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Gesellschaftsvertrag vom 02.05.1996 zuletzt geändert am 02.09.2002

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Tag der ersten Eintragung: 03.12.2002 in Mönchengladbach. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 15.04.2003.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 6 ff. Sonderband

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Aufhebungsvertrag Blatt 50f. Sonderband; Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag Blatt 52ff. Sonderband; Zustimmungsbeschluss Blatt 59f. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 01.12.2006 hat die Änderung der Firma unter entsprechender Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1 (Firma) beschlossen. Ferner hat sie beschlossen, einen neuen § 7 (Aufsichtsrat) sowie einen neuen § 8 (Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrates) in den Gesellschaftsvertrag einzufügen; die bisherigen §§ 7 bis 10 werden dadurch zu den §§ 9 bis 12 des Gesellschaftsvertrages.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 95 ff. Sonderband

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Geburtsdatum von Amts wegen berichtigend eingetragen

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Von Amts wegen berichtigt

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Geburtsdatum von Amts wegen berichtigend eingetragen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 11.07.2018 hat die Erhöhung des Stammkapitals von 51.130,00 EUR um 120,00 EUR auf 51.250,00 EUR zum Zwecke der Ausgliederung eines Vermögensteils der INGENIERIA DE SOFTWARE BANCARIO S. L. mit Sitz in Madrid/Spanien sowie die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) beschlossen. Dieselbe Gesellschafterversammlung hat die Erhöhung des Stammkapitals von 51.250,00 EUR um 25.288,00 EUR auf 76.538,00 EUR zum Zwecke der Ausgliederung eines Vermögensteils der PRODUBAN SERVICIOS INFORMATICOS GENERALES S. L. mit Sitz in Madrid/Spanien sowie die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) beschlossen. Dieselbe Gesellschafterversammlung hat die Änderung des Unternehmensgegenstandes und die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 12.07.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 11.07.2018 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 23.07.2018 Teile des Vermögens der INGENIERIA DE SOFTWARE BANCARIO S.L. mit Sitz in Madrid/Spanien (Handelsregister Band 17801, Blatt 170, Seite Nr. M-306988), nämlich die deutsche Niederlassung, als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen. Die Ausgliederung ist mit Eintragung im Register des übertragenden Rechtsträgers (Registro Mercantil de Madrid) am 11.09.2018 wirksam geworden. Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 12.07.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 11.07.2018 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 23.07.2018 Teile des Vermögens der PRODUBAN SERVICIOS INFORMATICOS GENERALES S.L. mit Sitz in Madrid/Spanien (Handelsregister Band 13372, Blatt 33, Seite Nr. M-216758), nämlich die deutsche Niederlassung, als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen. Die Ausgliederung ist mit Eintragung im Register des übertragenden Rechtsträgers (Registro Mercantil de Madrid) am 07.09.2018 wirksam geworden.

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Lfd. Nr. 28 Spalte 6 b) Datum der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers von Amts wegen berichtigend eingetragen.

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Mit der Santander Consumer Bank Aktiengesellschaft, Mönchengladbach (Amtsgericht Mönchengladbach, HRB 1747) als herrschendem Unternehmen ist am 16.10.2018 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 16.10.2018 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Aufgrund Erfassungsfehlers von Amts wegen berichtigend eingetragen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 05.11.2018 hat die Änderung der Firma und die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Nr. 1 (Firma) beschlossen.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Die Gesellschafterversammlung kann einzelnen Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis und/oder Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilen.