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Satzung vom 21.04.2005

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Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Provinzial Holding Westfalen mit Sitz in Münster (Amtsgericht Münster, HRA 5011) nach Maßgabe des Beschlusses der Gewährträgerversammlung vom 21.04.2005.

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Beschluss Bl.49 ff. Sbd., Satzung Bl. 60-70 Sbd.

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Die Hauptversammlung vom 08.06.2005 hat zum Zwecke der Verschmelzung mit der Provinzial Nord Holding Aktiengesellschaft, Kiel (Kiel, HR B 5709 KI) die Erhöhung des Grundkapitals um 32.000.000,00 EUR auf 160.000.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Beschluss Bl. 86 - 95 Sbd. Satzung Bl. 147-157 Sdb.

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Die Hauptversammlung vom 08.06.2005 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma sowie in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.06.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 08.06.2005 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 20.06.2005 mit der Provinzial Nord Holding Aktiengesellschaft mit Sitz in Kiel (Amtsgericht Kiel HRB 5709) durch Aufnahme verschmolzen.

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Beschlüsse Bl. 86-95 sowie Bl.129-133 Sbd. Gesellschaftsvertrag Bl. 103-114 Sbd

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Entsprechend § 319 ZPO ergänzend zu der Eintragung vom 09.09.2005 von Amts wegen eingetragen: Die Satzung der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.06.2005 insgesamt neu gefasst worden.

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Die Hauptversammlung vom 20.06.2006 hat die Änderung der Satzung in § 11 Abs. 3 Buchstabe g) (Aufgaben des Aufsichtsrats) beschlossen.

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Beschluss Bl. 183-190 Sdb. Satzung Bl. 196-206 Sdb.

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Die Hauptversammlung vom 16.03.2010 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie neben einer redaktionellen Veränderung die Änderung der §§ 9 - 12 beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 21.06.2012 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner hat die Hauptversammlung die Änderung des § 11 (Aufgaben des Aufsichtsrates) sowie die Änderung des § 19 (Offenlegung von Vergütungen) beschlossen. Die weitere Nummerierung wurde geändert.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.06.2012 mit der Provinzial NordWest VersicherungsInformatik GmbH mit Sitz in Münster (AG Münster HRB 9931) verschmolzen.

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Gegenstand des Unternehmens und Vorstand aufgrund Schreibfehlers von Amts wegen berichtigend eingetragen.

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Die Gesellschaft hat im Wege der Aufspaltung nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 04.05.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 04.05.2015 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 04.05.2015 Teile des Vermögens ( Teilbetrieb "PNW") der GaVI Gesellschaft für angewandte Versicherungsinformatik mbH mit Sitz in München (Amtsgericht München HRB 215376) übernommen (Aufspaltung zur Aufnahme).

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Die Hauptversammlung vom 17.05.2018 hat die Neufassung der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 15.07.2020 hat zum Zwecke der Übernahme von Vermögensteilen der Provinzial Rheinland Holding Ein Unternehmen der Sparkassen (Amtsgericht Düsseldorf HR A 13505) im Wege der Ausgliederung die Erhöhung des Grundkapitals um 128.288.288,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 16.07.2020 sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer Hauptversammlung vom 15.07.2020 und des Beschlusses des übertragenden Rechtsträgers vom 16.07.2020 Teile des Vermögens ( den Betriebsteil Versicherungsgeschäft) der Provinzial Rheinland Holding Ein Unternehmen der Sparkassen mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HR A 13505) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen.

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