Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 12071
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Pierburg GmbH
b)
Neuss
c)
Forschung, Entwicklung, Herstellung und
der Vertrieb von Systemen, Geräten,
Komponenten, Aggregaten, Elementen und
Teilen aus dem Bereich der
Automobiltechnik und verwandter
Industrien, insbesondere der Antriebs- und
Motortechnik einschließlich der Steuer- und
Regeltechnik, der Messtechnik und
sonstiger peripherer Techniken
30.720.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft besteht aus einem oder
mehreren Geschäftsführern. Die Geslllschaft
wird gesetzlich durch zwei Geschäftsführer oder
ein Geschäftsführungsmitglied gemeinsam oder
mit einem Prokuristen vertreten. Ist nur ein
Geschäftsführer bestellt, vertritt dieser die
Gesellschaft allein.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Esch, Hans-Joachim, Heimsheim,
*XX.XX.1949
Geschäftsführer:
Nenning, Udo, Moos, *XX.XX.1958
Geschäftsführer:
Hedden, Olaf, Neuss, *XX.XX.1964
Geschäftsführer:
Krause, Peter-Sebastian, Erkrath, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Zimutta, Gerd, Kaarst, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Krause, Peter-Sebastian, Erkrath, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Nenning, Udo, Moos, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Hedden, Olaf, Neuss, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Fischer, Jörg, Neuss
Dr. Hagedorn, Arnd, Kaarst
Dr.Ing. Dammer, Ludwig, Düsseldorf, *XX.XX.1946
Dr.Ing. Mielke, Michael, Berlin, *XX.XX.1964
Fols, Gerhard, Mönchengladbach, *XX.XX.1956
Stiller, Torsten, Düsseldorf, *XX.XX.1950
Bartetzko, Rüdiger, Tönisvorst
Hartwig, Wulfdieter, Korschenbroich
Oltmanns, Rainer, Neuss
Weiche, Jochen, Stuttgart
Dr. Tartar, Helmut, Neuss
Kumetz, Jürgen, Willich
Schlömer, Willy, Dormagen
Findeisen, Bernd, Düsseldorf
Rowold, Steffen, Hannover, *XX.XX.1964
Köhler, Axel, Neuss, *XX.XX.1948
Jörgens, Ralph, Meerbusch, *XX.XX.1963
Stoeßel, Thomas, Schwalmtal, *XX.XX.1954
Kochs, Michael, Aachen, *XX.XX.1957
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 8. April 2002
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Pierburg Aktiengesellschaft, Neuss (AG Neuss, HRB 8372)
nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom
8. April 2002.
a)
24.05.2002
Krüger
b)
Umwandlungsbeschluss
Bl. 6 ff. Sonderband
Gesellschaftsvertrag Bl.
16 ff. Sonderband
2
Prokura erloschen:
Dr. Hagedorn, Arnd, Kaarst
a)
12.06.2002
Fuchs
3
Prokura erloschen:
Oltmanns, Rainer, Neuss
Prokura erloschen:
Rowold, Steffen, Hannover, *XX.XX.1964
a)
13.06.2002
Brechtel
Abruf vom 18.03.2026
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
Prokura erloschen:
Dr. Tartar, Helmut, Neuss
a)
19.09.2002
Brechtel
5
a)
Die Gesellschaft besteht aus einem oder
mehreren Geschäftsführern. Die Gesellschaft
wird gesetzlich durch zwei Geschäftsführer oder
ein Geschäftsführungsmitglied gemeinsam oder
mit einem Prokuristen vertreten. Ist nur ein
Geschäftsführer bestellt, vertritt dieser die
Gesellschaft allein.
b)
Die Gesellschaft hat am 04.04.2001 mit der Pierburg AG in
Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB 34883) einen Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag geschlossen, durch den sie
sich der Leitung dieser Gesellschaft unterstellt und sich
verpflichtet hat, ihren Gewinn an diese Gesellschaft
abzuführen.
a)
18.11.2002
Bott
b)
Lfd. Nr. 1 Sp. 4 a) wurde
von Amts wegen
berichtigt, sowie lfd. Nr.
1 Sp. 6 ergänzt.
6
Prokura erloschen:
Hartwig, Wulfdieter, Korschenbroich
a)
06.12.2002
Brechtel
7
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird durch
zwei Geschäftsführer gemeinsam oder einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Ist nur ein Geschäftsführer
bestellt, vertritt dieser die Gesellschaft allein.
b)
Die Gesellschaft hat am 04.04.2001 mit der Kolbenschmidt
Pierburg Aktiengesellschaft in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB
34883) einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
geschlossen, durch den sie sich der Leitung dieser
Gesellschaft unterstellt und sich verpflichtet hat, ihren Gewinn
an diese Gesellschaft abzuführen.
a)
18.12.2002
Bott
b)
Lfd. Nr. 5 Sp. 4 a) und 6
b) von Amts wegen
berichtigt.
8
b)
Die Gesellschaft hat am 03.04.2001 mit der Kolbenschmidt
Pierburg Aktiengesellschaft in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRB
34883) einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
geschlossen, durch den sie sich der Leitung dieser
Gesellschaft unterstellt und sich verpflichtet hat, ihren Gewinn
an diese Gesellschaft abzuführen.
a)
24.01.2003
Bott
b)
Lfd. Nr. 7 Sp. 6 b) von
Amts wegen berichtigt.
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kasperlik, Tobias, Meerbusch, *XX.XX.1960
Dr. Müller, Andreas, Meerbusch, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
a)
04.02.2003
Brechtel
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Stiller, Torsten, Düsseldorf, *XX.XX.1950
10
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23. Juni 2003 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 11 (Rechtsstellung
und Verantwortlichkeit des Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
27.06.2003
Bott
b)
Beschluss Blatt 44 ff.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 47 ff. Sonderband
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kleinehakenkamp, Norbert, Mönchengladbach,
*XX.XX.1957
Klotzbach, Peter, Neuss, *XX.XX.1941
Zimutta, Gerd, Kaarst, *XX.XX.1961
a)
04.11.2003
Esser
12
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23. März 2004 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12
(Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.
a)
29.03.2004
Bott
b)
Beschluss Blatt 66 ff.
Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 69 ff. Sonderband
13
Prokura erloschen:
Fischer, Jörg, Neuss
a)
02.06.2004
Esser
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Wübbeke, Karl, Inden, *XX.XX.1955
a)
20.08.2004
Esser
15
Prokura erloschen:
a)
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HRB 12071
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Findeisen, Bernd, Düsseldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Mülleneisen, Erich, Kempen, *XX.XX.1947
ter Smitten, Hans, Köln, *XX.XX.1963
Sobosczyk, Dirk, Berlin, *XX.XX.1968
30.09.2004
Loewke
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dipl.-Wirtschafts-Ing. Schröder, Rainer Werner,
Pulheim, *XX.XX.1963
a)
24.02.2005
Esser
17
Prokura erloschen:
Dr. Müller, Andreas, Meerbusch, *XX.XX.1963
a)
22.04.2005
Esser
18
Prokura erloschen:
Bartetzko, Rüdiger, Tönisvorst
a)
22.09.2005
Kozak
19
Prokura erloschen:
Kumetz, Jürgen, Willich
Prokura erloschen:
Weiche, Jochen, Stuttgart
a)
07.04.2006
Esser
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gerlach, Marcus, Neuss, *XX.XX.1971
a)
27.12.2006
Kleeberg-Binzen
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nach Hinzufügen des Akad. Grades nunmehr
Dr. Ing. Kochs, Michael, Aachen, *XX.XX.1957
Nach Hinzufügen des Geburtsdatums nunmehr
a)
07.03.2007
Esser
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schlömer, Willy, Dormagen, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Klotzbach, Peter, Neuss, *XX.XX.1941
22
Prokura erloschen:
Gerlach, Marcus, Neuss, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dipl.-Ing. Dismon, Heinrich, Gangelt, *XX.XX.1963
a)
16.08.2007
Esser
23
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Krause, Peter-Sebastian, Neuss, *XX.XX.1960
a)
21.09.2007
Kunkel
24
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Nenning, Udo, Neuss, *XX.XX.1958
a)
05.10.2007
Kunkel
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr.-Ing. Sonnenschein, Karsten, Grevenbroich,
*XX.XX.1965
Dipl.-Ing. Horst, Matthias, Nettetal, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Jörgens, Ralph, Meerbusch, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Kasperlik, Tobias, Meerbusch, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Stoeßel, Thomas, Schwalmtal, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
ter Smitten, Hans, Köln, *XX.XX.1963
a)
22.01.2008
Kunkel
26
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25. Januar 2008 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
31.01.2008
Bott
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HRB 12071
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Lührig, Tobias, Düsseldorf, *XX.XX.1974
a)
10.06.2008
Kunkel
28
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 26. August 2008 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 26. August 2008 und der Gesellschafterversammlung der
Pierburg Pump Technology GmbH mit Sitz in Neuss
(Amtsgericht Neuss, HRB 14366) 26. August 2008 vom 26.
August 2008 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege
der Umwandlung durch Abspaltung auf die Pierburg Pump
Technology GmbH als übernehmenden Rechtsträger
übertragen.
a)
28.08.2008
Krüger
29
b)
Nach Änderung des Wohnortes nunmehr
Geschäftsführer:
Dr. Esch, Hans-Joachim, Mönchengladbach,
*XX.XX.1949
Nach Änderung des Wohnortes nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Sobosczyk, Dirk, Meerbusch, *XX.XX.1968
a)
03.11.2008
Beermann
30
b)
Geschäftsanschrift:
Alfred-Pierburg-Straße 1, 41460 Neuss
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 11. November 2008 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 11. November 2008 und der Zustimmungsbeschlüsse
der Gesellschafterversammlung übernehmenden Gesellschaft
vom 11. November 2008 Teile ihres Vermögens als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf
die KS Kolbenschmidt GmbH mit Sitz in Neckarsulm
(Amtsgericht Stuttgart, HRB 105962) übertragen.
a)
20.11.2008
Schoenijahn
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nach Berichtigung des Geburtsdatums
a)
17.12.2008
Merzenich-Roszak
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Nummer der Firma:
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HRB 12071
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schlömer, Willy, Dormagen, *XX.XX.1961
32
Prokura erloschen:
Dr. Lührig, Tobias, Düsseldorf, *XX.XX.1974
a)
07.04.2009
Beermann
33
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Esch, Hans-Joachim, Mönchengladbach,
*XX.XX.1949
Bestellt als
Geschäftsführer:
Fluhr, Rainer, Neuss, *XX.XX.1951
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hintze, Jochen, Neuss, *XX.XX.1957
a)
20.01.2010
Beermann
34
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hedden, Olaf, Neuss, *XX.XX.1964
a)
04.02.2010
Beermann
35
Prokura erloschen:
Dr.Ing. Dammer, Ludwig, Düsseldorf, *XX.XX.1946
a)
22.12.2010
Merzenich-Roszak
36
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schmidt, Ken Christian, Wermelskirchen,
*XX.XX.1973
a)
27.10.2011
Naali
37
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Knirsch, Stefan, Neuss, *XX.XX.1966
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Fluhr, Rainer, Neuss, *XX.XX.1951
Prokura erloschen:
Köhler, Axel, Neuss, *XX.XX.1948
Prokura erloschen:
Dr. Ing. Kochs, Michael, Aachen, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
12.04.2012
Beermann
Abruf vom 18.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 14
HRB 12071
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Stoffers, Angela, Düsseldorf, *XX.XX.1973
38
Prokura erloschen:
Mülleneisen, Erich, Kempen, *XX.XX.1947
a)
27.06.2012
Beermann
39
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr.-Ing. Müller, Andreas, Hemsbach, *XX.XX.1963
a)
10.07.2012
Beermann
40
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. rer. nat. Hunkel, Dirk, Aachen, *XX.XX.1966
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Koopsingraven, Jürgen,
Düsseldorf, *XX.XX.1972
a)
04.10.2012
Beermann
41
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Knirsch, Stefan, Neuss, *XX.XX.1966
a)
06.06.2013
Beermann
42
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bartels, Thomas, Dormagen, *XX.XX.1965
a)
11.11.2013
Merzenich-Roszak
43
Prokura erloschen:
Dr. Wübbeke, Karl, Inden, *XX.XX.1955
a)
19.11.2013
Beermann
44
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hedden, Olaf, Neuss, *XX.XX.1964
a)
11.03.2014
Beermann
45
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
10.06.2014
Beermann
Abruf vom 18.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 12071
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Dr.- Ing. Luft, Jochen, Rödental/Oberwohlsbach,
*XX.XX.1976
46
Prokura erloschen:
Dipl.-Wirtsch.-Ing. Koopsingraven, Jürgen,
Düsseldorf, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dipl.-Kfm. Gerlach, Marcus, Kaarst, *XX.XX.1971
a)
10.07.2014
Beermann
47
b)
Der mit der KSPG AG (vormals Kolbenschmidt Pierburg
Aktiengesellschaft) in Neckarsulm (Amtsgericht Stuttgart,
HRB 109233) am 3. April 2001 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 25. Juni 2014 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 9. September 2014 hat der
Änderung zugestimmt. Die Aktionäre der KSPG AG haben der
Änderungsvereinbarung ebenfalls am 27. August 2014
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
07.10.2014
Gerats
48
Nach Änderung des Wohnortes nunmehr:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr.- Ing. Luft, Jochen, Korschenbroich,
*XX.XX.1976
a)
13.10.2014
Merzenich-Roszak
49
Prokura erloschen:
Stoffers, Angela, Gundelsheim, *XX.XX.1973
a)
21.08.2015
Beermann
50
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
25.09.2015
Esser
Abruf vom 18.03.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 12071
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Regeniter, Timo, Düsseldorf, *XX.XX.1974
51
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr.-Ing. Franz, Berthold, Rheinberg, *XX.XX.1965
Dipl.-Ing. Peter, Andreas, Neuss, *XX.XX.1962
a)
29.10.2015
Beermann
52
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kemmerling, Frank, Grevenbroich, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Dipl.-Ing. Horst, Matthias, Nettetal, *XX.XX.1967
a)
21.01.2016
Beermann
53
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Steingass, Klaus, Neuss, *XX.XX.1962
a)
13.07.2016
Beermann
54
Prokura erloschen:
Sobosczyk, Dirk, Meerbusch, *XX.XX.1968
a)
15.08.2017
Beermann
55
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gansauge, Rene, Meerbusch, *XX.XX.1973
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hedden, Olaf, Neuss, *XX.XX.1964
a)
12.01.2018
Esser
56
Prokura erloschen:
Dr.- Ing. Luft, Jochen, Korschenbroich,
*XX.XX.1976
a)
16.01.2018
Esser
57
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
a)
19.02.2019
Esser
Abruf vom 18.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 14
HRB 12071
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wittlinger, Michael, München, *XX.XX.1972
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hintze, Jochen, Neuss, *XX.XX.1957
58
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Krüger, Andreas Ingo, Pulheim, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Steingass, Klaus, Neuss, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Fols, Gerhard, Mönchengladbach, *XX.XX.1956
a)
07.05.2019
Esser
59
b)
Wohnort geändert, nun:
Geschäftsführer:
Wittlinger, Michael, Meerbusch, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Dipl.-Kfm. Gerlach, Marcus, Kaarst, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Schmidt, Ken Christian, Wermelskirchen,
*XX.XX.1973
a)
25.08.2021
Beermann
60
b)
Der mit der Rheinmetall Automotive AG (vormals KSP AG,
vormals Kolbenschmidt Pierburg AG) in Neckarsulm
(Amtsgericht Stuttgart, HRB 109233) bestehende
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
03.04.2001 in der am 25.06.2014 geänderten Fassung ist
durch Vertrag vom 23.11.2021 erneut geändert worden. Die
Gesellschafterversammlung vom 25.11.2021 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
09.12.2021
Windeler
61
Prokura erloschen:
Dismon, Heinrich, Gangelt, *XX.XX.1963
a)
15.03.2022
Esser
62
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wittlinger, Michael, Meerbusch, *XX.XX.1972
a)
13.04.2022
Beermann
63
Prokura erloschen:
Kleinehakenkamp, Norbert, Mönchengladbach,
a)
20.04.2022
Abruf vom 18.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 14
HRB 12071
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Schlömer, Willy, Dormagen, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Erning, Johannes, Düsseldorf, *XX.XX.1969
Beermann
64
c)
Forschung, Entwicklung, Herstellung und
der Vertrieb und Handel von Industrie- und
Verbraucherprodukten und
Dienstleistungen im Bereich Mobility und
anderer industrieller Bereiche
b)
Geschäftsführer:
Mainitz, Thomas, Schifferstadt, *XX.XX.1970
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.06.2022 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Ziffer 1 und mit
ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes
beschlossen.
a)
26.07.2022
Windeler
65
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16. August 2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 16.08.2022 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 16.08.2022 mit der Kolbenschmidt Pierburg Innovations
GmbH mit Sitz in Neckarsulm (Amtsgericht Stuttgart HRB
735754) verschmolzen.
a)
25.10.2022
Blomenkamp
66
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Göttler, Heiko, Heilbronn, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Krüger, Andreas Ingo, Pulheim, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Zimutta, Gerd, Kaarst, *XX.XX.1961
a)
11.04.2023
Beermann
67
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Müller, Christoph Alexander, München,
*XX.XX.1974
a)
30.05.2023
Esser
Abruf vom 18.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 13 von 14
HRB 12071
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gansauge, René, Meerbusch, *XX.XX.1973
68
Prokura erloschen:
Dr. Erning, Johannes, Düsseldorf, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Horst, Matthias, Nettetal, *XX.XX.1967
a)
21.11.2023
Beermann
69
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Manning, Didier Frédéric Emery, Ditzingen,
*XX.XX.1978
Peter, Olaf, Hüttenberg, *XX.XX.1970
a)
18.10.2024
Beermann
70
Prokura erloschen:
Kemmerling, Frank, Grevenbroich, *XX.XX.1967
a)
04.04.2025
Esser
71
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26. August 2025 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Aufsichtsrat)
Absatz 2 beschlossen.
a)
08.09.2025
Windeler
72
Prokura erloschen:
Bartels, Thomas, Dormagen, *XX.XX.1965
a)
26.09.2025
Esser
73
b)
Bestellt als:
Geschäftsführer:
Dr.-Ing. Franz, Berthold, Rheinberg, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Seel, Ella, Meerbusch, *XX.XX.1980
Küppers, Sascha Michael, Neuenstein,
*XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Manning, Didier Frédéric Emery, Ditzingen,
*XX.XX.1978
Prokura erloschen:
a)
03.03.2026
Beermann
Abruf vom 18.03.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 14 von 14
HRB 12071
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr.-Ing. Franz, Berthold, Rheinberg, *XX.XX.1965
Abruf vom 18.03.2026