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Satzung vom 30. Januar 1973 zuletzt geändert am 11. Juli 2001

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Tag der ersten Eintragung in Neuss: 19. März 1999 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.

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Gesellschaftsvertrag und Versammlungsbeschluss Blatt 60 ff. Sonderband

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Beherrsch. und Gewinnabf.-Vertrag Bl. 182 ff. Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 16. Dezember 2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um 1.536.000,00 EUR beschlossen; § 4 Abs. 1 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist geändert. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt.

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Beschluss Blatt 204 ff. Sonderband

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Satzung Blatt 215 ff. Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 17. Juli 2003 hat die bisherige Satzung vollständig aufgehoben und neu gefasst.Die Bestimmungen der Satzung, welche die in § 39 Abs. 1 und 2 AktG genannten Angaben betreffen, sind sachlich unverändert.

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Beschluss Blatt 231 ff. Sonderband

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Satzung Blatt 238 ff. Sonderband

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Eintragung laufende Nummer 6 Spalte 5 von Amts wegen berichtigt.

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Eintragung lfd. Nr. 1 Spalte 5 von Amts wegen berichtigt.

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Die Hauptversammlung vom 20. Juni 2006 hat die Änderung der Satzung in § 9 ( Einberufung und Beschlussfassung ), § 13 ( Ort und Einberufung ), § 14 ( Vorsitz in der Hauptversammlung ) beschlossen.

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Versammlungsbeschluss u.Satzung Blatt 291 ff. Sonderband

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Eintragung lfd. Nr. 17 Spalte 5 von Amts wegen berichtigt

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Die Hauptversammlung vom 16. Juni 2008 hat die Änderung der Satzung in § 18 (Überschußbeteiligung der Versicherten) beschlossen.

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Von Amts wegen wurde die Dokumentenbezeichnung - nicht das Datum des Dokuments - zur Eintragung lfd.Nr. 22 Spalte 7b) berichtigt.

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Die Hauptversammlung vom 27. November 2012 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 3. Juli 2014 hat zum Zwecke der Verschmelzung mit der Credit Life International N.V. mit Sitz in Venlo/Niederlande (Kamer van Koophandel Registrierungsnummer 24332512) die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 4.096.000,00 um EUR 3.000.320,00 auf EUR 7.096,320,00 und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie die Änderung des Überschrift der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 7. März 2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 3. Juli 2014 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 3. Juli 2014 mit der Credit Life International N.V. mit Sitz in Venlo/Niederlande (Kamer van Koophandel Registrierungsnummer 24332512) verschmolzen.

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Mit der RheinLand Holding Aktiengesellschaft, Neuss (Amtsgericht Neuss HRB 1113) als herrschender Gesellschaft ist am 18. Mai 2016 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung der beherrschten Gesellschaft vom 19. Mai 2016 und die Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft vom 7. Juli 2016 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Eintragung laufende Nummer 40 Spalte 6 b) von Amts wegen berichtigt.

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Die Hauptversammlung vom 27. November 2017 hat die Änderung der Satzung in § 2 Ziffer 2 ( Gegenstand des Unternehmens ), § 4 Ziffer 1 ( Höhe und Einteilung des Grundkapitals ), § 5 Ziffer 1 ( Zusammennsetzung und Geschäftsordnung ), § 9 Ziffer 1 und 2 ( Einberufung und Beschlussfassung ), § 14 Ziffer 1 ( Organisatorische Regelungen in der Hauptversammlung ) und in § 18 ( Überschussbeteiligung der Versicherten ) beschlossen. § 22 ( Vermögenslage ) wurde aufgehoben und neu gefasst.

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Die Hauptversammlung vom 5. Juli 2018 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.06.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 30.06.2020 mit der RheinLand Lebensversicherung Aktiengesellschaft mit Sitz in Neuss (Amtsgericht Neuss, HRB 9279) verschmolzen.

Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Gesellschaft wird vertreten durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen.