Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 12300
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Hydro Aluminium Dormagen GmbH
b)
Dormagen
c)
Durchführung von Service-Leistungen aller
Art für Aluminium Produkte
51.200,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung kann einem oder
mehreren Geschäftsführern die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten. Jeder Geschäftsführer kann durch
Gesellschafterbeschluss von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
Beyer, Ulrich, Hagen, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 08. Oktober 2002
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Aluminium Service AG, Hagen (AG Hagen, HRB 3279)
nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom
08. Oktober 2002.
Die Gesellschafterversammlung vom selben Tage hat weiter
die Sitzverlegung von Hagen (bisher AG Hagen HRB 3279)
nach Dormagen beschlossen.
Ferner wurde durch die Gesellschafterversammlung
beschlossen, das Stammkapital (DEM 100.000,00) auf Euro
umzustellen, es von dann EUR 51.129,19 um EUR 70,81 auf
EUR 51.200,00 zu erhöhen.
b)
Mit der Hydro Aluminium Deutschland GmbH (AG Bonn HRB
9939) als herrschendem Unternehmen ist am 19. November
2002 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag
geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 19.
November 2002 zugestimmt.
a)
13.12.2002
Krüger
b)
Beschluss Blatt 246 ff.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 257 ff. Sonderband
2
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung kann einem oder
mehreren Geschäftsführern die Befugnis erteilt
werden, die Gesellschaft stets einzeln zu
vertreten.
a)
03.01.2003
Krüger
b)
Lfd. Nr. 1 Sp. 4 a) von
Amts wegen berichtigt.
3
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Steimmel, Franz, Rheinbreitbach, *XX.XX.1956
a)
31.01.2003
Brechtel
4
b)
Nicht mehr
a)
In der Gesellschafterversammlung vom 18. Februar 2004
a)
20.09.2004
Abruf vom 03.04.2024
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HRB 12300
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Steimmel, Franz, Rheinbreitbach, *XX.XX.1956
Bestellt als
Geschäftsführer:
Müller, Karl-Heinz, Bedburg, *XX.XX.1958
wurde beschlossen, dass die §§ 14, 15 und 16 des
Gesellschaftsvertrages(Aufsichtsrat) ersatzlos aufgehoben
werden. § 11 des Gesellschaftsvertrages wurde geändert
(statt bisher "Berichte an den Aufsichtsrat" nunmehr "Berichte
an die Gesellschafter"). Die Mitglieder des Aufsichtsrates
wurden mit sofortiger Wirkung abberufen. Ein neuer
Aufsichtsrat wurde nicht mehr bestellt. Die Gesellschaft hat
künftig keinen Aufsichtsrat mehr.
Krüger
b)
Beschluss Blatt 298
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 299 ff. Sonderband
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Müller, Karl-Heinz, Bedburg, *XX.XX.1958
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rösgen, Herbert, Grevenbroich, *XX.XX.1956
a)
24.03.2006
Esser
6
b)
ergänzend eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Sachtlebenstraße 46, 41541 Dormagen
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Beyer, Ulrich, Hagen, *XX.XX.1959
a)
06.07.2010
Merzenich-Roszak
7
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22. Juli 2010 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 15 Abs (1) Satz 1
(Jahresabschluss und Ergebnisverwendung) beschlossen. Die
Absätze (2) und (3) werden ersatzlos aufgehoben. Der
bisherige Absatz (4) wird Absatz (2).
a)
10.08.2010
Gerats
8
b)
Der mit der Hydro Aluminium Deutschland GmbH mit Sitz in
Köln (Amtsgericht Köln, HRB 50113) als herrschendem
Unternehmen am 19.11.2002 abgeschlossene
Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 5. Oktober 2010/15. Oktober 2010 geändert
worden. Der Änderungsvereinbarung hat die
Gesellschafterversammlung vom 27. Oktober 2010
zugestimmt.
a)
02.12.2010
Gerats
9
b)
Nicht mehr
a)
06.05.2013
Abruf vom 03.04.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Rösgen, Herbert, Grevenbroich, *XX.XX.1956
Bestellt als
Geschäftsführer:
Steimmel, Franz Josef, Wangerland,
*XX.XX.1956
Beermann
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Steimmel, Franz Josef, Wangerland,
*XX.XX.1956
Bestellt als
Geschäftsführer:
Brünger, Eike, Denzlingen, *XX.XX.1967
a)
09.02.2016
Beermann
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schwarz, Jochen, Wassenberg, *XX.XX.1970
a)
11.10.2017
Beermann
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schwarz, Jochen, Wassenberg, *XX.XX.1970
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Brünger, Eike, Denzlingen, *XX.XX.1967
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hirschmann, Frank, Nettetal, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt.
a)
07.02.2019
Schulz
13
b)
Der mit der Hydro Aluminium Deutschland GmbH mit Sitz in
Köln (Amtsgericht Köln, HRB 50113) am 19. November 2002
abgeschlossene und durch Vertrag vom 5. Oktober 2010/15.
Oktober 2010 geänderte Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 15.
Dezember 2020 zum 31. Dezember 2020 aufgehoben.
a)
17.12.2020
Blomenkamp
Abruf vom 03.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 12300
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
a)
Speira Dormagen GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09. Juni 2021 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) und
in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) und mit ihr die
Änderung der Firma beschlossen.
a)
15.06.2021
Blomenkamp
15
b)
Mit der Speira GmbH, Grevenbroich (Amtsgericht
Mönchengladbach, HRB 14011) als herrschendem
Unternehmen ist am 24. März 2022 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 24. März 2022 zugestimmt.
a)
01.04.2022
Blomenkamp
16
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Norden, Martin, Essen, *XX.XX.1981
einzelvertretungsberechtigt.
a)
05.04.2022
Beermann
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hirschmann, Frank, Nettetal, *XX.XX.1962
a)
14.06.2022
Beermann
18
Einzelprokura:
Dr. Wagner, Pascal, Köln, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Reuß, Pia, Aachen, *XX.XX.1990
a)
13.12.2022
Beermann
Abruf vom 03.04.2024