Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 10848
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Schilden Verkehrs-AG
b)
Neuss
c)
die Durchführung, Organisation und
Vermittlung von öffentlichem
Personennahverkehr und den damit im
Zusammenhang stehenden Leistungen
sowie die Beteiligung an Unternehmen, die
solche Leistungen erbringen.
1.532.800,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied berufen, so vertritt
dieses die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied in
Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates kann den
Vorstandsmitgliedern die Befugnis erteilt werden,
die Gesellschaft allein zu vertreten und im
Namen der Gesellschaft als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Flaß, Rudolf, Grevenbroich, *XX.XX.1942
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Runde, Heinz, Neuss, *XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 10. Januar 2001 zuletzt geändert am 21.
Februar 2001
b)
Die Gesellschaft hat am 4. September 2001 mit Zustimmung
ihrer Hauptversammlung vom 18. Dezember 2001 mit der
Stadtwerke Neuss GmbH in Neuss (AG Neuss HRB 6331)
einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
geschlossen, durch den sie sich der Leitung dieser
Gesellschaft unterstellt und sich verpflichtet hat, ihren Gewinn
an diese Gesellschaft abzuführen.
a)
17.04.2002
Möller
b)
Tag der ersten
Eintragung in Neuss: 11.
Juli 2001
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Gesellschaftsvertrag und
Versammlungsbeschluss
Blatt 67 ff. Sonderband
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Flaß, Rudolf, Grevenbroich, *XX.XX.1942
Bestellt als
Vorstand:
Lommetz, Stephan, Willich, *XX.XX.1960
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schmid, Marlene, Korschenbroich, *XX.XX.1954
Koppelmann, Uwe, Neuss, *XX.XX.1962
a)
03.02.2003
Brechtel
Abruf vom 03.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 10848
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nach Änderung nunmehr
Vorstandsvorsitzender:
Runde, Heinz, Neuss, *XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
3
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30. Juni 2003
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 30. Juni 2003 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 30. Juni 2003 mit der
Schilden GmbH mit Sitz in Neuss (AG Neuss, HRB 12361)
verschmolzen.
a)
10.07.2003
Lottes
b)
Beschluss Bl. 161 ff.
Sonderband
Satzung Bl. 173 ff.
Sonderband
4
a)
Die Hauptversammlung vom 30. Juni 2003 hat die Änderung
der Satzung in § 2 Satz 2 (Gegenstand des Unternehmens)
beschlossen.
a)
22.07.2003
Lottes
b)
Eintragung lfd. 3
Spalte 6 b) von Amts
wegen ergänzt.
5
a)
Die Hauptversammlung vom 30. Juni 2003 hat die Änderung
der Satzung in § 11 Abs. 1. (Zusammensetzung des
Aufsichtsrates) beschlossen.
a)
27.11.2003
Lottes
b)
Beschluss Blatt 210 ff.
Sonderband
Satzung Blatt 214 ff.
Sonderband
6
398.000,00
EUR
a)
Die Hauptsversammlung vom 16. September 2003 hat im
Wege der vereinfachten Kapitalherabsetzung die
a)
17.12.2003
Lottes
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Nummer der Firma:
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HRB 10848
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Herabsetzung des Grundkapitals um 1.134.800,00 EURO auf
398.000,00 EURO und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
b)
Beschluss Blatt 210 ff.
Sonderband
Satzung Blatt 214 ff.
Sonderband
7
b)
Mit der Stadtwerke Neuss GmbH, Neuss (AG Neuss, HRB
9520) als herrschendem Unternehmen ist am 07. September
2004 Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag
geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 16.
Dezember 2004 zugestimmt.
a)
20.12.2004
Lottes
8
b)
Der mit der Stadtwerke Neuss GmbH, Neuss (AG Neuss HRB
6331) am 04. September 2001 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist mit
Wirksamwerden des Behherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrages vom 07. September 2004
erloschen.
a)
19.01.2005
Lottes
9
a)
SWN Verkehrs- und Service AG
c)
Die Durchführung, Organisation und
Vermittlung von öffentlichem
Personennahverkehr und den damit im
Zusammenhang stehenden Leistungen
(Hauptzweck). Die Gesellschaft kann
darüber hinaus auch andere Aufgaben im
Rahmen der Geschäftsfelder der
Stadtwerke Neuss GmbH und anderer
Unternehmen, an denen die Stadtwerke
Neuss GmbH direkt oder indirekt beteiligt
ist, wahrnehmen; insbesondere im
Servicebereich, im Bäderwesen, der
Eissporthalle sowie in der
Energiedienstleistung, einschließlich
Contracting.
a)
Die Hauptversammlung vom 21. Juli 2005 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Ziffer 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.Die Hauptversammlung vom gleichen Tage hat
ferner die Änderung der Satzung in § 2 Ziffer 1 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
04.08.2005
Lottes
b)
Beschluss Blatt 327 ff.
Sonderband
Satzung Blatt 343ff.
Sonderband
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Nummer der Firma:
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HRB 10848
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Ergänzend eingetragen
Geschäftsanschrift:
Moselstraße 25-27, 41464 Neuss
b)
Nach Änderung und gleichzeitiger Berichtigung
der besonderen Vertretungsregelung nunmehr
Vorstand:
Lommetz, Stephan, Willich, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nach Berichtigung der besonderen
Vertretungsregelung nunmehr Vorstand
Vorstandsvorsitzender:
Runde, Heinz, Neuss, *XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schmitz-von der Lohe, Bernhard, Neuss,
*XX.XX.1971
a)
29.12.2009
Beermann
b)
Eintragung laufende
Nummer 2 im Hinblick
auf die besondere
Vertretungsbefugnis von
Amts wegen berichtigt.
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Führmann, Klaus, Krefeld, *XX.XX.1964
a)
08.03.2013
Merzenich-Roszak
12
b)
Mit der Stadtwerke Neuss GmbH (Amtsgericht Neuss, HRB
9520) als herrschendem Unternehmen ist am 10. Oktober
2013 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
geschlossen. Ihm haben die Hauptversammlung des
beherrschten Unternehmens und die
Gesellschafterversammlung des herrschenden Unternehmens
am 10. Oktober 2013 zugestimmt. Der Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag vom 7. September 2004 wurde mit
dem Wirksamwerden des Vertrages vom 10. Oktober 2013
aufgehoben.
a)
21.10.2013
Gerats
13
b)
Mit der Stadtwerke Neuss GmbH (Amtsgericht Neuss, HRB
6331) als herrschendem Unternehmen ist am 10. Oktober
2013 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
geschlossen. Ihm haben die Hauptversammlung des
a)
04.11.2013
Gerats
b)
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 10848
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beherrschten Unternehmens und die
Gesellschafterversammlung des herrschenden Unternehmens
am 10. Oktober 2013 zugestimmt. Der Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag vom 7. September 2004 wurde mit
dem Wirksamwerden des Vertrages vom 10. Oktober 2013
aufgehoben.
Eintragung laufende
Nummer 12 Spalte 6 b)
von Amts wegen
berichtigt.
14
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied berufen, so vertritt
dieses die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied in
Gemeinschaft mit einem Prokuristen gerichtlich
und außergerichtlich vertreten.Der Aufsichtsrat
kann jedoch einzelnen oder mehreren
Vorstandsmitgliedern die Befugnis zur alleinigen
Vertretung der Gesellschaft einräumen.
Der Aufsichtsrates kann einzelne oder alle
Vorstandsmitglieder ermächtigen, die
Gesellschaft bei der Vornahme von
Rechtsgeschäften mit sich als Vertreter eines
Dritten zu vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 13. November 2014 hat die
Änderung der Satzung in § 6 Absatz 1 (Namensaktien,
Übertragung der Aktien), § 8 Absatz 2 (Leitung der
Gesellschaft), § 9 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 letzter Satz
(Geschäftsführung), § 10 Absatz 2 und 4 (Vertretung), § 12
Absatz 1 letzter Satz, Absatz 2 und 4 (Einberufung und
Beschlussfassung), § 13 Absatz 1 letzter Satz und Absatz 4
(Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats, Bildung von
Ausschüssen), § 16 (Aufgaben der Hauptversammlung) sowie
§ 22 (Ergänzende Bestimmungen) beschlossen.
a)
25.11.2014
Gerats
15
Prokura erloschen:
Schmid, Marlene, Korschenbroich, *XX.XX.1954
a)
Die Hauptversammlung vom 17. Dezember 2014 hat die
Änderung der Satzung in § 22 Absatz 2 ( Ergänzende
Bestimmungen ) beschlossen.
a)
08.01.2015
Gerats
16
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Runde, Heinz, Neuss, *XX.XX.1949
a)
10.06.2016
Merzenich-Roszak
17
b)
Bestellt als
Vorstand:
Boden, Ekkehard, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Janßen, Ralf, Willich, *XX.XX.1972
a)
17.08.2016
Beermann
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Neuss
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 10848
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
18
Prokura erloschen:
Führmann, Klaus, Krefeld, *XX.XX.1964
a)
06.08.2018
Beermann
19
a)
Die Hauptversammlung vom 8. Februar 2021 hat die
Änderung der Satzung in § 12 (Einberufung und
Beschlussfassung) Abs. 2 und 3 beschlossen.
a)
11.02.2021
Blomenkamp
20
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Boden, Ekkehard, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1962
a)
03.02.2022
Beermann
21
b)
Bestellt als
Vorstand:
Walkiewicz, Thomas, Wülfrath, *XX.XX.1970
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
02.01.2023
Beermann
Abruf vom 03.04.2024