Lädt...
Un
u
"Tausende
i
l
“|
Tausender
|
Hunderter
,
Zehuer
DL
.
Be
Blatt
,
Amtsgericht
..
aaa
|
Nr.
Vorstand
44
£}
|
der
us:
Grund.
Persönlich
haftende
Prok
HR
B
4
.
Ein-
tz
f
eselischafter
rokura
Tag
der
Eintragun
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
a)
und
9
Unterschriti
9.
gung
\
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
7
1
a)
Feuerversicherungsgesell-
2.700.000,-=-
Peter
Wilhelm
:
|
Aktiengesellschaft.
;a)
Umgeschrieben
:
schaft
Rheinland
Aktien
e-707777499"Ferhahn,
Kauf-
|
Satzung
vom
28.
Oktober
1878
bzw.
29.
Oktoker
von
HRB
251
am
154]
schart
(gearündet
1880)
"mann,
Neuss,
:
1879.
Nach
mehrmaligen
Änderungen
leztmalig
:Mai
196}
]
b)
Neuss
AssessorDr.
juris
Ier-
;
neu
gefasst
am
29.
November
1938.
Durch
Be-
>.
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
an
Salters,
|
schluss
der
Hauptversammlung
vom
29.
Juli
1954
|
:
"ist,
gegen
Prämien
im
In-
"Versicherun
So;
:ist
das
Grundkarital
von
5.220,.000,--
Reichs-
‚Justizangestellte
;
und
Ausland
Versicherungen
M
‚Ürektor.
Neuss.
mark
auf
1.800.
000,--
Duutsche
Mark
genäss
;p)
Jetzige
Satzung!
:i
anmittelbar
und
mittelbar
:;
Peter
Kolpin,
:
:
DM
-
Bilanzgesetz
endgültig
neu
festgesetzt
i-
Bl.
56857
Bd.
|
abzuschliessen,
und
zwar:
"Varsciherungs-
|
und
die
Satzung
entsprechend
der
Neufestsetzung
VII
Beschlüsse
der
:
16)
Versichemgen
gegen
direktor,
Neuss,
in
:EV.
vom
3.6.55
Bil
:
Schäden
durc
rand,
itz
M
84
(Grundkapitel
und
Nennbetrag
der
Aktien)
2-19,
vom
10.7.58:
und
Explosionen
aller
Art.
:
;
sowie
in
folgenden
Punkten
geändert
worden:
;Bl.
87-107,
vom
\
Versicherungen
gegen
:$
3
(Bekanntmachungen
der
Gesellschaft),
6.8.1959
Bl.
110
-!
Schädendurch
Betriebsunter-
:$
7
(Übertragung
der
Aktien),
114,
vom
28.2.1960:
brechungen
infolge
von
Brand,
:8
15
(Zahl-
det
Aufsichtsratmitglieder,
Wahl,
BDA.
141-144
Sdb.
Blitz
und
Explosionen
aller:
'
Amtsdauer),
.
Erste
Eintragung
Art.
i
:$
17
(Wahl
des
Aufsichtsratsvorsitzers
und
eines
am
18.3.1880
7
Versicherungen
gegen
die
Stellvertreters),
19.4.1900
olgen
gesetzlicher
und
verz
:&
18
(Beschlussfassung
des
Aufsichtsrats),
traglicher
Haftpflicht
:$
23
Abs.
1
(Vegütung
des
Aufsichtsratsy?7
:$
24
(Änderungen
der
Satzung,
die
nur,die
Lasyung
betreffen,
durch
den
Aufsächts-
u
rat),
FTy:
i
26
Abs.
3
und
4
(Zutritt
gur
Hauntversam-
"
“
Versicherungungen
gegen
|
lung
und
Stimmabgabe)
m
"alasschaaen
7
.
i
:$
8
(Höchstzehl
der
Aktien
eines
Aktionärs)
ist
_
6)
Versicherungen
gegen
Bin-
i
gestrichen,
die
Nummernfolge
der
889
-
14;
;_bruckdiebstahlschäden
‚abgeändert
in
$$
8-13
und
ein
neuer
$
14
',7)
Versicherung
gegen
Lei-
|
(Bestellung
dines
Beirats)
eingefügt
wor-
:
tungswasserschäden
x
i
den.
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
:
8)
Versicherungen
gegen
Auf-
vom
3.
Juni
1955
ist
die
Satzung
geändert.
:
Gun
m
in
$
2
Ziff.
4
(Gegenstand
des
Unterneh-
9)
Versicherungen
en
E.
mens),
Sturmschäden
|
:$
24
(Änderungen
der
Satzung,
die
nur
die
10)
Versicherun
egen
F
Tayyung
betreffen,
durch
den
Aufsichts-
Meiverluste
|
rat),
’
:
_11)
Versicherungen
gegen
Ha-
:$
26
Vertretung
der
Ehefrauen
in
der
Hauptver-
:
_gelschäden
|
sammlung
durch
ihre
Gatten).
:
12a)
Trans
örtversicherungen
;
Die
Satzung
ist
weiter
geändert
durch
Hauptver-:
bI.R
isegepäck-Verischerüungen
;
sammlungsbeschlüsse
vom
10.
Juli
1958
in
$
31
m:
ziff.
2
(Vergütung
des
Aufsichtsrats),
vom
6.
|
August
1959
in
den
$$
4
(Höhe
und
Einteilung
des
:
Grundkapitals
—
durch
Erhöhung
des
Grundkapitals
;
um
900.000,--
DM
auf
2.700.000,--
Im
-)
26
Abs.
3
und
4
(Stimmrecht,
Stimmabgabe)
und
31
Ziff.
um
£)
Künlgüter-Versicherungen
Versicherungen
von
a-:
RS
102
Karteiblatt
HR
B
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
.
BE
u
Rückseite
von
Blatt...
/1
n.
HR
B
|
N
1
]
3
Nr.
.
Grund
Vorstand
der
a)
Firma
re
Persönlich
haftende
4
Ein-
b)
Sitz
o
ka
Hal
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
Ira-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stamm
kapita
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
ren
in
Tiefkühlanlagen
|
|
u
3
(Verteilung
des
Reingewinns)
und
vom
28.
h)
Garderobe-Versicherungen
Juni
1960
in
$
2
(Gegenstand
des
Unternehmens).
:
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
;
Der
Vorstand
besteht
aus
einer
oder
mehreren
Autpnaten-Versicherungen
:
Kleinmaschinen-Versiche-
rungen
D
Garantie-Versicherungen
M
14
Filmausfall-Versicherungen
er
Die
Gesellschaft
ist
berechtigt,
sich
_nach
Massgabe
der
auf-
:
sichtsbehördlichen
Vorschrif-.
ten
an
anderen
Unternehmangen
zu
beteiligen
und
vorbehalt-
'
lich
der
GEnehmigung
der
Auf-:
‘
sichtsbehörde
andere
Versiche-
'
üngsarten
aufzunehmen,
Vorstandsmitglieder
ist
zulässig.
Der
Aufsichts-
'
rat
e
Bestellung
und
Abberufung
von
Vor-.
Standenitgliedern
sowie
den
Abschluss,
die
Ambän-
derung
und
Kündigung
der
Anstellungsverträge
‚sine
Aufsichtsratausschuss
übertragen.
Die
Ge-
sellschyft
wird,
falls
der
Vorstand
aus
mehre-
ren
Personen
besteht,
durch
zwei
Vorstandsmit-
|
:
glieder
oder
durch
ein
Vorstandsmitglied
in
Ge-:
:
meinschaft
mit
einen
Prokuristen
vertreten.
:
Ein
zum
Vorsitzer
des
Vors
e
‚"Yorstandsmitglied
hat
nicht
die
alleinige
Scheldungsbefugnis
im
Sinne
des
Ss._2
Ikt.tes.
Bei
Stimmgleichheit
im
Vorstand
sibt
am
TE
TEE
EEE
Grm
Ten
Gesamtprokuristen:
‚Die
Schreißweise
der
Firma
in
Spalte
2
a)
ist
von
a)
‚Josef
Höller,
Düsseldorf,
"Amtswegen
berichtigt
worden.
—
Peter
Kluth,
Neuss.
nn
:Jeder
von
ihnen
ist
gemei
':mit
einem
Vorstandsmi
le
:vertretungsberechtigt.
2
a)
Feuerversicherungs-Gesell-
‚schaft
Rheinland
Aktiengesell-
Heribert
Werhahn.
‚Zeter
Wilhelm
Werhahn
ist
durch
Tod
aus
dem
Kaufmann,Neuß,
orstand
ausgeschleden.
‚Stellvertretendes
Der
Kaufmann
Heribert
Werhahn,
Neuß,
ict
zum
{mann
Heribert
Werhahn,
Neuß,
ist,
zum
Vorstandsmitglied:
ordentlichen
und
iplom-Kaufnann
‚Justizassistent
Dr.
Herbert
DieLl,
:Herbert
Diel,
Neuß,
zum
stellvertretenden
7
Diplom-Kaufmann,
‚Vorstandsmitglied
bestellt.,
„Neuß,
i
o
T.Januar
1966
——
|
|
Dr.
Herbert
Diel
ist
aus
dem
Vorstand
ausge-
-
schieden.
"
Sl
7ER
al
M.
DuMont
Schauberg,
Köln,
1961
Fortsetzung
auf
dem...
ten
Blatt
Lädt...
nn
'
Amtsgericht
Neuss
Tausender
|
[
'
Nr.
.
Vorstand
der
a)
Firma
Grund.
Persönlich
haftende
Ein-
b)
Sitz
.
Gesellschafter
a)
Tag
der
Eintragung
tra-
c}
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
2
3
4
7
5
a)
Rheinland,
Y
ich
Akti
L.
M
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
a)
2.98
DD
a
i
|
22.
Juli
1966
ist
die
Satzung
in
Anpassung
3
SSLLSCHBLt
i
;
an
das
Aktiengesetz
vom
6.
9.
1965
unter
Beil-
|
(Niphen
(
|
|
weiser
Änderung,
insbesondere
in
den
Bestim-
Justizassistent
2.
j
i
’
|
mungen
über
Firma,
Gegenstand
des
Unternehmens,
"
+
;c)
Der
unmittelbare
und
|
Vorstand,
Aufsichtsrat,
Jahresabschluß
und
Ge-
?)
Hauptversamn-
|
wittelbare
Betrieb
aller
|
|
winnverteilung,
insgesamt
Heugefaßt
und
gilt
nun-
Müngsbeschluß
|
Zweige
der
Privat-Versiche-
M
|
;
mehr
mit
Ausnahme
des
$
23,
der
in
alter
Fassung
EN
21/26
Satzu
rung
im
Ins-
und
Ausland,
|
Gültigkeit
behält,
in
der
aus
Anlage
4
der
Ver-
'
u
in
den
Zweigen
der
Lebens-
;
sammlungsniederschrift
ersichtlichen
Neufassung.
Kreäit-
und
Kranken-—
;
Der
Vorstand
besteht
aus
mindestens
zwei
ung
jedoch
nur
der
Personen.
Die
Bestellung
stellvertretender
Vor-
Betrieb
der
Rückversicherung.
i
|
standsmitglieder
ist
zulässig.
Die
Gesell-
Die
Gesellschaft
ist
be-
:
schaft
wird
durch
zwei
Vorstandsmitglieder
|
i
rechtist,
sich
nach
Maß-
|
:
oder
durch
ein
Vorstandsmitglied
in
Gemein-
gabe
der
aufsichtsbehörd-
;
schaft
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
|
lichen
Vorschriften
an
i
—-
i
anderen
Unternehmungen
zu
!
i
beteiligen
und
vorbehalt-
;
0
i
i
Io.
lich
der
Genehmigung
der
i
Aufsichtsbehörde
andere
.
EEE
Versicherunssarten
aufzu-&
nehmen.
i
6
:
Karl-Heinz
Die
Prokura
für
Peter
Kluth
i
Hermann
Salberg
ist
aus
dem
Vorstand
i
|
Eichelhardt,
_ist
durch
Tod
erloschen.
ee
Der
Versicherunssdirektor
:
Versicherungs-
;
Gesamtprokurist:
Dv._
Taon
Bonse,
Karl-Heinz
Bichelhardt,
Büttgen,
ist
zum
ist
zum
i
GEL
u
|
direktor
;
Neuß,
Er
ist
gemeinsam
mit
einen
Vorstandsmitglied
bestellt,
Er
ist
In
Gen
ın
Gem
ein-
‚
Justizangestellte
|
Bütteen
:
Vorstandsmitglied
vertretungsbe-
schaft_m
mit
einem
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Vorstandsmitglied
i
'
;
rechtigt.
;
oder
in
Senetaschaft
mit
einem
Prokuristen
7.
|
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
von
a)
12.
Januar
22
Sanuar
»o67|
x
i
|
22.
Juli
1966
ist
die
Satzung
in
&
23
i
(
i
|
(
Vergütung
der
Aufsichtsratsmitglieder
eye
(Raffel)
|
‚
geändert.
)
|
Justizassis
-
;
tentin
ZA
b)
vergl.
Blatt
i
21/26
Shd.
RS
102
Karteiblatt
HR
B
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
\euss
|
j
|
Rückseite
von
Blatt....2......
HR
B
|
Nr.
ei
Grund-
„Vorstand
er
b)
Pre
oder
Persönlich
haflende
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
tra-
G
tand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
ec)
Gegenstand
des
Unternehme
Abwickler
nn
ch
b)
Bemerkungen
IT
2
|
Br
|
L
6
|
7
,
|
8
|
4.
100.000,
--
M
Die
Hauptversammlung
vom
>.
September
1967
hat
'a)
4.
Okt.
1967
2
DM
|
;
beschlossen,
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
;
st
:um
1.400.000,--
DM
auf
4.100.000,--
DM
zu
er-
SR
|höhen
und
die
Satzung
in
den
$$
4
(Höhe
und
Justizassistentin
|
Einteilung
des
Grundkapitals)
un-d
26
Absatz
2.
A
:4
Satz
1
(Beschränkung
des
Stimmrechts)
zu
.
:
ändern.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durc-hgeführt.
;b)
Hauptversamn-
i
lungsbeschluß
Blatt
35-42
Sabı
9
Werner
Schürmann,
‘Der
Versicherunssdirektor
Werner
Schürmann,
|
2)
15
Fz
Versicherungs-
Neuß
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestellt
"worden.
direktor,
Neuß
M
Dustinassistentin
0
|
M
|
M
Peter
Kolpin
ist
aus
dem
Vorstand
ausgeschieden
2
@9.
Juli
1968
Feten)
:
Justizassistentin
’
Z.ÄA.
'$)
Bl.
46
Sdb.
11
|
|
Durch
Beschlußz
der
Hauptversammlung
vom
&)-
Sep.
1968
I.
i
ü
.
:21.
August
1968
ist
die
Satzung
in
g
23
Werau-
94
‚tung
der
Aufsichtsratsmitglieder)
geändert.
2
Klemm)
i
:
Justizangestelltei
|
b)
Gesellschafts-
versammlungsbe-
schluß
Bl.48Sdt
_
Geamtprokurist:
'
|
ee
Giesen
‚Nönchengladbach,
i
=
ist
gemeinsam
mit
einem
Vor-
:
standsmitglied
vertretungsbzrech-
|
M
M
M
tigt.
a)
10
/yanuar
1969
(Klemm)
Justizangestellter
Gesamtprokuristen:
e
Dezember1969
Rudolf
Braeckeler,
Neuss.
er
IT|
|
Manfred
Denzer,
Neuss.
(Klemm)
Jeder
von
ihnen
ist
gemeinsam
=
=
Justizangestellter
mit
einem
Vorstandsmitglied
ve
M
M
M
2-
tretungsberechtist.
i
M.
DuMont
Schauberg,
Köln,
1961
Lädt...
on
.
Amtsgericht
Neuss
-
|
Tausender
|
Hunderter
|
Bu
|
Blatt
N
24680
|
|
nr
Nr.
.
Vorstand
|
1
1
1
der
a)
Firma
Grund.
Persönlich
haftende
i
HR
B
)
in-
)
Sitz
.
Gesellschafter
Prokura
elle
Z
———
’
Taa
der
Eint
|
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
Rechtsverhältnisse
a)
og
ger
Einiragung
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
7
14
'Die
Prokura
Josef
Höller
ist
|
a)
154April
1970
:
erloschen.
I%
Im
|
(Klemn)
Justizangestellter.
15
Die
Prokura
Dr.
„Egon
Bomse
ist
a)
15.
Oktober
1970
;
erloschen.
|
E
{
Fe
E
(Klemm
i
Justizangestellter'
16
6.200.000,-
|
|
Die
Hauptversammlung
vom
25.
August
1971
hat
a)
ZZ
Sept.1971
:
DM
i
!
beschlossen,
das
Grundkapital
um
2.100.000,-
LE
lelte)
|
:
DM
auf
u;
zu
erhöhen
und
die
:
Justizangestellte
'
Satzung
in
den
4
(Höhe
und
Einteilung
des
;
Grundkapitals)
und
26
Absatz
4
Satz
1
(Be-
%
D)
Yersammlungs-
;
schränkung
des
Stimmrechts)
zu
ändern.
25.8
71
BI.
66
gr
;
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Sn
’
'
17
Stellvertretendes
:
Der
Versicherungsdirektor
Klaus
Hürten,
Köln,
:a)
31.Jahuar
1972|
Vorstandsmitglied:
—
:
ist
zum
stellvertretenden
Vorstandsmitglied
be-
Br.
|
Klaus
Hürten,
i
;
stellt.
en
(x1
\
Versicherungsdirek-
;
Er
ist
gemeinsam
mit
einem
anderen
Vorstandsr
:
Justi
Kent
R
tor,
Köln.
:
mitglied
oder
einem
Prokuristen
vertretungsbe-
|
"UFVizZangestellter
i
:
rechtigt.
|
'
18
:Die
Prokura
Manfred
Denzer
ist
erloschen.
a)
26.
Juli
1972.
|
'Ralph
Lilienthal,
Neuss,
ist
derart
Prokura
BAGEE\
erteilt,
daß
er
gemeinsam
mit
ei
Vorstands-
;
Klemm)
|
mitglied
vertretungsberechtigt
ist.
‚Justizangestellter,
19
Dr.
Wilhelm
Oehm,
Neuss,
a)13.
April
1973
Ottokar
Bonmann,
Duisburg,
ar
_|
A.
Fritz
Bresser,
Düsseldorf,
(Klemm)
|
RS
102
Karteiblatt
HR
B
gestellter
ist
derart
Prokura
erteilt,
daß.
Justizan
Jeder
von
ihnen
gemeinsam
mit
;
einem
Vorstandsmitglied
vertre-
:
tungsberechtigt
ist.
’
9.300.000,-
:Die
Hauptversammlung
vom
21.
August
1973
hat
DM
;
:die
Erhöhung
des
Grundkapitals
aus
Gesell-
i
;schaftsmitteln
um
3.100.000,--
DM
auf
:9.300.000,--
DM,
sowie
die
Änderung
der
$$
4
:
(Grundkapital),
23
(Aufsichtsrat)
und
26
Abs.
4
(Klemm)
:S.
1
(Hauptversammlung)
der
Satzung
beschlos-
VUstizangestellter
)Satzung/Versamn-
sen.
:
e
lungsbeschluß
vom
21.8.73
Bl.
104
£f
Fortsetzung
Rückseite
Sbd.
4
Lädt...
Amtsgeriht
—
Neuss
Rückseite
von
Blatt...2......
HR
B
‘
1
13
Nr.
,
Grund
AV
Ze
1
5:
(|
17»
ee
Eee
der
a)
Firma
ae
”
Persönlich
haftende
Taa
der
Eint
Ein-
b)
Sitz
Oder
|
Gesellschafter
-
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
9
DM
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
j
4
j
DD
6
7
|
ei
M
M
M
|
Gesamtprokurist:
|
Das
stellvertretende
Vorstandsmitglied
Klaus
a)
20,
Februar
|
i
:Ulrich
Haake,
Neuss-Weckhoven.
-
Hürten
ist
zum
ordentlichen
Vorstandsmitglied
TG.
1974
‚Er
vertritt
gemeinsam
mit
ei-
nu
(Klemm)
‚nem
Vorstandsmitglied.
M
Justizangstellter
i
Semlte
5
gerö-
tet.
|
22
|
|
;
Ernst
Köller,
|
Der
Versic
herungsdirektor
Ernst
Köller,
Kaarst,
a)
16./pril
1974
i
i
‚
Versicherungs-
ist
zum
weiteren
ordentlichen
Vorstandsmit-
i
g
|
i
i
:
direktor,
Zliea
bestellt.
Er
ist
gemeinsam
mit
einem
an-:
(Klemm
i
:
Kaarst.
i
;
„deren
Vorstandsmitglied
oder
einem
Prokuristen
Justizangestellter
'
|
:
vertretungsberechtigt.
|
23
|
M
|
|
—
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
von
4.
a)
2%
|
September
1974
ist
$
7
der
Satzung
(Übertra-
gung
von
Aktien)
geändert
worden.
(Klemm)
Justizangestellter
—
|
|
|
|
:b)
Versanmmlungs-
beschluß
vom'
4,
Septenber
1974
8
|
Sen,
|
|
(Klemm)
M
M
|
:
Freiherr
Christoph-Rüdiger
von:
:
Justizange
tellter
:
Forstner,
Grafenau,
|
u
|
M
.
Volfgang
Schönberg,
Brühl
|
a)
183.8
974
|
|
franz
Hoppe,
Grevenbroich-El-
ri
:
ist
derart
Prokura
erteilt,
;
daß
jeder
von
ihnen
gemein
|
;
mit
einem
Vorstandsmitglied
i
;
vertretungsberechtigt
ist.
\
M,
DuMont
Schauberg,
Köln,
1961
Lädt...
Zehner
24680
Tausender
|
Hunderter
Amtsgericht
Neuss
Nr.
Vorstand
der
a)
Firma
Grund-
Persönlich
haftende
Ein-
b)
Sitz
.
Gesellschafter
lau:
Taa
der
Eint
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
ser
Finfragung
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
3
Hans-Peter
Wagner,
Neuss,
f
!
j
!
!
De
ma
zum
'ist
derart
Prokura
erteilt
j
i
ker
er
gemeinsam
mit
einen
:
Vorstandsmitglied
vertretungs-
:
Justizangestellter
i
‚berechtigt
ist.
Ei:
|
10.
„300.
000,--
i
;
Die
Hauptversammlung
vom
28.
August
1975
hat
|
a)
6.
.
1975
Du
i
:
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
aus
Gesell-
:
schaftsmitteln
um
930.000,--
DM
auf
(Klemm)
10.230.000,--
DM
und
gegen
Einlagen
um
weite-
|
Justizangestellter
re
70.000,--
DM
auf
10.300.000,--
DM
sowie
die
Änderung
der
$$
4
(Grundkapital
und
|
b)
ke
Fee
Aktien)
und
26
Abs.
4
Satz
1
(Hauptversamm-
beschluß
on
lung)
der
Satzung
beschlossen.
28.
8.
1975
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Bl.
10
ff
Sbd.
X
27:
i
:
Jean
Haep,
Neuss,
ist
derart
|
Karl-Heinz
Eichelhardt
ist
nicht
mehr
Vor-
ia)
18,
Febr.
1976.
;
|
:
Prokura
erteilt,
daßer
ge=-—:
standsmitglied,
(AU
ul
|
meinsam
mit
einen
Vorstands-
|
’
(Klemm)
,
|
mitglied
vertretungsberech-
|
:
Justizangestellter
|
>23
|
M
Die,
Erokura
Ulrich
Haake
ist,
M
;a)
Okt.
1976
|
ER
ne
’
;
Justizangestellte
Z
29
|
|
M
Die
rokura
Rudolf
Braeckeler:
a)
16.
No
1976
Gi
|
ist
erloschen.
|
A
zn
er
Klemm)
|
Volkmar
Zinz,
Erfistadt-
|
Justizansestellter
Bliesheim,
|
”
=
ist
derart
Prokura
erteilt,
i
Gaß
er
gemeinsam
mit
einem
|
Vorstandsmitzlied
vertre-
_
i
tungsberechtigt
ist.
i
.
n
-
:
.
L
RS
102
Karteiblatt
HR
B
Fortsetzung
Rückseite
Be
Lädt...
Amtsgericht
„euss
u
Rückseite
von
Blatt
Vorstand
.
.
Grund-
18
der
a)
Firma
Persönlich
haftende
Ein-
b)
Sitz
St
amoder
ital
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
pP
Geschäftsführer
DM
Abwickler
4
b)
Bemerkungen
2
3
sie
rokuren
l\alrh
iilienthal
|
ia)
2.12%
une.
In-Aüdir,er
Sreiherr
DATISSO:
SR
‚von.
vorszer
Since.
Arloschen.
|
(Ylenm)
|
IJustizensestellter
!
i
i
a
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RD
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TEncN.
AacaEn
ZOSETT.
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ARE
Er
FRE
unACEnmnENnILaR
eb
ma
CSS
ASCHE
CE
ET
EST
EBENE
ORACLE
MAIER
SER
ER
ANAL.
BCHumnener
ur
31:
|
Prokurist,
gemeinschaftlich
:
|
"|
he
Dez.
1978
i
i
:
vertretungsberechtigt
mit
;
einen
Vorstandsnitzlied:
|
Karl-Ulrich
Schindhelm,
Kaarst.
Day
|
M
Just.-Ass
(Schoop):
.
zu
|
Prokurist,
gemeinschaftlich
a)
16«April
1980.
|
'
Vorstandsmitglied;z
i
.
(Klemn)
;Harri
Reinhold,
Dortmund.
Justizangestellter
;
Die
Prokura
für
A,
Fritz
Bresser
;
ist
erloschen.
33
|
M
M
Prokuristen,
jeder
von
ihnen
M
:a)
11.
Sept.
1980
en.
:
gemeinschaftlich
vertretungs-
,
berechtigt
mit
ermem
vorstamas-
|
Bee
|
mitglie
i
Bellen)
Burshard
Köller,.
Kaarst
2,
I
Ä
Js
tizangestellte
:
Paul
Frimmersdorf,
Kaarst
1.
|
\
34
M
M
en
Br
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
a)
02.
Okt.
1980
;
:
20.
August
1980
ist
in
$
4
der
Satzung
ein
i
Äbsatz
2
eingefügt.
LH
(Bellen)
|
Justizangestellte
L
M.
DuMont
Schauberg,
Köln,
1961
E
_Fortsetzung
auf
dem
.......
ten
Blatt
|
Lädt...
———
—
LEE
HR
—
—
inne
Zehner
.
.
|
Btate
5
|
24680
4
A
1
»
#7
Tausender
|
Hunderter
Amtsgeriht
Neuss
Ä
Nr.
Grund-
Vorstand
der
a)
Firma
oder
persönlich
haftende
Prok
Ein-
b)
Sitz
.
Gesellschafter
rokura
a)
Tag
der
Eintragun
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
=)
Tag
Unterschrik
3
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
7
35
|
|
Ze,
‚Prokura
Franz
Hoppe
ist
ia)
22.
Jan
1981
er
öschhen
i
i
.
ı-
feld
|
(Berren)
(GERN
|Justizangestellte
36
|
12.
000.
000,--
M
|
Gesamtprokuirst:
|
Aufgrund
der
in
der
Hauptversammlung
vom
M
a)
21.
Juli
1981
|
DM
;
Sepp
Grahammer,
Kaarst.
:
20.
August
1980
erteilten
Zrmächtigung
hat
[8
i
|
ar
vertritt
gemeinsam
mit
:
der
Vorstand
mit
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des
Aufsichts-
|
HL
Bellen)
i
einem
Vorstandsmitg
lied.
:
rates
die
Trhöhung
des
Grundkapitals
um
|
Justizangestellte
'
i
:
DM
1.700.000,--
auf
DM
12.000.000,--
und
die
b)Gesellschaftsver
i
;
Änderung
des
$
4
der
Satzung
(Grundkapital
trag,
Satzung/
i
i
;
und
Aktien)
beschlossen.
Versammlungsbe-
i
|
:
Die
Kanitalerhöhung
ist
durchgeführt.
|
schluß
vom
i
’
20.08.1981
37
M
M
M
|
|
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
M
a)
29.
Sept.
1981
19.08.1981
ist
$
11
Abs.
1
der
Satzung
Ä
|
M
geändert
worden.
M
(SCH
serie)
|
|
Justizangestellte
i
|
p)Gesellschaftsver
i
i
i
’
trag,
Versamm-
|
lungsbeschluß
vo
19.08.1981
Bl.
50
Sbd.
38
M
M
‚Die
Prokura
für
Harry
Reinhold
a)
war
1983
i
ist
erloschen.
iA
:
(Krellwitz)
:Justizassistentin
39
|
Prokurist,
a)
19.
Okt.
1983
gemeinschaftlich
vertretungsbe-
h
:
rechtigt
mit
einem
Vorstands-
;
|
mitglied:
|
(Krellifäz)
Helmut
Becker,
Kempen
1.
;
Justizassistentin
RS
102
Karteiblatt
HRB
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Neuss
|
Rückseite
von
Blatt...
,......
HR
B
Va
\
Nr.
Grund-
Vorstand
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
Ein-
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Sitz
:
esellschafter
Rechtsverhältnisse
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
2
3
4
7
RE
M
:
Die
Prokura
für
Wolfgang
ja)
25.
Okt.
1983
1
|
;
Giesen
ist
erloschen.
|
«:-
l
'
;
(Hirt)Just.-Angest.,
mM.
Prokurist,
gemeinschaftlich
:
a)
07.
Nov.
1984
:
vertre
sberechtigt
mit
einem:
i
\
:
Vorstandemitglied:
HArTIn
Doael,
Kaarst
2.
|
,
(Birt)Just.-Angest;
42
|
|
"Stellvertreten-.
M
Werner
Schürmann
ist
nicht
mehr
Vorstandsmit-
M
a)
22,
Jan.
1985
|
|
|
:
des
Vorstands-
!
Blied.
Dr.
rer.
pol.
Harald
Kunowski,
Versiche-
:
ai
mitglied:
|
rungsdirektor,
Köln,
ist
zum
stellvertretenden
|
i
:Dr.
rer.
pol.
:
Vorstandsmitglied
bestellt.
:
(Hirt)
Just.-Anges
:
Harald
:
Kunowski,
Ver-
;
:
sicherungsdirek+
;
tor,
Köln.
|
42;
Gesamt
rokurist
a)
ı
ept.
1986
—
Semeinschaftlich
vertretungsbe-
Techtigt
mit
einem
Vorstands-
;
mitglied:
(Krellwitz)
4
|
Klaus
Helbig,
*
25.07.1944,
|
Justizobersekretän
‚
Fürth.
i
|
44
M
M
M
|
M
Dr.
Harald
Kunowski
ist
nunmehr
zum
ordent-
a)
10.
Juli
1987
’
|
lichen
Vorstandsmitglied
bestellt.
KH
:
(Hirt
)Just.-Angest
45
-Bromurlaien,
je
der
gemeinsam
o)
30.C
Oktober
1987
TE
mi
einem
Vorstan
smit
lied
i
|
0
retungsberechti
i
er
an_van
Bezoun,
Troisdorf,
Girt)Süst.
Angest.
|
‚Ghristoph
Buchbender,
Neuss.
i
M.
DuMont
Schaubera,
Kl
577
A
u
i
i
|
.
|
Fortsetzung
auf
dem
.....
..ten
Blatt
Lädt...
Nr.
der
Ein-
tra-
gung
1
Amtsgericht
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
NEUSS
Grund-
oder
Stammkapital
DM
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
46
47.
RS
102
Karteiblatt
HRB
2
3
4
Prokura
Tausender
Zehner
24680
Hunderter
Rechtsverhältnisse
HR
B
1193
Biatt
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Die
Prokura
für
Helmut
Becker-
Schulte
-
vormals
Becker
-
‚Prokuristen
:jeder
gemeinsam
mit
einem
:Vorstandsmitglied
vertretungs-
‚berechtigt:
een
u
NEU
BnL
u
(Col
Werner
Haag,
Overath,
Joachim
Jäschke,
Kaarst.
ja)
23.Janvar
1989
T\
(Hirt)
Just.
-Angest.
7
b)
24.Januvar
1990
I
(Hirt)
Just.
.-Angest.
Fortsetzung
Rückseite
u;
num
nun
nun
on
mm
uen
om
Oo
00m
un
[um
Hi
on
non
nen
oo
en
nn
u
Lädt...
nn
/
.
|
Amtsg
ericht
Rückseite
von
Blatt...
6.
...
HRB
7773
Vorstand
der
a)
Firma
Grund.
Persönlich
haftende
IT
in-
tz
.
esellschafter
PT
FIRE
a)
Tag
der
Eintragun
‚
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
9
‚
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
3
4
2
7
M.
DuMont
Schauberg,
Köln,
1961
Ä
öln
Fortsetzung
auf
dem
Lädt...
Amtsgericht
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
/
5
>
|
:
a
en
Bier
+
24680
|
I
Fu
H
R
B.ı
ne
Grund-
Vorstand
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
zii
|
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
derEintragung
-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
p
Geschäftsführer
und
Unterschrift
Abwickler
b)
veneranaen
4
Prokurist
ge-
meinschaftlich
ver
tretungsberechtigt
mit
einem
Vor-
ständsmitglied
Brigitte
Meister
(Wi
Ang.
geb.
Hippschen,
Kaarst.
a)22,
\J8
n
m
Id6
(Wie
Une.
b)
Bei
der
laufenden
Nummer
48
den
Nanen
der
Prokuristin
durch
Rötung
in
"
geb.
Hippchen"
berichtigt.
-
Von
Amts
wegen
eince-
traden
-
so
Die
Prokuren
_
Heribert
Werhahn
und
Ernst
Köller
a323\au[ihc
ii
Dr.
Wilhelm
Oehm
und
N
INVE
ean
Haep
sind.
(Wiemar)
st.-Ang,
‚erloschen.
|
L
Die
ausgeschiedenen
;
a)\08
ü
Aubust
91
Heribert
Werhahn
„
|Ernst
Köller
(Wilemär
waren
Vorstandsmitglieder.
b)
Von
Ants
wegen
in
Be-
richtigung
zur
Eintragung
v.
23.07.91
eingetragen.
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
1.1989
-
u
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
ke
|
Amtsgericht
N
EU
Rückseite
von
Blatt
Nr.
der
ja)
Firma
Ein-
|
b)
Sitz
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
gung
Vorstand
oder
Persönlich
haftende
.
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
Stammkapital
Geschäftsführer
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
4
Grund-
3-
Anton
Prokurist,
ge-
Anton
Werhahn,
*
24.09.1958,
Kaufmann,
a)
08.
Werhahn,
meinsam
ver-
Neuss
und
Josef
M.
Fritsch,
*
18.01.1951,
*
24.09.1958)
tretungsberechtigt|
Rechtsanwalt
Bonn
sind
zu
Vorstandsmit-
(Wieme
Kaufmann,
mit
einem
Vor-
gliedern
bestellt.
Neuss;
standsmitglieg:
52
Josef
M.
Fritsch,
®
18.01.
1951,
Rechtsanwalt
Bonn.
|
a)
23.
März
1992
53
Prokurist
gemeinschaft-
lich
vertretungsberech-
'
(Bläsin
tigt
mit
einem
Vor-
nr
g
|
Ye
standsmitglied:
Dietolf
Winkels.
54
Prokurist
gemeinschaftlich
vertretungsberechtigt
mit
einem
Vorstands-
mitglied:
|
Theo
Klaren,
Neuss.
Die
Prokura
für
Volkmar
Hinz
ist
erloschen.
55
Prokurist
gemein-
a)/09.
Sept.
1992
schaftlich
vertre-
Ok\
e\
|
ebereenttar
nit
SA
einem
Vorstands-
Justizangestellte
Jürgen
Faßbender,
Dormagen
_
u
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
u
nn
a
nn
nn
nn
—_
Lädt...
Amtsgericht
57
58
Neuss
Nr.
der
|a)
Firma
Ein-
|
b)
Sitz
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
_
Vorstand
erund
Persönlich
haftende
.
Gesellschafter
Stammkapital
Geschäftsführer
DM
.
Abwickler
Prokura
2
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
1.1989
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
3
4
16.000.000,--
Prokurist
-
genein-
schäftlich
vertre-
tungsberechtigt
mit
einem
Vorstands
mitglied:
Uwe
Maria
Wojitko,
Oberhausen.
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
24680
Rechtsverhältnisse
HRBI
:
%
ji
co?
|siar
Ö
a
Y
a)
Tag
derEintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Die
Hauptversammlung
hat_am
25.08.1992.
beschlossen:
$
4
_
der
Satzung
wird
_um
den
‚folgenden
Absatz
ergänzt:
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
bis
zum
1.
7.1995
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
durch
Ausgabe
neuer
auf
den
Nanen
lautender
vinkulierter_
Stammaktien
gegen
Bareinlagen,
einmal
oder
mehrmals.
höchstens
jedoch
um
bis
zu
DM
.000.000,--
zu
erhöhen.
Den
Aktionären
ist
ein
Bezugsrecht
«
einzuräumen.
Der
Vorstand
mn
Te
‘ist
jedoch
ermächtigt,
Für
Spitzenbeträge
das
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
auszuschlie-
Ben.
Über
die
weiteren
Bedingungen
der
"Aktienau
sgabe
kann
der
Vorstand
mit
Zur
stimmung
des
Aufsichtsrats
entscheiden.
Aufgrund
der
am
17.09.1992
im
Register
ein-
getragenen
Ermächtigung
hat
der
Vorstand
-
unter
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
-
am
30.11.1992
beschlossen,
das
genehmigte
Kapital
auszunutzen.
Demgemäß
wird
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
von
DM
12.000.000,--
um
DM
4.000.000,--
auf
Dm
16.000.000,--
durch
Ausgabe
von
40.000
neuer
7
a)
17.
Sept.
1992
aD
(Reiter
Justizangestellte
b)
Versammlungsbeschluß
vom
25.08.1992,
Bl.
4ff£
Ska.
a)
30./Nov.1992
(R
Are)
Justizang.
vinkulierter
Namensaktien
im
Nennbetrage
von
je
DM
100,--
zum
Ausgabebetrag
von
DM
400,--
je
Aktie
erhöht.
Demgemäß
ist
die
Satzung
in
$
4
geändert.
a)
08.
Ne
rer
1992
SV
(289
izangestellter
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Rückseite
von
Blatt
Vorstand
Grund-
Persönlich
haftende
der
|a)
Firma
oder
Ein-
|
b)
Sitz
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
derEintragun
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
a
Untersnent
g
gung
Abwickler
2
3
4
Christoph
Christoph
Buchbender,
"28.03.1956,
ai
1993
Buchbender,
Versicherungsdirektor,
Neuss
ist
zun
L
e_)
"28.03.1956,
|
stellvertretenden,
(Reimer)
Versicherungs
Hilfxried
Müller,
"13
i
Justizang.
direktor,
runaskauf
Neuss,
.|
lichen
Vorstandsmitalied
bestellt.
-stellvertre-
|
tend-,
Wilfried
Küller,
"13.08.1948
Versicherungst
kaufnann,
Troisdorf,
60
a)
Rheinland
Udo_Brandho
Die
Hauptversammlung
hat
am
28.
Juni
1993
a)
03.(SseBr
1993
Holding
Aktien-
„Versicherungsr
beschlossen:
£
gesellschaft.
Jdirektor;
Die
bisherige
Satzung
ist
ihrem
gesamten
(Thörmann
.
Wolfgang
Inhalt
nach
aufgehoben
und
durch
eine
Justizang.
c)
Leitung
von
Tochter-
Schönberg
|
neue
Satzung
ersetzt
worden.
Im
Rahmen
und
Beteiligungsge-
Versicherungs
dieser
Satzungsänderung
sind
insbesondere
sellschaften,
die
|direktor:
geändert
die
Bestimmungen
über:
b)
Versammlungs-
alle
Zweige
des
'
AA)
Die
Firma
der
Gesellschaft
(Sl)
beschluß
vom
privaten
Versiche-
heide
Köln.
BB)
Gegenstand
des
Unternehmens
(S2).
28.06.93,
Bl.
rungswesens
und
die
.
ordent-
Bs2f£f£f.
Sbd.
Vermittlung
von
Ver-
REEL
EARTH
ee
sicherungen
aller
liche
orstandsmitg
led
und
die
Herren
Versicherungszweige
„Udo
_Brandhorst
und
Wolfgang
Schönberg
und
von
Bausparver-
werden
zu
weiteren
Mitgliedern
des
Vor-
|
trägen
betreiben
|
standes
bestellt.
.
.
.
können,
Letztere
sind
in
Gemeinschaft
mit
einen
der
Erwerb,
die
Ver-
Vorstandsmitglied
oder
in
Gemeinschaft
waltung
und
Veräuße-
mit
einem
Prokuristen
zur
Vertretung
der
rung
von
Beteiligun-
Gesellschaft
berechtigt.
gen
an
Versicherungs
gesellschaften,
ver-
mögensanlagegesell-
schaften
und
sonsti-
gen
Unternehmen,
der
Erwerb,
die
Ver-
waltung
und
Veräuße-
rung
von
Immobilien
und
anderen
Vermö-
gensgegenständen,
der
Betrieb
der
Rüc
versicherung
im
In-
und
Ausland.
Die
Gesellschaft
ist
zu
allen
Geschäften
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
Lädt...
HRB
{3
7
Tausender|
Hunderter|
Zehner
Amtsgericht
13579
Tausender
|
Hunderter
Vorstand
Grund-
Persönlich
haftende
oder
a)
Firma
b)
Sitz
Stammkanpital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
p
Geschäftsführer
|'
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
3
4
5
6
7
zu
60
zu
c)
und
Maßnahmen
berech-
tigt,
die
geeignet
er-
scheinen,
dem
Gegen-
stand
des
Unternehmens
zu
dienen.
/
Josef
M.
Fritsch
ist
nicht
mehr
Geschäfts-
a)
4.
ärd
1994
61
_
Die
Prokuren
62
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
1.1989
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
Ottokar
Bonmann,
Wolfgang
Schönberg,
Hans-Peter
Wagner,
Karl-Ulrich
Schindhelm,
Burghard
Köller,
Paul
Frimmersdorf,
Sepp
Grahammer,
Martin
Dodel,
Klaus
Helbäig,
Christoph
Buchbender,
Werner
Haag,
Joachim
Jäschke,
Brigitte
Wallscheid
gesch.
Meister,
Uwe
Höfs,
Dietoif
Winkels,
Theo
Klaren,
Jürgen
Faßbender
und
Uwe
Maria
Wojtko
sind
erloschen.
schaftlich
vertre-
ngesberechtigt
mit
einem
Vorstandsmit-
glied:
Hans-Peter
Kuhnhenn
*&16.06.
19
Köln
Udo
Klanten
*26.04.1947,
Köln.
Vorstandsmitglied.
(Frafiken)
Justizang.
Ein
Wort
in
Spalte
6
gerötet.
(Ziel
>
Justizang&stellter
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
nn
u
a
Amtsgericht
Rückseite
von
Blatt
\
|
AN
Nr.
Grund-
Vorstand
H
R
B
der
|a)
Firma
Persönlich
haftende
Ein-
|
b)
Sitz
Sta
menkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
|
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
Abwickler
|b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
63
Klaus
Hürten
ist
aus
dem
Vorstand
ausge-
|
schieden.
|
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
Lädt...
A
Tausender
|
Hunderter
Tausender
Hunderter
mtsgericht
Nr.
Grund-
Vorstand
der
|a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
u
Ein-
|b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
derEintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
|
|
B
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
Die
Hauptversammlung
der
Gesellschaft
hat
am
02.
Juli
1996
die
Ermächtigung
des
Vor-
standes
beschlossen,
das
Kapital
um
bis
zu
DM
1.500.000,--
bis
zum
01.
Juli
1999
zu
Justizamtsin.
erhöhen
und
S
4
der
Satzung
dementsprechend
durch
einen
Absatz
6.
zu
ergänzen.
b)
Versammlungs-
beschluß
vom
02.07.1996,
Bl.
3
££.
Sbd.
I
BEN
65
|
+7.280.000
Aufgrund
der
am
07.01.1997
im
Register
ein-
“
getragenen
Ermächtigung
hat
der
Vorstand
nm”
unter
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
am
remer)
j
13.12.1996
beschlossen,
das
genehmigte
Ka-
Justizamtsin.
|
pital
in
Höhe
von
1.280.000,--
DM
auszunut-
zen.
Demgemäß
wird
das
Grundkapital
der
Ge-
b)
Versamm-
sellschaft
von
16.000.000,--
DM
um
1
[
b)
In
l£a.
55
1.280.000,--
DM
auf
17.280.000,--
DM
durch
ungsbe
en
Ausgabe
von
12.800
neuer
vinkulierter
Na-
schlüsse
es
mensaktien
im
Nennbetrag
von
je
100,00
DM
vom
ee
7a
zum
Ausgabebetrag
von
450,00
DM
je
Aktie
13.12.1996,
und
/
cas
erhöht.
Die
Erhöhung
des
Grundkapitals
ist
Bl.
31
££.
zweite
Datum
durchgeführt.
8
4
der
Satzung
ist
in
Anpas-
Sbd.
gerötet,
_66_
Prokurist
=
ge-
gut
2andherkapisalschhhumsheettogderändgsnrt
-
|
a)
.
b)
In
Spalte
6
meinschaftlich
geled.
20.
August
1998
ein
einhalb
vertretungsberech-
.
.
i
Spalten
ge-
tigt
mit
einem,
sung
an
die
Kapitalerhöhung
geändert
wor-
Weinhold).
rötet
und
Vorstandsmitglied:
|den.
jI-sekretärin
eineinhalh
7
Karsten
Schenk,
z.
A.
Spalten
er-
Köln.
‘
gönzt.
+
Lin
|
EEE
si
66
lProkurist_-
ge-.
Udo
_RBrandhorst
ist
nicht
mehr
Vorstandsmit-
|a)
_—meinschaftlich___
|\glied._
20/
August
A499
Jvertretungsberech-_
HL
\tigt
mit.
einem.
(
orstandsmitglied:
J.sekretärin
arsten
Schenk,
_
z.
A.
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
1.1989
-
.
.
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Nev»?
Rückseite
von
Blatt
fd
(?
Nr.
Grund-
Vorstand
HR
B
EIS:
der
|a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
Ein-
|
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
p
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
67
Die
Prokura
für
__|
Jan
van
Bezouw
ist
|
‚erloschen.
.
*
68
Wolfgang
Schönberg
ist
nicht
mehr
Ge-_
70
oa
D
oO
EUR.
Prokurist
-
ge-
meinschaftlich
vertretungsberech-
tigt
mit
einem
Vorstandsmitglied:
Rüdiger
Lövenich,
*#25.05.1951,
Titz.
schäftsführer.
*Vorstandsmitglied
DIe
Hauptversammlung
hat
a
o.
Augüst
Z000
die
Umstellung
des
Grundkapitals
der
Ge-
sellschaft
auf
Stückaktien
sowie
die
Um-
stellung
des
auf
Deutsche
Mark
lautenden
Grundkapitals
auf
Euro
beschlossen.
Sie
hat
ferner
beschlossen,
das
Grundkapital
zur
Glättung
des
Euro-Betrages
aus
Gesell-
schaftsmitteln
von
Euro
8.835.123,71
um
Eu-
ro
12.236,29
auf
Euro
8.847.360,--
zu
erhö-
hen.
Die
Kapitalerhöhung
erfolgt
gemäß
S
207
Abs.
2
Satz
2
AktG
ohne
Ausgabe
neuer
Aktien.
$S
4
Abs.
1
der
Satzung
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
ist
in
Anpas-
sung
an
die
Kapitalerhöhung
geändert
und
neu
gefasst
worden.
J.sekretär.
z.A.
/i
a)
25./£9
.
1999
Ad
(Nöwal
J/hauptsekretär
v
/
a
N,
(Ndwak)
J/hauptsekretär
b)
Versammlungs-
beschluss
vom
16.08.2000,
Bl.
6
£f£.
Shbd.
Fortsetzung
auf
Mi
Blatt
Lädt...
Tausender
|
Hunderter
Nr.
Vorstand
der
|a)
Firma
Grund
Persönlich
haftende
Ein-
|
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
derEintragung
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
p
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
zu
71
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
3.1999
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
n
Ss
4
Abs.
5
Satz
1
wird
ein
neuer
Satz
2
ngehänct.
17
Abs.
1
der
Satzung
(Beschlussfassung)
st
geändert
und
neugefasst.
21
Abs.
1
der
Satzung
(Gewinnverwendung)
st
geändert
und
neugefasst.
12
Abs.
1
und
2
der
Satzung
Aufsichtsratsvergütung)
ist
geändert
und
eugefasst.
16
Abs.
2
der
Satzung
(Höchststimmrecht)
st
geändert
und
neugefasst.
4
Abs.
&
der
Satzung
ist
in
der
bisheri-
en
Fassung
aufgehoben.
Die
Hauptversamm-
ung
hat
am
16.
August
2000
ferner
die
Er-
ächtigung
des
Vorstands
beschlossen,
das
rundkapital
bis
zum
31.
Juli
2005
durch
usgabe
neuer
Stückaktien
gegen
Bareinlagen
m
höchstens
Euro
1.000.000,--
zu
erhöhen
nd
S
4
Abs.
6
der
Satzung
dementsprechend
eugefasst.
A
Wilfried
Müll
ic)
hr
Vor-
standsmitglied.
Er
ist
_
aus
dem
Vor
esellschaft
ausqeschieden.
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
72
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Grund-
oder
Stammkapital
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Prokura
Rückseite
von
Blatt
Rechtsverhältnisse
a)
TagderEintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
2
Leitung
von
Toch-
ter-
und
Beteili-
gungsgesellschaf-
ten,
die
alle
Zwei-
ge
des
privaten
Versicherungswesens
und
das
Rückversi-
cherungsgeschäft
sowie
die
Vermitt-
lung
von
Versiche-
rungen
aller
Versi-
cherungszweige
und
von
Bausparverträ-
gen
betreiben.
kön-
nen;
der
Erwerb,
die
Verwaltung
und
Ver-
äußerung
von
Betei-
ligungen
an
Versi-
cherungsgesellschaf-
ten,
Vermögensanla-
gegesellschaften
und
sonstigen
Un-
ternehmen,
der
Erwerb,
die
Verwaltung
und
Ver-
äußerung
von
Immo-
pilien
und
anderen
Vermögensgegenständ-
en
im
In-
und
Aus-
land.
Die
Gesellschaft
ist
zu
allen
Ge-
schäften
und
Maß-
nahmen
berechtigt,
die
geeignet
er-
scheinen,
dem
Ge-
genstand
des
Unter-
nehmens
zu
dienen.
4
Die
Hauptversammlung
hat
am
19.12.2000
be-
chlossen:
er
Gegenstand
des
Unternehmens
wird
geän-
ert.
Die
Satzung
wurde
entsprechend
geän-
ert.
Herner
erfolgten
die
folgenden
Satzungsän-
derungen:
’
4
Abs.
3
wird
ersatzlos
gestrichen.
Aus
$
Abs.
4,
5
und
6
wird
dementsprechend
S
4
bs.
3,
4
und
5.
In
S
4
Abs.
5
Satz
1
wird
das
Wort
\vinkulierter"
ersatzlos
gestrichen.
5
wird
ersatzlos
gestrichen.
Die
Numme-
ierung
der
nachfolgenden
Paragraphen
än-
ert
sich
dementsprechend.
8
Abs.
3
wird
ersatzlos
gestrichen.
Aus
en
nachfolgenden
Absätzen
4
und
5
wird
ementsprechend
Abs,
3
und
4.
$
10
Abs.
1
und
2
werden
geändert
und
neu-
gefasst.
|
16
Abs.
2
wird
ersatzlos
gestrichen.
Die
estimmung
hat
somit
nur
noch
einen
Absatz,
go
dass
sıch
aessen
Nummerierung
erübrigt.
21
wird
ersatzlos
gestrichen.
Die
Numme-
ierung
des
nachfolgenden
Paragraphen
än-
ert
sich
entsprechend.
}
\
h
hauptsekre-
.
f
tär
)
ersammlungs-
eschluss
vom
9.12.2000,
1.
58
££.
db.
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
——
Lädt...
Amtsgericht
Tausender|
Hunderter
Nr.
Vorstand
der
|a)
Firma
rund
Persönlich
haftende
Ein-
|
b)
Sitz
Stammka
ital
Gesellschafter
Prokura
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
p
Geschäftsführer
gung
Abwickler
|
13
2
RS
102
-
Karteiblatt
HRB
-
gen.
3.1999
-
M.
DuMont
Schauberg,
Köln
4
5
Udo
Klanten,
|
Die
_Prokura
für
*26.04.1947,
|
Udo
Klanten
ist
Neuss.
tIoschen.__
Tausender
|
Hunderter
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
derEintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Udo
Klanten
ist
zum
ordentlichen
Vorstands-!
a)
mitglied
bestellt.
Östizhaupt-
ekretär
——
Fortsetzung
Rückseite
[BIatr//
}
,
Lädt...
Amtsgericht
Nr.
der
|a)
Firma
Ein-
|b)
Sitz
tra-
|c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Grund-
oder
Stammkapital
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
Prokura
Rückseite
von
Blatt
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EEE
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt