Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 7
HRB 16348
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Medisana AG
b)
Neuss
Geschäftsanschrift:
Jagenbergstr. 19, 41468 Neuss
c)
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von
Produkten für die Gesundheit
7.664.327,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, wird die
Gesellschaft durch zwei Mitglieder des
Vorstandes oder durch ein Vorstandsmitglied in
Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Einzelnen, mehreren oder allen
Vorstandsmitgliedern kann das Recht zur
Alleinvertretung und/oder die Befugnis erteilt
werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
b)
Vorstand:
Lindner, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Getz, Marco, Aachen, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Dr. Komesker, Heinrich, Unkel, *XX.XX.1952
a)
Aktiengesellschaft
Gesellschaftsvertrag vom 04. Januar 2000, später geändert
b)
Die Gesellschafterversammlung vom 21. September 2011 hat
eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr
die Sitzverlegung von Hilden (bisher Amtsgericht Düsseldorf
HRB 51250) nach Neuss beschlossen, ferner Änderungen
des Gesellschaftsvertrages in § 11 (Sitzungen und
Beschlüsse des Aufsichtsrates) und in § 13 (Vergütung).
a)
28.10.2011
Gerats
2
8.430.327,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 4 Absatz 3 der Satzung
ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 766.000,00 auf
EUR 8.430.327,00 durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 21. September 2011 ist § 4 Absatz 1 und
Absatz 3 der Satzung entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital besteht nach teilweiser Ausschöpfung
noch in Höhe von EUR 3.066.163,00.
a)
23.12.2011
Gerats
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 16348
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
a)
Die Hauptversammlung vom 26. Juni 2012 hat die
Neufassung des § 4 Absatz 3 der Satzung (Genehmigtes
Kaptial) beschlossen. Die Hauptversammlung vom 26. Juni
2012 hat weiter die Ergänzung von § 4 um einen neuen
Absatz 5 (Bedingtes Kapital) beschlossen. Ferner wurde § 14
Absatz 4 neu eingefügt. Der bisherige § 14 Absatz 4 ist
Absatz 5 und der bisherige Absatz 5 ist Absatz 6.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26. Juni 2012 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in
der Zeit bis zum 25. Juni 2017 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu
4.215.163,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 4.215.163,00
EUR neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2012). Das Grundkapital der Gesellschaft ist duch Beschluss
der Hauptversammlung vom 26. Juni 2012 um 500.000,00
EUR durch Ausgabe von bis zu 500.000,00 EUR auf den
Inhaber lautende nennbetragslose Stückaktien bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2012).
a)
01.08.2012
Gerats
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Manthei, Norbert, Krefeld, *XX.XX.1956
Wolf, Martin, Ratingen, *XX.XX.1974
a)
23.05.2013
Beermann
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Komesker, Heinrich, Unkel, *XX.XX.1952
a)
Die Hauptversammlung vom 21. Juni 2013 hat die Änderung
der Satzung in § 4 Abs. 4 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
21. Juni 2013 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in
der Zeit bis zum 20. Juni 2018 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu
EUR 3.715.163,00 durch Ausgabe von bis zu 3.715.163
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2013/I).
a)
09.07.2013
Gerats
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 16348
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
9.365.843,00
EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung ist
die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 935.516,00 auf EUR
9.365.843,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 26. Juni 2013 ist § 4 Absatz 1 und Absatz 3 der Satzung
entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2012 besteht nach teilweiser
Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 3.279.647,00.
a)
11.07.2013
Gerats
7
Prokura erloschen:
Wolf, Martin, Ratingen, *XX.XX.1974
a)
Die Hauptversammlung vom 20. Juni 2014 hat die Änderung
der Satzung in § 4 Absatz 3 Satz 1 (Genehmigtes Kapital) und
eine Ergänzung um Absatz 6 (Bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft in der Zeit bis zum 25. Juni 2017 mit Zustinmung
des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis
zu 4.682.921,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 4.682.921
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2012).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um 436.584,00 EUR
durch Ausgabe von bis zu 436.584 auf den Inhaber lautende
nennbetragslose Stückaktien zur Erfüllung von Optionen bis
zum 19. juni 2017 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014).
a)
24.07.2014
Gerats
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hamann, Markus, Krefeld, *XX.XX.1965
a)
23.12.2014
Esser
9
b)
Bestellt als
Vorstand:
Wang, YiCuan, XiaMen, FuJian / China,
*XX.XX.1981
Bestellt als
Vorstand:
a)
16.08.2016
Beermann
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 16348
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Chen, ShuMei, XiaMen, FuJian / China,
*XX.XX.1975
10
b)
Die Hauptversammlung vom 9. August 2016 hat beschlossen,
die Aktien der übrigen Aktionäre (Minderheitsaktionäre) der
Medisana AG gemäß dem Verfahren zum Ausschluss von
Minderheitsaktionären (§§ 327 a ff. AktG) gegen Gewährung
einer Barabfindung in Höhe von EUR 2,81 je auf den Inhaber
lautender, nennwertloser Stückaktie auf die Comfort
Enterprise (Germany) GmbH mit dem Sitz in Neuss, (AG
Neuss, HRB 18557) als Hauptaktionär zu übertragen.
a)
24.10.2016
Gerats
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wang, YiCuan, XiaMen, FuJian / China,
*XX.XX.1981
a)
13.06.2017
Beermann
12
Prokura erloschen:
Hamann, Markus, Krefeld, *XX.XX.1965
a)
28.11.2017
Schulz
13
a)
Nach Änderung des Rechtsformzusatzes
nunmehr:
Medisana GmbH
c)
Geändert, nun:
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von
Produkten und Dienstleistungen für
Gesundheit, Wellness, Fitness und
Regeneration sowie Produkte und
Dienstleistungen der
Unterhaltungselektronik
Nach
Kapitalherabs
etzung
nunmehr:
4.800.000,00
EUR
a)
Geändert, nun:
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung kann einem oder
mehreren Geschäftsführern die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann durch
Gesellschafterbeschluss von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Nunmehr bestellt als
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen:
Holst, Hermann, Neuss, *XX.XX.1969
Manthei, Norbert, Krefeld, *XX.XX.1956
a)
Die Hauptversammlung vom 7. Juni 2018 hat die Neufassung
des Gesellschaftsvertrages und mit ihr die Herabsetzung des
Stammkapitals von 9.365.843,00 EUR um 4.565.843,00 EUR
auf 4.800.000,00 EUR beschlossen. Der Gesellschaftsvertrag
wurde durch Beschluss vom selben Tag neu gefasst.
a)
03.07.2018
Gerats
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 16348
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Lindner, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nunmehr bestellt als
Geschäftsführer:
Getz, Marco, Aachen, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ng, Kwok Shing (Willie), Hong Kong , SAR /
China / China, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Chen, ShuMei, XiaMen, FuJian / China,
*XX.XX.1975
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lindner, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1959
a)
12.02.2019
Schulz
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hollefeld, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.1963
So, Kam Hung, Ma On Shan, Hong Kong,
*XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Holst, Hermann, Neuss, *XX.XX.1969
a)
09.12.2019
Beermann
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 16348
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Getz, Marco, Aachen, *XX.XX.1971
Nunmehr bestellt als
Geschäftsführer:
Hollefeld, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Hollefeld, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.1963
a)
20.05.2020
Beermann
17
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Carl-Schurz-Straße 2, 41460 Neuss
a)
31.03.2021
Lichtenberg
18
Prokura erloschen:
Manthei, Norbert, Krefeld, *XX.XX.1956
a)
28.06.2021
Schulz
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Klein, Anja, Düsseldorf, *XX.XX.1977
Wiltschko, Peter, Meerbusch, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
So, Kam Hung, Ma On Shan, Hong Kong,
*XX.XX.1970
a)
28.02.2022
Beermann
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Liang, Jinfeng, Düsseldorf, *XX.XX.1984
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
a)
01.08.2022
Esser
b)
Eintragung lfd. Nr. 1
Spalte 6 a von Amts
wegen berichtigt.
21
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 16348
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wiltschko, Peter, Meerbusch, *XX.XX.1963
13.03.2023
Beermann
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dittrich, Mark, Köln, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Klein, Anja, Düsseldorf, *XX.XX.1977
a)
08.11.2023
Beermann
Abruf vom 04.02.2024