Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 8686
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
FIRST/RVS Reisebüro Verwaltungs Service
GmbH
b)
Neuss
c)
Ausführung von Dienstleistungen für die
FIRST-Gruppe, im Bereich des Finanz- und
Rechnungswesens, unter Einschluß der
elektronischen Datenverarbeitung (EDV).
200.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer
bestellt, so wird die Gesellschaft durch diesen
vertreten. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
so wird die Gesellschaft durch zwei
Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch
einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluß der
Gesellschafterversammlung können einzelne
Geschäftsführer zur alleinigen Vertretung der
Gesellschaft ermächtigt werden. Durch
Beschluss der Gesellschafterversammlung kann
jedem Geschäftsführer gestattet werden, im
Namen der Gesellschaft auch mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen (§ 181 BGB).
b)
Geschäftsführer:
Klotmann, Wilfried, Diplom-Kaufmann,
Dormagen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Bonn, Bernd, Kaufmann, Dormagen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Krause, Klaus-Peter, Kaufmann, Viersen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer
Dobrot, Hans-Jürgen, Berlin
Thiel, Volker, Wuppertal, *XX.XX.1956
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 21. Juni 1996
b)
Die Gesellschaft hat am 21.12.2000 mit Zustimmung ihrer
Gesellschafterversammlung vom 19.11.2001 mit der TUI
Leisure Travel GmbH in Hannover (AG Hannover HRB 6446)
einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
geschlossen, durch den sie sich verpflichtet hat, ihren Gewinn
an diese Gesellschaft abzuführen.
a)
16.05.2002
Hirth
b)
Tag der ersten
Eintragung in Neuss: 11.
Dezember 1996
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Gesellschaftsvertrag und
Versammlungsbeschluss
Blatt 37 ff. Sonderband
2
Prokura erloschen:
Dobrot, Hans-Jürgen, Berlin
a)
02.09.2002
Busch-Wagner
3
a)
103.000,00
b)
a)
a)
Abruf vom 26.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 8686
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
TUI Leisure Travel Service GmbH
c)
Ausführung von Dienstleistungen für TUI
LEISURE TRAVEL und andere
Unternehmen im Bereich des Finanz- und
Rechnungswesen, Verwaltung, IT/EDV.
EUR
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bonn, Bernd, Kaufmann, Dormagen
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Krause, Klaus-Peter, Kaufmann, Viersen
Bestellt als
Geschäftsführer:
Thiel, Volker, Wuppertal, *XX.XX.1956
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
David, Ulrich, Offenbach, *XX.XX.1945
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Die Gesellschafterversammlung vom 08. Oktober 2003 hat
eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1 und
mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
Ferner hat die Gesellschafterversammlung vom selben Tage
eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr
die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat am 08. Oktober 2003
ferner beschlossen, das Stammkapital (DEM 200.000,00) auf
Euro umzustellen, es von dann EUR 102.258,38 um EUR
741,62 auf EUR 103.000,00 zu erhöhen und den
Gesellschaftsvertrag in § 4 Abs. 1 zu ändern.
Ferner hat die Gesellschafterversammlung vom selben Tage
die Satzung im Übrigen neu gefasst.
05.12.2003
Krüger
b)
Beschluss Blatt 64 ff.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 79 ff. Sonderband
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
David, Ulrich, Offenbach, *XX.XX.1945
Nach Berichtigung nunmehr
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
David, Ulrich, Offenbach, *XX.XX.1945
a)
12.12.2003
Krüger
b)
Eintragung lfd. Nr. 3
Spalte 4 b) von Amts
wegen berichtigt.
5
Prokura erloschen:
David, Ulrich, Offenbach, *XX.XX.1945
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Schaupp, Dieter, Hannover, *XX.XX.1970
a)
07.04.2006
Esser
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Nummer der Firma:
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HRB 8686
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
Prokura erloschen:
Thiel, Volker, Wuppertal, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Kathagen, Ralf, Neustadt, *XX.XX.1966
a)
27.09.2006
Kleeberg-Binzen
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Tiemann, Nadine, Hannover, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Kathagen, Ralf, Neustadt, *XX.XX.1966
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23. Juli 2007 hat eine
Neufassung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
20.08.2007
Krüger
8
b)
Ergänzend eingetragen als
Geschäftsanschrift:
Hellersbergstraße 4, 41460 Neuss
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Müller, Dieter, Hannover, *XX.XX.1968
a)
26.01.2010
Merzenich-Roszak
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Beck, Oliver, Wiesbaden, *XX.XX.1966
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Klotmann, Wilfried, Diplom-Kaufmann,
Dormagen, *XX.XX.1954
a)
05.07.2010
Merzenich-Roszak
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Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
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Nummer der Firma:
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HRB 8686
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Der mit der TUI Leisure Travel GmbH ( Amtsgericht Hannover
HRB 6446 ) am 21.12.2000 abgeschlossene Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom
08.09.2010 zum 30.09.2010 aufgehoben.
Mit der TUI Dienstleistungsgesellschaft mbH, Hannover
(Amtsgericht Hannover ( HRB 61494 ) als herrschendem
Unternehmen ist am 19.08.2011 ein Gewinnabführungsvertrag
mit Wirkung zum 01.10.2010 geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 19.08.2011 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
24.08.2011
Krüger
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Günther, Ralf, Würzburg, *XX.XX.1961
Nach Änderung des Wohnortes und der
besonderen Vertretungsbefugnis nunmehr
bestellt als
Geschäftsführer:
Beck, Oliver, Hannover, *XX.XX.1966
Nach Änderungs der besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr bestellt als
Geschäftsführer:
Thiel, Volker, Wuppertal, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Schaupp, Dieter, Hannover, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Risius, Martin, Celle, *XX.XX.1973
Prokura geändert; nunmehr:
Müller, Dieter, Hannover, *XX.XX.1968
Prokura und Familienname geändert; nunmehr:
Kaiser, Nadine, Hannover, *XX.XX.1975
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13. Dezember 2012 hat
eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6
(Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen.
a)
25.01.2013
Krüger
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Günther, Ralf, Würzburg, *XX.XX.1961
Bestellt als
Geschäftsführer:
Will, Reinhard, Den Haag / Niederlande,
*XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kuhlmann, Sibo, Hannover, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Risius, Martin, Celle, *XX.XX.1973
a)
10.07.2014
Merzenich-Roszak
13
b)
Der mit der TUI Business Services GmbH, Hannover,
Amtsgericht Hannover, HRB 60679 (als Rechtsnachfolger der
TUI Dienstleistungsgesellschaft mbH, Hannover, Amtsgericht
Hannover, HRB 61494) am 19. August 2011 abgeschlossene
a)
27.08.2014
Krüger
Abruf vom 26.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 8686
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 29. Juli 2014
geändert. Die Gesellschafterversammlungen vom 1. und 19.
August 2014 haben der Änderung zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
14
b)
Der mit der TUI Costumer Operations GmbH (vormals TUI
Business Service GmbH, Amtsgericht Hannover HRB 60679
als Rechtsnachfolgerin der TUI Dienstleistungsgesellschaft
mbH, Amtsgericht Hannover HRB 61494) am 19. August 2011
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 22. August 2016 zum 30. September 2016 aufgehoben.
Mit der TUI Business Services GmbH, Hannover (Amtsgericht
Hannover HRB 60725) als herrschendem Unternehmen ist am
22. August 2016 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 22. August 2016
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
04.10.2016
Krüger
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Beck, Oliver, Hannover, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Radant, Stephan, Neuss, *XX.XX.1965
a)
04.04.2018
Schulz
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Zilt, Christoph, Wedemark, *XX.XX.1967
a)
01.08.2018
Schulz
17
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Radant, Stephan, Neuss, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Abraham, Peter, Leverkusen, *XX.XX.1963
Ehser, Nicola, Weilerswist, *XX.XX.1967
Hörst, Marion, Neuss, *XX.XX.1965
Wittmann, Peter, Burgwedel, *XX.XX.1965
a)
23.10.2018
Schulz
Abruf vom 26.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 8686
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Radant, Stephan, Neuss, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Kuhlmann, Sibo, Hannover, *XX.XX.1971
18
Prokura erloschen:
Kaiser, Nadine, Hannover, *XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Lauenroth, Ilka, Uetze, *XX.XX.1969
a)
19.02.2019
Schulz
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Thiel, Volker, Wuppertal, *XX.XX.1956
a)
13.05.2019
Schulz
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Will, Reinhard, Den Haag / Niederlande,
*XX.XX.1957
Bestellt als
Geschäftsführer:
Majunke, Christoph, Hannover, *XX.XX.1966
a)
11.02.2020
Schulz
21
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Majunke, Christoph, Hannover, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wichary, Martin, Pattensen, *XX.XX.1968
a)
01.02.2021
Schulz
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bartel, Nils, Bremen, *XX.XX.1973
a)
11.10.2021
Schulz
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 8686
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
23
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Hammfelddamm 4b, 41460 Neuss
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kurth, Andreas, Hannover, *XX.XX.1976
Heuer, Fabian, Hannover, *XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Zilt, Christoph, Wedemark, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Bartel, Nils, Bremen, *XX.XX.1973
a)
01.08.2022
Esser
24
Prokura erloschen:
Kurth, Andreas, Hannover, *XX.XX.1976
a)
09.05.2023
Schulz
25
Prokura erloschen:
Müller, Dieter, Hannover, *XX.XX.1968
a)
26.06.2023
Schulz
Abruf vom 26.02.2024