Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 13
HRB 1477
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Rheinland Versicherungs
Aktiengesellschaft
b)
Neuss
c)
Gegenstand des Unternehmens ist
a) der unmittelbare und mittelbare Betrieb
aller Zweige des privaten
Versicherungswesens, mit Ausnahme der
Lebens- und Krankenversicherung
b) die Vermittlung von Versicherungen aller
Versicherungszweige und
Bausparverträgen im In- und Ausland.
Die Gesellschaft ist im Rahmen von § 7
Abs. 2 VAG zu allen Geschäften und
Maßnahmen berechtigt, die geeignet
erscheinen, dem Gegenstand des
Unternehmens zu dienen. Sie kann auch
andere Unternehmen gleicher oder
verwandter Art gründen, erwerben und sich
an ihnen beteiligen sowie solche
Unternehmen leiten oder sich auf die
Verwaltung der Beteiligung beschränken.
34.048.000,00
EUR
b)
Vorstand:
Buchbender, Christoph, Versicherungsdirektor,
Neuss
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Vorstand:
Dr. Kunowski, Harald, Versicherungsdirektor,
Neuss
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Vorstand:
Werhahn, Anton, Kaufmann, Neuss
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Vorstand:
Klanten, Udo, Bergisch-Gladbach, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied
Grahammer, Sepp, Kaarst, *XX.XX.1941
Winkels, Dietolf, Krefeld, *XX.XX.1961
Köller, Burghard, Kaarst, *XX.XX.1945
Lövenich, Rüdiger, Titz, *XX.XX.1951
Hoeveler, Dieter, Grevenbroioh
Pfeifer, Erich, Kaarst
Schmitz, Bernd, Köln, *XX.XX.1957
Dr. Schlüter, Heinz-Günter, Neuss, *XX.XX.1957
Lülsdorf, Robert, Neuss, *XX.XX.1958
Frimmersdorf, Paul, Kaarst, *XX.XX.1943
Wallscheid, Brigitte, geb. Hippchen, Kaarst,
*XX.XX.1958
Tscharke, Manfred, Jüchen, *XX.XX.1950
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 20. Oktober 1969 zuletzt geändert am 11. Juli
2001
a)
18.07.2002
Perez
b)
Tag der ersten
Eintragung in Neuss: 5.
Januar 1970
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Gesellschaftsvertrag und
Versammlungsbeschluss
Blatt 138 ff. Sonderband
IV
2
b)
Zwischen der Rheinland Holding Aktiengesellschaft mit dem
Sitz in Neuss (AG Neuss HRB 1113) als herrschender
Gesellschaft sowie der RHEINLAND Versicherungs
Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Neuss (AG Neuss HRB
1477) als beherrschter Gesellschaft ist am 17. Dezember
2001 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag
geschlossen worden. Zu diesem Vertrag ist am 13. Februar
2002 zwischen der herrschenden und der beherrschten
Gesellschaft ein Nachtrag vereinbart worden. Dem
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom 17.
Dezember 2001 sowie dem Nachtrag zum vorgenannten
Vertrag vom 13. Februar 2002 zwischen der Rheinland
a)
19.07.2002
Bott
b)
Beherrsch. und
Gewinnabf.-Vertrag Bl.
221 ff. Sonderband
Abruf vom 28.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 13
HRB 1477
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Holding Aktiengesellschaft und der RHEINLAND
Versicherungs Aktiengesellschaft hat die Hauptversammlung
vom 17. Juli 2002 zugestimmt.
3
34.304.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28. August 2002 hat die
Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlagen von
34.048.000,00 EUR um 256.000,00 EUR auf 34.304.000,00
EUR beschlossen. Ferner hat die Hauptversammlung die
Änderung der Satzung in § 4 (Anpassung an die
Kapitalerhöhung) beschlossen.
a)
26.11.2002
Bott
b)
Satzung Blatt 289 ff.
Sonderband
Beschluss Blatt 260 ff.
Sonderband
4
Prokura erloschen:
Frimmersdorf, Paul, Kaarst, *XX.XX.1943
a)
04.06.2003
Busch-Wagner
5
a)
RheinLand Versicherungs
Aktiengesellschaft
b)
Die Hauptversammlung vom 17. Juli 2003 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen. Im Übrigen wurde in der Hauptversammlung die
bisherige Satzung vollständig aufgehoben und neu gefasst.
Die Bestimmungen der Satzung, welche die in § 39 Abs 1 und
2 AktG genannten Angaben betreffen, sind bis auf die oben
genannte Änderung der Firma sachlich unverändert.
a)
06.08.2003
Krüger
b)
Satzung Blatt 64 ff.
Sonderband
Beschluss Blatt 56 ff.
Sonderband
6
Prokura erloschen:
Grahammer, Sepp, Kaarst, *XX.XX.1941
Prokura erloschen:
Köller, Burghard, Kaarst, *XX.XX.1945
a)
09.03.2004
Busch-Wagner
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Braun, Hartmut, Kaarst, *XX.XX.1945
Freiherr Göler von Ravensburg, Christian Ravan
Friedrich, Jüchen, *XX.XX.1967
Seidel, Johann - genannt Hans, Kaarst,
*XX.XX.1951
a)
17.12.2004
Loewke
Abruf vom 28.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 13
HRB 1477
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Bestellt als
Vorstand:
Stöcker, Jutta Gabriele, geb. Kühnemund,
Bornheim, *XX.XX.1954
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
04.02.2005
Kozak
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dammer, Karen, Neuss, *XX.XX.1965
Hoff, Ulrich, Mönchengladbach, *XX.XX.1962
a)
06.04.2005
Esser
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Kunowski, Harald, Versicherungsdirektor,
Neuss
a)
09.05.2005
Kleeberg-Binzen
11
Prokura erloschen:
Dammer, Karen, Neuss, *XX.XX.1965
a)
24.06.2005
Kozak
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Muth, Theo, Neuss, *XX.XX.1953
a)
18.08.2005
Kozak
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schrills, Frank, Neuss, *XX.XX.1965
a)
26.05.2006
Esser
14
a)
Die Hauptversammlung vom 20. Juni 2006 hat die Änderung
der Satzung in § 13 ( Ort und Einberufung ) und § 14 ( Vorsitz
in der Hauptversammlung ) beschlossen.
a)
06.07.2006
Lottes
b)
Versammlungsbeschluss
Abruf vom 28.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 13
HRB 1477
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
u. Satzung Blatt 114 ff.
Sonderband
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Werhahn, Anton, Kaufmann, Neuss
a)
24.08.2006
Kozak
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schiffer, Peter, Niederkassel, *XX.XX.1953
a)
21.11.2006
Esser
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Wienholt-Günther, Walburga Maria, geb. Alheit,
Lünen, *XX.XX.1957
Kibilka, Gerhard, Wesseling, *XX.XX.1957
a)
23.07.2007
Esser
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Prokura geändert; nunmehr nach
Geburtsnamenberichtigung:
Wienholt-Günther, Walburga Maria, geb. Alheidt,
Lünen, *XX.XX.1957
a)
30.07.2007
Esser
b)
lfd. Nr. 17 Spalte 5
berichtigt.
19
Prokura erloschen:
Braun, Hartmut Rudolf, Neuss, *XX.XX.1945
Prokura erloschen:
Tscharke, Manfred, Jüchen, *XX.XX.1950
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Bender, Herbert, Wassenberg, *XX.XX.1957
Hannemann, Volker, Solingen, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Braun, Hartmut, Neuss, *XX.XX.1945
a)
29.08.2007
Esser
20
Prokura erloschen:
Schrills, Frank, Neuss, *XX.XX.1965
a)
20.03.2008
Abruf vom 28.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 13
HRB 1477
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Bittermann, Lutz, Neuss, *XX.XX.1965
Kunkel
21
b)
Ergänzend eingetragen
Geschäftsanschrift:
RheinLandplatz 1, 41460 Neuss
Prokura erloschen:
Lövenich, Rüdiger, Titz, *XX.XX.1951
Prokura erloschen:
Pfeifer, Erich, Kaarst
Prokura erloschen:
Dr. Schlüter, Heinz-Günter, Neuss, *XX.XX.1957
a)
14.04.2009
Beermann
22
Prokura erloschen:
Hannemann, Volker, Solingen, *XX.XX.1966
a)
19.06.2009
Merzenich-Roszak
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Wagner, Gregor, Langenfeld, *XX.XX.1972
a)
21.04.2010
Merzenich-Roszak
24
Prokura erloschen:
Hoeveler, Dieter, Jüchen, *XX.XX.1950
a)
20.01.2011
Merzenich-Roszak
25
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schwarz, Andreas Albert Fritz, Neuss,
*XX.XX.1964
a)
11.09.2012
Merzenich-Roszak
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Otten, Sabine, Neuss, *XX.XX.1969
Wening, Friedhelm, Neuss, *XX.XX.1957
a)
07.12.2012
Merzenich-Roszak
Abruf vom 28.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 13
HRB 1477
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Laubach, Andreas, Neuss, *XX.XX.1972
27
c)
- der unmittelbare und mittelbare Betrieb
aller Zweige des privaten
Versicherungswesens, mit Ausnahme der
Lebensversicherung und mit Ausnahme der
substitutiven Krankenversicherung,
- die Vermittlung von Versicherungen aller
Versicherungszweige und
Bausparverträgen
im In- und Ausland.
a)
Die Hauptversammlung vom 27. November 2012 hat die
Änderung der Satzung in § 2 Ziffer 1. und mit ihr die Änderung
des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
28.12.2012
Gerats
28
c)
- der unmittelbare und mittelbare Betrieb
aller Zweige des privaten
Versicherungswesens, mit Ausnahme der
Lebensversicherung und mit Ausnahme der
substitutiven Krankenversicherung,
- die Vermittlung von Versicherungen aller
Versicherungszweige und
Bausparverträgen
im In- und Ausland.
Die Gesellschaft ist im Rahmen von § 7
Abs. 2 VAG zu allen Geschäften und
Maßnahmen berechtigt, die geeignet
erscheinen, dem Gegenstand des
Unternehmens zu dienen. Sie kann auch
andere Unternehmen gleicher oder
verwandter Art gründen, erwerben und sich
an ihnen beteiligen sowie solche
Unternehmen leiten oder sich auf die
Verwaltung der Beteiligung beschränken.
a)
07.01.2013
Gerats
b)
Eintragung lfd. Nr. 27
Spalte 2 c) von Amts
wegen ergänzt.
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Weskamp, Toby, Mönchengladbach,
*XX.XX.1977
a)
13.08.2013
Merzenich-Roszak
30
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 28.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 13
HRB 1477
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Freiherr Göler von Ravensburg, Christian Ravan
Friedrich, Neuss, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Wienholt-Günther, Walburga Maria, Lünen,
*XX.XX.1957
02.12.2013
Merzenich-Roszak
31
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr bestellt als
Vorstand:
Buchbender, Christoph, Versicherungsdirektor,
Neuss
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr bestellt als
Vorstand:
Klanten, Udo, Bergisch-Gladbach, *XX.XX.1957
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr bestellt als
Vorstand:
Stöcker, Jutta Gabriele, Bornheim, *XX.XX.1954
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr bestellt als
Vorstand:
Schwarz, Andreas Albert Fritz, Neuss,
*XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
27.12.2013
Merzenich-Roszak
Abruf vom 28.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 13
HRB 1477
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Sperl, Florian, Köln, *XX.XX.1974
Schneeberger, Peter, Korschenbroich,
*XX.XX.1965
Müller, Ulrich, Meerbusch, *XX.XX.1952
Dizij, Perry, VS Sneek/ Niederlande, *XX.XX.1962
a)
25.02.2014
Merzenich-Roszak
33
39.304.192,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 3. Juli 2014 hat zum Zwecke der
Verschmelzung mit der RiMaXX International N.V. in
Venlo/Niederlande (Kamer van Koophandel unter
Registriernummer 24332497) die Erhöhung des Grundkapitals
von 34.304.000 EUR um 5.000.192,00 EUR auf
39.304.192,00 EUR und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
31.07.2014
Gerats
34
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Horbach, Lothar, Köln, *XX.XX.1959
a)
05.09.2014
Merzenich-Roszak
35
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 3. Juli 2014
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 3. Juli 2014 und der Hauptversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 3. Juli 2014 mit der
RiMaXX International N.V mit Sitz in Venlo/Niederlande
(Kamer van Koophandel Registriernummer 24332497)
verschmolzen.
a)
10.09.2014
Gerats
36
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 7. März 2014
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 3. Juli 2014 und der Hauptversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 3. Juli 2014 mit der
RiMaXX International N.V mit Sitz in Venlo/Niederlande
a)
12.09.2014
Gerats
b)
Eintragung lfd. Nr. 35
Spalte 6 b) von Amts
Abruf vom 28.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 13
HRB 1477
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Kamer van Koophandel Registriernummer 24332497)
verschmolzen.
wegen berichtigt.
37
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Fuchs, Lars, Düsseldorf, *XX.XX.1970
a)
06.01.2015
Merzenich-Roszak
38
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Stöcker, Jutta Gabriele, Bornheim, *XX.XX.1954
a)
27.03.2015
Merzenich-Roszak
39
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Tebroke, Peter, Neuss, *XX.XX.1959
a)
13.07.2016
Beermann
40
b)
Nach Ergänzung der besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr bestellt als
Vorstand:
Dr. Horbach, Lothar, Köln, *XX.XX.1959
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
24.08.2016
Merzenich-Roszak
41
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Merkert, Andreas, Korschenbroich, *XX.XX.1975
Ziehr, Stefan, Hilden, *XX.XX.1975
a)
19.04.2017
Merzenich-Roszak
42
Prokura erloschen:
Bender, Herbert, Wassenberg, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Müller, Ulrich, Meerbusch, *XX.XX.1952
a)
10.05.2017
Merzenich-Roszak
43
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
a)
12.07.2017
Merzenich-Roszak
Abruf vom 28.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 13
HRB 1477
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Tempelman, Berend Jan, Willich, *XX.XX.1978
44
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Breuer, Ralf, Grevenbroich, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Seidel, Johann - genannt Hans, Kaarst,
*XX.XX.1951
a)
16.08.2017
Schulz
45
c)
der unmittelbare Betrieb aller Zweige des
privaten Versicherungswesens, mit
Ausnahme der Lebensversicherung und mit
Ausnahme der substitutiven
Krankenversicherung, der mittelbare
Betrieb aller Zweige des privaten
Versicherungswesens, die Vermittlung von
Versicherungen aller Versicherungszweige
und Bausparverträgen im In- und Ausland.
a)
Die Hauptversammlung vom 27. November 2017 hat die
Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen. In § 2 Ziffer 2. der
Satzung (Gegenstand des Unternehmens) ist § 7 Abs. 2 VAG
in § 15 Abs. 1 VAG geändert.
Die Hauptversammlung vom 27. November 2017 hat die
Änderung der Satzung in § 4 Ziffer 1. (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals), § 5 Ziffer 1. (Zusammensetzung und
Geschäftsordnung), § 7 Ziffer 1. (Zusammensetzung,
Amtsdauer, Amtsniederlegung) § 9 Ziffer 1. und § 9 Ziffer 2.
(Einberufung und Beschlussfassung), § 14 Ziffer 1.
(Organisatorische Regelungen in der Hauptversammlung)
beschlossen. § 21 (Vermögensanlage) ist aufgehoben und
neu gefasst.
a)
01.12.2017
Gerats
46
Prokura erloschen:
Muth, Theo, Neuss, *XX.XX.1953
a)
18.01.2019
Schulz
47
Prokura erloschen:
Schmitz, Bernd, Köln, *XX.XX.1957
a)
21.03.2019
Esser
48
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Jungkamp, Nicole, Erkelenz, *XX.XX.1973
a)
19.06.2019
Esser
49
Prokura erloschen:
Sperl, Florian, Köln, *XX.XX.1974
a)
06.04.2020
Esser
Abruf vom 28.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 13
HRB 1477
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Lange, Michael, Münster, *XX.XX.1969
50
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Barinka, Arne, Aachen, *XX.XX.1970
a)
21.08.2020
Beermann
51
b)
Besondere Vertretungsbefugnis geändert, nun
Vorstand:
Dr. Barinka, Arne, Aachen, *XX.XX.1970
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Schiffer, Peter, Niederkassel, *XX.XX.1953
a)
26.10.2020
Schulz
52
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Klanten, Udo, Bergisch-Gladbach, *XX.XX.1957
a)
19.01.2021
Schulz
53
Prokura erloschen:
Lülsdorf, Robert, Neuss, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Lange, Michael, Münster, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Glindemann, Jennifer, Jüchen, *XX.XX.1973
Mailänder, Andreas, Düsseldorf, *XX.XX.1980
a)
16.08.2021
Schulz
54
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Hilp, Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
24.05.2022
Schulz
Abruf vom 28.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 13
HRB 1477
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
55
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bittermann, Lutz, Korschenbroich, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Bittermann, Lutz, Korschenbroich, *XX.XX.1965
a)
16.08.2022
Schulz
56
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Esser, Frank, Mönchengladbach, *XX.XX.1972
a)
24.08.2022
Schulz
57
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Horbach, Lothar, Köln, *XX.XX.1959
Nicht mehr
Vorstand:
Buchbender, Christoph, Versicherungsdirektor,
Neuss
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hommers, Joana Christa Erika Meixner,
Mönchengladbach, *XX.XX.1985
a)
26.01.2023
Schulz
58
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hernandez-Lopez, David, Neuss, *XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Wallscheid, Brigitte, Kaarst, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Winkels, Dietolf, Krefeld, *XX.XX.1961
a)
09.03.2023
Schulz
59
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Remmler, Vanessa, Mönchengladbach,
*XX.XX.1979
a)
06.04.2023
Schulz
60
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kuhnhenn, Nicole, Witten, *XX.XX.1970
a)
31.05.2023
Schulz
Abruf vom 28.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 13
HRB 1477
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Kibilka, Gerhard, Wesseling, *XX.XX.1957
61
Prokura erloschen:
Wening, Friedhelm, Neuss, *XX.XX.1957
a)
02.10.2023
Schulz
62
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Thole, Klaus, Neuss, *XX.XX.1963
a)
13.02.2024
Schulz
Abruf vom 28.03.2024