Handelsregister B des Amtsgerichts Siegen
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 1693
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Leopold Schäfer, Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
b)
Neunkirchen
c)
Die Durchführung, Vermittlung und
Abfertigung von Speditions-, Lager- und
Transportaufträgen aller Art im In- und
Ausland Die Gesellschaft kann Werkstätten
für Transportfahrzeuge und andere Anlagen
für das Transport- und Speditionswesen
unterhalten. Die Gesellschaft kann andere
Unternehmen erwerben, sich an anderen
Unternehmen beteiligen oder
unterbeteiligen, insbesondere auch
persönlich haftende Gesellschafterin eines
anderen Unternehmens sein und daselbst
die Geschäftsführung und Verwaltung
übernehmen. Die Gesellschaft ist
berechtigt, Zweigniederlassungen zu
errichten. Gegenstand des Unternehmens
ist auch der Handel mit Fahrzeugen.
300.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten, soweit im
Gesellschaftsvertrag vom 09.02.1973 und durch
Beschluß der Gesellschafterversammlung nicht
etwas anderes bestimmt ist.
b)
Geschäftsführer:
Schneider, Udo, Speditionskaufmann,
Neunkirchen
Vertretungsberechtigt in Gemeinschaft mit dem
Geschäftsführer Reiner Grisse,
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Grisse, Reiner, Speditionskaufmann, Siegen
Vertretungsberechtigt in Gemeinschaft mit dem
Geschäftsführer Udo Schneider,
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Berndt, Stephan, Speditionskaufmann, Betzdorf
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer
Lück, Wolfgang, Siegen, *XX.XX.1954
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 09.02.1973 zuletzt geändert am
14.07.1995
b)
Die Gesellschafterversammlung kann auch im Falle des
Vorhandenseins mehrerer Geschäftsführer einzelne
Geschäftsführer ermächtigen, die Gesellschaft alleine zu
vertreten.
Einzelnen oder allen Geschäftsführern kann die Befugnis
erteilt werden, die Gesellschaft auch bei Rechtsgeschäften mit
sich selbst oder mit Dritten, die sie zugleich vertreten,
uneingeschränkt zu vertreten.
Die Gesellschaft hat am 04. November 1994 mit der A. +
H.Schäfer GmbH mit Sitz in Neunkirchen-Salchendorf als dem
herrschenden Unternehmen einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen, dem die
Gesellschafterversammlung durch Beschluß vom 04.
November 1994 zugestimmt hat. Wegen der Einzelheiten wird
auf den Vertrag, den oben genannten Beschluß und den
zustimmenden Beschluß der Gesellschafterversammlung des
herrschenden Unternehmens vom o4. November 1994 Bezug
genommen.
a)
18.09.2003
Kecker
b)
Beschluß und
Neufassung des
Gesellschaftsvertrages
Bl. 102 ff. Sdbd.
Tag der ersten
Eintragung: 23.07.1973
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
18.09.2003.
2
b)
Die Gesellschafterversammlung vom 28. August 2003 hat
beschlossen, das Stammkapital und die Stammeinlagen der
Gesellschaft von DM 300.000,00 entsprechend dem von der
Europäischen Kommission festgesetzten amtlichen
Umrechnungskurs auf EURO 153.387,56 umzustellen, es im
a)
09.10.2003
Dr. Beyerle
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.
Abruf vom 04.04.2024
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HRB 1693
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wege der Kapitalerhöhung zur Glättung durch Bareinzahlung
um EURO 12,44 auf EURO 153.400,00 zu erhöhen und § 5
des Gesellschaftsvertrags dementsprechend zu ändern. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die
Gesellschafterversammlung hat weiter beschlossen, den
Gesellschaftsvertrag in § 11 der Umstellung auf EURO
anzupassen und § 9 Abs. 4 ersatzlos zu streichen.
138 ff. Sdbd.
3
153.400,00
EUR
a)
27.10.2003
Dr. Beyerle
b)
Berichtigend von Amts
wegen nachgetragen.
4
382.400,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28. August 2003 hat
beschlossen, das Stammkapital der Gesellschaft von EUR
153.400,00 um EUR 229.000,00 auf EURO 382.400,00 zur
Durchführung der Verschmelzung mit der Leopold Schäfer
GmbH mit Sitz in Berlin zu erhöhen und § 5 des
Gesellschaftsvertrages dementsprechend zu ändern. Die
Kapitalerhöhung ist mit dem Wirksamwerden der
Verschmelzung durch die nachfolgende Eintragung
durchgeführt.
b)
Durch Vertrag vom 28. August 2003 (Ur.-Nr. 320 - 2003 des
Notars Dr. A. Schön aus Siegen), dem die
Gesellschafterversammlungen der beiden beteiligten
Gesellschaften durch Beschlüsse vom selben Tage
zugestimmt haben (Ur.-Nr. 321 des Notars Dr. A. Schön aus
Siegen), hat die Leopold Schäfer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Berlin-
Charlottenburg 97 HR B 22599) als übertragender
Rechtsträger im Wege der Verschmelzung durch Aufnahme
gemäß §§ 2 Ziffer 1; 4; 40 ff des Umwandlungsgesetzes ihr
Vermögen als Ganzes ohne Abwicklung auf die Gesellschaft
a)
24.11.2003
Dr. Beyerle
b)
Beschl. und
Gesellschaftsvertrag Bl.
145 ff. Sdbd.
Abruf vom 04.04.2024
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HRB 1693
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
als übernehmenden Rechtsräger übertragen. Die
Verschmelzung wird wirksam mit dieser Eintragung in das
Handelsregister des übernehmenden Rechtsträgers.
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Münker, Bernd, Siegen, *XX.XX.1968
Höppner, Bernd, Neunkirchen, *XX.XX.1969
a)
05.02.2004
Rothenpieler
6
Prokura erloschen:
Höppner, Bernd, Neunkirchen, *XX.XX.1969
a)
29.08.2007
Frenking
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schneider, Udo, Neunkirchen, *XX.XX.1956
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Grisse, Reiner, Wilnsdorf, *XX.XX.1957
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Berndt, Stephan, Betzdorf, *XX.XX.1949
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
03.12.2007
Frenking
b)
Aufgrund falscher
Migration berichtigt.
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
07.12.2007
Abruf vom 04.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 1693
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Höppner, Bernd, Neunkirchen, *XX.XX.1969
Knautz, Heiner Paul, Welkenbach, *XX.XX.1967
Frenking
9
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Lotzenarbachstraße 1, 57290 Neunkirchen
a)
04.02.2010
Kecker
10
Prokura erloschen:
Höppner, Bernd, Neunkirchen, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nach Änderung des Wohnortes weiterhin
Knautz, Heiner Paul, Nister, *XX.XX.1967
a)
29.04.2013
Wickel
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Binscheck, Uwe, Neunkirchen, *XX.XX.1961
a)
24.10.2013
Wickel
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schneider, Udo, Neunkirchen, *XX.XX.1956
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schwope, Markus, Siegen, *XX.XX.1970
a)
20.10.2017
Solms
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Müller, Peter, Neunkirchen, *XX.XX.1960
a)
29.05.2018
Solms
14
Prokura erloschen:
Lück, Wolfgang, Siegen, *XX.XX.1954
a)
28.02.2019
Abruf vom 04.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Siegen
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 1693
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Solms
15
b)
Der mit der A. + H. Schäfer GmbH mit Sitz in Neunkirchen
(Amtsgericht Siegen - HRB 3314) am 04. November 1994
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 19.
Dezember 2019 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom selben Tage hat der Änderung zugestimmt.
a)
20.12.2019
Vöckel
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Berndt, Stephan, Betzdorf, *XX.XX.1949
Bestellt als
Geschäftsführer:
Knautz, Heiner Paul, Rosenheim, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Knautz, Heiner Paul, Nister, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Müller, Peter, Neunkirchen, *XX.XX.1960
a)
24.11.2020
Solms
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Grisse, Reiner, Wilnsdorf, *XX.XX.1957
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
weiterhin
Geschäftsführer:
Schwope, Markus, Siegen, *XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Ermert, Matthias, Herodrf, *XX.XX.1967
a)
11.03.2022
Solms
18
Von Amts wegen gem. § 17 HRV berichtigt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Ermert, Matthias, Herdorf, *XX.XX.1967
a)
17.03.2022
Solms
Abruf vom 04.04.2024