Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 13974
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
RHENAC GreenTec AG
b)
Hennef
Geschäftsanschrift:
Reisertstraße 1, 53773 Hennef
c)
Die Entwicklung, Herstellung und
Vermarktung von LED-Lichttechnik und
Klimatechnik basierten Systemen für
Industrie, Architektur,
Pflanzenwachstumsanwendungen und
Forschungseinrichtungen.
1.111.110,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Theisen, Horst, Bonn, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Waterkamp, Amandus, Rheinbreitbach,
*XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 18.03.2015, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 26.04.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Absatz 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung
von Bornheim (bisher Amtsgericht Bonn, HRB 21592) nach
Hennef, in § 5 (Übertragung von Aktien) und in § 9
(Zusammensetzung, Wahl und Amtsdauer des Aufsichtsrats,
Vorsitzender und Stellvertreter) beschlossen.
a)
09.06.2016
Schulze
2
1.311.110,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 20.12.2016 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Bareinlagen um 200.000,00 EUR und die
Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
11.01.2017
Schulze
3
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Waterkamp, Amandus, Rheinbreitbach,
*XX.XX.1952
a)
27.07.2017
Hennes
4
1.343.860,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 19.09.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital) Absatz 1 und 2 und mit ihr die
Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen von
1.311.110,00 EUR um 32.750,00 EUR auf 1.343.860,00 EUR
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
12.11.2018
Schulze
Abruf vom 08.05.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 13974
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 19.09.2018 hat zudem die
Ergänzung der Satzung um einen Absatz 4 in § 3
(Grundkapital) und mit ihr die Schaffung eines genehmigten
Kapitals beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.09.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 31.12.2022 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
622.250,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2018/I).
5
2.458.860,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 15.11.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Bareinlagen von 1.343.860,00 EUR um
1.115.000,00 EUR auf 2.458.860,00 EUR und die Änderung des
§ 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
17.12.2018
Schulze
6
2.776.320,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 25.04.2019 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Bareinlagen von 2.458.860,00 EUR um
317.460,00 EUR auf 2.776.320,00 EUR und die Änderung des §
3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
01.07.2019
Schulze
7
3.014.415,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 16.09.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Bareinlagen von 2.776.320,00 EUR um
238.095,00 EUR auf 3.014.415,00 EUR und die Änderung des §
3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 16.09.2020 hat die Aufhebung
von Absatz 2 des § 4 (Aktien) der Satzung, wodurch der
bisherige Absatz 3 des § 4 (Aktien) zu Absatz 2 wurde, und die
Änderung der Satzung in § 5 (Übertragung von Aktien), in § 14
(Durchführung der Hauptversammlung) sowie in § 15
a)
15.10.2020
Schulze
Abruf vom 08.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Siegburg
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HRB 13974
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Geschäftsjahr, Jahresabschluss, Verwendung des
Jahresergebnisses) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 16.09.2020 hat zudem die
Einfügung eines neuen Absatzes 3 (Bedingtes Kapital 2020/I)
in § 4 (Aktien) der Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 16.09.2020 um bis zu 238.095,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2020/I).
8
3.490.605,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 10.12.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Bareinlagen von 3.014.415,00 EUR um
476.190,00 EUR auf 3.490.605,00 EUR und die Änderung des §
3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
23.12.2021
Schulze
9
3.728.700,00
EUR
a)
Aufgrund der am 16.09.2020 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert
von 238.095,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital
beträgt jetzt 3.728.700,00 EUR. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 30.12.2022 wurden § 3 (Grundkapital)
sowie § 4 (Aktien) der Satzung geändert.
b)
Das in der Hauptversammlung 16.09.2020 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2020/I) ist durch Ausgabe
von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2022 erloschen.
a)
28.03.2023
Wilhelm
10
3.792.192,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 14.06.2024 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Bareinlagen von 3.728.700,00 EUR um
63.492,00 EUR auf 3.792.192,00 EUR und die Änderung von §
3 Abs. 1 und 2 der Satzung (Grundkapital) beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
a)
30.08.2024
Kurtenbach
Abruf vom 08.05.2026
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Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 13974
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31.12.2028 durch
Ausgabe neuer Aktien gegen Geld- und/oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen, insgesamt
jedoch um höchstens 740.000,00 EUR, wobei das Bezugsrecht
der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes
Kapital 2024/I).
11
a)
Berichtigung von Amts wegen der lfd. Nr. 10 Spalte 6a):
Die Hauptversammlung vom 14.06.2024 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Bareinlagen von 3.728.700,00 EUR um
63.492,00 EUR auf 3.792.192,00 EUR und die Änderung von §
3 Abs. 1, 2 und 4 der Satzung (Grundkapital) beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
16.09.2024
Kurtenbach
Abruf vom 08.05.2026