Handelsregister B des Amtsgerichts Siegen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 1873
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SCHÄFER WERKE GMBH
b)
Neunkirchen
c)
Herstellung und der Vertrieb von Metall-
und Kunststofferzeugnissen, insbesondere
Erzeugnisse der Bau- und Heiztechnik. Die
Gesellschaft kann weitere Tätigkeiten
aufnehmen, soweit sie geeignet sind, dem
Hauptzweck zu dienen. Die Gesellschaft
darf die Geschäftsführung und Vertretung
gleichartiger oder ähnlicher Unternehmen
übernehmen, sich an solchen
Unternehmen beteiligen, sie erwerben oder
pachten sowie neue derartige Unternehmen
gründen. Die Gesellschaft ist berechtigt,
Zweigniederlassungen im In- und Ausland
zu errichten.
10.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Schäfer, Theo, Neunkirchen-Salchendorf
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Bosbach, Peter, Diplom-Volkswirt, Herdorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Petri, Heinz Jürgen, Dillenburg
Tussing, Friedhelm, Mudersbach
Feckler, Hans-Peter, Siegen
Niederer, Wendelin Lorenz, Neunkirchen
Seip, Jörg, Wilnsdorf, *XX.XX.1947
Meyer, Gerhard, Bochum, *XX.XX.1954
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 01. Dezember 1977 zuletzt
geändert am 08. Juni 1980.
b)
Einzelnen Geschäftsführern kann Alleinvertretungsbefugnis
erteilt werden.
Die Gesellschaft hat am 1. Dezember 1977 mit der Firma
Schäfer Werke KG, Bau- und Heiztechnik, in Neunkirchen als
dem herrschenden Unternehmen einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen, dem die
Gesellschafterversammlung durch Beschluß vom 22.
September 1992 zugestimmt hat. Wegen der Einzelheiten
wird auf den Vertrag, den oben genannten Beschluß und den
zustimmenden Beschluß der Gesellschafterversammlung des
herrschenden Unternehmens vom 1. Dezember 1977 Bezug
genommen.
a)
19.08.2003
Kecker
b)
Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertra
g und Beschlüsse s. Bl.
62-70 Sdbd.
Neufassung des
Gesellschaftsvertrages
Bl. 28-31 Sdbd.
Tag der ersten
Eintragung: 23.12.1977
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
19.08.2003.
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dier, Dieter, Geretsried-Gelting, *XX.XX.1964
a)
19.08.2003
Rothenpieler
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Jakob, Manfred, Siegen, *XX.XX.1956
Hermann, Axel, Neunkirchen, *XX.XX.1959
a)
08.10.2003
Rothenpieler
4
Prokura erloschen:
Seip, Jörg, Wilnsdorf, *XX.XX.1947
a)
29.12.2003
Rothenpieler
5
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 04.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 1873
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Petri, Heinz Jürgen, Dillenburg
19.02.2004
Rothenpieler
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schmidt, Karl-Heinz, Neunkirchen, *XX.XX.1945
a)
03.02.2005
Rothenpieler
7
Prokura erloschen:
Tussing, Friedhelm, Mudersbach
a)
02.02.2006
Rothenpieler
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Diensberg, Rüdiger Anton, Daaden, *XX.XX.1958
Dr. Fuchs, Stephan Matthias, Attendorn,
*XX.XX.1963
a)
05.04.2007
Frenking
9
Prokura erloschen:
Schmidt, Karl-Heinz, Neunkirchen, *XX.XX.1945
a)
22.09.2008
Frenking
10
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Pfannenberg, 57290 Neunkirchen
a)
09.02.2010
Kecker
11
Prokura erloschen:
Dier, Dieter, Geretsried-Gelting, *XX.XX.1964
a)
31.03.2010
Wickel
12
Prokura erloschen:
Niederer, Wendelin Lorenz, Neunkirchen
a)
11.01.2011
Wickel
13
b)
Bestellt zum
Geschäftsführer:
Bröcher, Rainer, Wenden, *XX.XX.1966
a)
26.11.2012
Wickel
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Nummer der Firma:
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HRB 1873
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
b)
Geburtsdatum ergänzt, weiterhin
Geschäftsführer:
Schäfer, Theo, Neunkirchen-Salchendorf,
*XX.XX.1925
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schlabach, Henning, Siegen, *XX.XX.1971
Ermert, Christof, Herdorf, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Feckler, Hans-Peter, Siegen, *XX.XX.1948
a)
16.04.2013
Wickel
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bosbach, Peter, Herdorf, *XX.XX.1949
a)
08.11.2013
Scheerer-Frenking
16
Prokura erloschen:
Schlabach, Henning, Siegen, *XX.XX.1971
a)
11.03.2014
Wickel
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Klinkhammer, Guido, Reken, *XX.XX.1965
a)
24.11.2014
Wickel
18
Prokura erloschen:
Dr. Fuchs, Stephan Matthias, Attendorn,
*XX.XX.1963
a)
22.01.2016
Solms
19
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17. August 2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlungen vom gleichen Tage mit der
smartDRAFT drink systems GmbH mit Sitz in Neunkirchen
(Amtsgericht Siegen HRB 3392) verschmolzen.
a)
28.08.2016
Becker
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
17.03.2017
Solms
Abruf vom 04.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 1873
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Homrighausen, Stefan, Gummersbach,
*XX.XX.1961
21
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bosbach, Peter, Herdorf, *XX.XX.1949
a)
03.05.2017
Bruch
b)
Aus technischen
Gründen erneut
vorgetragen.
22
a)
SCHÄFER Werke GmbH
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Pfannenbergstraße 1, 57290 Neunkirchen
c)
Die Herstellung und der Vertrieb von Metall-
und Kunststofferzeugnissen.
7.500.000,00
EUR
Prokura erloschen:
Meyer, Gerhard, Bochum, *XX.XX.1954
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26. April 2017 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma), § 2
(Gegenstand des Unternehmens), § 4 (Stammkapital,
Stammeinlagen), § 6 (Stimmrecht), § 7 (Bekanntmachungen
der Gesellschaft) und § 8 (Kosten) und mit ihr die Änderung
der Firma und des Gegenstandes beschlossen, sowie das
Stammkapital (DEM 10.000.000,00) auf Euro umzustellen, es
von dann EUR 5.112.918,81 um EUR 2.387.081,19 auf EUR
7.500.000,00 zu erhöhen.
a)
13.06.2017
Kuschmann
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Sengl, Dirk, Schöffengrund, *XX.XX.1962
a)
26.06.2018
Solms
24
Prokura erloschen:
Jakob, Manfred, Siegen, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Düber, Marcus, Herdorf, *XX.XX.1978
a)
02.10.2018
Solms
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
05.06.2019
Solms
Abruf vom 04.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Siegen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 1873
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wehler, Michael, Neunkirchen, *XX.XX.1971
26
b)
Der mit der SCHÄFER Werke GmbH & Co. KG, Stahl- und
Kunststofftechnik (AG Siegen, HRA 5045) am 01. Dezember
1977 abgeschlossene Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 15.
November 2019 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom 06. Dezember 2019 hat der Änderung zugestimmt.
a)
11.12.2019
Becker
27
Prokura erloschen:
Klinkhammer, Guido, Reken, *XX.XX.1965
a)
23.04.2020
Solms
28
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bröcher, Rainer, Wenden, *XX.XX.1966
Geschäftsführer:
Klinkhammer, Guido, Reken, *XX.XX.1965
a)
13.10.2020
Solms
29
Prokura erloschen:
Wehler, Michael, Neunkirchen, *XX.XX.1971
a)
15.09.2021
Solms
30
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schäfer, Theo, Neunkirchen, *XX.XX.1925
Prokura erloschen:
Diensberg, Rüdiger Anton, Daaden, *XX.XX.1958
a)
27.01.2022
Solms
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wirth, Tobias, Schwabach, *XX.XX.1968
a)
06.07.2022
Solms
32
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29. August 2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse beider
Gesellschafterversammlungen vom selben Tage mit der
VIZUU GmbH mit Sitz in Neunkirchen (Amtsgericht Siegen -
a)
19.09.2022
Hecheltjen
Abruf vom 04.04.2024
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 1873
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
HRB 11997) verschmolzen.
33
Prokura erloschen:
Hermann, Axel, Neunkirchen, *XX.XX.1959
a)
07.03.2023
Solms
34
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Düber, Marcus, Herdorf, *XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Düber, Marcus, Herdorf, *XX.XX.1978
a)
25.07.2023
Solms
Abruf vom 04.04.2024