euro
achthundertneunundsechzigtau-
sendeinhundertsechsundneunzig
20/100)
in
die
Gesellschaft
ein.
Die
CBG
hat
69.083
neue
auf
ihren
Nameıf
lautende.
Stückaktien
*den
Inhaber
gezeichnet.
antragsgemäß
berjchtigt
am
.
Die
Hauptversammlung
hat
am
2l.
‚August
2002]
21.
Mai
2003
ferner
beschlossen,
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
von
EUR
_2.336.151,40
um
EUR
663.848,60
auf
EUR
3.000.000,--
durch
Um-
wandlung
eines.
entsprechenden
Teils’der
in
der
Bilanz
zum
31.12.2001
unter
."Ka-
.
pitalrücklage"
ausgewiesenen.
Beträges
in
.
Grundkapital,
zu
erhöhen.
Die
Kapitaler-
höhung
erfölgt
aus
Gesellschaftsmitteln
ohne
Ausgabe
neuer
Stückaktien
gemäß
$
S
207
Abs.
2
S.
2
AktG.
$
3
Abs.
(1)
der
Satzung
ist
in
Anpassung
an
die
Umstel-
lung
auf
Euro,
die
Ausnutzung
des
geneh-
migten
Kapitals
und
die
Kapitalerhöhung
durch
Beschluß
des
Vorstandes
der
Ge-
sellschaft
geändert
worden.
‚
Fortsetzung
auf
dem
___ten
Blatt
Lädt...
Tausender|
Hunderter
Tausender
|
Hunderter
Amtsgericht
Meitmann
Nr.
’
Vorstand
der
|
a)
Firma
Grund-
|persönlich
haftende
Ein-
|
b)
Sitz
oder
|
Gesellschafter
Prokura
ältn
tra-
|
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital|
Geschäftsführer
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
gung
|
|
Abwickler
und
Unterschrift
1
7)
3
2
5
—
r
__|b)
Bemerkungen
Ferner
wurde
der
Gegenstand
des
Unter-
IN
nehmens
und
dementsprechend
$
2
der
---
4---------
2222222201200
d-------
----
-
-
-
----
--
-----
Satzung
geändert.
7
Gesamtprokuras_
I
a)
ll.
Oktober
2002
m]
3
Schlü
“
geboren
am
26.
;
N
November
1963,
Naar
Hattingen
Er
vertritt
die
Ge-
sellschaft
gemein-
_sam
mit
einem
ande
_glied
und
ist
von
den
Beschränkungen
_des_S
181
BGB
be-_
ie
EEE
EEE
-——un----
-
---
2-2
|£xreit,.
mann.
Aa
>>>->->
-
-
222
2
2202
-----------=---
on
8
Durch
Beschluss
der
Bauptversamntung:=.
.-
|a)
21.
Mai,
2003
vom
21.
August
2002
stimmte
die
Gesellschaft
Le
dem
Teilgewinnabführungsvertrag
in
der
Form
.
eines
stillen
Gesellschaftsvertrages
vom
b)
Vertrag
Bl.
291R
ff.d.SB
21.
August
2002
nach
$
292
I
Nr.
2
AktG
mit
der
Firma
CBG
Commerz
Beteiligungsgesell-
----L----------------------
1-2------1----------
--
122-2
|schaft_mbH,
_Frankurt/Main_2U2________--_------------
-----------
=
9
[
|Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
a)
1.
August
2003
21.
Mai
2003
und*durch
Beschluss
der
Ge-
MT
sellschafterversammlung
der
Firma
CällMeile
GmbH,
eingetragen
bei
dem
Amtsgericht
b)
Verschmelzungsvertrag
Mettmann,
HRB
4874,
vom
26.
Juni
2003
sind
Bl.
310
ff.
des
SB
die
beiden
Gesellschaften
aufgrund
des
Ver-
schmelungsvertrages
vom
12.
Mai
2003
durch
b)
*von
Amts
wegen
gerötet
Übertragung
des
Vermögens
der
CallMeile
GmbH
äls
Ganzes
auf
die
übernehmende
CarMeile
AG
222_1222222-2-----222-------1-2-------1-------------
122-4
durch
Aufnahme
verschmolzen.
________------
12-12-2222
2222=-
2
10
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
a)
1.
August
2003
21,
Mai
2003
und”durch
Beschluss
der
Ge-
.
sellschafterversammlung
der
Firma
pro-com-
munication
GmbH,
eingetragen
bei
dem
Amtsge+
b)
Ver
elzungsvertrag
richt
Mettmann,
HRB
4888,
vom
26.
Juni
2003
Bl.
364
ff.
des
SB
sind
die
beiden
Gesellschaften
aufgrund
des
Verschmelzungsvertrages
vom
12.
Mai
2003
b)
*von
Amts
wegen
gezötet
durch
Übertragung
des
Vermögens
der
pro-
communication
GmbH
als
Ganzes
auf
die
über-
nehmende
CarMeile
AG
durch
Aufnahme
ver-
--2222722222222222222222_-_---______
schmolzen.
11
TI
ITTTTTT
Die
Frokura
Theodor
|
a)
02.
Oktober
2003
toschen.
_
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
3.1999
-
\
..
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
Fortsetzung
Rückseit
te
Lädt...
Amtsgericht
|
Mettmann
Nr.
der
|a)
Firma
-
Ein-
|b)
Sitz
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
2
Grund-
oder
Stammkapital
Vorstand
Persönlich
haftende
Rückseite
von
Blatt
Rechtsverhältnisse
HRB
Gesellschafter
Prokura
a)
Tag
der
Eintragung
Geschäftsführer
und
Unterschrift
Abwickler
.
|b)
Bemerkungen
r
—
5
Zu
6
=
7
ren
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt