Handelsregister B des Amtsgerichts Wuppertal
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 12670
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ARZ Haan AG
b)
Haan
c)
- die umfassende wirtschaftliche Beratung
und die Erbringung sonstiger
Dienstleistungen für insbesondere im
Gesundheitswesen tätige Unternehmen
und Organisationen
- der Handel mit sowie der Vertrieb von
Hard- und Software und anderer
Einrichtungs- und Ausstattungsgüter
- der Handel mit Gegenständen des
Apothekenbedarfs und des Bedarfs anderer
Unternehmen
- die Erfassung und Verarbeitung von
Daten.
4.972.352,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Pahl, Siegfried, Quickborn, *XX.XX.1954
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Eppert, Karsten Werner, Haan
Marienfeld, Werner, Remscheid, *XX.XX.1952
Rickert, Jörn, Barmstedt, *XX.XX.1946
Sönnichsen, Johann, Nürnberg, *XX.XX.1955
Thüsing, Jürgen, Düsseldorf, *XX.XX.1968
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 22.09.1971 zuletzt geändert am 06.07.2002
a)
11.02.2004
Strutz
b)
Tag der ersten
Eintragung in Mettmann:
29.07.1975
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HR B
1396 Amtsgericht
Mettmann getreten.
Freigegeben am
12.11.2003.
2
Prokura erloschen:
Sönnichsen, Johann, Nürnberg, *XX.XX.1955
a)
14.05.2007
Schmitt
3
b)
Geschäftsanschrift:
Landstr. 39-41, 42781 Haan
a)
Die Hauptversammlung vom 19.07.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 12 Abs. (2), (3) und (4) (Einberufung,
Teilnahmerecht) und § 15 (Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
23.07.2010
van Stigt
4
a)
Die Hauptversammlung vom 17.07.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 12 Abs. (2), (3) und (4) (Einberufung,
Teilnahmerecht) und § 15 (Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
02.08.2010
van Stigt
b)
Berichtigung zur
Eintragung lfd. Nr. 3 von
Amts wegen eingetragen
5
a)
Abruf vom 22.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 12670
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Mühr, Stefan, Ratingen, *XX.XX.1966
Arndt, Tammo, Langenfeld, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Rickert, Jörn, Barmstedt, *XX.XX.1946
01.12.2011
Schmitt
6
b)
Nach Änderung des Wohnsitzes nunmehr:
Vorstand:
Pahl, Siegfried, Erkrath, *XX.XX.1954
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Dr. Eppert, Karsten Werner, Haan
a)
25.05.2012
Schmitt
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Forsten, Frank, Kevelaer, *XX.XX.1963
a)
16.11.2012
Schmitt
8
Prokura erloschen:
Marienfeld, Werner, Remscheid, *XX.XX.1952
a)
06.06.2013
Schmitt
9
Prokura erloschen:
Thüsing, Jürgen, Düsseldorf, *XX.XX.1968
a)
15.07.2013
Schmitt
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Keyl, Johanna, Köln, *XX.XX.1976
a)
27.02.2015
Milles
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
13.03.2015
Schmidt
Abruf vom 22.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 12670
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen. Mit der Befreiung von den
Beschränkungen des § 181 BGB:
Prokura geändert; nunmehr:
Keyl, Johanna, Köln, *XX.XX.1976
b)
von Amts wegen
berichtigend eingetragen
12
4.598.178,75
EUR
a)
Die von der Hauptversammlung am 28.08.2014 beschlossene
Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form von
EUR 4.972.352,00 um EUR 374.173,25 auf EUR
4.598.178,75 ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 12.05.2015
entsprechend dem Beschluss der Hauptversammlung vom
28.08.2014 die Änderung der Satzung in § 3 Abs. (1) und (2)
(Grundkapital) beschlossen.
a)
22.05.2015
Gerlach
13
a)
Die Hauptversammlung hat am 21.04.2016 die Herabsetzung
des Grundkapitals in vereinfachter Form von 4.598.178,75
EUR um 1.246.665,75 EUR auf nunmehr 3.351.513,00 EUR
ist beschlossen.
a)
13.05.2016
Gerlach
14
3.351.513,00
EUR
a)
Die am 21.04.2016 beschlossene Herabsetzung des
Grundkapitals in vereinfachter Form um 1.246.665,75 EUR
auf nunmehr 3.351.513,00 EUR ist durchgeführt. Der
Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 19.05.2016
entsprechend dem Beschluss der Hauptversammlung vom
21.04.2016 die Änderung der Satzung in § 3 Abs. (1) und (2)
(Grundkapital) beschlossen.
a)
24.06.2016
Gerlach
15
3.257.688,50
EUR
a)
Die von der Hauptversammlung am 25.06.2015 beschlossene
Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form durch
Einziehung von Aktien um 93.824,50 EUR auf nunmehr
3.257.688,50 EUR ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat in
seiner Sitzung vom 19.05.2016 entsprechend dem Beschluss
der Hauptversammlung vom 25.06.2015 die entsprechende
Änderung der Satzung in § 3 Abs. (1) und (2) (Grundkapital)
beschlossen.
a)
30.06.2016
Gerlach
16
a)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2016 hat die Änderung der
a)
05.09.2016
Abruf vom 22.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 12670
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 13 Abs. 3 und 4 (Vorsitz, Beschlüsse)
beschlossen.
Gerlach
17
a)
Die Hauptversammlung vom 25.08.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 13 Abs. 3 und 4 (Vorsitz, Beschlüsse)
beschlossen.
a)
13.09.2016
Gerlach
b)
Lfd. Nr. 16 Spalte 6 a)
berichtigend
eingetragen.
18
Prokura erloschen:
Forsten, Frank, Kevelaer, *XX.XX.1963
a)
08.11.2016
Schmidt
19
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Siebelt, Philipp, Meerbusch, *XX.XX.1981
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
02.02.2017
Schmidt
20
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr:
Vorstand:
Pahl, Siegfried, Erkrath, *XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
21.03.2017
Schmidt
21
Prokura erloschen:
Keyl, Johanna, Köln, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Mühr, Stefan, Ratingen, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
24.03.2017
Milles
Abruf vom 22.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wuppertal
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Nummer der Firma:
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HRB 12670
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Heidbrink, Edda, Köln, *XX.XX.1974
22
a)
Die Hauptversammlung vom 14.07.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 6 Absatz (1) (Vorstand) beschlossen.
a)
08.08.2017
Ball-Hufschmidt
23
a)
Von Amts wegen berichtigend eingetragen:
Die Hauptversammlung vom 11.07.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 6 Absatz (1) (Vorstand) beschlossen.
a)
22.08.2017
Korf
24
b)
Nach Änderung der Vertretungsregelung
nunmehr:
Vorstand:
Dr. Siebelt, Philipp, Meerbusch, *XX.XX.1981
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
13.09.2017
Schmidt
25
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Pahl, Siegfried, Erkrath, *XX.XX.1954
a)
22.01.2018
Schmidt
26
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Thomé, Ulrich, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1974
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der konkreten
Vertretungsbefugnis nunmehr
Vorstand:
Dr. Siebelt, Philipp, Meerbusch, *XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Heidbrink, Edda, Köln, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Radke, Alexander, Aachen, *XX.XX.1970
a)
30.04.2018
Schmidt
Abruf vom 22.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wuppertal
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 12670
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
27
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 08.03.2018 die
redaktionelle Berichtigung der Satzung in § 7 Absatz (1)
(Vertretung) beschlossen.
a)
09.05.2018
Ball-Hufschmidt
28
Prokura erloschen:
Radke, Alexander, Aachen, *XX.XX.1970
a)
27.06.2018
Schmidt
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dehißelles, Sebastian, Haan, *XX.XX.1980
a)
20.07.2018
Janik
30
a)
Die Hauptversammlung vom 23.06.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 8 Abs. 1 (Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer)
beschlossen.
a)
17.07.2020
Ball-Hufschmidt
31
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Thomé, Ulrich, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1974
Bestellt als
Vorstand:
Arndt, Tammo, Langenfeld, *XX.XX.1974
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Arndt, Tammo, Langenfeld, *XX.XX.1974
a)
15.04.2021
Schmidt
32
a)
a)
Abruf vom 22.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wuppertal
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Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 12670
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 20.06.2022 hat folgende
Änderungen der Satzung beschlossen: § 8 Abs. (2) und (3)
(Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer); § 9 (Beschlüsse)
wurde insgesamt neu gefasst; § 12 (Einberufung,
Teilnahmerecht) wurde insgesamt neu gefasst; § 15
(Bekanntmachungen).
26.07.2022
Ball-Hufschmidt
33
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Arndt, Tammo, Langenfeld, *XX.XX.1974
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr
Vorstand:
Dr. Siebelt, Philipp, Meerbusch, *XX.XX.1981
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Pergande, Dirk, Solingen, *XX.XX.1976
a)
13.01.2023
Schmidt
34
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dehißelles, Sebastian, Haan, *XX.XX.1980
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Dehißelles, Sebastian, Haan, *XX.XX.1980
a)
09.03.2023
Schmidt
35
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten. Jedes
Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
a)
Die Hauptversammlung vom 13.06.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 6 Abs. (1) (Vorstand) und § 7 Abs. (1)
(Vertretung) beschlossen.
a)
23.06.2023
Ball-Hufschmidt
Abruf vom 22.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wuppertal
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 12670
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
36
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dehißelles, Sebastian, Haan, *XX.XX.1980
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dehißelles, Sebastian, Haan, *XX.XX.1980
a)
04.08.2023
Schmidt
37
b)
Bestellt als
Vorstand:
Oruzgani, David, Escheburg, *XX.XX.1972
a)
05.10.2023
Schwarz
38
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Cecilienallee 7, 40474 Düsseldorf
a)
20.02.2024
Schwarz
Abruf vom 22.02.2024