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Gesellschaftsvertrag vom 21. Juni 1996

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Tag der ersten Eintragung in Neuss: 11. Dezember 1996 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.

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Gesellschaftsvertrag und Versammlungsbeschluss Blatt 37 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 08. Oktober 2003 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Ferner hat die Gesellschafterversammlung vom selben Tage eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung hat am 08. Oktober 2003 ferner beschlossen, das Stammkapital (DEM 200.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 102.258,38 um EUR 741,62 auf EUR 103.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 Abs. 1 zu ändern.

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Ferner hat die Gesellschafterversammlung vom selben Tage die Satzung im Übrigen neu gefasst.

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Beschluss Blatt 64 ff. Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 79 ff. Sonderband

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Eintragung lfd. Nr. 3 Spalte 4 b) von Amts wegen berichtigt.

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Die Gesellschafterversammlung vom 23. Juli 2007 hat eine Neufassung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Geschäftsjahr) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 13. Dezember 2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen.

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Mit der TUI Business Services GmbH, Hannover (Amtsgericht Hannover HRB 60725) als herrschendem Unternehmen ist am 22. August 2016 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 22. August 2016 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch diesen vertreten. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung können einzelne Geschäftsführer zur alleinigen Vertretung der Gesellschaft ermächtigt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung kann jedem Geschäftsführer gestattet werden, im Namen der Gesellschaft auch mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen (§ 181 BGB).