Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 1113
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Rheinland Holding Aktiengesellschaft
b)
Neuss
c)
Leitung von Tochter- und
Beteiligungsgesellschaften, die alle Zweige
des privaten Versicherungswesens und das
Rückversicherungsgeschäft sowie die
Vermittlung von Versicherungen aller
Versicherungszweige und von
Bausparverträgen betreiben können; der
Erwerb, die Verwaltung und Veräußerung
von Beteiligungen an
Versicherungsgesellschaften,
Vermögensanlagegesellschaften und
sonstigen Unternehmen, der Erwerb, die
Verwaltung und Veräußerung von
Immobilien und anderen
Vermögensgegenständen im In- und
Ausland.
8.847.360,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Personen. Die Bestellung stellvertretender
Vorstandsmitglieder ist zulässig. Die
Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied in
Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Kunowski, Harald, Versicherungsdirektor,
Köln
Vorstand:
Werhahn, Anton, Kaufmann, Neuss, *XX.XX.1958
Vorstand - stellvertretend -:
Buchbender, Christoph, Neuss, *XX.XX.1956
Vorstand:
Klanten, Udo, Neuss, *XX.XX.1947
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Lövenich, Rüdiger, Titz, *XX.XX.1951
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 28. Oktober 1878 bzw. 29. Oktober 1879 zuletzt
geändert am 19. Dezember 2000
a)
09.07.2002
Perez
b)
Tag der ersten
Eintragung in Neuss: 15.
Mai 1961
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Versammlungsbeschluss
Blatt 58 ff. Sonderband
2
a)
RheinLand Holding Aktiengesellschaft
c)
Die Leitung von Tochter- und
Beteiligungsgesellschaften, die alle Zweige
des privaten Versicherungswesens und das
Rückversicherungsgeschäft sowie die
Vermittlung von Versicherungen aller
Versicherungszweige und von
Bausparverträgen betreiben können, der
Erwerb, die Verwaltung und Veräußerung
von Beteiligungen an
Versicherungsgesellschaften,
Vermögensanlagegesellschaften und
sonstigen Unternehmen, der Erwerb, die
Verwaltung und Veräußerung von
a)
Die Hauptversammlung vom 17. Juli 2003 hat Änderungen der
Satzung in den §§ 1 Absatz 1 (Firma, Sitz), 2 Absatz 1
(Gegenstand des Unternehmens), 3 (Bekanntmachungen), 4
Absatz 5 Satz 2 (Höhe und Einleitung des Grundkapitals), 5
Absatz 4 Satz 2 (Zusammensetzung und Geschäftsordnung),
7 Absatz 2 Satz 2 (Zusammensetzung, Amtsdauer,
Amtsniederlegung), 8 Absatz 1 (Vorsitzender und
Stellvertreter), 9 Absatz 1 Satz 1 sowie Absatz 2 Satz 2
(Einberufung und Beschlussfassung), 11 Absatz 1 sowie
Absatz 2 Satz 1 (Vergütung), 15 (Teilnahmerecht und
Stimmrecht), 18 (Jahresabschluss und Lagebericht), 19
Absatz 2 (Rücklagenbildung) und 20 (Auflösung) beschlossen.
a)
06.08.2003
Krüger
b)
Beschluss Blatt 127 ff.
Sonderband
Satzung Blatt 171 ff.
Sonderband
Abruf vom 04.04.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Immobilien und anderen
Vermögensgegenständen, die Aufnahme
und Durchführung des
Rückversicherungsgeschäfts im In- und
Ausland.
3
9.830.400,00
EUR
a)
Die durch Beschluss vom 16. August 2000 erteilte
Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals ist teilweise
ausgeführt. Das Grundkapital wurde von 8.847.360,00 EUR
um 983.040,00 EUR auf 9.830.400,00 EUR erhöht. § 4 Abs. 1
und 5. (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
wurde entsprechend geändert. Die Erhöhung ist durchgeführt.
a)
28.11.2003
Bott
b)
Satzung Blatt 239 ff.
Sonderband
4
a)
Die Hauptversammlung vom 8. Juli 2004 hat § 4 Abs. 5 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung in der
bisherigen Fassung aufgehoben und insgesamt neu gefaßt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
8. Juli 2004 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30. Juni
2009 durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender
Stückaktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals,
insgesamt jedoch höchstens um Euro 1.000.000,00 zu
erhöhen. Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht
einzuräumen; der Vorstand ist jedoch ermächtigt, etwaige
Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht auszuschließen. Über
den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der
Aktienausgabe entscheidet der Vorstand mit Zusimmung des
Aufsichtsrats.
a)
17.08.2004
Krüger
b)
Beschluss Blatt 6 ff.
Sonderband XVI
Satzung Blatt 37 ff
Sonderband XVI
5
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
8. Juli 2004 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 30. Juni 2009 durch Ausgabe neuer, auf
den Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlagen einmal
oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um Euro
1.000.000,00 zu erhöhen. Dabei ist den Aktionären ein
Bezugsrecht einzuräumen; der Vorstand ist jedoch ermächtigt,
etwaige Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht
a)
06.09.2004
Bott
b)
Eintragung laufende
Nummer 4 Spalte 6 b)
von Amts wegen
berichtigt.
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
auszuschließen. Über den weiteren Inhalt der Aktienrechte
und die Bedingungen der Aktienausgabe entscheidet der
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats.
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Braun, Hartmut, Kaarst, *XX.XX.1945
Seidel, Johann - genannt Hans, Kaarst,
*XX.XX.1951
a)
17.12.2004
Meyersieck
7
b)
Vorstand:
Stöcker, Jutta Gabriele, geb. Kühnemund,
Bornheim, *XX.XX.1954
a)
04.02.2005
Meyersieck
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Kunowski, Harald, Versicherungsdirektor,
Köln
a)
28.04.2005
Esser
9
a)
Die Hauptversammlung vom 20. Juni 2006 hat die Änderung
der Satzung in § 13 (Ort und Einberufung ) beschlossen. § 14
der Satzung (Vorsitz in der Hauptversammlung) erhielt eine
neue Überschrift und wurde um einen neuen Absatz 3
ergänzt.
a)
04.08.2006
Bott
b)
Beschluss Blatt 76 ff.
Sonderband XVI.
Satzung Blatt 120 ff.
Sonderband XVI.
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Werhahn, Anton, Neuss, *XX.XX.1958
a)
05.09.2006
Kleeberg-Binzen
11
Prokura erloschen:
Braun, Hartmut, Neuss, *XX.XX.1945
a)
29.08.2007
Kleeberg-Binzen
Abruf vom 04.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 1113
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
b)
Ergänzend eingetragen
Geschäftsanschrift:
Rheinlandplatz 1, 41460 Neuss
Prokura erloschen:
Lövenich, Rüdiger, Titz, *XX.XX.1951
a)
16.04.2009
Beermann
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schiffer, Peter, Niederkassel, *XX.XX.1953
a)
16.09.2009
Merzenich-Roszak
14
b)
Bestellt als
Vorstand:
Klanten, Udo, Neuss, *XX.XX.1957
a)
Die Hauptversammlung vom 13.07.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Absatz 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals), § 13 Absatz 3 (Ort und Einberufung), § 15
(Teilnahmerecht), § 16 Absatz 1 (Beschlussfassung)
beschlossen.
a)
22.07.2010
Gerats
b)
Laufende Nummer 1
Spalte 4b von Amts
wegen berichtigt.
15
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr bestellt als
Vorstand - stellvertretend -:
Buchbender, Christoph, Neuss, *XX.XX.1956
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr bestellt als
Vorstand:
Klanten, Udo, Neuss, *XX.XX.1957
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr bestellt als
Vorstand:
Stöcker, Jutta Gabriele, Bornheim, *XX.XX.1954
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
a)
08.01.2014
Esser
Abruf vom 04.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 1113
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
16
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nunmehr bestellt als
Vorstand:
Buchbender, Christoph, Neuss, *XX.XX.1956
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
14.05.2014
Esser
b)
Berichtigung von Amts
wegen bzgl. der
Eintragung lfdr. 15 vom
08.01.2014
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Wagner, Gregor, Langenfeld, *XX.XX.1972
a)
09.07.2014
Beermann
18
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Horbach, Lothar, Köln, *XX.XX.1959
a)
08.09.2014
Esser
19
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Stöcker, Jutta Gabriele, Bornheim, *XX.XX.1954
a)
04.03.2015
Esser
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Tebroke, Peter, Neuss, *XX.XX.1959
a)
13.07.2016
Esser
21
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nun:
Vorstand:
Dr. Horbach, Lothar, Köln, *XX.XX.1959
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
23.08.2016
Beermann
Abruf vom 04.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 1113
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Laubach, Andreas, Grevenbroich, *XX.XX.1972
a)
12.06.2017
Esser
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Breuer, Ralf, Grevenbroich, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Seidel, Johann - genannt Hans, Kaarst,
*XX.XX.1951
a)
15.08.2017
Beermann
24
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schwarz, Andreas Albert Fritz, Neuss,
*XX.XX.1964
a)
05.02.2018
Esser
25
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nun
Vorstand:
Schwarz, Andreas Albert Fritz, Neuss,
*XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
15.10.2018
Beermann
26
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Barinka, Arne, Aachen, *XX.XX.1970
a)
24.08.2020
Esser
27
b)
Nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis nun
Vorstand:
Dr. Barinka, Arne, Aachen, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Schiffer, Peter, Niederkassel, *XX.XX.1953
a)
28.10.2020
Esser
Abruf vom 04.04.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
28
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Klanten, Udo, Neuss, *XX.XX.1957
a)
25.01.2021
Esser
29
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Hilp, Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.1973
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
24.05.2022
Esser
30
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bittermann, Lutz, Korschenbroich, *XX.XX.1965
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
15.08.2022
Esser
31
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Horbach, Lothar, Köln, *XX.XX.1959
Nicht mehr
Vorstand:
Buchbender, Christoph, Neuss, *XX.XX.1956
a)
27.01.2023
Esser
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Thole, Klaus, Neuss, *XX.XX.1963
a)
13.02.2024
Esser
Abruf vom 04.04.2024