Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 11
HRB 15804
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
abcbank GmbH
b)
Neuss
Geschäftsanschrift:
Königstr. 1, 41460 Neuss
c)
Betreiben von Bankgeschäften in dem vom
Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen
genehmigten Umfang sowie Factoring.
10.226.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat mindestens zwei
Geschäftsführer. Sie wird durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Ninow, Stephan, Neuss, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Mohr, Michael, Brühl, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dr. Straaten, Martin, Neuss, *XX.XX.1957
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Ursinus, Jenny, Lindlar, *XX.XX.1973
Müller, Georg, Köln, *XX.XX.1966
Szech, Ralf, Pulheim, *XX.XX.1968
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 17. Juni/3. August 1939, später
geändert
Die Gesellschafterversammlung vom 13. September 2010 hat
eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz)
und mit ihr die Sitzverlegung von Köln (bisher Amtsgericht
Köln HRB 55258) nach Neuss beschlossen.
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom selben
Tage wurde der Gesellschaftsvertrag ferner geändert in § 15
(Bekanntmachungen).
a)
24.09.2010
Gerats
2
a)
Bank11 für Privatkunden und Handel
GmbH
b)
Zweigniederlassung errichtet unter Firma
abcbank Köln, Zweigniederlassung der
Bank11 für Privatkunden und Handel
GmbH, 50672 Köln,
Geschäftsanschrift: Kamekestr. 2-8, 50672
Köln
c)
34.999.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat mindestens zwei
Geschäftsführer. Die Zahl der Geschäftsführer
bestimmt im Übrigen der Aufsichtsrat durch
deren Bestellung bzw. Abberufung.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer oder einen Geschäftsführer in
Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat kann alle, mehrere oder einen
Geschäftsführer durch Beschluss von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreien,
soweit § 52 Abs. 1 GmbHG in Verbindung mit §
112 AktG nicht entgegensteht, und/oder ihnen
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26. Oktober 2010 hat die
Änderungen des Gesellschaftsvertrages in § 1(Firma und Sitz)
und mit ihr die Änderung des Firmennamens, in § 2
(Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung
des Unternehmensgegenstandes und in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von
10.226.000,00 Euro um 24.773.000,00 EUR auf
34.999.000,00 Euro, beschlossen.
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom selben
Tag wurde der Gesellschaftsvertrag vollinhaltlich aufgehoben
und insgesamt neu gefasst.
a)
18.11.2010
Krüger
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 11
HRB 15804
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Betreiben von Bankgeschäften sowie die
Erbringung von Finanzdienstleistungen in
dem von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht genehmigten
Umfang, insbesondere die
Kraftfahrzeugfinanzierung.
bzw. ihm Einzelvertretungsbefugnis erteilen.
3
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26. Oktober
2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 26. Oktober 2010 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 26. Oktober 2010 mit der Echo Acquisition GmbH mit Sitz
in Norderfriedrichskoog ( Amtsgericht Flensburg, HRB 5385
FL) verschmolzen.
a)
26.11.2010
Krüger
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ninow, Stephan, Neuss, *XX.XX.1963
Insofern, als § 52 Abs. 1 GmbHG in Verbindung
mit § 112 AktG dem nicht entgegensteht,
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mohr, Michael, Brühl, *XX.XX.1965
Insofern, als § 52 Abs. 1 GmbHG in Verbindung
mit § 112 AktG dem nicht entgegensteht,
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Straaten, Martin, Neuss, *XX.XX.1957
Insofern, als § 52 Abs. 1 GmbHG in Verbindung
a)
06.12.2010
Krüger
b)
laufende Nr. 1 b) von
Amts wegen berichtigt
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 11
HRB 15804
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit § 112 AktG dem nicht entgegensteht,
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
5
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Hammer Landstraße 91, 41460 Neuss
a)
20.12.2010
Meffert
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Finkenberg, Andreas, Pulheim, *XX.XX.1958
a)
05.01.2011
Kiefer
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Klieve, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1966
Koch, Stefan, Wegberg, *XX.XX.1965
Kost, Uwe, Attendorn, *XX.XX.1963
Offermanns, Stefanie, Ratingen, *XX.XX.1972
Thomas, Andre, Wegberg, *XX.XX.1964
a)
03.02.2011
Merzenich-Roszak
8
35.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 4. Februar 2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals von EUR 34.999.000,00 um
EUR 1.000,00 auf EUR 35.000.000,00 zum Zwecke der
Verschmelzung mit der wwprojekte Neuss (Amtsgericht Neuss
HRB 15044) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 4. Februar 2011
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 4. Februar 2011 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 4. Februar 2011 mit der wwprojekte GmbH mit Sitz in
Neuss (Amtsgericht Neuss 15044) verschmolzen.
a)
09.02.2011
Krüger
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 11
HRB 15804
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 21. Juni 2011 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 21. Juni 2011 und der Gesellschafterversammlung der
abcbank GmbH vom 21. Juni 2011 Teile ihres Vermögens als
Gesamtheit (Geschäftsbereich der Zweigniederlassung) im
Wege der Ausgliederung auf die abcbank GmbH mit Sitz in
Köln (Amtsgericht Köln ( HRB 72988 ) als übernehmenden
Rechtsträger übertragen.
a)
02.08.2011
Gerats
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Bartha, Nina Stefanie, Lohmar, *XX.XX.1971
a)
02.08.2011
Gerats
11
b)
Durch Ausgliederung erloschen
abcbank Köln, Zweigniederlassung der
Bank11 für Privatkunden und Handel
GmbH, 50672 Köln,
Geschäftsanschrift: Kamekestr. 2-8, 50672
Köln
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21. Juni 2011 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz 1 ( Firma,
Sitz ) beschlossen.
a)
08.08.2011
Gerats
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Abs, Thomas, Erkrath, *XX.XX.1970
Passenheim, Willi, Heiligenhaus, *XX.XX.1954
a)
11.10.2011
Naali
13
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 9. November 2011 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 9. November 2011 und der Gesellschafterversammlung
der abc Holding GmbH vom 9. November 2011 Teile ihres
Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Abspaltung auf die abc Holding GmbH mit Sitz in Neuss
(Amtsgericht Neuss HRB 16336) als übernehmenden
Rechtsträger zum Stichtag ( 31.08.2011 ) übertragen.
a)
13.12.2011
Krüger
14
b)
a)
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 11
HRB 15804
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Ninow, Stephan, Neuss, *XX.XX.1963
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mohr, Michael, Brühl, *XX.XX.1965
02.01.2012
Merzenich-Roszak
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Vögtel, Thomas, Bad Münstereifel, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Ursinus, Jenny, Lindlar, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Müller, Georg, Köln, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Szech, Ralf, Pulheim, *XX.XX.1968
a)
22.06.2012
Naali
16
Prokura erloschen:
Klieve, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Hölker, Sven, Dülmen, *XX.XX.1974
a)
19.07.2013
Beermann
17
50.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18. Juli 2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von
35.000.000,00 EUR um 15.000.000,00 EUR auf
50.000.000,00 EUR im Wege der Kapitalerhöhung zur
Durchführung der Spaltung der Alpha Beteiligungen GmbH
(Amtsgericht Potsdam HRB 24674 P) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 18. Juli 2013 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 18. Juli 2013 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 18. Juli 2013 Teile des
Vermögens der Alpha Beteiligungen GmbH mit Sitz in Zossen
a)
25.07.2013
Krüger
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 11
HRB 15804
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Amtsgericht Potsdam HRB 24674 P) als Gesamtheit im
Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
18
b)
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 5 August 2013 wirksam
geworden.
a)
08.08.2013
Gerats
19
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19. August 2014
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 19. August 2014 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 19. August 2014 mit der MBU Vermögensverwaltung
GmbH mit Sitz in Neuss (Amtsgericht Neuss, HRB 17247)
verschmolzen.
a)
27.08.2014
Krüger
20
50.010.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19. August 2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von
50.000.000,00 EUR um 10.000,00 EUR auf 50.010.000,00
EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der Zweite Zossen
Acquisition GmbH (Amtsgericht Potsdam, HRB 26225 P)
beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19. August 2014
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 19. August 2014 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 19. August 2014 mit der Zweite Zossen Acquisition
GmbH mit Sitz in Potsdam (Amtsgericht Potsdam, HRB 26225
P) verschmolzen.
a)
16.10.2014
Krüger
21
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
a)
03.11.2014
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 11
HRB 15804
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19. August 2014
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 19. August 2014 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 19. August 2014 mit der Zweite Zossen Acquisition
GmbH mit Sitz in Zossen (Amtsgericht Potsdam, HRB 26225
P) verschmolzen.
Krüger
b)
Eintragung laufende
Nummer 20 Spalte 6 b)
von Amts wegen
berichtigt.
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Everhard, Jörn, Recklinghausen, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Kost, Uwe, Attendorn, *XX.XX.1963
a)
28.11.2014
Beermann
23
Prokura geändert, nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Prokura geändert; nunmehr:
Everhard, Jörn, Recklinghausen, *XX.XX.1973
a)
10.02.2015
Beermann
24
Prokura geändert, nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Everhard, Jörn, Recklinghausen, *XX.XX.1973
a)
10.02.2015
Beermann
b)
Eintragung laufende
Nummer 23 Spalte 5
v.A.w berichtigt.
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Kuchler, Carsten, Essen, *XX.XX.1971
a)
03.06.2015
Merzenich-Roszak
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Kloth, Danny Steven, Pulheim, *XX.XX.1975
a)
14.12.2015
Esser
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 11
HRB 15804
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
27
b)
Nunmehr bestellt als
Geschäftsführer:
Everhard, Jörn, Recklinghausen, *XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der konkreten
Vertretungsbefugnis nunmehr
Geschäftsführer:
Dr. Straaten, Martin, Neuss, *XX.XX.1957
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der konkreten
Vertretungsbefugnis nunmehr
Geschäftsführer:
Finkenberg, Andreas, Pulheim, *XX.XX.1958
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Everhard, Jörn, Recklinghausen, *XX.XX.1973
a)
23.02.2016
Esser
28
50.020.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20. Mai 2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von
50.010.000,00 EUR um 10.000,00 EUR auf 50.020.000,00
EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der Firma Fünfte
Zossen Acquisition GmbH mit Sitz in Zossen (Amtsgericht
Potsdam, HRB 26233 P) beschlossen.
a)
15.06.2016
Krüger
29
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20. Mai 2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 20. Mai 2016 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 20. Mai 2016 mit der Fünfte Zossen Acquisition GmbH
a)
24.06.2016
Gerats
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 11
HRB 15804
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit Sitz in Zossen (Amtsgericht Potsdam HRB 26233 P)
verschmolzen.
30
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Finkenberg, Andreas, Pulheim, *XX.XX.1958
a)
11.07.2016
Esser
31
b)
Unter gleichzeitiger Berichtigung des Vornamens
nunmehr bestellt als
Geschäftsführer:
Bartha, Nina-Stephanie, Lohmar, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Koch, Stefan, Wegberg, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Bartha, Nina-Stephanie, Lohmar, *XX.XX.1971
a)
15.03.2017
Beermann
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Ebert, Sandra, Neuss, *XX.XX.1965
Behneke, Dirk, Kaarst, *XX.XX.1970
a)
14.08.2017
Beermann
33
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 2. August 2017
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 2. August 2017 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 2. August 2017 mit der Bank11 direkt GmbH mit Sitz in
Neuss (Amtsgericht Neuss, HRB 17323) verschmolzen.
a)
31.08.2017
Krüger
34
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13. November 2017 hat
eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 11 (Vergütung)
beschlossen.
a)
04.12.2017
Krüger
35
Prokura erloschen:
Thomas, Andre, Wegberg, *XX.XX.1964
a)
18.04.2018
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 11
HRB 15804
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beermann
36
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Althaus, Sebastian, Düsseldorf, *XX.XX.1978
Kolbrink, Jörn, Neuss, *XX.XX.1964
Schubach, Michael, Mönchengladbach,
*XX.XX.1981
a)
09.04.2019
Esser
37
Prokura erloschen:
Hölker, Sven, Düsseldorf, *XX.XX.1974
a)
22.07.2019
Beermann
38
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09. September 2019 hat
die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Aufgaben
des Aufsichtsrates) beschlossen.
a)
13.09.2019
Krüger
39
Prokura erloschen:
Kolbrink, Jörn, Neuss, *XX.XX.1964
a)
12.04.2021
Esser
40
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Metzing, Jan, Düsseldorf, *XX.XX.1971
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Passenheim, Willi, Heiligenhaus, *XX.XX.1954
a)
19.07.2021
Beermann
41
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Straaten, Martin, Neuss, *XX.XX.1957
a)
10.11.2021
Esser
42
Prokura erloschen:
Offermanns, Stefanie, Ratingen, *XX.XX.1972
a)
08.08.2022
Esser
43
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
10.08.2022
Abruf vom 19.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 11
HRB 15804
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Gockel, Holger, Viersen, *XX.XX.1968
Esser
44
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21. November 2022 hat
die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 6
(Aufsichtsrat) Abs. 2 und 7 (Aufgaben des Aufsichtsrates)
Abs. 2 beschlossen.
a)
02.12.2022
Hamacher
45
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Metzing, Jan, Düsseldorf, *XX.XX.1971
a)
03.05.2023
Esser
46
Prokura erloschen:
Kloth, Danny Steven, Pulheim, *XX.XX.1975
a)
13.02.2024
Esser
Abruf vom 19.02.2024