Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
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Nummer der Firma:
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HRB 9982
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Provinzial Holding Westfalen
Aktiengesellschaft
b)
Münster
c)
1. Gegenstand des Unternehmens ist - mit
dem Ziel der flächendeckenden Versorgung
der Bevölkerung mit Versicherungsschutz
und der Aufrechterhaltung eines
kundenorientierten, regional
dezentralisierten ausgewogenen Marktes
für Versicherungsprodukte - die Beteiligung
an, die Führung und Steuerung von sowie
die Wahrnehmung gemeinsamer Aufgaben
von in- und ausländischen Unternehmen im
Rahmen der Regelungen des
Versicherungsaufsichtsgesetzes,
insbesondere Versicherungsgesellschaften,
sowie die Vermögensverwaltung und die
geschäftsleitende Verwaltung von eigenem
und fremdem Vermögen.
2. Die Provinzial Holding Westfalen ist zu
allen Geschäften und Maßnahmen
berechtigt, die geeignet erscheinen, dem
Gegenstand des Unternehmens zu dienen.
Sie kann andere Unternehmen nach
Maßgabe der aufsichtsrechtlichen
Vorschriften gründen, erwerben oder sich
an ihnen beteiligen. Die Provinzial Holding
Westfalen kann nach Maßgabe der
aufsichtsrechtlichen Vorschriften andere
Unternehmen leiten oder sich auf die
Verwaltung der Beteiligungen beschränken.
Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise
in verbundene Unternehmen ausgliedern.
3. Die Provinzial Holding Westfalen kann
die Rückversicherung in allen Zweigen
128.000.000,0
0 EUR
a)
Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so
wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Winkler, Heiko, Münster, *XX.XX.1947
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands:
Reime, Roland, Kiel, *XX.XX.1945
Vorstand:
Dr. Lüxmann-Ellinghaus, Ulrich, Bielefeld,
*XX.XX.1956
Prokura mit Bindung an die Mitwirkung eines
Vorstandsmitglieds oder eines Prokuristen:
Book, Gerhard, Münster, *XX.XX.1955
Prokura mit Bindung an die Mitwirkung eines
Vorstandsmitglieds oder eines Prokuristen und
mit der Ermächtigung zur Veräußerung und
Belastung von Grundstücken:
Mielcarek, Jürgen, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1958
Breuer, Axel, Greven, *XX.XX.1958
Rudolph, Helmut, Münster, *XX.XX.1944
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 21.04.2005
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Provinzial Holding Westfalen mit Sitz in Münster
(Amtsgericht Münster, HRA 5011) nach Maßgabe des
Beschlusses der Gewährträgerversammlung vom 21.04.2005.
a)
20.05.2005
Twenhöven
b)
Beschluss Bl.49 ff. Sbd.,
Satzung Bl. 60-70 Sbd.
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
betreiben.
4. Die Provinzial Holding Westfalen arbeitet
eng mit den Sparkassen zusammen und
fördert den Verbund der Sparkassen-
Finanzgruppe.
5. Das Geschäftsgebiet der Provinzial
Holding Westfalen ist das Gebiet des
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe mit
Ausnahme des Landschaftsverbandes
Lippe. Die Provinzial Holding Westfalen
kann aufgrund einer 1916 erfolgten
Gestattung des ehemaligen Landes Lippe,
die nur vom Land Nordrhein-Westfalen
widerrufen werden kann, auch im Gebiet
des Landesverbandes Lippe durch eine
Tochtergesellschaft das
Lebensversicherungsgeschäft betreiben.
Eine Tätigkeit außerhalb Deutschlands im
europäischen Binnenmarkt ist zulässig.
6. Die territoriale Beschränkung gilt nicht für
die Rückversicherung.
2
b)
Nach Berichtigung des Wohnortes
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands:
Reime, Roland, Ottendorf, *XX.XX.1945
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Käsling, Andreas, Münster, *XX.XX.1963
a)
17.06.2005
Ahlers-Zumhasch
3
160.000.000,0
0 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 08.06.2005 hat zum Zwecke der
Verschmelzung mit der Provinzial Nord Holding
Aktiengesellschaft, Kiel (Kiel, HR B 5709 KI) die Erhöhung
des Grundkapitals um 32.000.000,00 EUR auf 160.000.000,00
EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4
(Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Kapitalerhöhung
ist durchgeführt.
a)
18.07.2005
Schreiner
b)
Beschluss Bl. 86 - 95
Sbd.
Satzung Bl. 147-157
Sdb.
4
a)
Provinzial NordWest Holding
a)
Die Hauptversammlung vom 08.06.2005 hat eine Änderung
a)
09.09.2005
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aktiengesellschaft
c)
1. Gegenstand des Unternehmens ist - mit
dem Ziel der flächendeckenden Versorgung
der Bevölkerung mit Versicherungsschutz
und der Aufrechterhaltung eines
kundenorientierten, regional
dezentralisierten ausgewogenen Marktes
für Versicherungsprodukte - die Beteiligung
an, die Führung und Steuerung von sowie
die Wahrnehmung gemeinsamer Aufgaben
von in- und ausländischen Unternehmen im
Rahmen der Regelungen des
Versicherungsaufsichtsgesetzes,
insbesondere Versicherungsgesellschaften,
sowie die Vermögensverwaltung und die
geschäftsleitende Verwaltung von eigenem
und fremdem Vermögen.
2. Die Provinzial Holding Westfalen ist zu
allen Geschäften und Maßnahmen
berechtigt, die geeignet erscheinen, dem
Gegenstand des Unternehmens zu dienen.
Sie kann andere Unternehmen nach
Maßgabe der aufsichtsrechtlichen
Vorschriften gründen, erwerben oder sich
an ihnen beteiligen. Die Provinzial Holding
Westfalen kann nach Maßgabe der
aufsichtsrechtlichen Vorschriften andere
Unternehmen leiten oder sich auf die
Verwaltung der Beteiligungen beschränken.
Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise
in verbundene Unternehmen ausgliedern.
3. Die Provinzial Holding Westfalen kann
die Rückversicherung in allen Zweigen
betreiben.
4. Die Provinzial Holding Westfalen arbeitet
eng mit den Sparkassen zusammen und
fördert den Verbund der Sparkassen-
Finanzgruppe.
der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma
sowie in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.06.2005
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 08.06.2005 und der Hauptversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 20.06.2005 mit der
Provinzial Nord Holding Aktiengesellschaft mit Sitz in Kiel
(Amtsgericht Kiel HRB 5709) durch Aufnahme verschmolzen.
Schreiner
b)
Beschlüsse Bl. 86-95
sowie Bl.129-133 Sbd.
Gesellschaftsvertrag Bl.
103-114 Sbd
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5. Das Geschäftsgebiet der Provinzial
NordWest Holding ist das Land Schleswig-
Holstein, die Freie und Hansestadt
Hamburg, das Land Mecklenburg-
Vorpommern sowie das Gebiet des
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe mit
Ausnahme des Landesverbandes Lippe.
Die Provinzial NordWest Holding kann
aufgrund einer 1916 erfolgten Gestattung
des ehemaligen Landes Lippe, die nur vom
Land Nordrhein-Westfalen widerrufen
werden kann, auch im Gebiet des
Landesverbandes Lippe durch eine
Tochtergesellschaft das
Lebensversicherungsgeschäft betreiben.
Die Tätigkeit außerhalb Deutschlands im
europäischen Binnenmarkt ist zulässig.
6. Die territoriale Beschränkung gilt nicht für
die Rückversicherung.
5
a)
Entsprechend § 319 ZPO ergänzend zu der Eintragung vom
09.09.2005 von Amts wegen eingetragen:
Die Satzung der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 08.06.2005 insgesamt neu gefasst
worden.
a)
22.09.2005
Schreiner
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Lingner, Ulrich, Wiesbaden, *XX.XX.1957
Habben, Uwe, Greven, *XX.XX.1948
Krämer, Andreas, Kiel, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Delfs, Karl-Heinz, Altenholz, *XX.XX.1947
a)
01.12.2005
Gerstgarbe
Abruf vom 03.04.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Heinke, Volker, Münster, *XX.XX.1969
Mannhardt, Jürgen, Heikendorf, *XX.XX.1948
Werra, Alfred, Münster, *XX.XX.1954
7
c)
1. Gegenstand des Unternehmens ist - mit
dem Ziel der flächendeckenden Versorgung
der Bevölkerung mit Versicherungsschutz
und der Aufrechterhaltung eines
kundenorientierten, regional
dezentralisierten ausgewogenen Marktes
für Versicherungsprodukte - die Beteiligung
an, die Führung und Steuerung von sowie
die Wahrnehmung gemeinsamer Aufgaben
von in- und ausländischen Unternehmen im
Rahmen der Regelungen des
Versicherungsaufsichtsgesetzes,
insbesondere Versicherungsgesellschaften,
sowie die Vermögensverwaltung und die
geschäftsleitende Verwaltung von eigenem
und fremdem Vermögen.
2. Die Provinzial NordWest Holding ist zu
allen Geschäften und Maßnahmen
berechtigt, die geeignet erscheinen, dem
Gegenstand des Unternehmens zu dienen.
Sie kann andere Unternehmen nach
Maßgabe der aufsichtsrechtlichen
Vorschriften gründen, erwerben oder sich
an ihnen beteiligen. Die Provinzial
NordWest Holding kann nach Maßgabe der
aufsichtsrechtlichen Vorschriften andere
Unternehmen leiten oder sich auf die
Verwaltung der Beteiligungen beschränken.
Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise
in verbundene Unternehmen ausgliedern.
3. Die Provinzial NordWest Holding kann
die Rückversicherung in allen Zweigen
betreiben.
4. Die Provinzial NordWest Holding arbeitet
eng mit den Sparkassen zusammen und
fördert den Verbund der Sparkassen-
a)
06.01.2006
Schreiner
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Finanzgruppe.
5. Das Geschäftsgebiet der Provinzial
NordWest Holding ist das Land Schleswig-
Holstein, die Freie und Hansestadt
Hamburg, das Land Mecklenburg-
Vorpommern sowie das Gebiet des
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe mit
Ausnahme des Landesverbandes Lippe.
Die Provinzial NordWest Holding kann
aufgrund einer 1916 erfolgten Gestattung
des ehemaligen Landes Lippe, die nur vom
Land Nordrhein-Westfalen widerrufen
werden kann, auch im Gebiet des
Landesverbandes Lippe durch eine
Tochtergesellschaft das
Lebensversicherungsgeschäft betreiben.
Die Tätigkeit außerhalb Deutschlands im
europäischen Binnenmarkt ist zulässig.
6. Die territoriale Beschränkung gilt nicht für
die Rückversicherung.
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bektas, Halil, Münster, *XX.XX.1968
a)
06.02.2006
Gerstgarbe
9
b)
Nicht mehr
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands:
Reime, Roland, Ottendorf, *XX.XX.1945
a)
Die Hauptversammlung vom 20.06.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 11 Abs. 3 Buchstabe g) (Aufgaben des
Aufsichtsrats) beschlossen.
a)
21.07.2006
Oesing
b)
Beschluss Bl. 183-190
Sdb.
Satzung Bl. 196-206
Sdb.
10
b)
Bestellt zum
stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands:
Rüther, Ulrich, Ratingen, *XX.XX.1968
a)
28.11.2006
Gerstgarbe
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Borggrebe, Gerd, Telgte, *XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Tietz, Andreas, Bad Iburg, *XX.XX.1963
a)
20.12.2006
Gerstgarbe
12
Prokura erloschen:
Dr. Heinke, Volker, Münster, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Tenkamp, Thomas, Velen, *XX.XX.1963
a)
12.02.2007
Gerstgarbe
13
Prokura erloschen:
Breuer, Axel, Greven, *XX.XX.1958
a)
19.07.2007
Gerstgarbe
14
Prokura erloschen:
Habben, Uwe, Greven, *XX.XX.1948
Prokura erloschen:
Krämer, Andreas, Kiel, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Lingner, Ulrich, Münster, *XX.XX.1957
a)
06.12.2007
Gerstgarbe
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Balle, Heinz Josef, Rommerskirchen,
*XX.XX.1956
a)
20.02.2008
Gerstgarbe
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Heidelbach, Christoph, Berlin, *XX.XX.1969
a)
11.06.2008
Gerstgarbe
17
Prokura erloschen:
Delfs, Karl-Heinz, Altenholz, *XX.XX.1947
a)
03.09.2008
Gerstgarbe
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
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Nummer der Firma:
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HRB 9982
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
18
b)
Geschäftsanschrift:
Provinzial-Allee 1, 48159 Münster
b)
nunmehr
Vorstandsvorsitzender:
Rüther, Ulrich, Kiel, *XX.XX.1968
Nicht mehr Vorstand /
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Winkler, Heiko, Münster, *XX.XX.1947
a)
07.07.2009
Gerstgarbe
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Klemme, Gabriele, Kamen, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Dr. Tietz, Andreas, Bad Iburg, *XX.XX.1963
a)
07.07.2009
Gerstgarbe
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Brokkötter, Jörg, Münster, *XX.XX.1959
a)
30.03.2010
Gerstgarbe
21
c)
(1) Gegenstand des Unternehmens ist - mit
dem Ziel der flächendeckenden Versorgung
der Bevölkerung mit Versicherungsschutz
und der Aufrechterhaltung eines
kundenorientierten, regional
dezentralisierten ausgewogenen Marktes
für Versicherungsprodukte - die Beteiligung
an, die Führung und Steuerung von sowie
die Wahrnehmung gemeinsamer Aufgaben
von in- und ausländischen Unternehmen im
Rahmen der Regelungen des
Versicherungsaufsichtsgesetzes,
insbesondere Versicherungsgesellschaften,
sowie die Vermögensverwaltung und die
geschäftsleitende Verwaltung von eigenem
und fremdem Vermögen. (2) Die
Gesellschaft ist zu allen Geschäften und
Maßnahmen berechtigt, die geeignet
a)
Die Hauptversammlung vom 16.03.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr
die Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie neben
einer redaktionellen Veränderung die Änderung der §§ 9 - 12
beschlossen.
a)
19.05.2010
Oesing
Abruf vom 03.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 9982
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erscheinen, dem Gegenstand des
Unternehmens zu dienen. Sie kann andere
Unternehmen nach Maßgabe der
aufsichtsrechtlichen Vorschriften gründen,
erwerben oder sich an ihnen beteiligen. Die
Gesellschaft kann nach Maßgabe der
aufsichtsrechtlichen Vorschriften andere
Unternehmen leiten oder sich auf die
Verwaltung der Beteiligungen beschränken.
Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise
in verbundene Unternehmen ausgliedern.
(3) Die Gesellschaft kann die
Rückversicherung in allen Zweigen
betreiben. (4) Die Gesellschaft arbeitet eng
mit den Sparkassen zusammen und fördert
den Verbund der Sparkassen-
Finanzgruppe. (5) Das Geschäftsgebiet der
Gesellschaft ist das Land Schleswig-
Holstein, die Freie und Hansestadt
Hamburg, das Land Mecklenburg-
Vorpommern sowie das Gebiet des
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe mit
Ausnahme des Landesverbandes Lippe.
Die Gesellschaft kann aufgrund einer 1916
erfolgten Gestattung des ehemaligen
Landes Lippe, die nur vom Land Nordrhein-
Westfalen widerrufen werden kann, auch im
Gebiet des Landesverbandes Lippe durch
eine Tochtergesellschaft das
Lebensversicherungsgeschäft betreiben.
Eine Tätigkeit außerhalb Deutschlands ist
zulässig. (6) Die territoriale Beschränkung
gilt nicht für die Rückversicherung.
22
Prokura erloschen:
Rudolph, Helmut, Münster, *XX.XX.1944
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Pera, Lars-Uwe, Köln, *XX.XX.1965
a)
07.06.2010
Gerstgarbe
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 25
HRB 9982
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schütz, Harald, Saerbeck, *XX.XX.1954
a)
30.07.2010
Gerstgarbe
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wiese, Jörg, Kiel, *XX.XX.1962
Dr. Niemöller, Thomas, Ibbenbüren, *XX.XX.1969
a)
21.11.2011
Gerstgarbe
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Breuer, Axel, Greven, *XX.XX.1958
a)
27.01.2012
Hömberg
26
c)
(1) Gegenstand des Unternehmens ist - mit
dem Ziel der flächendeckenden Versorgung
der Bevölkerung mit Versicherungsschutz
und der Aufrechterhaltung eines
kundenorientierten, regional
dezentralisierten ausgewogenen Marktes
für Versicherungsprodukte - die Beteiligung
an, die Führung und Steuerung von sowie
die Wahrnehmung gemeinsamer Aufgaben
von in- und ausländischen Unternehmen im
Rahmen der Regelungen des
Versicherungsaufsichtsgesetzes,
insbesondere Versicherungsgesellschaften,
sowie die Vermögensverwaltung und die
geschäftsleitende Verwaltung von eigenem
und fremdem Vermögen.
(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften
und Maßnahmen berechtigt, die geeignet
erscheinen, dem Gegenstand des
Unternehmens zu dienen. Sie kann andere
Unternehmen nach Maßgabe der
a)
Die Hauptversammlung vom 21.06.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner hat die
Hauptversammlung die Änderung des § 11 (Aufgaben des
Aufsichtsrates) sowie die Änderung des § 19 (Offenlegung
von Vergütungen) beschlossen. Die weitere Nummerierung
wurde geändert.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.06.2012 mit
der Provinzial NordWest VersicherungsInformatik GmbH mit
Sitz in Münster (AG Münster HRB 9931) verschmolzen.
a)
31.08.2012
Oesing
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 25
HRB 9982
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
aufsichtsrechtlichen Vorschriften gründen,
erwerben oder sich an ihnen beteiligen. Die
Gesellschaft kann nach Maßgabe der
aufsichtsrechtlichen Vorschriften andere
Unternehmen leiten oder sich auf die
Verwaltung der Beteiligungen beschränken.
Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise
in verbundene Unternehmen ausgliedern.
(3) Die Gesellschaft kann die
Rückversicherung in allen Zweigen
betreiben.
(4) Die Gesellschaft arbeitet eng mit den
Sparkassen zusammen und fördert den
Verbund der Sparkassen-Finanzgruppe.
(5) Die Gesellchaft ist insbesondere im
Land Schlewig-Holstein, in der Freien und
Hansestadt Hamburg, im Land
Mecklenburg-Vorpommern sowie im Gebiet
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
mit Ausnahme des Landesverbandes Lippe
tätig. Die Gesellschaft kann aufgrund einer
1916 erfolgten Gestattung des ehemaligen
Landes Lippe, die nur vom Land Nordrhein-
Westfalen widerrufen werden kann, auch im
Gebiet des Landesverbandes Lippe durch
eine Tochtergesellschaft das
Lebensversicherungsgeschäft betreiben.
Eine Tätigkeit außerhalb Deuschlands ist
zulässig.
(6) Für die Rückversicherung gilt keine
territoirale Beschränkung.
27
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Tomalak-Plönzke, Peter, Saarlouis, *XX.XX.1959
a)
11.09.2012
Oesing
28
c)
(1) Gegenstand des Unternehmens ist - mit
dem Ziel der flächendeckenden Versorgung
der Bevölkerung mit Versicherungsschutz
b)
Nach Berichtigung des Vornamens:
Vorstand:
Tomalak-Plönzke, Jörg Peter, Saarlouis,
a)
12.09.2012
Oesing
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 25
HRB 9982
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und der Aufrechterhaltung eines
kundenorientierten, regional
dezentralisierten ausgewogenen Marktes
für Versicherungsprodukte - die Beteiligung
an, die Führung und Steuerung von sowie
die Wahrnehmung gemeinsamer Aufgaben
von in- und ausländischen Unternehmen im
Rahmen der Regelungen des
Versicherungsaufsichtsgesetzes,
insbesondere Versicherungsgesellschaften,
sowie die Vermögensverwaltung und die
geschäftsleitende Verwaltung von eigenem
und fremdem Vermögen.
(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften
und Maßnahmen berechtigt, die geeignet
erscheinen, dem Gegenstand des
Unternehmens zu dienen. Sie kann andere
Unternehmen nach Maßgabe der
aufsichtsrechtlichen Vorschriften gründen,
erwerben oder sich an ihnen beteiligen. Die
Gesellschaft kann nach Maßgabe der
aufsichtsrechtlichen Vorschriften andere
Unternehmen leiten oder sich auf die
Verwaltung der Beteiligungen beschränken.
Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise
in verbundene Unternehmen ausgliedern.
(3) Die Gesellschaft kann die
Rückversicherung in allen Zweigen
betreiben.
(4) Die Gesellschaft arbeitet eng mit den
Sparkassen zusammen und fördert den
Verbund der Sparkassen-Finanzgruppe.
(5) Die Gesellchaft ist insbesondere im
Land Schlewig-Holstein, in der Freien und
Hansestadt Hamburg, im Land
Mecklenburg-Vorpommern sowie im Gebiet
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
mit Ausnahme des Landesverbandes Lippe
tätig. Die Gesellschaft kann aufgrund einer
1916 erfolgten Gestattung des ehemaligen
*XX.XX.1959
b)
Gegenstand des
Unternehmens und
Vorstand aufgrund
Schreibfehlers von Amts
wegen berichtigend
eingetragen.
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Nummer der Firma:
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HRB 9982
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Landes Lippe, die nur vom Land Nordrhein-
Westfalen widerrufen werden kann, auch im
Gebiet des Landesverbandes Lippe durch
eine Tochtergesellschaft das
Lebensversicherungsgeschäft betreiben.
Eine Tätigkeit außerhalb Deutschlands ist
zulässig.
(6) Für die Rückversicherung gilt keine
territoriale Beschränkung.
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Fischer, Arne, Kiel, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Klemme, Gabriele, Kamen, *XX.XX.1954
a)
10.05.2013
Wendt
30
Prokura erloschen:
Mannhardt, Jürgen, Heikendorf, *XX.XX.1958
a)
27.09.2013
Henke
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Isermann, Marianne, Münster, *XX.XX.1955
a)
20.03.2014
Gerstgarbe
32
b)
Nicht mehr Vorstand/
Vorstandsvorsitzender:
Rüther, Ulrich, Kiel, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Büttner, Thomas, Laer, *XX.XX.1964
Möller, Heiko, Neudorf, *XX.XX.1968
Müller-Ahlheim, Stefan, Münster, *XX.XX.1958
Schacht, Thomas, Lüdinghausen, *XX.XX.1966
a)
23.02.2015
Gerstgarbe
33
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Lüxmann-Ellinghaus, Ulrich, Bielefeld,
*XX.XX.1956
a)
21.04.2015
Gerstgarbe
Abruf vom 03.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 9982
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Dr. Scholten, Ulrich, Köln, *XX.XX.1967
34
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Aufspaltung nach Maßgabe
des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 04.05.2015
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 04.05.2015 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 04.05.2015 Teile des
Vermögens ( Teilbetrieb "PNW") der GaVI Gesellschaft für
angewandte Versicherungsinformatik mbH mit Sitz in
München (Amtsgericht München HRB 215376) übernommen
(Aufspaltung zur Aufnahme).
Die Aufspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
10.06.2015
Oesing
35
b)
Bestellt:
Vorstand und
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Breuer, Wolfgang, Kerpen, *XX.XX.1962
a)
18.06.2015
Gerstgarbe
36
b)
Die Aufspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 11.08.2015 wirksam
geworden.
a)
13.08.2015
Oesing
37
Prokura erloschen:
Schütz, Harald, Saerbeck, *XX.XX.1954
a)
23.09.2015
Gerstgarbe
38
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Neuroth, Frank, Ratingen, *XX.XX.1961
Nicht mehr
Vorstand:
Tomalak-Plönzke, Jörg Peter, Saarlouis,
*XX.XX.1959
a)
21.03.2016
Wendt
39
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
30.05.2016
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Nummer der Firma:
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HRB 9982
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Tiemeyer, Ute, Münster, *XX.XX.1981
Wendt
40
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Richter, Stefan, Münster, *XX.XX.1960
Vorstand:
Wilby, Matthew, Heikendorf, *XX.XX.1963
Vorstand:
Dr. Niemöller, Thomas, Ibbenbüren, *XX.XX.1969
Vorstand:
Reinhard, Markus, Telgte, *XX.XX.1973
nunmehr:
stellvertretender Vorstandsvorsitzender:
Dr. Scholten, Ulrich, Köln, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Dr. Niemöller, Thomas, Ibbenbüren, *XX.XX.1969
a)
29.07.2016
Gerstgarbe
41
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Borggrebe, Gerd, Telgte, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Book, Gerhard, Münster, *XX.XX.1955
a)
29.09.2016
Gerstgarbe
42
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
von Brauchitsch, Beatrice, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1967
a)
17.11.2016
Gerstgarbe
43
Prokura erloschen:
Müller-Ahlheim, Stefan, Münster, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Diers, Dorothea, Hamm, *XX.XX.1970
Schönberger, Rainer, Emsdetten, *XX.XX.1965
Geveler-Barroca, Jutta, Gronau, *XX.XX.1962
Dr. Peitz, Katrin, Münster, *XX.XX.1970
a)
04.09.2017
Wendt
Abruf vom 03.04.2024
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Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 16 von 25
HRB 9982
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
44
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Honschopp, Uwe, Kiel, *XX.XX.1957
Dr. Brandt, Christian, Altenberge, *XX.XX.1979
a)
16.11.2017
Wendt
45
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Plagemann, Christine, Neumünster, *XX.XX.1971
a)
31.01.2018
Wendt
46
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Nach Berichtigung des Namens:
Plagmann, Christine, Neumünster, *XX.XX.1971
a)
15.02.2018
Wendt
47
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Löbbert, Eva-Maria, Münster, *XX.XX.1982
Prokura erloschen:
Isermann, Marianne, Münster, *XX.XX.1955
a)
05.07.2018
Leve
48
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Reinhard, Markus, Telgte, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hesener-Tenhaken, Petra, Borken, *XX.XX.1965
Sandkühler, Torsten, Drensteinfurt, *XX.XX.1970
a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2018 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen.
a)
09.08.2018
Michels-Ringkamp
49
b)
Nach Wechsel des Wohnortes nunmehr
stellvertretender Vorstandsvorsitzender:
Dr. Scholten, Ulrich, Münster, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Fischer, Arne, Kiel, *XX.XX.1966
a)
27.11.2018
Langen
50
Prokura erloschen:
Balle, Heinz Josef, Rommerskirchen,
a)
16.01.2019
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 17 von 25
HRB 9982
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1956
Langen
51
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bronnert-Härle, Karl-Josef, Münster, *XX.XX.1984
Prokura erloschen:
Tiemeyer, Ute, Münster, *XX.XX.1981
a)
02.04.2019
Langen
52
Prokura erloschen:
Dr. Brandt, Christian, Altenberge, *XX.XX.1979
a)
10.05.2019
Langen
53
Prokura erloschen:
Mielcarek, Jürgen, Mülheim an der Ruhr,
*XX.XX.1958
a)
18.07.2019
Kamphues
54
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Dr. Hofmann, Markus, Bergisch-Gladbach,
*XX.XX.1965
a)
20.01.2020
Langen
55
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Humfeldt, Jutta, Bad Oldesloe, *XX.XX.1967
a)
07.05.2020
Langen
56
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schäfer, Christian, Münster, *XX.XX.1980
a)
25.06.2020
Langen
57
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Neuroth, Frank, Ratingen, *XX.XX.1961
Nicht mehr
Vorstand:
a)
19.08.2020
Oesing
Abruf vom 03.04.2024
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Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 18 von 25
HRB 9982
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Richter, Stefan, Münster, *XX.XX.1960
Nicht mehr
Vorstand:
Wilby, Matthew, Heikendorf, *XX.XX.1963
58
288.288.288,0
0 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 15.07.2020 hat zum Zwecke der
Übernahme von Vermögensteilen der Provinzial
Rheinland Holding Ein Unternehmen der
Sparkassen (Amtsgericht Düsseldorf HR A 13505) im Wege
der Ausgliederung die Erhöhung des Grundkapitals um
128.288.288,00 EUR und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 16.07.2020 sowie des
Zustimmungsbeschlusses ihrer Hauptversammlung vom
15.07.2020 und des Beschlusses des übertragenden
Rechtsträgers vom 16.07.2020 Teile des Vermögens ( den
Betriebsteil Versicherungsgeschäft) der Provinzial Rheinland
Holding Ein Unternehmen der
Sparkassen mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HR
A 13505) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Ausgliederung übernommen.
Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
a)
20.08.2020
Oesing
59
b)
Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 31.08.2020 wirksam
geworden.
a)
31.08.2020
Oesing
60
a)
Provinzial Holding Aktiengesellschaft
c)
(1) Die Gesellschaft ist eine Management-
a)
Die Hauptversammlung vom 15.07.2020 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 15.07.2020 hat die Änderung der
a)
31.08.2020
Oesing
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 19 von 25
HRB 9982
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Holding mit dem Zweck der Beteiligung an
sowie aktiven Führung und Steuerung der
Versicheurngsunternehmen des Provinzial
Konzerns, und insbesondere das Halten
von Mehrheitsbeteiligungen an den
Versicherngsgesellschaften Westfälische
Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft
mit Sitz in Münster, Provinzial Rheinland
Versicherung AG Die Versicherung der
Sparkassen mit Sitz in Düsseldorf,
Provinzial Nord Brandkasse
Aktiengesellschaft mit Sitz in Kiel,
Provinzial NordWest Lebensversicherung
Aktiengesellschaft mit Sitz in Kiel und
Provinzial Rheinland Lebensversicherung
AG Die Versicherung der Sparkassen mit
Sitz in Düsseldorf. Gegenstand der
Gesellschaft ist weiterhin die
Wahrnehmung gemeinsamer Aufgaben von
in- und ausländischen Unternehmen im
Rahmen der Regelungen des
Versicherungsaufsichtsgesetzes,
insbesondere Versicherungsgesellschaften,
sowie die Vermögensverwaltung und die
geschäftsleitende Verwaltung von eigenem
und fremdem Vermögen. Der Provinzial
Konzern ist eine Versicherungsgruppe mti
dem Ziel der flächendeckenden Versorgung
der Bevölkerung mit Versicherungsschutz
und der Aufrechterhaltung eines
kundenorientierten, regional
dezentralisierten ausgewogenen Marktes
für Versicherungsprodukte. (2) Die
Gesellschaft ist zu allen Geschäften und
Maßnahmen berechtigt, die geeignet
erscheinen, dem Gegenstand des
Unternehmens zu dienen. Sie kann andere
Unternehmen nach Maßgabe der
aufsichtsrechtlichen Vorschriften gründen,
ewerben oder sich an ihnen beteiligen. Die
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Ferner ist die Satzung vollständig neu gefasst worden.
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 20 von 25
HRB 9982
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft kann nach Maßgabe der
aufsichtsrechtlichen Vorschriften andere
Unternehmen leiten oder sich auf die
Verwaltung der Beteiligungen beschränken.
Sie kann ihren Betrieb ganz oder teilweise
in verbundene Unternehmen ausgliedern.
(3) Die Gesellschaft kann die
Rückversicherung in allen Zweigen
betreiben. (4) Die Gesellschaft arbeitet eng
mit den Sparkassen zusammen und fördert
den Verbund der Sparkassen-
Finanzgruppe. (5) Die Gesellschaft ist
insbesondere in den Ländern Nordhrein-
Westfalen, Schleswig-Holstein, Rheinland-
Pfalz (in den ehemaligen
Regierungsbezirken Koblenz und Trier),
Mecklenburg-Vorpommern sowie in der
Freien und Hansestadt Hamburg tätig. Eine
Tätigkeit außerhalb Deutschlands ist
zulässig. (6) Für die Rückversicherung gilt
keine territoriale Beschränkung. (7) Mit
Blick auf den Gegenstand des
Unternehmens ist es erforderlich, dass die
Anteile an der Gesellschaft und die
Stimmrechte unmittelbar oder mittelbar
ausschließlich von einer oder mehreren
juristischen Personen des öffentlichen
Rechts und/oder einem oder mehreren
Mitgliedern der Sparkassen-Finanzgruppe
mit Ausnahme von Stiftungen der
Sparkassen-Finanzgruppe gehalten
werden.
61
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Niemöller, Thomas, Ibbenbüren, *XX.XX.1969
Bestellt zum
Vorstand:
Fedlmeier, Patric, Düsseldorf, *XX.XX.1967
Bestellt zum
a)
21.09.2020
Langen
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 21 von 25
HRB 9982
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Krummenerl, Sabine, Brühl, *XX.XX.1968
Bestellt zum
Vorstand:
Schaefers, Guido, Velen, *XX.XX.1968
62
Prokura erloschen:
Honschopp, Uwe, Kiel, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Lüthgens, Carsten, Hetzles, *XX.XX.1968
Halstenbach, Eckard, Detmold, *XX.XX.1964
Dankelmann, Dirk, Detmold, *XX.XX.1965
Dr. Schölisch, Dietmar, Herne, *XX.XX.1971
a)
02.10.2020
Janke
63
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Funck, Jörg, Erkelenz, *XX.XX.1974
Klaes, Philippa, Düsseldorf, *XX.XX.1977
Luthen, Claudia, Erkrath, *XX.XX.1968
Schmal, Nina, Düsseldorf, *XX.XX.1981
Dr. Stienen, Wienfried, Neuss, *XX.XX.1959
Bartsch, Konrad, Düsseldorf, *XX.XX.1971
Dr. Niemöller, Thomas, Ibbenbüren, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Dr. Peitz, Katrin, Münster, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Brokkötter, Jörg, Münster, *XX.XX.1959
a)
24.11.2020
Langen
64
a)
Die Hauptversammlung vom 30.11.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 10 (Einberufung und Beschlussfassung)
beschlossen.
a)
15.12.2020
Oesing
65
Prokura erloschen:
Humfeldt, Jutta, Bad Oldesloe, *XX.XX.1967
a)
23.03.2021
Henke
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 22 von 25
HRB 9982
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Lambrecht, Volker, Essen, *XX.XX.1970
Wimmer, Thomas, Neuss, *XX.XX.1968
Schütz, Jürgen, Essen, *XX.XX.1960
Dr. Berneburg, Marian, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Schick, Christian, Bochum, *XX.XX.1966
66
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Willerding, Thomas, Werne, *XX.XX.1958
a)
28.04.2021
Henke
67
Prokura erloschen:
Breuer, Axel, Greven, *XX.XX.1958
a)
21.05.2021
Henke
68
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Peters, Sascha, Münster, *XX.XX.1972
a)
02.07.2021
Henke
69
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Klär, Michael, Erkelenz, *XX.XX.1976
a)
09.02.2022
Henke
70
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schlieckmann, Michael, Steinfurt, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Plagmann, Christine, Neumünster, *XX.XX.1971
a)
10.03.2022
Henke
71
Prokura erloschen:
Tenkamp, Thomas, Velen, *XX.XX.1963
a)
16.03.2022
Henke
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 23 von 25
HRB 9982
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
72
c)
Die Gesellschaft ist eine Management-
Holding mit dem Zweck der Beteiligung an
sowie aktiven Führung und Steuerung der
Versicherungsunternehmen des Provinzial
Konzerns, und insbesondere das Halten
von Mehrheitsbeteiligungen an den
Versicherungsgesellschaften Provinzial
Versicherung Aktiengesellschaft mit Sitz in
Düsseldorf, Provinzial Nord Brandkasse
Aktiengesellschaft mit Sitz in Kiel,
Provinzial NordWest Lebensversicherung
Aktiengesellschaft mit Sitz in Kiel und
Provinzial Rheinland Lebensversicherung
Aktiengesellschaft mit Sitz in Düsseldorf.
Gegenstand der Gesellschaft ist weiterhin
die Wahrnehmung gemeinsamer Aufgaben
von in- und ausländischen Unternehmen im
Rahmen der Regelungen des
Versicherungsaufsichtsgesetzes,
insbesondere Versicherungsgesellschaften,
sowie die Vermögensverwaltung und die
geschäftsleitende Verwaltung von eigenem
und fremdem Vermögen. Der Provinzial
Konzern ist eine Versicherungsgruppe mit
dem Ziel der flächendeckenden Versorgung
der Bevölkerung mit Versicherungsschutz
und der Aufrechterhaltung eines
kundenorientierten, regional
dezentralisierten ausgewogenen Marktes
für Versicherungsprodukte.
a)
Die Hauptversammlung vom 01.06.2022 hat die Neufassung
der Satzung und mit ihr die redaktionelle Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
04.08.2022
Fartmann
73
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Krumme, Laura, Düsseldorf, *XX.XX.1979
Dr. Brandt, Christian, Altenberge, *XX.XX.1979
Breckoff, Philipp, Osnabrück, *XX.XX.1980
Jensen, Arne, Molfsee, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
a)
17.08.2022
Henke
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 24 von 25
HRB 9982
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Berneburg, Marian, Düsseldorf, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
von Brauchitsch, Beatrice, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1967
74
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Hofmann, Markus, Bergisch-Gladbach,
*XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Werra, Alfred, Münster, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Jahn, Alexander, Münster, *XX.XX.1984
a)
18.02.2023
Henke
75
Prokura erloschen:
Dr. Niemöller, Thomas, Ibbenbüren, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Schütz, Jürgen, Essen, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schlüter, Jan, Düsseldorf, *XX.XX.1978
a)
28.04.2023
Henke
76
b)
Bestellt zum
Vorstand:
Dr. Sommer, Rainer, Wartenberg, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Dr. Lüthgens, Carsten, Hetzles, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Peters, Sascha, Münster, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hofmeister, Annika, Krefeld, *XX.XX.1982
Dr. Wickenhöfer, André, Lüdinghausen,
*XX.XX.1979
a)
22.06.2023
Henke
77
Prokura erloschen:
Büttner, Thomas, Laer, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
09.08.2023
Henke
Abruf vom 03.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Münster
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 25 von 25
HRB 9982
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bahr, Alexander, Büdelsdorf, *XX.XX.1975
Busch, Robert, Leverkusen, *XX.XX.1966
78
Prokura erloschen:
Klaes, Philippa, Düsseldorf, *XX.XX.1977
a)
18.08.2023
Henke
79
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Anders, Peter, Münster, *XX.XX.1967
Dombrowski, Frank, Radevormwald, *XX.XX.1967
Dyballa, Gitta, Meerbusch, *XX.XX.1981
Kleinemeier, Eva, Straelen, *XX.XX.1988
Loechelt, Annette, Köln, *XX.XX.1966
Teupen, Andreas, Emsdetten, *XX.XX.1970
Vollmer, Christian, Dülmen, *XX.XX.1986
a)
02.10.2023
Henke
80
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Morduchovitch, Olga, Unterhaching, *XX.XX.1984
Niggemann, Birgit, Münster, *XX.XX.1970
a)
13.12.2023
Henke
Abruf vom 03.04.2024