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Satzung vom 24.11.1995 zuletzt geändert am 27.09.2001

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Tag der ersten Eintragung in Remscheid: 26.03.1996 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HR B 1927 Amtsgericht Remscheid getreten. Freigegeben am 06.08.2003.

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Bei Umschreibung auf das elektronisch geführte Register Spalte 4 a) = allgemeine Vertretungsbefugnis - ergänzend eingetragen.

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Die Hauptversammlung vom 30.07.2003 hat die Änderung der Satzung in den § § 4 (Veröffentlichungen), 18 (Vergütung des Aufsichtsrat/D & O Versicherung), 20 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung), 23 (Jahresabschluss, Verwendung des Bilanzgewinn) beschlossen.Ferner hat die Hauptversammlung beschlossen, einen neuen § 22a (elektronische Medien) in die Satzung aufzunehmen.

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Satzung Blatt 163 ff. Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 25.08.2005 hat § 5 (Grundkapital) der Satzung um einen neuen Abs.4 (Bedingtes Kapital) ergänzt und § 18 (Vergütung) der Satzung geändert.

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Hauptversammlungsbeschluss Blatt 14 ff., 54 f., Satzung Blatt 59 ff. Sonderband IV Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 25.08.2005 hat § 19 (Einberufung der Hauptversammlung) Abs. 2 der Satzung geändert und § 22 (Vorsitzender der Hauptversammlung) um einen Absatz 3 ergänzt. Die Hauptversammlung hat außerdem durch Beschluss vom 25.08.2005 -abgeändert durch Beschluss des Vorstandes vom 9. 12. 2005 gem. § 16 EGAktG, dem der Aufsichtsrat durch Beschluss vom 15. 12. 2005 zugestimmt hat- § 20 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung neu gefasst.

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Beschlüsse Blatt 26 f., 56 f., 75 ff., Satzung Blatt 80 ff. Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 31.08.2006 hat § 5 (Grundkapital) Abs. 3 der Satzung geändert.

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Hauptversammlungsbeschluss Blatt 107 ff., 153, Satzung Blatt 157 ff. Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 30.08.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.300.000,00 EUR auf 9.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln beschlossen, § 5 (Grundkapital) Abs.1, Abs.3 und Abs.4 Satz 1 der Satzung geändert und § 22a (Elektronische Medien) der Satzung um einen Abs.3 ergänzt.

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Die Hauptversammlung vom 28.08.2008 hat § 20 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) Abs. 2 der Satzung um die Sätze 3 bis 5 ergänzt.

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Die Hauptversammlung vom 27.08.2009 hat § 5 (Grundkapital) Abs. 4 (Bedingtes Kapital) der Satzung aufgehoben, § 5 um einen neuen Abs. 4 (Bedingtes Kapital) ergänzt und § 19 (Einberufung der Hauptversammlung), § 20 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 22a (Nutzung elektronischer Medien) der Satzung geändert.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 29.08.2016 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu 4.500.000,00 EUR durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/I). § 5 Abs. 3 der Satzung wurde entsprechend geändert.

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Die Hauptversammlung vom 30.08.2012 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Veröffentlichungen), § 6 Absatz (4) (Aktien), § 14 Abs. (2) (Einberufung), § 16 Absatz (4) (Beschlussfassung) und § 21 Absatz (2) (Stimmrecht - Beschlussfassung) beschlossen. Ferner wurde § 14 Absatz (3) ersatzlos gestrichen.

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Die Hauptversammlung vom 30.08.2013 hat die Änderung der Satzung in § 19 Abs. (1) (Einberufung der Hauptversammlung) und § 22a Abs. (3) (Elektronische Medien) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 02.10.2014 hat die Änderung der Satzung in § 5 Absatz 4 (Grundkapital) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 21.08.2015 hat die Änderung der Satzung in § 22 Absatz 1 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 26.08.2016 hat die Änderung der Satzung in § 23 (Jahresabschluss, Verwendung des Bilanzgewinns) beschlossen.

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Aufgrund der am 02.10.2014 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2014/I) sind im Geschäftsjahr 2018 Bezugsaktien im Nennwert von 4.500.000,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 13.500.000,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.04.2018 wurde § 5 (Grundkapital) der Satzung entsprechend geändert, und zwar in § 5 Abs. 1 (Grundkapitalziffer) und § 5 Abs. 2 (Einteilung des Grundkapitals); § 5 Abs. 4 (Bedingtes Kapital) ist gestrichen.

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Das in der Hauptversammlung vom 02.10.2014 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2014/I) ist durch Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2018 erloschen.

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Die Hauptversammlung vom 31.08.2018 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. (3) (Grundkapital) beschlossen.

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Zudem hat die Hauptversammlung vom 31.08.2018 die Einfügung eines neuen § 5 Abs. (4) (Grundkapital) in die Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung hat am 28.08.2020 die vereinfache Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 13.500.000,00 um EUR 3.600.000,00 auf EUR 9.900.000,00 beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. § 5 (Grundkapital) Absatz (1) der Satzung sowie § 5 Absatz (3) Satz 1 und § 5 Absatz (4) Satz 1 der Satzung sind in Anpassung an die Kapitalherabsetzung geändert worden.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2018 i.V.m. Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 30.08.2023 durch Ausgabe von 2.250.000 neuen auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage um bis zu 4.950.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018). Die Hauptversammlung vom 31.08.2018/28.08.2020 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals durch Ausgabe von 2.250.000 neuen auf den Inhaber lautende Stückaktien um bis zu 4.950.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2018). Das Bedingte Kapital 2018 dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber bzw Gläubiger von Wandel- und/oder Optionsrechten aus Schuldverhältnissen.

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Die Hauptversammlung vom 25.06.2021 hat die Änderung der Satzung in § 18 (Vergütung) und § 20 Absatz (2) Satz 1 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 11.08.2023 hat einen neuen § 22 b (Virtuelle Hauptversammlung) in die Satzung eingefügt und § 22a Abs. (1) (Elektronische Medien) neu gefasst.

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Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.03.2024 ist die Fassung der Satzung in § 20 Abs. (2) (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) geändert worden.

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Die Hauptversammlung vom 25.07.2025 hat die Änderung der Satzung in § 22 b (Virtuelle Hauptversammlung) und § 20 (Teilnahmerecht) beschlossen.