Satzung vom 18.03.2015, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 26.04.2016 hat die Änderung der Satzung in § 1 Absatz 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Bornheim (bisher Amtsgericht Bonn, HRB 21592) nach Hennef, in § 5 (Übertragung von Aktien) und in § 9 (Zusammensetzung, Wahl und Amtsdauer des Aufsichtsrats, Vorsitzender und Stellvertreter) beschlossen.
Eintragungstext
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Position
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 20.12.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen um 200.000,00 EUR und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Eintragungstext
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 19.09.2018 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) Absatz 1 und 2 und mit ihr die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen von 1.311.110,00 EUR um 32.750,00 EUR auf 1.343.860,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 19.09.2018 hat zudem die Ergänzung der Satzung um einen Absatz 4 in § 3 (Grundkapital) und mit ihr die Schaffung eines genehmigten Kapitals beschlossen.
Eintragungstext
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.09.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31.12.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 622.250,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I).
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 15.11.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen von 1.343.860,00 EUR um 1.115.000,00 EUR auf 2.458.860,00 EUR und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Eintragungstext
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 25.04.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen von 2.458.860,00 EUR um 317.460,00 EUR auf 2.776.320,00 EUR und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Eintragungstext
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 16.09.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen von 2.776.320,00 EUR um 238.095,00 EUR auf 3.014.415,00 EUR und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 16.09.2020 hat die Aufhebung von Absatz 2 des § 4 (Aktien) der Satzung, wodurch der bisherige Absatz 3 des § 4 (Aktien) zu Absatz 2 wurde, und die Änderung der Satzung in § 5 (Übertragung von Aktien), in § 14 (Durchführung der Hauptversammlung) sowie in § 15 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss, Verwendung des Jahresergebnisses) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 16.09.2020 hat zudem die Einfügung eines neuen Absatzes 3 (Bedingtes Kapital 2020/I) in § 4 (Aktien) der Satzung beschlossen.
Eintragungstext
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Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 10.12.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen von 3.014.415,00 EUR um 476.190,00 EUR auf 3.490.605,00 EUR und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Eintragungstext
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Laufende Nummer
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Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der am 16.09.2020 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert von 238.095,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 3.728.700,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.12.2022 wurden § 3 (Grundkapital) sowie § 4 (Aktien) der Satzung geändert.
Eintragungstext
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Laufende Nummer
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Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 14.06.2024 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen von 3.728.700,00 EUR um 63.492,00 EUR auf 3.792.192,00 EUR und die Änderung von § 3 Abs. 1 und 2 der Satzung (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Eintragungstext
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Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Bedingtes Kapital (001)
Text
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31.12.2028 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Geld- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen, insgesamt jedoch um höchstens 740.000,00 EUR, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2024/I).
Eintragungstext
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Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 14.06.2024 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen von 3.728.700,00 EUR um 63.492,00 EUR auf 3.792.192,00 EUR und die Änderung von § 3 Abs. 1, 2 und 4 der Satzung (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Code: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. (083)
Code: mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen (010)
Gegenstand
Die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von LED-Lichttechnik und Klimatechnik basierten Systemen für Industrie, Architektur, Pflanzenwachstumsanwendungen und Forschungseinrichtungen.