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Gesellschaftsvertrag vom 17. Juni/3. August 1939, später geändert

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Die Gesellschafterversammlung vom 13. September 2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Köln (bisher Amtsgericht Köln HRB 55258) nach Neuss beschlossen.

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Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom selben Tage wurde der Gesellschaftsvertrag ferner geändert in § 15 (Bekanntmachungen).

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Die Gesellschafterversammlung vom 26. Oktober 2010 hat die Änderungen des Gesellschaftsvertrages in § 1(Firma und Sitz) und mit ihr die Änderung des Firmennamens, in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes und in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von 10.226.000,00 Euro um 24.773.000,00 EUR auf 34.999.000,00 Euro, beschlossen. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom selben Tag wurde der Gesellschaftsvertrag vollinhaltlich aufgehoben und insgesamt neu gefasst.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26. Oktober 2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 26. Oktober 2010 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 26. Oktober 2010 mit der Echo Acquisition GmbH mit Sitz in Norderfriedrichskoog ( Amtsgericht Flensburg, HRB 5385 FL) verschmolzen.

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laufende Nr. 1 b) von Amts wegen berichtigt

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Die Gesellschafterversammlung vom 4. Februar 2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von EUR 34.999.000,00 um EUR 1.000,00 auf EUR 35.000.000,00 zum Zwecke der Verschmelzung mit der wwprojekte Neuss (Amtsgericht Neuss HRB 15044) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 4. Februar 2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 4. Februar 2011 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 4. Februar 2011 mit der wwprojekte GmbH mit Sitz in Neuss (Amtsgericht Neuss 15044) verschmolzen.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 21. Juni 2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 21. Juni 2011 und der Gesellschafterversammlung der abcbank GmbH vom 21. Juni 2011 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit (Geschäftsbereich der Zweigniederlassung) im Wege der Ausgliederung auf die abcbank GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln ( HRB 72988 ) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 21. Juni 2011 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz 1 ( Firma, Sitz ) beschlossen.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 9. November 2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 9. November 2011 und der Gesellschafterversammlung der abc Holding GmbH vom 9. November 2011 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die abc Holding GmbH mit Sitz in Neuss (Amtsgericht Neuss HRB 16336) als übernehmenden Rechtsträger zum Stichtag ( 31.08.2011 ) übertragen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 18. Juli 2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von 35.000.000,00 EUR um 15.000.000,00 EUR auf 50.000.000,00 EUR im Wege der Kapitalerhöhung zur Durchführung der Spaltung der Alpha Beteiligungen GmbH (Amtsgericht Potsdam HRB 24674 P) beschlossen.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 18. Juli 2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 18. Juli 2013 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 18. Juli 2013 Teile des Vermögens der Alpha Beteiligungen GmbH mit Sitz in Zossen (Amtsgericht Potsdam HRB 24674 P) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.

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Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 5 August 2013 wirksam geworden.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19. August 2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 19. August 2014 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 19. August 2014 mit der MBU Vermögensverwaltung GmbH mit Sitz in Neuss (Amtsgericht Neuss, HRB 17247) verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 19. August 2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von 50.000.000,00 EUR um 10.000,00 EUR auf 50.010.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der Zweite Zossen Acquisition GmbH (Amtsgericht Potsdam, HRB 26225 P) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19. August 2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 19. August 2014 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 19. August 2014 mit der Zweite Zossen Acquisition GmbH mit Sitz in Zossen (Amtsgericht Potsdam, HRB 26225 P) verschmolzen.

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Eintragung laufende Nummer 20 Spalte 6 b) von Amts wegen berichtigt.

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Eintragung laufende Nummer 23 Spalte 5 v.A.w berichtigt.

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Die Gesellschafterversammlung vom 20. Mai 2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von 50.010.000,00 EUR um 10.000,00 EUR auf 50.020.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der Firma Fünfte Zossen Acquisition GmbH mit Sitz in Zossen (Amtsgericht Potsdam, HRB 26233 P) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20. Mai 2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 20. Mai 2016 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 20. Mai 2016 mit der Fünfte Zossen Acquisition GmbH mit Sitz in Zossen (Amtsgericht Potsdam HRB 26233 P) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 2. August 2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 2. August 2017 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 2. August 2017 mit der Bank11 direkt GmbH mit Sitz in Neuss (Amtsgericht Neuss, HRB 17323) verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 13. November 2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 11 (Vergütung) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 09. September 2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Aufgaben des Aufsichtsrates) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 21. November 2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 6 (Aufsichtsrat) Abs. 2 und 7 (Aufgaben des Aufsichtsrates) Abs. 2 beschlossen.

Die Gesellschaft hat mindestens zwei Geschäftsführer. Die Zahl der Geschäftsführer bestimmt im Übrigen der Aufsichtsrat durch deren Bestellung bzw. Abberufung. Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann alle, mehrere oder einen Geschäftsführer durch Beschluss von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien, soweit § 52 Abs. 1 GmbHG in Verbindung mit § 112 AktG nicht entgegensteht, und/oder ihnen bzw. ihm Einzelvertretungsbefugnis erteilen.