Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg

Abdruck

Nummer der Firma:

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HRB 7283

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

REFUGIUM HOLDING AG

b)

Königswinter

Zweigniederlassung errichtet unter Firma

Refugium Holding AG, Berlin (Amtsgericht

Berlin-Charlottenburg HRB 68740)

c)

Gegenstand des Unternehmens ist

Planung, Bau, Erwerb, Verpachtung,

Vermietung und Vertrieb von Immobilien,

insbesondere von Sozialimmobilien, sowie

die Entwicklung moderner

Betriebskonzepte für Seniorenzentren und

Kliniken. Zum Gegenstand des

Unternehmens gehören auch das

Management und der Betrieb von

Mehrgenerationen-Wohnparks mit

Dienstleistungs- und Pflegeangeboten

sowie von Pflegeeinrichtungen und

Kliniken. Zum Gegenstand des

Unternehmens zählen daneben die

Entwicklung und der Vertrieb von

Produkten der Altersvorsorge sowie von

Freizeitangeboten, sonstigen

Dienstleistungen und Seminaren für

Senioren. Die Gesellschaft ist insbesondere

berechtigt, Beteiligungen an Unternehmen,

die Geschäfte im Sinne von Abs. 1 - 3

tätigen, zu erwerben, zu veräußern und zu

verwalten.

52.500.000,00

DEM

a)

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt

es die Gesellschaft allein. Sind mehrere

Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die

Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder

oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit

einem Prokuristen vertreten.

b)

Vorstand:

Küthe, Klaus, Bad Honnef, *XX.XX.1943

einzelvertretungsberechtigt.

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Entchelmeier, Uwe, Wachtberg, *XX.XX.1961

Welzenbach, Bianca, Königswinter, *XX.XX.1970

Brüggemann, Ursula, Frankfurt, *XX.XX.1967

Einzelprokura beschränkt auf die

Zweigniederlassung Berlin:

Ploch, Reiner, Berlin

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom 28.09.1994 mit Abänderung vom 26.10.1994

zuletzt geändert am 28.08.2000

b)

Die Hauptversammlung vom 28.08.2000 hat die Änderung der

Satzung durch Neufassung des § 4 Abs. 4 (genehmigtes

Kapital) und Einfügung des § 4 Abs. 8 (bedingtes Kapital)

beschlossen: Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung

des Aufsichtsrates bis zum 28.08.2005 das Grundkapital der

Gesellschaft um bis zu 22.500.000,00 DEM durch eine oder

mehrmalige Ausgabe von bis zu 4.500.000 Inhaberaktien

(Stückaktien) gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen.

Hierbei kann das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen

werden (genehmigtes Kapital). Das Grundkapital ist weiter um

bis zu 22.500.000,00 DEM durch Ausgabe von 4.500.000

Inhaberaktien (Stückaktien) bedingt erhöht (bedingtes

Kapital).

Die Gesellschaft ist kraft Gesetzes aufgelöst infolge Eröffnung

des Insolvenzverfahrens durch Beschluss des Amtsgerichts

Bonn (97 IN 145/01) vom 01.08.2001. Von Amts wegen

eingetragen.

a)

12.12.2002

Patt

b)

Dieses Blatt ist zur

Fortführung auf EDV

umgeschrieben worden

und bei gleichzeitiger

Änderung der örtlichen

Zuständigkeit an die

Stelle des bisherigen

Registerblattes HRB

1233 Amtsgericht

Königswinter getreten.

Freigegeben am

05.12.2002.

Tag der ersten

Eintragung:

29.12.1994

Satzung Blatt 1266 ff.

Sonderband

Beschluss Blatt 1144 ff.

Sonderband

2

b)

Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen

ergänzt als

Geschäftsanschrift:

Gräfenhohner Straße 6, 53639

Königswinter

a)

24.03.2010

Agnat

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