Handelsregister B des Amtsgerichts Paderborn
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Nummer der Firma:
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HRB 12895
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Voltabox AG
b)
Delbrück
Geschäftsanschrift:
Artegastr. 1, 33129 Delbrück
c)
Die Entwicklung, der Vetrieb und die
Produktion von Lösungen für die
Elektromobilität, insbesondere Lilonen-
Batteriesysteme sowie die Verwaltung von
Patenten, Lizenzen und
Gebrauchsmustern.
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Frers, Klaus Dieter, Delbrück, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 19.12.2016/ 08.05.2017
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Voltabox Deutschland GmbH (Amtsgericht Paderborn
HRB 11410) nach Maßgabe des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 19.12.2016 / 08.05.2017.
a)
18.05.2017
Kreifels
2
b)
Bestellt als
Vorstand:
Pampel, Jürgen, Vlotho, *XX.XX.1964
Bestellt als
Vorstand:
Klasing, Andres, Paderborn, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Vorstand:
Frers, Klaus Dieter, Delbrück, *XX.XX.1953
a)
18.08.2017
Vollmer
3
10.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 06.09.2017 hat die Neufassung
des Gesellschaftsvertrages und mit ihr in § 4 (Grundkapital
und Aktien) die Erhöhung des Grundkapitals gegen
Sacheinlage um 9.900.000,00 Euro auf 10.000.000,00 Euro
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Gesellschaft hat am 06.09.2017 mit der Alleinaktionärin
paragon Aktiengesellschaft mit Sitz in Delbrück (Amtsgericht
Paderborn HRB 6726) im Wege der Nachgründung einen
Abtretungsvertrag über die Abtretung einer Forderung der
paragon Aktiengesellschaft in Höhe von 9.900.000,00 EUR an
a)
21.09.2017
Münker
Abruf vom 26.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
die Gesellschaft geschlossen. Die Hauptversammlung vom
20.09.2017 hat diesem Vertrag zugestimmt.
4
a)
Die Hauptversammlung vom 22.09.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 5.000.000,000 Euro durch Ausgabe
von bis zu 5.000.000 auf den Inhaber lautender Stückaktien
mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je 1,00 EUR
sowie die Neufasssung der Ziff. 17 (Vergütung) beschlossen.
Die Hauptversammlung hat weiter die Einfügung einer neuen
Ziffer 4.6 (Bedingtes Kapital 2017) in die Satzung
beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 22.09.2017 um bis zu 5.000.000,00 EUR eingeteilt in bis
zu 5.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien zur
Gewährung von Bezugsaktien an Inhaber von
Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2017).
a)
06.10.2017
Münker
5
15.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 22.09.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 5.000.000,00 Euro sowie die Änderung der
Ziffer 4 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen.
Dia Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
11.10.2017
Münker
6
a)
Die Hauptversammlung vom 22.09.2017 hat die Schaffung
eines genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung
durch Einfügung der Ziffer 4.5 (Genehmigtes Kapital 2017)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.09.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 21.09.2022 um bis zu 7.500.000,00
Euro durch Ausgabe von bis zu 7.500.000 neuen, auf den
Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das
a)
11.10.2017
Münker
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2017).
7
15.825.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.09.2017 erteilten Ermächtigung -Genehmigtes Kapital
2017- ist die Erhöhung des Grundkapitals um 825.000,00
Euro durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
26.10.2017 ist Ziffer 4 der Satzung (Grundkapital und
Aktien)geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2017 beträgt nach Teilausschöpfung
noch 6.675.000,00 Euro.
a)
30.10.2017
Münker
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Giese, Sebastian, Rüthen, *XX.XX.1974
a)
30.11.2017
Vollmer
9
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dorbandt, Jörg, Butzbach, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Nicht mehr
Vorstand:
Klasing, Andres, Paderborn, *XX.XX.1965
a)
18.12.2018
Vollmer
10
Prokura erloschen:
Giese, Sebastian, Rüthen, *XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Zabel, Patrick, Salzkotten, *XX.XX.1989
a)
07.03.2019
Vollmer
11
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.02.2019 mit
a)
22.07.2019
Münker
Abruf vom 26.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
der ACCURATE - SMART BATTERY SYSTEMS - GmbH mit
Sitz in Korntal-Münchingen (Amtsgericht Stuttgart HRB
743609) verschmolzen.
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dorbandt, Jörg, Butzbach, *XX.XX.1959
a)
24.07.2019
Brand
13
b)
Bestellt als
Vorstand:
Zabel, Patrick, Salzkotten, *XX.XX.1989
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Leifhelm, Burkhard, Lippstadt, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Zabel, Patrick, Salzkotten, *XX.XX.1989
a)
25.06.2020
Vollmer
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Leifhelm, Burkhard, Lippstadt, *XX.XX.1972
a)
30.05.2021
Vollmer
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Zabel, Patrick, Salzkotten, *XX.XX.1989
a)
10.11.2021
Vollmer
16
b)
Bestellt als
Vorstand:
Zabel, Patrick, Salzkotten, *XX.XX.1989
Nicht mehr
Vorstand:
Pampel, Jürgen, Vlotho, *XX.XX.1964
a)
24.03.2022
Vollmer
17
17.407.500,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.09.2017 erteilten Ermächtigung -Genehmigtes Kapital
2017- ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere
1.582.500,00 Euro durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 21.02.2022 ist Ziffer 4 der Satzung
(Grundkapital und Aktien) geändert.
a)
28.04.2022
Münker
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Nummer der Firma:
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HRB 12895
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das genehmigte Kapital 2017 beträgt nach Teilausschöpfung
noch 5.092.500,00 Euro.
18
b)
Paderborn
Geschäftsanschrift:
Technologiepark 32, 33100 Paderborn
a)
Die Hauptversammlung vom 17.03.2022 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 1 und mit ihr die Sitzverlegung nach
Paderborn beschlossen.
a)
28.04.2022
Münker
19
a)
Die Hauptversammlung vom 22.06.2022 hat die Schaffung
eines genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung
in Ziffer. 4.5 (Genehmigtes Kapital 2022) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.06.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 21.06.2027 um bis zu 8.500.000,00
Euro durch Ausgabe von bis zu 8.500.000 neuen, auf den
Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen. Das
Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital 2022)
a)
14.11.2022
Münker
20
19.148.249,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.06.2022 erteilten Ermächtigung -Genehmigtes Kapital
2022- ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.740.749,00
EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
25.11.2022 ist Ziffer 4 der Satzung (Grundkapital und Aktien)
geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2022 beträgt nach Teilausschöpfung
noch 6.759.251,00 EUR.
a)
15.02.2023
Münker
21
a)
a)
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Paderborn
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Nummer der Firma:
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HRB 12895
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 29.06.2023 hat die Aufhebung
von Ziff.3.3 der Satzung (Bekanntmachung und Informationen)
sowie die Änderung der Satzung in Ziffer 18.4 (Einberufung,
Ort, Zeit), Ziffer 19.1 bis 19.5 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) beschlossen. Ferner hat sie die
Schaffung eines genehmigten Kapitals 2023 und die
Änderung in Ziffer 4.5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.06.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum
28.06.2028 durch Ausgabe von bis zu 9.574.124
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals zu erhöhen
(genehmigtes Kapital 2023).
26.01.2024
Münker
Abruf vom 26.02.2024