Satzung vom 27.05.1999 mit Abänderung vom 23.06.1999, 10.08.1999 und 19.10.1999 zuletzt geändert am 09.11.2001
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes HRB 1489 Amtsgericht Königswinter getreten. Freigegeben am 21.11.2002. Tag der ersten Eintragung: 23.08.1999
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Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 232 ff. Sonderband
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7
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Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Blatt 202 ff. Sonderband
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6
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.11.2002 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 19.11.2002 und der Gesellschafterversammlungen der übertragenden Rechtsträger vom 19.11.2002 mit der NetLog Netzwerk-Logistik GmbH Gesellschaft für Verkehrssysteme mit Sitz in Bad Honnef (AG Siegburg HRB 6879) und der TX Contract Management GmbH mit Sitz in Bad Honnef (AG Siegburg HRB 7032) verschmolzen.
Eintragungstext
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2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschlüsse Blatt 255R, 268-275 Sonderband
Eintragungstext
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7
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2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Verschmelzungsvertrag Blatt 253R-256R Sonderband
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 21.08.2003 hat die Änderung der Satzung in Absatz 1 des § 2 (Gegenstand des Unternehmens), in Absatz 2 des § 7 (Zahlung der Einziehungsvergütung), in Absatz 1 des § 8 (Zusammensetzung und Geschäftsführung), in § 14 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte) und in den Absätzen 8 und 9 des § 15 (Hauptversammlung) beschlossen und mit ihr insbesondere den Unternehmensgegenstand geändert.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
In teilweiser Ausnutzung der durch Satzungsänderung vom 09.11.2001 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 25.750,00 EUR auf 171.645,00 EUR durchgeführt.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.08.2003 sind die Absätze 1 und 8 des § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
Eintragungstext
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2
Laufende Nummer
5
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31. Dezember 2003 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Sach- oder Bareinlage einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 47.197,00 zu erhöhen. Der Vorstand entscheidet über einen Ausschluss des Bezugsrechts mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu ändern.
Eintragungstext
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7
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschlüsse Blatt 301-304R, 338-339R Sonderband
Eintragungstext
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7
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2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 357-362R Sonderband
Eintragungstext
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 20.09.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen um EUR 114.425,00 auf EUR 286.070,00 sowie die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Satzung ist auch im übrigen neu gefasst.
Die Hauptversammlung vom 24.03.2011 hat Änderungen der Satzung in § 10 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats), § 13 (Beschlüsse des Aufsichtsrats) sowie § 14 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte) beschlossen.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 18.06.2015 hat die Änderung der Satzung in § 1 Absatz 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Bad Honnef nach Troisdorf sowie die Neufassung des Absatzes 2 in § 13 (Beschlüsse des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 07.06.2016 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Zusammensetzung und Geschäftsführung) sowie die Aufhebung von Absatz 1 Nr. 18 in § 14 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 23.11.2017 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Zusammensetzung und Geschäftsführung) sowie in § 10 (Zusammensetzung und Amtsdauer) beschlossen.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 25.03.2019 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 25.05.2023 hat die Neufassung der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 20.07.2023 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen um 54.793.000,00 EUR auf 55.079.070,00 EUR und die Änderung des § 4 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
Gegenstand
- Der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung in den Bereichen Transport und Logistik sowie artverwandten Bereichen, - die Vermarktung von Leistungen der Beteiligungsunternehmen, - die Erbringung von Gütertransportdienstleistungen, insbesondere im Bereich des Eisenbahntransports, - die Erbringung von Logistikdienstleistungen aller Art, insbesondere Transport, Fracht, Versand und Lagerdienstleistungen, und - die Erbringung von Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Transport und Logistik.