Handelsregister B des Amtsgerichts Wuppertal
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Nummer der Firma:
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HRB 11838
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Brüder Mannesmann Aktiengesellschaft
b)
Remscheid
c)
die Beteiligung an anderen Unternehmen
jeglicher Art sowie die Übernahme von
Managementfunktionen; insbesondere von
Controllingaufgaben. Die Gesellschaft ist
berechtigt, sich an anderen in- und
ausländischen Unternehmen zu beteiligen,
solche zu gründen und zu erwerben.
7.700.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Schafstein, Jürgen, Remscheid, *XX.XX.1945
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft und als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Schafstein, Bernd, Remscheid, *XX.XX.1950
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft und als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Schafstein, Frank, Remscheid, *XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft und als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 24.11.1995 zuletzt geändert am 27.09.2001
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 26. September 2006 mit Zustimmung
des Aufsichtsrates einmalig oder in Teilbeträgen um
insgesamt bis zu 3.850.000,- EUR durch Ausgabe neuer auf
den Inhaber lautender Stück-Aktien gegen Bar- oder
Sacheinlagen zu erhöhen.
a)
08.08.2003
Strutz
b)
Tag der ersten
Eintragung in
Remscheid: 26.03.1996
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HR B
1927 Amtsgericht
Remscheid getreten.
Freigegeben am
06.08.2003.
Bei Umschreibung auf
das elektronisch geführte
Register Spalte 4 a) =
allgemeine
Vertretungsbefugnis -
ergänzend eingetragen.
2
a)
Die Hauptversammlung vom 30.07.2003 hat die Änderung der
Satzung in den § § 4 (Veröffentlichungen), 18 (Vergütung des
Aufsichtsrat/D & O Versicherung), 20 (Recht zur Teilnahme an
der Hauptversammlung), 23 (Jahresabschluss, Verwendung
des Bilanzgewinn) beschlossen.Ferner hat die
Hauptversammlung beschlossen, einen neuen § 22a
(elektronische Medien) in die Satzung aufzunehmen.
a)
07.09.2003
Heese
b)
Satzung Blatt 163 ff.
Sonderband
3
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schafstein, Frank, Remscheid, *XX.XX.1954
a)
20.05.2005
Schmitt
Abruf vom 03.02.2024
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HRB 11838
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
a)
Die Hauptversammlung vom 25.08.2005 hat § 5
(Grundkapital) der Satzung um einen neuen Abs.4 (Bedingtes
Kapital) ergänzt und § 18 (Vergütung) der Satzung geändert.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 25.08.2005 um bis zu EUR 1.540.000,00 bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2005).
a)
09.09.2005
Kuhaupt
b)
Hauptversammlungsbes
chluss Blatt 14 ff., 54 f.,
Satzung Blatt 59 ff.
Sonderband IV
Sonderband
5
a)
Die Hauptversammlung vom 25.08.2005 hat § 19
(Einberufung der Hauptversammlung) Abs. 2 der Satzung
geändert und § 22 (Vorsitzender der Hauptversammlung) um
einen Absatz 3 ergänzt. Die Hauptversammlung hat
außerdem durch Beschluss vom 25.08.2005 -abgeändert
durch Beschluss des Vorstandes vom 9. 12. 2005 gem. § 16
EGAktG, dem der Aufsichtsrat durch Beschluss vom 15. 12.
2005 zugestimmt hat- § 20 (Recht zur Teilnahme an der
Hauptversammlung) der Satzung neu gefasst.
a)
07.02.2006
Kuhaupt
b)
Beschlüsse Blatt 26 f.,
56 f., 75 ff.,
Satzung Blatt 80 ff.
Sonderband
6
a)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2006 hat § 5
(Grundkapital) Abs. 3 der Satzung geändert.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 30.08.2011 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats einmalig oder in Teilbeträgen um insgesamt bis
zu 3.850.000,00 EUR durch Ausgabe neuer auf den Inhaber
lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu
erhöhen.(Genehmigtes Kapital 2006/I).
Das von der Hauptversammlung vom 27. 09. 2001
Genehmigte Kapital wurde aufgehoben.
a)
15.09.2006
Kuhaupt
b)
Hauptversammlungsbes
chluss Blatt 107 ff., 153,
Satzung Blatt 157 ff.
Sonderband
7
9.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.300.000,00 EUR auf 9.000.000,00 EUR
aus Gesellschaftsmitteln beschlossen, § 5 (Grundkapital)
Abs.1, Abs.3 und Abs.4 Satz 1 der Satzung geändert und §
a)
06.09.2007
Kuhaupt
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22a (Elektronische Medien) der Satzung um einen Abs.3
ergänzt.
b)
Das bedingte Kapital beträgt aufgrund des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 30.08.2007 nunmehr 1.800.000,00
EUR.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.08.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 29.08.2012 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
4.500.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I).
Die von der Hauptversammlung vom 31. 8. 2006 erteilte
Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2006/I) wurde
aufgehoben.
8
a)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2008 hat § 20 (Recht zur
Teilnahme an der Hauptversammlung) Abs. 2 der Satzung um
die Sätze 3 bis 5 ergänzt.
a)
11.09.2008
Kuhaupt
9
b)
Geschäftsanschrift:
Lempstr. 24, 42859 Remscheid
a)
17.12.2008
Kolander
10
a)
Die Hauptversammlung vom 27.08.2009 hat § 5
(Grundkapital) Abs. 4 (Bedingtes Kapital) der Satzung
aufgehoben, § 5 um einen neuen Abs. 4 (Bedingtes Kapital)
ergänzt und § 19 (Einberufung der Hauptversammlung), § 20
(Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) und § 22a
(Nutzung elektronischer Medien) der Satzung geändert.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 27.08.2009 um bis zu 4.500.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2009/I).
a)
06.10.2009
Kuhaupt
11
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
a)
14.09.2011
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HRB 11838
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
30.08.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 29.08.2016 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu 4.500.000,00
EUR durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautende
Stückaktien zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/I). § 5
Abs. 3 der Satzung wurde entsprechend geändert.
Die von der Hauptversammlung vom 30.08.2007 erteilte
Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2007/I) wurde
aufgehoben.
Tapken
12
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Veröffentlichungen), § 6 Absatz (4) (Aktien), §
14 Abs. (2) (Einberufung), § 16 Absatz (4) (Beschlussfassung)
und § 21 Absatz (2) (Stimmrecht - Beschlussfassung)
beschlossen. Ferner wurde § 14 Absatz (3) ersatzlos
gestrichen.
a)
17.09.2012
Tapken
13
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 19 Abs. (1) (Einberufung der
Hauptversammlung) und § 22a Abs. (3) (Elektronische
Medien) beschlossen.
a)
09.09.2013
Hörnemann
14
a)
Die Hauptversammlung vom 02.10.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Absatz 4 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 02.10.2014 um bis zu 4.500.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2014/I)
a)
11.12.2014
Ball-Hufschmidt
15
a)
Die Hauptversammlung vom 21.08.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 22 Absatz 1 (Vorsitz in der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
04.09.2015
Sennekamp
16
a)
Die Hauptversammlung vom 26.08.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 23 (Jahresabschluss, Verwendung des
a)
12.09.2016
Sennekamp
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Nummer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bilanzgewinns) beschlossen.
17
13.500.000,00
EUR
a)
Aufgrund der am 02.10.2014 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2014/I) sind
im Geschäftsjahr 2018 Bezugsaktien im Nennwert von
4.500.000,00 EUR ausgegeben worden.
Das Grundkapital beträgt jetzt 13.500.000,00 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.04.2018 wurde § 5
(Grundkapital) der Satzung entsprechend geändert, und zwar
in § 5 Abs. 1 (Grundkapitalziffer) und § 5 Abs. 2 (Einteilung
des Grundkapitals); § 5 Abs. 4 (Bedingtes Kapital) ist
gestrichen.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 02.10.2014 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2014/I) ist durch Ausgabe
von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2018 erloschen.
a)
21.06.2018
Ball-Hufschmidt
18
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schafstein, Jürgen, Remscheid, *XX.XX.1945
a)
11.07.2018
Aydin
19
a)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. (3) (Grundkapital) beschlossen.
Zudem hat die Hauptversammlung vom 31.08.2018 die
Einfügung eines neuen § 5 Abs. (4) (Grundkapital) in die
Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
31.08.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 30.08.2023 durch Ausgabe von
2.250.000 neuen auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlage um bis zu 6.750.000,00 Euro zu
erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2018)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2018 hat die bedingte
a)
23.11.2018
Ball-Hufschmidt
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HRB 11838
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Erhöhung des Grundkapitals durch Ausgabe von 2.250.000
neuen auf den Inhaber lautende Stückaktien um bis zu
6.750.000,00 Euro beschlossen (Bedingtes Kapital 2018). Das
Bedingte Kapital 2018 dient der Gewährung von Aktien an die
Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- und/oder Optionsrechten
aus Schuldverhältnissen.
20
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schafstein, Frank, Remscheid, *XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Schafstein, Bernd, Remscheid, *XX.XX.1950
a)
14.05.2019
Janik
21
9.900.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung hat am 28.08.2020 die vereinfache
Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft von EUR
13.500.000,00 um EUR 3.600.000,00 auf EUR 9.900.000,00
beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
§ 5 (Grundkapital) Absatz (1) der Satzung sowie § 5 Absatz
(3) Satz 1 und § 5 Absatz (4) Satz 1 der Satzung sind in
Anpassung an die Kapitalherabsetzung geändert worden.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
31.08.2018 i.V.m. Beschluss der Hauptversammlung vom
28.08.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 30.08.2023 durch Ausgabe von
2.250.000 neuen auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlage um bis zu 4.950.000,00 EUR zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018).
Die Hauptversammlung vom 31.08.2018/28.08.2020 hat die
bedingte Erhöhung des Grundkapitals durch Ausgabe von
2.250.000 neuen auf den Inhaber lautende Stückaktien um bis
zu 4.950.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2018).
a)
25.11.2020
Ball-Hufschmidt
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HRB 11838
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Bedingte Kapital 2018 dient der Gewährung von Aktien
an die Inhaber bzw Gläubiger von Wandel- und/oder
Optionsrechten aus Schuldverhältnissen.
22
a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 18 (Vergütung) und § 20 Absatz (2) Satz 1
(Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
28.07.2021
Ball-Hufschmidt
23
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schafstein, Jan Moritz, Remscheid, *XX.XX.1988
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Schafstein, Frank, Remscheid, *XX.XX.1954
a)
04.04.2023
Milles
24
a)
Die Hauptversammlung vom 11.08.2023 hat einen neuen § 22
b (Virtuelle Hauptversammlung) in die Satzung eingefügt und
§ 22a Abs. (1) (Elektronische Medien) neu gefasst.
a)
11.09.2023
Ball-Hufschmidt
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