Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 13
HRB 9766
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ONTOS Lebensversicherung
Aktiengesellschaft
b)
Neuss
c)
Gegenstand des Unternehmens ist
a) der unmittelbare und mittelbare Betrieb
der Lebensversicherung einschließlich von
Kapitalisierungsgeschäften und Geschäften
der Verwaltung von
Versorgungseinrichtungen,
b) die Vermittlung von Versicherungen aller
Versicherungszweige und
Bausparverträgen
im In- und Ausland
2.560.000,00
EUR
a)
Vorstand besteht aus mindestens zwei
Personen. Die Gesellschaft wird vertreten durch
zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen.
b)
Vorstand:
Klanten, Udo, Bergisch- Gladbach, *XX.XX.1957
Vorstand:
Dr. Kunowski, Harald, Köln, *XX.XX.1943
Vorstand:
Buchbender, Christoph, Neuss, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Melcher, Heribert, Frechen, *XX.XX.1951
Köllejan, Wolfgang, Weilerswist Großvernich,
*XX.XX.1951
Lövenich, Rüdiger, Titz, *XX.XX.1951
Lülsdorf, Rober, Neuss, *XX.XX.1958
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 30. Januar 1973 zuletzt geändert am 11. Juli
2001
a)
18.07.2002
Perez
b)
Tag der ersten
Eintragung in Neuss: 19.
März 1999
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Gesellschaftsvertrag und
Versammlungsbeschluss
Blatt 60 ff. Sonderband
2
b)
Zwischen der Rheinland Holding Aktiengesellschaft mit dem
Sitz in Neuss (AG Neuss HRB 1113) als herrschender
Gesellschaft sowie der ONTOS Lebensversicherung
Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Neuss (AG Neuss HRB
9766) als beherrschter Gesellschaft ist am 17. Dezember
2001 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag
geschlossen worden. Zu diesem Vertrag ist am 13. Februar
2002 zwischen der herrschenden und der beherrschten
Gesellschaft ein Nachtrag vereinbart worden. Dem
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom 17.
Dezember 2001 sowie dem Nachtrag zum vorgenannten
Vertrag vom 13. Februar 2002 zwischen der Rheinland
Holding Aktiengesellschaft und der ONTOS
Lebensversicherung Aktiengesellschaft hat die
Hauptversammlung vom 17. Juli 2002 zugestimmt.
a)
18.07.2002
Krüger
b)
Beherrsch. und
Gewinnabf.-Vertrag Bl.
182 ff. Sonderband
3
4.096.000,00
a)
a)
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 13
HRB 9766
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Die Hauptversammlung vom 16. Dezember 2002 hat die
Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um
1.536.000,00 EUR beschlossen; § 4 Abs. 1 der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert.
Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt.
24.01.2003
Krüger
b)
Beschluss Blatt 204 ff.
Sonderband
Satzung Blatt 215 ff.
Sonderband
4
a)
Die Hauptversammlung vom 17. Juli 2003 hat die bisherige
Satzung vollständig aufgehoben und neu gefasst.Die
Bestimmungen der Satzung, welche die in § 39 Abs. 1 und 2
AktG genannten Angaben betreffen, sind sachlich
unverändert.
a)
05.08.2003
Krüger
b)
Beschluss Blatt 231 ff.
Sonderband
Satzung Blatt 238 ff.
Sonderband
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Braun, Hartmut, Kaarst, *XX.XX.1945
a)
12.05.2004
Busch-Wagner
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Freiherr Göler von Ravenstein, Christian Ravan
Friedrich, Jüchen, *XX.XX.1967
Pfeifer, Erich, Kaarst, *XX.XX.1959
Dr. Schlüter, Heinz Günter, Neuss, *XX.XX.1957
Schmitz, Bernd, Köln, *XX.XX.1957
Seidel, Johann, gen. Hans, Kaarst, *XX.XX.1951
Winkels, Dietolf, Krefeld, *XX.XX.1961
a)
16.12.2004
Loewke
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
30.12.2004
Loewke
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 13
HRB 9766
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura geändert; nunmehr:
Freiherr Göler von Ravensburg, Christian Ravan
Friedrich, Jüchen, *XX.XX.1967
Prokura geändert; nunmehr:
Dr. Schlüter, Heinz-Günter, Neuss, *XX.XX.1957
b)
Eintragung laufende
Nummer 6 Spalte 5 von
Amts wegen berichtigt.
8
b)
Bestellt als
Vorstand:
Stöcker, Jutta Gabriele, geb. Kühnemund,
Bornheim, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Tscharke, Manfred, Jüchen, *XX.XX.1950
a)
31.01.2005
Esser
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dammer, Karen, geb. Breuer, Kauffrau, Neuss,
*XX.XX.1965
Hoff, Ulrich, Mönchengladbach, *XX.XX.1962
a)
05.04.2005
Kleeberg-Binzen
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Kunowski, Harald, Köln, *XX.XX.1943
a)
29.04.2005
Esser
11
Prokura erloschen:
Dammer, Karen, geb. Breuer, Kauffrau, Neuss,
*XX.XX.1965
a)
05.07.2005
Naali
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Muth, Theo, Neuss, *XX.XX.1953
a)
29.08.2005
Kleeberg-Binzen
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Lülsdorf, Robert, Neuss, *XX.XX.1958
a)
06.09.2005
Kleeberg-Binzen
b)
Eintragung lfd. Nr. 1
Spalte 5 von Amts
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 13
HRB 9766
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
wegen berichtigt.
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schrills, Frank, Neuss, *XX.XX.1965
a)
19.05.2006
Esser
15
a)
Die Hauptversammlung vom 20. Juni 2006 hat die Änderung
der Satzung in § 9 ( Einberufung und Beschlussfassung ), §
13 ( Ort und Einberufung ), § 14 ( Vorsitz in der
Hauptversammlung ) beschlossen.
a)
18.07.2006
Lottes
b)
Versammlungsbeschluss
u.Satzung Blatt 291 ff.
Sonderband
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schiffer, Peter, Niederkassel, *XX.XX.1953
a)
21.11.2006
Kleeberg-Binzen
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wienholt-Günther, Walburga Maria, geb. Alheit,
Lünen, *XX.XX.1957
Kibilka, Gerhard, Wesseling, *XX.XX.1957
a)
18.07.2007
Esser
18
Nach Berichtigung des Geburtsnamens
nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wienholt-Günther, Walburga Maria, geb. Alheidt,
Lünen, *XX.XX.1957
a)
30.07.2007
Esser
b)
Eintragung lfd. Nr. 17
Spalte 5 von Amts
wegen berichtigt
19
Prokura erloschen:
Tscharke, Manfred, Jüchen, *XX.XX.1950
a)
29.08.2007
Abruf vom 06.04.2024
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 13
HRB 9766
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bender, Herbert, Wassenberg, *XX.XX.1957
Hannemann, Volker, Solingen, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Braun, Hartmut, Neuss, *XX.XX.1945
Kleeberg-Binzen
20
Prokura erloschen:
Schrills, Frank, Neuss, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bittermann, Lutz, Neuss, *XX.XX.1965
a)
18.03.2008
Kunkel
21
a)
Die Hauptversammlung vom 16. Juni 2008 hat die Änderung
des Gesellschaftsvertrages in § 18 (Überschußbeteiligung der
Versicherten) beschlossen.
a)
23.06.2008
Krüger
22
a)
Die Hauptversammlung vom 16. Juni 2008 hat die Änderung
der Satzung in § 18 (Überschußbeteiligung der Versicherten)
beschlossen.
a)
28.11.2008
Krüger
b)
Von Amts wegen das
Datum der letzten
Satzungsänderung
berichtigt
23
a)
23.12.2008
Krüger
b)
Von Amts wegen wurde
die
Dokumentenbezeichnun
g - nicht das Datum des
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 13
HRB 9766
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dokuments - zur
Eintragung lfd.Nr. 22
Spalte 7b) berichtigt.
24
b)
Ergänzend eingetragen
Geschäftsanschrift:
RheinLandplatz 1, 41460 Neuss
Prokura erloschen:
Lövenich, Rüdiger, Titz, *XX.XX.1951
Prokura erloschen:
Pfeifer, Erich, Kaarst, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Dr. Schlüter, Heinz-Günter, Neuss, *XX.XX.1957
a)
20.04.2009
Merzenich-Roszak
25
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Stöcker, Jutta Gabriele, Bornheim, *XX.XX.1954
a)
17.06.2009
Merzenich-Roszak
26
Prokura erloschen:
Hannemann, Volker, Solingen, *XX.XX.1966
a)
19.06.2009
Merzenich-Roszak
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Wagner, Gregor, Langenfeld, *XX.XX.1972
a)
20.04.2010
Merzenich-Roszak
28
b)
Der mit der RheinLand Holding Aktiengesellschaft
(Amtsgericht Neuss, HRB 1113) am 17. Dezember 2001
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag nebst Nachtrag vom 13. Februar
2002 ist mit Wirkung zum 31. Dezember 2011 durch
Kündigung beendet.
a)
14.02.2012
Krüger
29
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schwarz, Andreas Albert Fritz, Neuss,
*XX.XX.1964
a)
11.09.2012
Merzenich-Roszak
30
a)
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 13
HRB 9766
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Laubach, Andreas, Neuss, *XX.XX.1972
06.12.2012
Merzenich-Roszak
31
a)
Credit Life AG
a)
Die Hauptversammlung vom 27. November 2012 hat eine
Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz) und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
a)
17.01.2013
Krüger
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Weskamp, Toby, Mönchengladbach,
*XX.XX.1977
a)
12.08.2013
Merzenich-Roszak
33
Prokura erloschen:
Freiherr Göler von Ravensburg, Christian Ravan
Friedrich, Neuss, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Wienholt-Günther, Walburga Maria, Lünen,
*XX.XX.1957
a)
02.12.2013
Merzenich-Roszak
34
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr bestellt als
Vorstand:
Klanten, Udo, Bergisch- Gladbach, *XX.XX.1957
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr bestellt als
Vorstand:
Buchbender, Christoph, Neuss, *XX.XX.1956
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
23.12.2013
Merzenich-Roszak
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 13
HRB 9766
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr bestellt als
Vorstand:
Schwarz, Andreas Albert Fritz, Neuss,
*XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
35
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Sperl, Florian, Köln, *XX.XX.1974
Schneeberger, Peter, Korschenbroich,
*XX.XX.1965
Müller, Ulrich, Meerbusch, *XX.XX.1952
Dizij, Perry, VS Sneek/ Niederlande, *XX.XX.1962
a)
24.02.2014
Merzenich-Roszak
36
7.096.320,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 3. Juli 2014 hat zum Zwecke der
Verschmelzung mit der Credit Life International N.V. mit Sitz in
Venlo/Niederlande (Kamer van Koophandel
Registrierungsnummer 24332512) die Erhöhung des
Grundkapitals von EUR 4.096.000,00 um EUR 3.000.320,00
auf EUR 7.096,320,00 und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie
die Änderung des Überschrift der Satzung beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 7. März 2014
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 3. Juli 2014 und der Hauptversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 3. Juli 2014 mit der Credit
Life International N.V. mit Sitz in Venlo/Niederlande (Kamer
van Koophandel Registrierungsnummer 24332512)
verschmolzen.
a)
04.09.2014
Krüger
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 13
HRB 9766
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
37
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Horbach, Lothar, Köln, *XX.XX.1959
a)
08.09.2014
Merzenich-Roszak
38
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Fuchs, Lars, Düsseldorf, *XX.XX.1970
a)
02.01.2015
Beermann
39
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Tebroke, Peter, Neuss, *XX.XX.1959
a)
13.07.2016
Beermann
40
b)
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis
nunmehr
Vorstand:
Dr. Horbach, Lothar, Köln, *XX.XX.1959
mit der Befugnis die Gesellschaft bei
Rechtsgeschäften mit sich als Vertreter eines
Dritten zu vertreten, § 112 AktG bleibt unberührt.
b)
Mit der RheinLand Holding Aktiengesellschaft, Neuss
(Amtsgericht Neuss HRB 1113) als herrschendem
Unternehmen ist am 19. Mai 2016 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 7. Juli 206 zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
01.09.2016
Krüger
41
b)
Mit der RheinLand Holding Aktiengesellschaft, Neuss
(Amtsgericht Neuss HRB 1113) als herrschender Gesellschaft
ist am 18. Mai 2016 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Hauptversammlung der beherrschten Gesellschaft vom 19.
Mai 2016 und die Hauptversammlung der herrschenden
Gesellschaft vom 7. Juli 2016 zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
12.09.2016
Krüger
b)
Eintragung laufende
Nummer 40 Spalte 6 b)
von Amts wegen
berichtigt.
42
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
19.04.2017
Merzenich-Roszak
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 13
HRB 9766
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Merkert, Andreas, Korschenbroich, *XX.XX.1975
Ziehr, Stefan, Hilden, *XX.XX.1975
43
Prokura erloschen:
Bender, Herbert, Wassenberg, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Freiherr Göler von Ravensburg, Christian Ravan
Friedrich, Jüchen, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Köllejan, Wolfgang, Weilerswist Großvernich,
*XX.XX.1951
Prokura erloschen:
Melcher, Heribert, Frechen, *XX.XX.1951
Prokura erloschen:
Müller, Ulrich, Meerbusch, *XX.XX.1952
a)
09.05.2017
Merzenich-Roszak
44
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Tempelman, Berend Jan, Willich, *XX.XX.1978
a)
13.07.2017
Merzenich-Roszak
45
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Breuer, Ralf, Grevenbroich, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Seidel, Johann, gen. Hans, Kaarst, *XX.XX.1951
a)
15.08.2017
Schulz
46
a)
Die Hauptversammlung vom 27. November 2017 hat die
Änderung der Satzung in § 2 Ziffer 2 ( Gegenstand des
Unternehmens ), § 4 Ziffer 1 ( Höhe und Einteilung des
Grundkapitals ), § 5 Ziffer 1 ( Zusammennsetzung und
Geschäftsordnung ), § 9 Ziffer 1 und 2 ( Einberufung und
Beschlussfassung ), § 14 Ziffer 1 ( Organisatorische
Regelungen in der Hauptversammlung ) und in § 18 (
Überschussbeteiligung der Versicherten ) beschlossen. § 22 (
Vermögenslage ) wurde aufgehoben und neu gefasst.
a)
05.12.2017
Krüger
47
b)
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 13
HRB 9766
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Bittermann, Lutz, Korschenbroich, *XX.XX.1965
Bittermann, Lutz, Neuss, *XX.XX.1965
08.02.2018
Beermann
48
a)
Die Hauptversammlung vom 5. Juli 2018 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (Zusammensetzung, Amtsdauer,
Amtsniederlegung) beschlossen.
a)
23.10.2018
Krüger
49
Prokura erloschen:
Muth, Theo, Neuss, *XX.XX.1953
a)
23.01.2019
Beermann
50
Prokura erloschen:
Schmitz, Bernd, Köln, *XX.XX.1957
a)
19.03.2019
Esser
51
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Jungkamp, Nicole, Erkelenz, *XX.XX.1973
a)
21.06.2019
Beermann
52
Prokura erloschen:
Sperl, Florian, Köln, *XX.XX.1974
a)
01.04.2020
Schulz
53
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Barinka, Arne, Aachen, *XX.XX.1970
a)
21.08.2020
Beermann
54
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.06.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 30.06.2020 mit der RheinLand Lebensversicherung
Aktiengesellschaft mit Sitz in Neuss (Amtsgericht Neuss, HRB
9279) verschmolzen.
a)
28.08.2020
Krüger
55
b)
Besondere Vertretungsbefugnis geändert, nun
Vorstand:
Prokura erloschen:
Schiffer, Peter, Niederkassel, *XX.XX.1953
a)
26.10.2020
Schulz
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 13
HRB 9766
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Barinka, Arne, Aachen, *XX.XX.1970
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
56
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Klanten, Udo, Bergisch- Gladbach, *XX.XX.1957
a)
19.01.2021
Schulz
57
Prokura erloschen:
Lülsdorf, Robert, Neuss, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Glindemann, Jennifer, Jüchen, *XX.XX.1973
Mailänder, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1980
a)
18.08.2021
Schulz
58
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Hilp, Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Bittermann, Lutz, Korschenbroich, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
24.05.2022
Schulz
59
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Esser, Frank, Mönchengladbach, *XX.XX.1972
a)
05.09.2022
Beermann
Abruf vom 06.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 13
HRB 9766
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
60
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Horbach, Lothar, Köln, *XX.XX.1959
Nicht mehr
Vorstand:
Buchbender, Christoph, Neuss, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hommers, Joana Christa Erika,
Mönchengladbach, *XX.XX.1985
a)
31.01.2023
Schulz
61
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hernandez-Lopez, David, Neuss, *XX.XX.1981
Otten, Sabine, Neuss, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Wallscheid, Brigitte, Kaarst, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Winkels, Dietolf, Krefeld, *XX.XX.1961
a)
08.03.2023
Schulz
62
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Remmler, Vanessa, Mönchengladbach,
*XX.XX.1979
a)
03.04.2023
Schulz
63
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kuhnhenn, Nicole, Witten, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Kibilka, Gerhard, Wesseling, *XX.XX.1957
a)
01.06.2023
Schulz
64
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Thole, Klaus, Neuss, *XX.XX.1963
a)
09.02.2024
Schulz
Abruf vom 06.04.2024