Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg
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Nummer der Firma:
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HRB 6546
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Bw FuhrparkService GmbH
b)
Troisdorf
c)
Die Entwicklung eines übergreifenden
Systems Flottenmanagement für die
Bundeswehr und die Übernahme von
Mobilitäts- und
Flottenmanagementaufgaben.
1.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Kieschoweit, Jürgen, Jülich, *XX.XX.1955
Geschäftsführer:
Koch, Bernd, Bad Vilbel, *XX.XX.1961
Geschäftsführer:
Lübke, Rolf Günter, Frankfurtam Main,
*XX.XX.1956
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 06.06.2002
a)
25.06.2002
Kober
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 16 - 37 Sonderband
2
b)
Geschäftsführer:
Dr. Häberle, Matthias, Köln, *XX.XX.1968
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Koch, Bernd, Bad Vilbel, *XX.XX.1961
a)
21.06.2004
Fissmer
3
a)
BwFuhrparkService GmbH
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Häberle, Matthias, Köln, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dech, Gerhard, Bodenheim, *XX.XX.1950
Günther, Uwe, Bonn, *XX.XX.1953
Launspach, Andreas, Bergheim, *XX.XX.1956
Schneichel, Jutta, Mayen, *XX.XX.1957
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.10.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz 1 (Firma)
und mit ihr die Änderung der Schreibweise der Firma
beschlossen.
Ferner wurden Änderungen des Gesellschaftsvertrages in §§
2 (Organisation des Unternehmens), 4 (Stammkapital und
Stammeinlagen), 6 (Einziehung von Geschäftsanteilen), 8
(Geschäftsführung), 10 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte),
16 (Jahresabschluss, Ergebnisverwendung) und 20
(Bekanntmachung der Gesellschaft) beschlossen, wobei
eintragungspflichtige Vertragsbestimmungen nicht berührt
wurden.
a)
19.01.2007
Werner
4
b)
Geschäftsführer:
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.02.2007 hat den
a)
30.03.2007
Abruf vom 31.01.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zimmer, Dietmar Johannes, Berg, *XX.XX.1956
Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und hierbei
insbesondere Änderungen in §§ 2 (Organisation des
Unternehmens), 3 (Gegenstand des Unternehmens), 6
(Einziehung von Geschäftsanteilen), 8 (Geschäftsführung), 9
(Berichte an den Aufsichtsrat), 10 (Zustimmungsbedürftige
Geschäfte), 11 (Aufsichtsrat), 12 (Innere Ordnung des
Aufsichtsrates), 13 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder), 14
(Gesellschafterversammlung und Beschlussfassung), 15
(Geschäftsplan) und 16 (Jahresabschluss,
Ergebnisverwendung) beschlossen, ohne dass
eintragungspflichtige Vertragsbestimmungen berührt wurden
Werner
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Blech, Michael, Staudt, *XX.XX.1970
Krieg, Gösta, Mertloch, *XX.XX.1963
a)
19.12.2007
Fissmer
6
b)
Geschäftsanschrift:
Maarstraße 63, 53842 Troisdorf
c)
Die Entwicklung eines übergreifenden
Flottenmanagement-Systems und die
Übernahme von Mobilitäts- und
Flottenmanagementaufgaben für den
Geschäftsbereich des Bundesministeriums
der Verteidigung.
Im Rahmen des § 2 ist die Gesellschaft
auch berechtigt, derartige Leistungen
gegenüber Dritten zu erbringen, soweit
sichergestellt bleibt, dass die Gesellschaft
im Wesentlichen für den Bund tätig wird.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.11.2008 hat den
Gesellschaftsvertrag vollständig neu gefasst und hierbei
insbesondere die Änderung des § 3 (Gegenstand des
Unternehmens) und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
19.01.2009
Werner
7
Prokura erloschen:
Dech, Gerhard, Bodenheim, *XX.XX.1950
Prokura erloschen:
Krieg, Gösta, Mertloch, *XX.XX.1963
a)
18.05.2009
Fissmer
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Nummer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Neuhaus, Patrick, Hennef, *XX.XX.1974
Ries, Jörg, Heusweiler, *XX.XX.1968
8
Prokura erloschen:
Blech, Michael, Staudt, *XX.XX.1970
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.09.2010 hat den
Gesellschaftsvertrag durchgreifend geändert und neu gefasst,
insbesondere wurden die Bestimmungen über den
Aufsichtsrat durchgreifend geändert:
§ 5 (Verfügung über Geschäftsanteile) wurde zu § 4 Abs. (3),
neu eingefügt wurden §§ 9 (Kredite und ähnliche
Maßnahmen), 14 (Ausscheiden aus der Gesellschaft,
Übertragung von Geschäftsanteilen zwischen den
Gesellschaftern), 17 (Erklärung zum Public Corporate
Governance Kodex, Corporate Govemance Bericht), 19
(Bereitstellung der Unterlagen für die haushaltsrechtliche
Prüfung) und 25 (Gerichtsstand). Die Numerierung der jeweils
nachfolgenden Paragraphen hat sich entsprechend geändert)
Im Übrigen wurden geändert: § 3 (Gegenstand des
Unternehmens) in seinen Absätzen (2) und (3), § 7, nunmehr
6 (Geschäftsführung), § 9, nunmehr 8
(Zustimmungsbedürftige Geschäfte) § 10 (Aufsichtsrat), § 11
(Innere Ordnung des Aufsichtsrats), § 12 (Vergütung der
Aufsichtsratsmitglieder), § 13 (Gesellschafterversammlung
und Beschlussfassung) § 15, nunmehr 16 (Jahresabschluss
und Ergebnisverwendung), § 16, nunmehr 18
(Haushaltsrechtliche Prüfling), § 17 Abs. (1). nunmehr 20 (1)
(Leistungsverkehr mit Gesellschaftern), § 20, nunmehr 23
(Schlussbestimmungen).
a)
27.09.2010
Rudat
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Kieschoweit, Jürgen, Troisdorf, *XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Krieg, Gösta, Mertloch, *XX.XX.1963
a)
26.10.2011
Huber
10
Prokura erloschen:
Launspach, Andreas, Bergheim, *XX.XX.1956
a)
05.12.2012
Fissmer
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
Prokura erloschen:
Krieg, Gösta, Mertloch, *XX.XX.1963
a)
23.05.2013
Fissmer
12
Prokura erloschen:
Günther, Uwe, Bonn, *XX.XX.1953
a)
24.05.2013
Fissmer
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Steinicke, Michael, Langen, *XX.XX.1972
a)
24.05.2013
Fissmer
14
b)
Geschäftsführer:
Selhausen, Detlef, Bonn, *XX.XX.1955
a)
06.08.2014
Jüppner
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Selhausen, Detlef, Bonn, *XX.XX.1955
a)
08.06.2015
Dormann
16
Prokura erloschen:
Dr. Neuhaus, Patrick, Rastede, *XX.XX.1974
a)
31.07.2015
Dormann
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Bründermann, Klaus, Lohmar, *XX.XX.1968
a)
14.03.2016
Dormann
18
b)
Geschäftsführer:
Dr. Wilmers, Georg, Rheinbach, *XX.XX.1962
a)
18.05.2016
Walzog
19
b)
Geschäftsführer:
Krieg, Gösta, Mertloch, *XX.XX.1963
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lübke, Rolf Günter, Frankfurtam Main,
*XX.XX.1956
a)
18.07.2016
Börsch
Abruf vom 31.01.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 6546
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Fechner, Thomas, Dallgow-Döberitz,
*XX.XX.1967
Hermerschmidt, Frank, Troisdorf, *XX.XX.1977
Plagge, Joachim, Wilhelmshaven, *XX.XX.1962
Vogel, Marko, Waakirchen, *XX.XX.1976
a)
24.02.2017
Walzog
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Zscheile, Sebastian, Luckau, *XX.XX.1980
a)
02.08.2017
Neise
22
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Zimmer, Dietmar Johannes, Berg, *XX.XX.1956
a)
05.04.2018
Börsch
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Bock, Arne, Munster, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Plagge, Joachim, Wilhelmshaven, *XX.XX.1962
a)
20.04.2018
Lambertz
24
b)
Geschäftsführer:
Fischer, Thomas, Berlin, *XX.XX.1974
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Krieg, Gösta, Mertloch, *XX.XX.1963
a)
26.07.2018
Lambertz
25
b)
Geschäftsführer:
Emmert, Thomas, Pliezhausen, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Farhur, Kiumars, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1973
a)
21.11.2018
Lambertz
26
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
24.06.2019
Hennes
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Wilmers, Georg, Rheinbach, *XX.XX.1962
27
Prokura erloschen:
Schneichel, Jutta, Mayen, *XX.XX.1957
a)
17.07.2019
Feld
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Mühlratzer, Simon, Troisdorf, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Dr. Steinicke, Michael, Langen, *XX.XX.1972
a)
23.06.2020
Lambertz
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Verheugen, Joachim, Pfungstadt, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Vogel, Marko, Waakirchen, *XX.XX.1976
a)
14.01.2021
Lambertz
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Götsch, Christian, München, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Verheugen, Joachim, Pfungstadt, *XX.XX.1965
a)
23.03.2021
Ebeling
31
b)
Änderung zum Wohnort:
Geschäftsführer:
Fischer, Thomas, Bonn, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Haller, Matthias Johannes, Siegburg,
*XX.XX.1979
Eisentraut, Michael Andreas, Troisdorf,
*XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Bründermann, Klaus, Lohmar, *XX.XX.1968
a)
26.07.2021
Börsch
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Voigt, Annerose, Rösrath, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
a)
12.11.2021
Rau
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Haller, Matthias Johannes, Siegburg,
*XX.XX.1979
33
Prokura erloschen:
Farhur, Kiumars, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1973
a)
03.03.2022
Rau
34
Nach Änderung des Wohnortes (vormals
Heusweiler) nunmehr Prokura erloschen:
Ries, Jörg, Saarbrücken, *XX.XX.1968
a)
21.06.2022
Blankenstein
35
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Max, Ansgar, Oberhausen, *XX.XX.1969
Dr. Nickel, Alix, Bad Soden am Taunus,
*XX.XX.1972
a)
08.09.2022
Blankenstein
36
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.09.2022 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages insbesondere in § 6
(Geschäftsführung) und mit ihr die Änderung der allgemeinen
Vertretungsregelung beschlossen.
a)
31.10.2022
Wilhelm
37
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Emmert, Thomas, Pliezhausen, *XX.XX.1968
a)
15.11.2022
Blankenstein
38
b)
Geschäftsführer:
Geers, Dennis, Langenfeld, *XX.XX.1978
a)
17.07.2023
Börsch
Abruf vom 31.01.2024