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Satzung vom 20. Oktober 1969 zuletzt geändert am 11. Juli 2001

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Tag der ersten Eintragung in Neuss: 5. Januar 1970 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.

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Gesellschaftsvertrag und Versammlungsbeschluss Blatt 138 ff. Sonderband IV

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Zwischen der Rheinland Holding Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Neuss (AG Neuss HRB 1113) als herrschender Gesellschaft sowie der RHEINLAND Versicherungs Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Neuss (AG Neuss HRB 1477) als beherrschter Gesellschaft ist am 17. Dezember 2001 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Zu diesem Vertrag ist am 13. Februar 2002 zwischen der herrschenden und der beherrschten Gesellschaft ein Nachtrag vereinbart worden. Dem Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom 17. Dezember 2001 sowie dem Nachtrag zum vorgenannten Vertrag vom 13. Februar 2002 zwischen der Rheinland Holding Aktiengesellschaft und der RHEINLAND Versicherungs Aktiengesellschaft hat die Hauptversammlung vom 17. Juli 2002 zugestimmt.

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Beherrsch. und Gewinnabf.-Vertrag Bl. 221 ff. Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 28. August 2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlagen von 34.048.000,00 EUR um 256.000,00 EUR auf 34.304.000,00 EUR beschlossen. Ferner hat die Hauptversammlung die Änderung der Satzung in § 4 (Anpassung an die Kapitalerhöhung) beschlossen.

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Satzung Blatt 289 ff. Sonderband

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Beschluss Blatt 260 ff. Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 17. Juli 2003 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Im Übrigen wurde in der Hauptversammlung die bisherige Satzung vollständig aufgehoben und neu gefasst. Die Bestimmungen der Satzung, welche die in § 39 Abs 1 und 2 AktG genannten Angaben betreffen, sind bis auf die oben genannte Änderung der Firma sachlich unverändert.

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Satzung Blatt 64 ff. Sonderband

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Beschluss Blatt 56 ff. Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 20. Juni 2006 hat die Änderung der Satzung in § 13 ( Ort und Einberufung ) und § 14 ( Vorsitz in der Hauptversammlung ) beschlossen.

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Versammlungsbeschluss u. Satzung Blatt 114 ff. Sonderband

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lfd. Nr. 17 Spalte 5 berichtigt.

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Die Hauptversammlung vom 27. November 2012 hat die Änderung der Satzung in § 2 Ziffer 1. und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

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Eintragung lfd. Nr. 27 Spalte 2 c) von Amts wegen ergänzt.

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Die Hauptversammlung vom 3. Juli 2014 hat zum Zwecke der Verschmelzung mit der RiMaXX International N.V. in Venlo/Niederlande (Kamer van Koophandel unter Registriernummer 24332497) die Erhöhung des Grundkapitals von 34.304.000 EUR um 5.000.192,00 EUR auf 39.304.192,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 7. März 2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 3. Juli 2014 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 3. Juli 2014 mit der RiMaXX International N.V mit Sitz in Venlo/Niederlande (Kamer van Koophandel Registriernummer 24332497) verschmolzen.

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Eintragung lfd. Nr. 35 Spalte 6 b) von Amts wegen berichtigt.

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Die Hauptversammlung vom 27. November 2017 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. In § 2 Ziffer 2. der Satzung (Gegenstand des Unternehmens) ist § 7 Abs. 2 VAG in § 15 Abs. 1 VAG geändert.

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Die Hauptversammlung vom 27. November 2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 Ziffer 1. (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 5 Ziffer 1. (Zusammensetzung und Geschäftsordnung), § 7 Ziffer 1. (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) § 9 Ziffer 1. und § 9 Ziffer 2. (Einberufung und Beschlussfassung), § 14 Ziffer 1. (Organisatorische Regelungen in der Hauptversammlung) beschlossen. § 21 (Vermögensanlage) ist aufgehoben und neu gefasst.