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Gesellschaftsvertrag vom 08. Oktober 2002

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Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Aluminium Service AG, Hagen (AG Hagen, HRB 3279) nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 08. Oktober 2002.

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Die Gesellschafterversammlung vom selben Tage hat weiter die Sitzverlegung von Hagen (bisher AG Hagen HRB 3279) nach Dormagen beschlossen.

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Ferner wurde durch die Gesellschafterversammlung beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 70,81 auf EUR 51.200,00 zu erhöhen.

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Beschluss Blatt 246 ff. Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 257 ff. Sonderband

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Lfd. Nr. 1 Sp. 4 a) von Amts wegen berichtigt.

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In der Gesellschafterversammlung vom 18. Februar 2004 wurde beschlossen, dass die §§ 14, 15 und 16 des Gesellschaftsvertrages(Aufsichtsrat) ersatzlos aufgehoben werden. § 11 des Gesellschaftsvertrages wurde geändert (statt bisher "Berichte an den Aufsichtsrat" nunmehr "Berichte an die Gesellschafter"). Die Mitglieder des Aufsichtsrates wurden mit sofortiger Wirkung abberufen. Ein neuer Aufsichtsrat wurde nicht mehr bestellt. Die Gesellschaft hat künftig keinen Aufsichtsrat mehr.

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Beschluss Blatt 298 Sonderband

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Gesellschaftsvertrag Blatt 299 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 22. Juli 2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 15 Abs (1) Satz 1 (Jahresabschluss und Ergebnisverwendung) beschlossen. Die Absätze (2) und (3) werden ersatzlos aufgehoben. Der bisherige Absatz (4) wird Absatz (2).

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Die Gesellschafterversammlung vom 09. Juni 2021 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) und in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.

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Mit der Speira GmbH, Grevenbroich (Amtsgericht Mönchengladbach, HRB 14011) als herrschendem Unternehmen ist am 24. März 2022 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 24. März 2022 zugestimmt.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung kann einem oder mehreren Geschäftsführern die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten.