Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 6989
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
TX Logistik AG
b)
Bad Honnef
c)
Gegenstand des Unternehmens ist der
Erwerb und das Halten von Beteiligungen
an anderen Unternehmen im eigenen
Namen und auf eigene Rechnung in den
Bereichen Logistik sowie artwandten
Bereichen, die Vermarktung von Leistungen
der Beteiligungsunternehmen sowie die
eigene Erbringung von
Logistikdienstleistungen, insbesondere die
Logistikberatung, das Contract
Management, das Service Management
und das Netzwerkmanagement. Die
Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte
und Maßnamen durchzuführen, die dem
Gegenstand des Unternehmens dienen.
Die Gesellschaft darf im In- und Ausland
andere Unternehmen gründen, erwerben
oder sich an solchen beteiligen.
Niederlassungen errichten und alle
sonstigen Maßnahmen ergreifen sowie
Rechtsgeschäfte vornehmen, die zur
Erreichung und Förderung des
Gesellschaftszweckes notwendig oder
dienlich sind. Sie kann ihren Betrieb ganz
oder teilweise solchen Unternehmen
überlassen.
145.895,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens einer und
höchstens fünf Personen. Ist nur ein
Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die
Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Bräkling, Burkhard, Bremen, *XX.XX.1953
Vorstand:
Pelster, Kurt, Bocholt, *XX.XX.1949
Vorstand:
Nies, Werner, Bad Honnef, *XX.XX.1956
Vorstandsvorsitzender:
Stüer, Raimund, Bad Honnef, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 27.05.1999 mit Abänderung vom 23.06.1999,
10.08.1999 und 19.10.1999 zuletzt geändert am 09.11.2001
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital bis zum 31.12.2003 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals,
insgesamt jedoch um höchstens 72.947,00 EUR zu erhöhen.
Der Vorstand entscheidet über einen Ausschluss des
Bezugsrechts mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Der
Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung
entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus
genehmigten Kapital zu ändern.
a)
21.11.2002
Patt
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
1489 Amtsgericht
Königswinter getreten.
Freigegeben am
21.11.2002.
Tag der ersten
Eintragung:
23.08.1999
Satzung Blatt 232 ff.
Sonderband
Beschluss Blatt 202 ff.
Sonderband
2
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.11.2002
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 19.11.2002 und der Gesellschafterversammlungen der
übertragenden Rechtsträger vom 19.11.2002 mit der NetLog
Netzwerk-Logistik GmbH Gesellschaft für Verkehrssysteme
a)
11.02.2003
Werner
b)
Beschlüsse Blatt 255R,
268-275 Sonderband
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 6989
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit Sitz in Bad Honnef (AG Siegburg HRB 6879) und der TX
Contract Management GmbH mit Sitz in Bad Honnef (AG
Siegburg HRB 7032) verschmolzen.
Verschmelzungsvertrag
Blatt 253R-256R
Sonderband
3
b)
Vorstand:
Gasser, Hartmut, Modautal, *XX.XX.1941
a)
17.03.2003
Rohling
4
c)
Der Erwerb und das Halten von
Beteiligungen an anderen Unternehmen im
eigenen Namen und auf eigene Rechnung
in den Bereichen Logistik sowie
artverwandten Bereichen, die Vermarktung
von Leistungen der
Beteiligungsunternehmen sowie die
Erbringung von Logistikdienstleistungen,
insbesondere Netzwerklogistik als
Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU), die
Logistikberatung und die Kontraktlogistik.
171.645,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 21.08.2003 hat die Änderung der
Satzung in Absatz 1 des § 2 (Gegenstand des
Unternehmens), in Absatz 2 des § 7 (Zahlung der
Einziehungsvergütung), in Absatz 1 des § 8
(Zusammensetzung und Geschäftsführung), in § 14
(Zustimmungsbedürftige Geschäfte) und in den Absätzen 8
und 9 des § 15 (Hauptversammlung) beschlossen und mit ihr
insbesondere den Unternehmensgegenstand geändert.
In teilweiser Ausnutzung der durch Satzungsänderung vom
09.11.2001 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 25.750,00 EUR auf 171.645,00 EUR
durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.08.2003 sind die
Absätze 1 und 8 des § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) geändert.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital bis zum 31. Dezember 2003 durch Ausgabe
neuer Aktien gegen Sach- oder Bareinlage einmal oder
mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 47.197,00 zu
erhöhen. Der Vorstand entscheidet über einen Ausschluss
des Bezugsrechts mit Zustimmung des Aufsichtsrats. Der
Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung
entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus
genehmigtem Kapital zu ändern.
a)
16.12.2003
Werner
b)
Beschlüsse Blatt 301-
304R, 338-339R
Sonderband
Satzung Blatt 357-362R
Sonderband
5
b)
Nicht mehr
a)
22.03.2005
Abruf vom 27.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 6989
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Gasser, Hartmut, Modautal, *XX.XX.1941
Huber
6
286.070,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Mancuso, Pietro, Roma/Italien, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Mohnsen, Karl Michael, Seevetal, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt.
Nicht mehr
Vorstand:
Bräkling, Burkhard, Bremen, *XX.XX.1953
Nicht mehr
Vorstand:
Nies, Werner, Bad Honnef, *XX.XX.1956
Nicht mehr
Vorstand:
Pelster, Kurt, Bocholt, *XX.XX.1949
a)
Die Hauptversammlung vom 20.09.2005 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Bareinlagen um EUR 114.425,00 auf
EUR 286.070,00 sowie die Änderung der Satzung in § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Satzung ist auch im übrigen neu gefasst.
a)
20.10.2005
Werner
b)
Beschlüsse Blatt 378-
380R Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 397-408
Sonderband
7
b)
Nunmehr bestellt als
Vorsitzender des Vorstandes:
Mohnsen, Karl Michael, Seevetal, *XX.XX.1956
Nunmehr bestellt als
stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes:
Stüer, Raimund, Bad Honnef, *XX.XX.1962
a)
18.01.2006
Huber
b)
Beschluss Blatt 412
Sonderband
8
b)
zu lfd.Nr7 Sp.4b) von Amts wegen ergänzt:
a)
05.04.2006
Huber
Abruf vom 27.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 6989
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorsitzender des Vorstandes:
Mohnsen, Karl Michael, Seevetal, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt.
stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes:
Stüer, Raimund, Bad Honnef, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
9
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Rhöndorfer Straße 85, 53604 Bad Honnef
a)
22.03.2010
Agnat
10
a)
Die Hauptversammlung vom 24.03.2011 hat Änderungen der
Satzung in § 10 (Zusammensetzung und Amtsdauer des
Aufsichtsrats), § 13 (Beschlüsse des Aufsichtsrats) sowie § 14
(Zustimmungsbedürftige Geschäfte) beschlossen.
a)
28.04.2011
Werner
11
b)
Vorstand:
Steffes, Dirk, Kronberg, *XX.XX.1968
a)
02.11.2011
Huber
12
b)
Nicht mehr
stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes:
Stüer, Raimund, Bad Honnef, *XX.XX.1962
a)
30.11.2011
Fissmer
13
b)
Infolge Anschriftenänderung nunmehr
Vorstand:
Mancuso, Pietro, Bonn, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt.
a)
02.03.2012
Lambertz
14
b)
Vorstand:
a)
15.04.2013
Abruf vom 27.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 6989
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Lehner, Frank, Bremen, *XX.XX.1964
Geändert, nunmehr
stellvertretender Vorstandsvorsitzender:
Mancuso, Pietro, Bonn, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt.
Nicht mehr
Vorstand:
Steffes, Dirk, Kronberg, *XX.XX.1968
Börsch
15
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Junkersring 33, 53844 Troisdorf
a)
21.04.2015
Börsch
16
b)
Troisdorf
a)
Die Hauptversammlung vom 18.06.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Absatz 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung
von Bad Honnef nach Troisdorf sowie die Neufassung des
Absatzes 2 in § 13 (Beschlüsse des Aufsichtsrates) der
Satzung beschlossen.
a)
10.07.2015
Schulze
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lehner, Frank, Bremen, *XX.XX.1964
a)
26.04.2016
Börsch
18
b)
Nicht mehr
Vorsitzender des Vorstandes:
Mohnsen, Karl Michael, Seevetal, *XX.XX.1956
a)
Die Hauptversammlung vom 07.06.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Zusammensetzung und Geschäftsführung)
sowie die Aufhebung von Absatz 1 Nr. 18 in § 14
(Zustimmungsbedürftige Geschäfte) der Satzung
beschlossen.
a)
13.07.2016
Schulze
19
b)
Lfd. Nr. 14, Spalte 4 b) von Amts wegen
berichtigt:
Vorstand:
Mancuso, Pietro, Bonn, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt.
a)
04.08.2016
Börsch
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 6989
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
20
b)
nunmehr
stellvertretender Vorsitzender:
Mancuso, Pietro, Bonn, *XX.XX.1956
als stellvertretender Vorsitzender -
einzelvertretungsberechtigt .
Vorstandsvorsitzender:
Pahl, Mirko, Oberursel, *XX.XX.1970
als Vorstandsvorsitzender -
einzelvertretungsberechtigt .
a)
06.03.2017
Börsch
21
a)
Die Hauptversammlung vom 23.11.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Zusammensetzung und Geschäftsführung)
sowie in § 10 (Zusammensetzung und Amtsdauer)
beschlossen.
a)
19.12.2017
Wilhelm
22
b)
Vorstand:
Börke, Berit, Troisdorf, *XX.XX.1970
Vorstand:
Bastius, Albert, Glashütten-Schloßhorn,
*XX.XX.1967
a)
28.03.2018
Lambertz
23
b)
Lfd. Nr. 22, Spalte 4 b) von Amts wegen
berichtigt:
Vorstand:
Börke, Berit, Dobin am See - Flessenow,
*XX.XX.1970
a)
07.05.2018
Börsch
24
b)
Nicht mehr
stellvertretender Vorsitzender:
Mancuso, Pietro, Bonn, *XX.XX.1956
a)
20.08.2018
Börsch
25
c)
- Der Erwerb und das Halten von
Beteiligungen an anderen Unternehmen im
eigenen Namen und auf eigene Rechnung
a)
Die Hauptversammlung vom 25.03.2019 hat die Neufassung
der Satzung, insbesondere in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens), und mit ihr die Änderung des
a)
16.04.2019
Wilhelm
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg
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Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 6989
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
in den Bereichen Transport und Logistik
sowie artverwandten Bereichen,
- die Vermarktung von Leistungen der
Beteiligungsunternehmen,
- die Erbringung von
Gütertransportdienstleistungen,
insbesondere im Bereich des
Eisenbahntransports,
- die Erbringung von
Logistikdienstleistungen aller Art,
insbesondere Transport, Fracht, Versand
und Lagerdienstleistungen, und
- die Erbringung von
Beratungsdienstleistungen in den
Bereichen Transport und Logistik.
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
26
b)
Vorstandsvorsitzender:
Gotelli, Gian Paolo, Genova / Italien,
*XX.XX.1973
Nach Änderung des Wohnortes nunmehr
Vorstand:
Bastius, Albert, Königswinter, *XX.XX.1967
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Pahl, Mirko, Oberursel, *XX.XX.1970
a)
24.10.2019
Börsch
27
b)
Vorstand:
Sabasch, Wolfgang, Cavedago (TN) / Italien,
*XX.XX.1964
a)
23.12.2019
Börsch
28
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Börke, Berit, Dobin am See - Flessenow,
*XX.XX.1970
a)
26.04.2021
Börsch
29
b)
Geschäftsanschrift:
, Troisdorf
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
a)
07.03.2022
Börsch
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 6989
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gotelli, Gian Paolo, Genova / Italien,
*XX.XX.1973
30
b)
Von Amts wegen wieder berichtigt:
Geschäftsanschrift:
Junkersring 33, 53844 Troisdorf
a)
07.03.2022
Börsch
31
b)
Vorstand:
Dibennardo, Ugo, Venedig / Italien, *XX.XX.1968
a)
20.07.2022
Börsch
32
a)
Die Hauptversammlung vom 25.05.2023 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen.
a)
23.08.2023
Wilhelm
33
55.079.070,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 20.07.2023 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Bareinlagen um 54.793.000,00 EUR auf
55.079.070,00 EUR und die Änderung des § 4 Abs. 1 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
24.10.2023
Wilhelm
Abruf vom 27.02.2024