Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 8252
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Hayes Lemmerz Werke GmbH
b)
Königswinter
c)
das Halten von Beteiligungen an anderen
Gesellschaften, ferner die Fabrikation und
der Handel mit Gegenständen der Metall-
und Kunststoffindustrie, insbesondere mit
Autorädern, Felgen und sonstigen
Gegenständen der Automobilindustrie,
sowie die Ausführungen von einschlägigen
Reparaturen und die Herstellung und der
Vertrieb von Stahl, und zwar entweder
selbst oder durch ihre
Beteiligungsgesellschaften.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Lorenzo-Marcillo, Juan, Windhagen, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr:
Geschäftsführer:
Dr. Buß, Thomas, Köln, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 11.11.2002, neu gefasst am
17.12.2002
Die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2002 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen und ihn
insbesondere in § 1 Ziffer 1.1 (Firma), § 1 Ziffer 1.2 (Sitz), § 2
(Gegenstand des Unternehmens) und § 3 (Stammkapital,
Stammeinlagen) geändert und hiermit insbesondere die
Änderung der Firma, die Sitzverlegung von Bonn (bisher
Amtsgericht Bonn HRB 12126) nach Königswinter sowie die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
b)
Mit der Hayes Lemmerz Königswinter GmbH (AG Siegburg,
HRB 6668) als herrschendem Unternehmen ist am
17.12.2002 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm
haben die Gesellschafterversammlungen beider
Gesellschaften vom 17.12.2002 zugestimmt.
a)
25.03.2003
Werner
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 40-46 Sonderband
Beschluss Blatt 23-25
Sonderband
Ergebnisabführungsvertr
ag Blatt 51-52
Sonderband
Zustimmungsbeschlüsse
Blatt 62-64 und Blatt 83-
86 Sonderband
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. von Hammerstein, Egbert, Unkel,
*XX.XX.1941
Hofenbitzer, Hans-Willi, Königswinter,
*XX.XX.1957
Jung, Richard Gottfried, Königswinter,
*XX.XX.1950
Lichtenberg, Georg, Königswinter, *XX.XX.1960
Müller, Alfred, Roßbach, *XX.XX.1958
Salehin, Manutschehr, Köln, *XX.XX.1942
Stabel, Peter, Köln, *XX.XX.1958
a)
10.04.2003
Stubbe-Kann
3
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 02.04.2024
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HRB 8252
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. von Hammerstein, Egbert, Unkel,
*XX.XX.1941
Prokura erloschen:
Salehin, Manutschehr, Köln, *XX.XX.1942
29.07.2003
Stubbe-Kann
4
30.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.08.2003 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital,
Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals
um 5.000,00 EUR auf 30.000,00 EUR zum Zwecke der
nachfolgend eingetragenen Abspaltung beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom
26.08.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
jeweils vom 26.08.2003 Teile des Vermögens der Hayes
Lemmerz Königswinter GmbH mit Sitz in Königswinter (AG
Siegburg HRB 6668) , und zwar die dem Geschäftsbereich
"Werkzeugkonstruktion und Werkzeugbeu" zuzuordnenden
aktiven und passiven Vermögensgegenstände sowie eine
Forderung gegen die Hayes Lemmerz Holding GmbH in
Königswinter in Höhe von EUR 7.104.000,00, als Gesamtheit
im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit ihrer Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
22.09.2003
Kober
b)
Erhöhungsbeschluß Blatt
209-210 Sonderband;
Spaltungs- und
Übernahmevertrag Blatt
136-177 Sonderband;
Zustimmungsbeschlüsse
Blatt 180-181, 208-209
Sonderband.
5
b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 24.11.2003 wirksam
geworden.
a)
24.11.2003
Werner
6
b)
Mit der Hayes Lemmerz Königswinter GmbH (AG Siegburg,
HRB 6668) als herrschendem Unternehmen ist am
17.12.2002 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm
haben die Gesellschafterversammlungen beider
Gesellschaften vom 17.12.2002 zugestimmt.
a)
01.12.2003
Kober
b)
Ergebnisabführungsvertr
Abruf vom 02.04.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Ergebnisabführungsvertrag vom 17.12.2002 ist infolge
des zwischen der Hayes Lemmerz Königswinter GmbH (AG
Siegburg HRB 6668) und der Hayes Lemmerz Holding GmbH
(AG Siegburg HRB 6898) geschlossenen Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 26.08.2003 auf die Hayes Lemmerz
Holding GmbH in Königswinter (AG Siegburg, HRB 6898) als
nunmehr herrschendes Unternehmen übergegangen.
ag Blatt 51-52
Sonderband,
Zustimmungsbeschlüsse
Blatt 62-64 und Blatt 83-
86 Sonderband;
Spaltungs- und
Übernahmevertrag Blatt
249-262 Sonderband
7
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.03.2004 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und § 11 (Aufsichtsrat) beschlossen und den bisherigen § 12
des Gesellschaftsvertrages gestrichen; der bisherige § 13
wurde zu § 12 und der bisherige § 14 wurde zu § 13.
a)
08.04.2004
Werner
b)
Beschluss Blatt 338-340
Sonderband
8
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.09.2004 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs.4
(Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
24.09.2004
Kober
b)
Beschluss Blatt 358-359
Sonderband
9
b)
Mit der Hayes Lemmerz Königswinter GmbH (AG Siegburg,
HRB 6668) als herrschendem Unternehmen ist am
17.12.2002 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm
haben die Gesellschafterversammlungen beider
Gesellschaften vom 17.12.2002 zugestimmt.
Der Ergebnisabführungsvertrag vom 17.12.2002 ist infolge
des zwischen der Hayes Lemmerz Königswinter GmbH (AG
Siegburg HRB 6668) und der Hayes Lemmerz Holding GmbH
(AG Siegburg HRB 6898) geschlossenen Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 26.08.2003 auf die Hayes Lemmerz
Holding GmbH in Königswinter (AG Siegburg, HRB 6898) als
nunmehr herrschendes Unternehmen übergegangen.
Der zwischen der Gesellschaft und der Hayes Lemmerz
Holding GmbH mit Sitz in Königswinter (AG Siegburg HRB
a)
29.12.2005
Kober
b)
Beschlüsse Blatt 374-
375, 386-389
Sonderband.
Vertrag Blatt 376-380
Sonderband.
Abruf vom 02.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 8252
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6898; herrschendes Unternehmen) bestehende
Ergebnisabführungsvertrag vom 17.12.2002 ist durch
Vereinbarung vom 15.11.2005 mit Zustimmung der jeweiligen
Gesellschafterversammlungen vom 28.11.2005 und
01.12.2005 geändert.
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kramer, Frank, Königswinter, *XX.XX.1967
Meinert, Melanie, Bonn, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Lichtenberg, Georg, Königswinter, *XX.XX.1960
a)
15.05.2006
Stubbe-Kann
11
Prokura erloschen:
Jung, Richard Gottfried, Königswinter,
*XX.XX.1950
a)
21.08.2006
Stubbe-Kann
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Schmechta, Ralf, Rietberg, *XX.XX.1967
a)
04.09.2006
Stubbe-Kann
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kropp, Markus, Weitersburg, *XX.XX.1968
a)
18.06.2007
Stubbe-Kann
14
Prokura erloschen:
Meinert, Melanie, Bonn, *XX.XX.1971
a)
29.09.2008
Stubbe-Kann
15
b)
Geschäftsanschrift:
Ladestraße, 53639 Königswinter
Prokura erloschen:
Kropp, Markus, Weitersburg, *XX.XX.1968
a)
29.12.2009
Jüppner
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
01.04.2011
Abruf vom 02.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 8252
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Inhofer, Sabine, Bad Hönningen, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Dr. Schmechta, Ralf, Rietberg, *XX.XX.1967
Lambertz
17
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der Hayes Lemmerz
Holding GmbH mit Sitz in Königswinter (Amtsgericht Siegburg,
HRB 6898) bestehende Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom 17.12.2002, zuletzt geändert
durch Vereinbarung vom 15.11.2005, ist durch Vertrag vom
15.12.2011 geändert worden. Die
Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften haben
jeweils am 21.12.2011 der Änderung zugestimmt.
a)
24.01.2012
Wunsch
18
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.04.2012 hat
Änderungen des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1.4
(Geschäftsjahr), § 4 (Verfügungen über Geschäftsanteile), §
11 (Aufsichtsrat) sowie § 12 (Veröffentlichungen)
beschlossen.
a)
23.05.2012
Wunsch
19
b)
Geschäftsführer:
Canteli Villellas, Juan José, Sant Cugat des
Valles, Barcelona/Spanien, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.06.2012
Lambertz
20
Prokura erloschen:
Kramer, Frank, Königswinter, *XX.XX.1967
a)
12.07.2012
Börsch
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Smolin, Elmar, Leichlingen, *XX.XX.1964
a)
10.12.2012
Börsch
Abruf vom 02.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 8252
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22
a)
Maxion Wheels Werke GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1.1 (Firma)
und mit ihr die Änderung der Firma, sowie Änderungen in § 3
(Stammkapital) und in § 11 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
26.01.2015
Werner
23
Prokura erloschen:
Smolin, Elmar, Leichlingen, *XX.XX.1964
a)
17.07.2015
Lambertz
24
b)
Lfd. Nr. 1, Spalte 4 b) von Amts wegen berichtigt:
Geschäftsführer:
Lorenzo-Morcillo, Juan, Windhagen, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2015 hat die
Aufhebung von § 11 (Aufsichtsrat) des Gesellschaftsvertrages
beschlossen.
a)
11.01.2016
Schulze
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Berger, Kai, Bonn, *XX.XX.1967
a)
20.04.2016
Neise
26
Prokura erloschen:
Hofenbitzer, Hans-Willi, Königswinter,
*XX.XX.1957
a)
14.02.2018
Lambertz
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hartmann, Johannes, Köln, *XX.XX.1982
a)
24.07.2018
Lambertz
28
Prokura erloschen:
Berger, Kai, Bonn, *XX.XX.1967
a)
07.02.2019
Lambertz
29
b)
Nicht mehr
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
27.01.2020
Abruf vom 02.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 8252
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Canteli Villellas, Juan José, Sant Cugat des
Valles, Barcelona/Spanien, *XX.XX.1961
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Sieberling, Ralf, Rheinbreitbach, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Inhofer, Sabine, Bad Hönningen, *XX.XX.1965
Lambertz
30
Prokura erloschen:
Sieberling, Ralf, Rheinbreitbach, *XX.XX.1969
a)
18.08.2020
Hennes
31
b)
Geschäftsführer:
Bunte, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
20.10.2020
Lambertz
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Förster, Tanja, Bonn, *XX.XX.1987
Rode, Karl, Königswinter, *XX.XX.1963
a)
23.11.2021
Rau
33
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schütz, Pia, Düsseldorf, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Hartmann, Johannes, Köln, *XX.XX.1982
Prokura erloschen:
Müller, Alfred, Roßbach, *XX.XX.1958
a)
23.02.2022
Rau
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gericke, Ina, Bad Hönningen, *XX.XX.1986
a)
02.05.2023
Hennes
35
b)
a)
Abruf vom 02.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 8252
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bunte, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1964
30.05.2023
Blankenstein
36
b)
Geschäftsführer:
Gerardts, Henricus Margaretha Hubertus,
Roermond / Niederlande, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lorenzo-Morcillo, Juan, Windhagen, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Özgür, Nüket, Bonn, *XX.XX.1976
a)
29.02.2024
Hennes
Abruf vom 02.04.2024