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1975
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September
1971.
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Gesellschaftervertrag
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Mettmann
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Gegenstand
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22.
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1995
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(Gesellshafteryersammlung),
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Prokuristen.
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die
Rezeptabrechnung
sowie.
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Beschluß
der
Gesellächafterversammlung
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die
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:
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1995
wurde
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des
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wurden
die
Bestimmungen
über,
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des
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getegelt.
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Gesellschaftsvertrag
wurde
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Durch‘
Gesellschafterbeschluß
vom
11.
Juni
1996
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15.
Jußi
1996
|
ist
das
Stammkapital
von
DM
50.000,--
um.
|.
i
on
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DM
1.950.000,--
auf
DM
2.000.
000,--
erhöht
und
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i
,
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3
(1)
des
Gesellschaftsvertrages
entsprechend
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geändert
worden.
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„DuMont
Schauberg,
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196]
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Tausender
|
Hunderter
Tausender
|
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Amtsgericht
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Vorstand
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Firma
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Persönlich
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Sitz
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Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
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der
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|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
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Geschäftsführer
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Der
Geschäftsführer
Rainer
Lorenzen
ist
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19.
Augyst
1996
u
j
Rechtsgeschäften
mit
sich
selbst
-
oder
zu-
|b)
Anm.
Bl.
308
SB
leich
als
Vertreter
eines
Dritten
-
unein-
eschränkt
zu
vertreten
---1--
2222222220007]
1=----2--2222
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PT
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ARZ
Rechenzentrum
3,400.000,--
Rainer
Gesamtprokura:
Aktiengesellschaft.
a)
.
September
1997.
nordeneinmuss
Lorenzen,
|Werner
Marienfeld,
|
Die
Rechtsform
der
Gesellschaft
hat
sich
im
lischer
Apotheken
ıGeschäftsfüh-|
Remscheid;
Wege
der
formwechselnden
Umwandlung
gemäß
isdn
Aheiengssellschaft
(zer,
Haan
__|er
vertritt
die
Ge)
SS
190
ff.
226
ff,
UmwG
durch
Beschluß
vom
sellschaft
zusam-
4.
Dezember
1996
in
eine
Aktiengesellschaft
c)
:die
umfassende
wirt
Rezeptabrechnung,
die
die
Entwicklung
u
und
der
Handel
mit
ap
apo+
thekenbezogener
Ha
und
Software
"sowie
die
Erfassüng
"und
"verarbeitung
von-
Daten
aus
dem
’Be=
reich
des
Gesund
heitswesens
”
°”
schaftliche
Beratung
von
Apotheken,
die)
d-
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
1.1989
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
men
mit
einemVor-
standsmitglied
oder
in
Gemeinschaft
mit
einem
Prokuristen.
Ist
nur
ein
Vorstand
bestellt,
|
Durch
Beschluß
vom
4.
geändert.
Die
Hauptversammlung
vom
4.
Dezember
1996
hat
die
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
einen
Betrag
bis
zu
1.000.000,--
DM
be-
schlossen
durch
Ausgabe
von
bis
zu
200.000
Stück
stimmrechtsloser
Vorzugsaktien
-eben-
falls
vinkulierte
Namensaktien-
im
.Nennbe-
trag
von
je
DM
5,--
mit
Gewinnberechtigung
ab
Beginn
des
im
Jahr
der
Ausgabe
laufenden
Geschäftsjahres
-frühestens
jedoch
ab
dem
l.
Januar
1998-.
Die
bedingte
Kapitalerhöhung
dient
der
Gewährung
von
Umtauschrechten
der
Inhaber
von
Wandelschuldverschreibungen,
der
ren
Ausgabe
gemäß
Punkt
VIII.
beschlossen
wurde.
Die
bedingte
Kapitalerhöhung
erfolgt
in
dem
Umfang,
wie
von
dem
Umtauschrecht
Ger
brauch
gemacht
wird.
Rainer
Lorenzen
ist
alleinvertretungsberechr
tigt
und
befugt,
die
Gesellschaft
bei
der
Vornahme
von
Rechtsgeschäften
mit
sich
selbst
-
oder
zugleich
als
Vertreter
eines
Dritten
-
uneingeschränkt
zu
vertreten
(S
181
_
BGB).
so
vertritt
‚dieser
die
Gesellscha
ein.
gleser
dıe
Geselischait
alleın,
olnd
WEITE
Vorstandsmitglieder
bestellt,
so
wird
die
Gesellschaft
durch
zwei
Mitglieder
des
Vor-
standes
oder
durch
ein
Vorstandsmitglied
in
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mit
einem-Brokuristen-gesetz=—
lich
vertreten.
Der
Aufsichtsrat
kann
ein-
zelnen
Vorstandsmitgliedern
das
Recht
ein-
räume
in
zu
vertre-
|
ten.
Dezember
1996
wurde
ferner
der
Gegenstand
des
Unternehmens
ge-
ändert.
Die
Satzung
wurde
neu
gefaßt.
Durch
Beschluß
der
Gesellschafterversamm-
lung
vom
24.
Juni
1997
wurde
das
Grundka-
pital
von
2.000.000,--
DM
um
1.400.000,
--
DM
auf
3.400.000,--
erhöht
und
S
5
der
Sat-
zung
entsprecheid
geändert
worden.
Ferner
ist
$
6
der
Satzung
um
einen
neuen
Absatz.
(3)
ergänzt
worden.
Die
bisherigen
Absätze
(3)
und
(4)
sind
nunmehr
Absätzes
(4)
und
(5).
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
_
Amtsgericht
Nr.
Vorstand
der
!a)
Firma
und
Persönlich
haftende
Ein-
|
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
|
Abwickler
b)
Bemerkungen
'
Mettmann
1
13
14
16
2
3
‘
Hamminkeln
'|_Breinig,
ge-
3.794.900
,--
4
Jürgen
.
Severins,
"Bankkaufmann,
EDV-Betriebsr
wirt
Richard|
boren
am
31.
März
1950,_
“Seukendorf
Gesellschaft
gemeinsam
mit
einem
Prokuri-
Die
Vorstandsmitglieder
Richard
Breinig
und
Durch
Beschluß
der
Gesellschafterversamm-
lung
vom
24.
Juni
1997
und
durch
Beschluß
der
Gesellschafterversammlung
der
Firma
Beteiligungsgesellschaft
nordrhein-westfä-
lischer
Apotheker
am
ARZ
Haan
GmbH
einge-
tragen
bei
dem
Amtsgericht
Mettmann
HRB
3915,
vom
24.
Juni
1997
sind
die
beiden
Ge-
sellschaften
aufgrund
des
Verschmelzungsverr-
trages
vom
23.
Juni
1997
durch
Übertragung
des
:Vermögens
der
Beteiligungsgesellschaft
nordrhein-westfälischer
Apotheker
am
ARZ
Haan
GmbH
als
Ganzes
auf
die
übernehmende
ARZ
Rechenzentrum
nordrhein-westfälischer
Apotheken
Aktiengesellschaft
durch
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verschmolzen.
Jürgen
Severins
ist
zum
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Vorstands-
mitglied
bestellt
worden.
Er
vertritt
die
|
sten
oder
einem
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Vorstandsmitglied.
Die
Berüfsbezeichnung
des
vorstandsmitglienm
Rainer
Lorenzen
vertritt
nunmehr
in
Gemein-
nn
schaft_mit
_einem_
Vorstandsmitglied_oder
ei-
nem
Prokuristen.
LJürgen
Severins_sind_won_den
Beschränkungen.
des
_
$8_181
BGB
befreit.
__
_teren
Vorstandsmitglied
bestellt
worden.
Er
vertritt
die
Gesellschaft
gemeinsam
mit
ei-
nem
Prokuristen
oder
einem
anderen
Vorstand
mitglied.
Durch
Beschluß
der
Hauptversann
"26.
September
1998
ıst
das
Gru
it
von_DM
3.400.000,--_um
DM_394,.900,--
auf
DM_3.794.900,--
erhöht
und
$
5
der
Satzung
entsprechend
geändert
worden,
Außerdem
wurde
in
$
16
Abs.
4
Buchstabe
d)
gestrichen;-.die..nachfolgenden
Buchstaben
wurden
entspreehend
geändert.
$
18
Abs.
4
wurde
gestrichen;
der
bisherige
Abs.
5
ist
nunmehr
Abs.
4.
$.19
erhält
einen
neuen
Abs.
1;
die
nachfolgenden
Absätze
wurden
entsprechend
neu
nummeriert.
$
21
wurde
er-
satzlos
gestrichen;
die
bisherigen
$$
22
‘bis
24
sind
nunmehr
S$
21
bis
23.
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
des
Rainer
Lorenzen
lautet
richtig:
Kaufmann.
EDV-Betriebswirt
Richard
Breinig
ist
_zum
wei-
EL
a)
27.
Oktober
1997
b)
Verschmelzungsvertrag
a)
13.
Januar
1998
b)
Anm.
Bl!
506
5B
b)
Anm.
Bl.
511
ff.
SB
7.
Er
7
Bl.
452
ff.
des
SB
\
Er
tr
——————
mm
mm
nun
u.
|
on
oo
oz...
[uno
|||
|
Ur
Satzung
Bl.
626
d.
SB
Lädt...
“
Tausender|
Hunderter
|
Zehner
i
.
Tausender
|
Hunderter
Zehner
.
B
Amtsgericht
Mettmann
13579
‚24680
Ian
3
_
HRB
/
050
ee
a)
TagderEintragung
Geschäftsführer
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
IM
BEE
SER
BEER:
BE
BEE
BEE
BE
DE
ER
DE
7
17
„3.194.900
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
26.|
a)
14.
Dezember
1998
|
September
1998
sind
aus
dem
bedingten
Ka-
7
'
|
pital
gemäß
$
5
Abs.
4
der
Satzung
in
dem
abgelaufenen
Geschäftsjahr
78.980
Stück
b}
Gesellschaftsvertrag
neue
Namensverzugsaktien
im
Gesamtnennbe-
Bl.
626
d.
SB
trag
von
DM
394.900,--
bezogen
und
ausge-
geben
worden.
$
5
Der
Satzung
wurde
entsprg-
{
Grund-
Vorstand
b)
Sitz
oder
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
chend
geändert.
br
en
an
m
tn
ae
m
ni
en
ran
aan
en
a
mn
Mar
au
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Hm
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an
am
mu
mt
ein
ame
Ai
Mr
aa
ann
am
am
ar
HEEm
an
mal
au
uam
ann
Ken
18
Siegfried
°
Siegfried
Pahl
ist
zum
weiteren
Vorstands-
a)
20.
Juli
19
Pahl,
geboren
mitglied
bestellt
worden.
Er_
ve
I].
YRK
am
25.
Dezem-
Gesellschaft
gemeinsam
mit
einem
Prokuristen
ber
1954,
E
.
oder
einem
anderen
Vorstandsmitglied
und
|Ouickborn
|ist_
von
den
Beschränkungen
des
$
181
BGB_
u
ee
u
Tu
u
ee
u
nn
nn
nn
m
me
nn
mn
mn
m
mn
an
ai
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mn
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mn
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Mn
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arm
arm
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mm
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MER
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Hai
Men
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Mut:
A
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rm
dem
mn
mn
mu
mut
an
ma
m
arm
mm
ann
mm
ai
m
man
mm
.
{
19
7.592.000,7:
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
21.|a)
9.
September
1999
ILL
5
August
1999
sowie
der
Sonderversammlung
der!
*
|
Vorzugsaktionäre
vom
21.
August
1999
wur-
u
de(n):
b)
Gesellschafltsvertrag
-
aus
dem
bedingten
Kapital
gemäß
S
5
IV
Bl.
695
ff.
d.
SB
der
Satzung
in
dem
abgelaufenden
Geschäfts-
jahr
220
Stück
neue
stimmrechtslose
Vor-
zugsaktien
im
Gesamtnennbetrag
von
1.100,--
DM
bezogen
und
ausgegeben;
\
|
-
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
aus
Gesell
schaftsmitteln
von
3,796,000,--
DM
um
3.796.000,--
DM
auf
7.592.000,--
DM
be-
schlossen;
-
dadurch
der
Betrag
des
bedingten
Kapitals
gemäß
$
218
AktG
im
gleichen
Verhältnis
wie
das
Grundkapital
von
604.000,--
DM
um
604.000,--
DM
auf
1.208.000,--
DM
er-
höht;
-
das
Grundkapital
weiter
von
1.208.000,--.
DM
um
266.000,--
DM
auf
1.474.000,--
DM
bedingt
erhöht;
-
55
der
Satzung
insgesamt
"aufgehoben
und
neu,
gefaßt.
20
|
_Rainer
Lorenzen,
ist
nicht
mehr
Vorstands-
a)
175
Mai
2000
mitglied.
b)
Bl.
724
SB
nn
21
Zn
Richard
Richard
Breinig
ist
nicht
mehr
Vorstands-
°
|
a)
21.
Juni
2000
Breinig
ist
mitglied.
nicht
mehr
Geschäfts-
pr
b)
Anm.
Bl.
727
SB
Führer.
'
b)Jaa)
Berichtigung
in
Spalte
6
.
eingetragen
am
27.
Juni
oo
2000.
Ir
RS
102
-
Karteibiatt
HRB
-
gen.
1.1989
-
|
.
En
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
=
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
"Amtsgericht
Grund-
:
oder
.
Stammkapital
DM
Persönlich
haftende
Vorstand
Gesellschafter
Prokura
Geschäftsführer
Abwickler
Rückseite
von
Blatt
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
3
4
9.040.
640
=:
DM
*
‘4
der
Satzung
sind
in
dem
abgelaufenen
Ge-
7
a)
26.
Juli
2000
Aligond
*von
Amts
wegen
ergänzt
am
29.
November
2000
Aus
dem
bedingten
Kapital
gemäß
$
5
Absatz
schäftsjahr
289.728
Stück
neue
Namensvor-
zugsaktien
im
Gesamtnennbetrag
von
DM
1.
448.
640,00
bezogen
und
ausgegeben
wor-
den.
Der
Betrag
des
noch
nicht
bezogenen
bedingten
Kapitals
hat
sich
damit
verringert
auf
DM
25.360,00.
734
ff.
d.SB
Satzung
Bl.
men
mn
mn
mn
sun
arm
mer
mn
[m
mm
mn
umbau
mn
mn
mn
mm
mn
mn
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man
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am
aim
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mn
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Here
u
Mia
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mm
Mein
Mu
Man
ME
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A
Mm
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Me
ai:
Ma
ai
Mu
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mem
arm
u
rm
mu
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um
anne
am
ga
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ar
mm
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dam
am
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ars
zum
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mu
sub
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zum
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gun
num
Mm
mm
Men
Mein
din
dies
mm
mn
dr
mm
are
mn
mn
m
mem
men
Gesamtprokura:
Karl-Michael
Rowen
geboren
am
14.
Dezember
1957,
FE
Jörn
Rickert,
geboren
am
15.
April
1946,
Barmstedt
Sie
vertreten
die
Gesellschaft
ge-
meinsam
mit
einem
anderen
Prokuriste
oder
einen
EX
Vorstandsmitglied.
-
m
m
m
ee
a
I
—
au222.2.02.02.0222
22h
--
===
-
--
----
==
en00-n
200000000444
4
7
7-07
7700777000070
ee
25
Karl-Michasel
Rowen
ist
nicht
mehr
|
Prokurist.
Gesamtprokura:
Johann-
Sönnichsen,-
geboren
am
2.
Fe-
‚bruar
1955,
Nürn-
berg
Er
vertritt
die
Ge
sellschaft
gemein-
sam
mit
einem
ande+
ren
Prokuristen
oder
'einem
Vor-
standsmitglied.
=
;
_
|
a)
13._
Februar’
2001'
mitglied.
nn
Be
'
Aa
ee
'b)
Bl.
760
5B
a)
16.
„Juli
2001
b).BYL.763,
SB.
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
Mettmann
Tausender|
Hunderter
Vorstand
Tausender
Hunderter
der
2)
Firma
rund
Persönlich
haftende
in-
i
.
Gesellschafter
Prokura
ältni
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
Rechtsverhällnisse
a
Ta
oT
ENTAgLNG.
2
3
|
4
7
26
a)
ARZ
Haan
AG
4.972.352,-
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
7.
EUR
Juli
2001
wurden
die
Firma,
der
Gegenstand
a)
19.
September
2001
I;
£
4
i
des
Unternehmens
und
dementsprechend
die
-
die
umfassende
wirt-
88
1,
2
der
Satzung
geändert.
FR
schaftliche
Beratung
Das
Grundkapital
wurde
von
DM
auf
EUR
umge-
2)
Satzung
B1..738
ff.
und
die
Erbringung
stellt
und
sodann
von
EUR
4.622.405,83
um
d.
sonstiger
Dienstlei-
EUR
349.946,17
auf
EUR
4.972.352,--
erhöht
stungen
für
insbe-
und
dementsprechend
$
5
Abs.
1,2
geändert.
sondere
im
Sesundheits-
8
5
Abs.
4
wurde
aufgehoben.
wesen
tätige
Unterneh-
Das
Grundkapital
der
Gesellschaft
ist
auf
men
und
Organisatio-
nennwertlose
Stückaktien
und
von
DM
nen
9.040.640,--
auf
EUR
4.622.405,83
umgestellt.
-
der
Handel
mit
sowie
Die
Gesellschaft
wird
vertreten,
der
Vertrieb
von
Hard-
-
wenn
nur
ein
Vorstandsmitglied
vorhanden
und
Software
und
an-
ist,
durch
dieses,
derer
Einrichtungs-
-
wenn
mehrere
Vorstandsmitglieder
vorhanden
und
Ausstattungsgüter
sind:
durch
zwei
Vorstandsmitglieder
ge-
-
der
Handel
mit
Gegen
meinsam
oder
durch
ein
Vorstandsmitglied
ständen
des
Apotheken-
gemeinsam
mit
einem
Prokuristen.
bedarfs
und
des
Be-
Die
Vertretung
kann
abweichend
geregelt
wer
darfs
anderer
Unter-
den;
insbesondere
kann
Einzelvertretungsmacht
nehmen
erteilt
werden.
Vorstandsmitglieder
sind
er
-
die
Erfassung
und
mächtigt,
die
Gesellschaft
und
Dritte
bei
Verarbeitung
von
Rechtsgeschäfte
mit
Dritten
untereinander
Daten
gleichzeitig
zu
vertretn
(teilweise
Befreiung
von
&
181
BGB).
Siegfried
Pahl
vertritt
die
Gesellschaft
in
Gemeinschaft
mit
einem
anderen
Vorstandsmit-
glied
oder
einem
Prokuristen.
Er
kann
im
Namen
der
Gesellschaft
zugleich
als
Vertre-
ter
eines
Dritten
Rechtsgeschäfte
vornehmen
(8
181
BGB
2.
Variante
BGB).
Als
derzeit
einziges
Vorstandsmitglied
vertritt
Herr
|
Pahl
die
Gesellschaft
allein.
---=-1--------------
22222-122222
222
-
J-------------------1--
222222222
7222222222222
2-22
=-2
22-22-2222
22222...
00...
27
u
N
r
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
a)
2.
Rn
6.
Juli
2002
wurde
die
Satzung
in
$
5
Abs.
l
”
7
geändert.
Veen
b)
«Satzung
Lou.N
Bl.
822
ff.d.sB
m.
I
EEE
EEE
Pre
mummemenne
nn
nn
28
Gesamtprokura:
a)
26.
Februar
2003
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
3.1999
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
Jürgen
Thüsing,
geboren
am
29.
Dezember
1968,
Düsseldorf
Er
ist
berechtigt,
die
Gesellschaft
in
Gemeinschaft
mit
einem
Vorstand
mitglied
oder
be-
meinschaftlich
mit
einem
weiteren
Prokuristen
zu
vertreten.
g-
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
der
Ein-
tra-
gung
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Grund-
oder
Stammkapital
.
Vorstand
Persönlich
haftende
|
Gesellschafter
Geschäftsführe
Abwickler
.
Prokura
2
4
Rückseite
von
Blatt_____
HRB
PS
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
derEintragung
D.
|
“
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
6:
7
}
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt