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Satzung vom 19.12.2016/ 08.05.2017

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Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Voltabox Deutschland GmbH (Amtsgericht Paderborn HRB 11410) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 19.12.2016 / 08.05.2017.

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Die Hauptversammlung vom 06.09.2017 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr in § 4 (Grundkapital und Aktien) die Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlage um 9.900.000,00 Euro auf 10.000.000,00 Euro beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Gesellschaft hat am 06.09.2017 mit der Alleinaktionärin paragon Aktiengesellschaft mit Sitz in Delbrück (Amtsgericht Paderborn HRB 6726) im Wege der Nachgründung einen Abtretungsvertrag über die Abtretung einer Forderung der paragon Aktiengesellschaft in Höhe von 9.900.000,00 EUR an die Gesellschaft geschlossen. Die Hauptversammlung vom 20.09.2017 hat diesem Vertrag zugestimmt.

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Die Hauptversammlung vom 22.09.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 5.000.000,000 Euro durch Ausgabe von bis zu 5.000.000 auf den Inhaber lautender Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je 1,00 EUR sowie die Neufasssung der Ziff. 17 (Vergütung) beschlossen. Die Hauptversammlung hat weiter die Einfügung einer neuen Ziffer 4.6 (Bedingtes Kapital 2017) in die Satzung beschlossen.

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Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.09.2017 um bis zu 5.000.000,00 EUR eingeteilt in bis zu 5.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien zur Gewährung von Bezugsaktien an Inhaber von Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017).

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Die Hauptversammlung vom 22.09.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 5.000.000,00 Euro sowie die Änderung der Ziffer 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen. Dia Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.09.2017 erteilten Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2017- ist die Erhöhung des Grundkapitals um 825.000,00 Euro durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.10.2017 ist Ziffer 4 der Satzung (Grundkapital und Aktien)geändert.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.02.2019 mit der ACCURATE - SMART BATTERY SYSTEMS - GmbH mit Sitz in Korntal-Münchingen (Amtsgericht Stuttgart HRB 743609) verschmolzen.

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Die Hauptversammlung vom 17.03.2022 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 1 und mit ihr die Sitzverlegung nach Paderborn beschlossen.

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Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2022 erteilten Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2022- ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.740.749,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.11.2022 ist Ziffer 4 der Satzung (Grundkapital und Aktien) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 29.06.2023 hat die Aufhebung von Ziff.3.3 der Satzung (Bekanntmachung und Informationen) sowie die Änderung der Satzung in Ziffer 18.4 (Einberufung, Ort, Zeit), Ziffer 19.1 bis 19.5 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen. Ferner hat sie die Schaffung eines genehmigten Kapitals 2023 und die Änderung in Ziffer 4.5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 28.06.2028 durch Ausgabe von bis zu 9.574.124 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2023).