Lädt...
Amtsgericht
Tausender|
Hunderter
Pen
Königswinter
Grund-
oder
Stammkapital
DM
3
der
Ein-
tra-
gung
|.
1
2
1
|
@)LHD
Logistik
Holding
95.800,
(Deutschland)
AG
Euro
b)
Bad
Honnef
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
ist
der
rwerb.und
das
Halten
von
Beteill-
gungen
an
anderen
Unternehmen
ii
eigenen
Namen
und
auf
eigene
Rech-
nung,
Die
Gesellschaft
ist
berechtigt.
alle
Geschäfte
und
Maßnahmen
|
durchzuführen,
die
dem
Gegenstand
:
‚des
Unternehmens
dienen.
Innerhhib
dieses
Gesellschaftszweckes
kannldie
Gesellschaft
im
In-
und
Ausland
ande-
€
Unternehmen
gründen,
erwerben
o-
der
sich
an
solchen
beteiligen,
Nie
derlassungen
errichten
und
alle
sonsti-
en.
Maßnahmen
ergreifen
sowie
Rechtsgeschäfte
vornehmen,
die
„Erreichung
und
Förderung
des
Gekell-
schaftszweckes
notwendig
oder
dien-
‚ch
si
i
i
Betrieb
oder
teilweise
solchen
Unternehm
|
‚überlassen.
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
2
105.430,--
Euro
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
1.1989
-
M.
DuMont
Schauberg.
Köln
Zehner
13579
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Zehner
24680
Tausender
|
Hunderter
Prokura
Rechtsverhältnisse
b)
a)
Tag
derEintragung
und
Unterschrift
Bemerkungen
Ole
Gronemeic
geb.
04.04.1969
Buxtehude
_
Frank
Otto
_Blochmann,
geb.
20.9.1943,
Bad__
Honnef
Aktiengesellschaft.
Die
Satzung
ist
errichtet
worden
am
27.05.1999
mit
Änderungen
vom
23.06.1999,
10.8.1999
und
19.10.1999.
Frühere
Firma:
HANSEATISCHE
AKTION
elfte
Verwaltungs-
Aktiengesellschaft
in
Hamburg.
Der
Vorstand
besteht
aus
min
destens
einer
und
höchstens
vier
Personen.
Besteht
er
aus
eine
Person,
vertritt
diese
allein.
Bei
mehreren
Vorstandsmitgliedert
wird
die
Gesellschaft
durch
zwei
Vorstandsmitglieder
gemeins3
oder
durch
ein
Vorstandsmitglied
gemeinsam
mit
einem
Proku
risten
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis
kann
erteilt
werden.
Die
Hauptversammlungen
vom
19.10.1999
haben
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
45.800,--
Euro
auf
95.800
Euro,
die
Ä
derung
der
Firma,
die
Sitzverlegung
von
Hamburg
nach
Bad
Honnef,
die
Änderung
des
Gegenstandes
des
Unternehmens
be-
schlossen
und
die
durchgreifende
Änderung
und
Neufassung
der
Satzung,
insbesondere
$
1
Abs.
1
(Firma),
$
1
Absatz
2
(Sitz),\&
2
(Gegenstand
des
Unternehmens),
$8
4
ff
(Grundkapital
und
Aktien).
Die
Erhöhung
des
Grundkapitals
ist
durchgeführt.
Ole
Gronemeier
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
Frank
Otto
Blochmann
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
Er
ist
alleinvertretungsberechtigt
und
von
den
Beschrä
gen
des
&
Die
Hauptversammlung
vom
25.2.2000
hat
die
Erhöhung
des
‘
Grundkapitals
um
9630,--
Euro
auf
105.430,--
Euro
und
die
ent-
sprechends
Änderung
des
$
4
Absatz
1
(Grundkapital)
der
Sat-
zung
beschlossen.
Die
Erhöhung
des
Grundkapitals
ist
durchge+
führt.
Fortsetzung
Rückseite
7
N
a)
Eingetragen
am:
29.
Februar
2000
Poensgen
hun
Rechtspflegerin
b)
Beschlüsse
d.Hauptversammlung
Bl.
21£f,
57f
Sdbd;
Beschluß
des
Auf-
sichtsrats
Bl.
38
Sdbd.;
geänderte
Satzung
Bl.
65ff
Sdbd.;
bisher
AG
Hamburg
HRB
72274
2651/99;
a)
Eingetragen
am:
27.
April
2000
Poensgen
Rechtspflegerin
b)
Beschluss
der
Bl.
TO
Sdbd.;
ge-
änderte
Satzung
Bl.
ln
—
Lädt...
Amtsgericht
Königswinter
|
|
.
|
Rückseite
von
Blatt
A
.
Vorstand
HR
B
yA
u
%
3
Nr.
_
der
|a)
Firma
rund
Persönlich
haftende
nu
Ein-
|
b)
Sitz
Stammka
ital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
p
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
|
Abwickler
|
b)
Bemerkungen
Tr
2
3
4
5
6
7
3
|
Die
Hauptversammlung
vom
12.
April
2000
hat
die
Änderung
|
a)
Eingetragen
am:
|
des
$
14
der
Satzung
"Zustimmungsbedürftige
Geschäfte"
durch
09.
August
2000
Einführung
eines
Absatz
4
beschlossen.
Poensgen
Rechtspflegerin
b)
Beschluss
der
Hauptversammlung
_Bl.
67
ff.
Sdbd,
ge-
änderte
Satzung
BI.
108
ff.
Sdbd.
b)
3
gelöscht
wegen
|
Antragsrücknahme
vor
Bekanntma-
“
chung
der
Eintra-
|
Eingetragen
am:
\
15.8.2000
__
pn
Rechtspflegerin
Mi
ii
ee
nn
4
a)
TX
Logistik
AG
|
Die
außerordentliche
Hauptversarhmlung
vom
27.
Juli
2000
hat)
a)
Eingetragen
am:
14.
die
Änderung
der
Firma
in
"TX
Logistik
AG"
und
die
entspre-
September
200
chende
Änderung
des
$
1
Absatz
1
der
Satzung
beschlossen.
Poensgen
Mu
__
a
:
Rechtspflegerin
b)
Beschluss
der
N
|
ur
en
|
Bl.
122
Sdbd.;
ge-
-
-
mi]
änderte
Satzung-
BI
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
Lädt...
.
.
.
Tausender|
Hunderter
|
Zehner
.
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
.
|
!
Amtsgericht
|
snigswintet
‚
18579
24680
|
Blatt
27
WO
|
HRB/[*
Nr.
Grund-
Vorstand
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
un
nr
RR
ai
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
derEintragung
genstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
DM
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
Burkhard
Bräkli
Burkhard
Bräkling
wurde
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
a)
Eingetragen
am:
29.
geb.
11.05.1953,
September
2000
Bremen
'
|
Poensen
—
Rechtspflegerin
b)
Anmeldung
BL
137
Mn
>
LLLLLLLL
ILL
LLLLLLLLLLLLÜLLLULLL
LI
LLLLLLL
LI
IL
LLIIILLI
u
u
u__222.2222222222-
22-2...
0...
Sb
0005
6
|
Kurt
Pelster,
_
Kurt
Pelster
wurde
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
a)
Eingetragen
am:
27.
geb.
08.03.1949,
|
|
März
2001
@p
Bocholt
Poensgen
|
Rechtspflegerin
-
b)
Anmeldung
Bl.
140
__—-
ee
EEE
ALL
2222222222200...
10...
SG
7
1130.430,--
u
Die
Hauptversammlung
vom
16.
Februar
2001
hat
die
Erhöhung
|
a)
Eingetragen
am:
30.
j
[Euro
des
Grundkapitals
um
25.000,--
Euro
auf
130.430,--Euro
und
die
Mai
2001
7
RE
entsprechende
Anderung
des
$
4
Abs.
1
der
Satzung
beschlos-
Poensgen
sen.
|
-
Rechtspflegerin
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
b)
Beschluss
der
|
Hauptversammlung
Bl.
145
ff
Sdbd.;
geänderte
Satzung
zz,
Tr
Te
000
BI
IST
HESÄhe;___
8
Raimund
Stüer,
Raimund
Stüer
wurde
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
a)
Eingetragen
am:
19.
geb.
01.02.1962,
Er
ist
alleinvertretungsberechtigt
und
von
den
Beschränkungen
Juni
2001
Pn_.—n
Bad
Honnef
des
$
181
BGB
befreit.
"
Poensgen
Rechtspflegerin
b)
Anmeldung
Bl.
166
----
412-4044
44
100
L___22___2__._..
2...
____.--......
0
Sdbd;
=.
:-RS
102
-
Karteiblatt
HRB-
gen.
1.1989
-
\
I
.
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
wen
=
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
DE
Sei;
Rückseite
von
Blatt
(X
.
„ge
HRB/]
4
Nr.
_
Vorstand
der
a)
Firma
arund
Persönlich
haftende
Ein-
|
b)
Sitz
Stammka
ital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
p
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
145.895,00
Die
Hauptversammlung
vom
07.
Juni
2001
hat
die
Erhöhung
des]
a)
Eingetragen
am:
27.
EUR
Grundkapitals
um
15.465,00
Euro
auf
145.895,--
Euro
und
die
September
2001
entsprechende
Änderung
des
$
4
Abs.
1
der
Satzung
beschlos-
Thiebes
bunden
sen.
Rechtspflegerin
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
b)
Beschluss
der
Hauptversammlung
Bl.
176
ff
Sdbd.;
geänderte
Satzung
|
_.Bl.
180
ff
Sdbd.;
-—--—--
-
--
-
-
-
-
-
-
--
--
>.
_
_
_—_
_
-_.
_—_
--—_
-—
-—_.
-
-—-—
_—_
_-
-.
_.
-
ü
|
10
Werner
Nies,
Werner
Nies
wurde
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
a)
Eingetragen
am:
09.
geb.
22.10.1956,
-
Oktober
2001
Bad
Honnef
Poensgen
lin
Rechtspflegerin
b)
Anmeldung
Bl.
196
EN
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
Lädt...
Amtsgericht
.
rn
Tausender|
Hunderter
Nr.
der
|a)
Firma
Ein-
|b)
Sitz
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
gung
1
11
c)
Gegenstand
des
Unterneh-
mens
ist
der
Erwerb
und
das
Halten
von
Beteiligungen
an
anderen
Unternehmen
im
ei-
genen
Namen
und
auf
eigene
Rechnung
in
den
Bereichen
Logistik
sowie
artgewandten
Bereichen,
die
Vermarktung
von
Leistungen
der
Beteili-
gungsunternehmen
sowie
die
eigene
Erbringung
von
Logis-
tikdienstleistungen,
insbeson-
dere
die
Logistikberatung,
das
‘Contract
Management,
das
Service
Management
unldas
Netzwerkmanagement.
Die
Gesellschaft
ist
berechtigt,
alle
Geschäfte
und
Maßnahmen
durchzuführen,
die
dem
Ge-
genstand
des
Unternehmens
dienen.
Die
Gesellschaft
darf
im
In-
und
Ausland
andere
Unternehmen
gründen,
erwer-
ben
oder
sich
an
solchen
beteiligen.
Niederlassungen
errichten
und
alle
sonstigen
Maßnahmen
ergreifen
sowie
Rechtsgeschäfte
vornehmen,
die
zur
Erreichung
und
Förde-
rung
des
Gesellschaftszweckes
notwendig
oder
dienlich
sind.
Sie
kann
ihren
Betrieb
ganz
o-
der
teilweise
solchen
Unter-
nehmen
überlassen.
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
1.1989
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
Zehner
13579
Grund-
oder
Stammkapital
DM
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Prokura
Zehner
24680
Tausender
|
Hunderter
Rechtsverhältnisse
3
4
Die
Hauptversammlung
vom
09.
November
2001
hat
beschlos-
sen,
den
Unternehmensgegenstand
durch
Änderung
des
$
2
der
Satzung
zu
ändern,
die
Aktiengattung
durch
Änderung
des
$
4
Abs.
1
und
2
der
Satzung
in
nennwertlosey‘,
auf
den
Namen
lau-
tende
Stückaktien
zu
ändern,
durch
Einfügung
eines
$
4
Abs.
8
der
Satzung
genehmigtes
Kapital
in
Höhe
von
EUR
72.947,00
zu
schaffen,
durch
Änderung
des
$
8
Abs.
1
Satz
1
der
Satzung
die
Anzahl
der
Vorstände
auf
ein
bis
fünf
Personen
festzulegen,
die
Satzung
im
übrigen
umfassend
neu
zu
fassen,
wobei
die
Fir-
ma
der
Gesellschaft,
ihr
Sitz
und
die
Höhe
des
Grundkapitals
unverändert
bleiben.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustim-
mung
des
Aufsichtsrats
das
Grundkapital
bis
zum
31.
Dezember
2003
durch
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
Sach-
oder
Bareinlagen
einmal
oder
mehrmals,
insgesamt
jedoch
um
höchstens
EUR
72.947,00
zu
erhöhen.
Der
Vorstand
entscheidet
über
einen
Aus-
schluss
des
Bezugsrechts
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats.
Der
Aufsichtsrat
ist
ermächtigt,
die
Fassung
der
Satzung
entspre-
chend
dem
Umfang
der
Kapitalerhöhung
aus
genehmigten
Ka-
pital
zu
ändern.
Frank
Otto
Blochmann
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
Raimund
Stüer
ist
zum
Vorsitzenden
des
Vorstandes
ernannt.
a)
Tag
derEintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
a)
Eingetragen
am:
17.
Januar
2002
7
Poensgen
TER
Rechtspflegerin
b)
Beschluss
der
Hauptversammlung
Bl.
202
ff
Sdbd.,
geänderte
Satzung
232
ff
Sdbd.;
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Rückseite
von
Blatt
X
HRB/YST
Nr.
_
Vorstand
der
|a)
Firma
rund
Persönlich
haftende
Ein-
|b)
Sitz
.
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
i
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
a)
Tage
ntragung
gung
|
|
Abwickler
b)
Bemerkungen
i
2
3
4
5
6
7
Fortsetzung
auf
dem
_____ten
Blatt