Handelsregister B des Amtsgerichts
Mönchengladbach
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 11
HRB 7090
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
CC-ITS-GmbH
b)
Mönchengladbach
c)
der Handel, die Konfiguration und der
Vertrieb von Datensystemen, Hard- und
Software aller Art und die Erbringung von
EDV- Dienstleistungen für die Unternehmen
der CC-Gruppe.
51.130,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer
bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten. Die
Gesellschafterversammlung kann einzelnen
Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis
und/oder Befreiung von den Beschränkungen
des § 181 BGB erteilen.
b)
Geschäftsführer:
Hanke, Manfred, Wuppertal, *XX.XX.1954
Geschäftsführer:
Hortmanns, Heinz-Josef, Mönchengladbach,
*XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Becker, Hannelore, Erftstadt
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 02.05.1996 zuletzt geändert am
02.09.2002
b)
Zwischen der AKB Datensysteme GmbH als beherrschter
Gesellschaft und der ABC Vermögensverwaltung GmbH
besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
vom 02.05.1996. Diesem Vertrag hat die
Gesellschafterversammlung der AKB Datensysteme GmbH
durch Beschluss vom 02.05.1996 zugestimmt.
a)
15.04.2003
Nelles
b)
Tag der ersten
Eintragung: 03.12.2002
in Mönchengladbach.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
15.04.2003.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 6 ff. Sonderband
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Emge, Michael, Seligenstadt, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Burda, Oliver, Bornheim, *XX.XX.1966
Frohn, Günther, Pulheim, *XX.XX.1949
Hommes, Friedhelm, Brüggen, *XX.XX.1948
Moritz, Theo, Pulheim, *XX.XX.1958
Dr. Verleger, Arnd, Meerbusch, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Becker, Hannelore, Erftstadt
a)
23.04.2003
Rehms
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Emge, Michael, Seligenstadt, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Fraszczak, Werner, Kevelaer, *XX.XX.1953
Müller, Rudolf, Köln, *XX.XX.1957
a)
24.06.2003
Rehms
4
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts
Mönchengladbach
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 11
HRB 7090
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Frohn, Günther, Pulheim, *XX.XX.1949
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Sürth, Thomas, Köln, *XX.XX.1962
Vollrath, Bernd, Mettmann, *XX.XX.1951
17.11.2003
Heyer
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gockel, Holger, Viersen, *XX.XX.1968
b)
Der mit der damaligen ABC Vermögensverwaltung GmbH am
02.05.1996 abgeschlossene, mittlerweile mit der CC-Holding
GmbH, Mönchengladbach, bestehende Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Aufhebungsvertrag vom
23.12.2003 mit Wirkung zum 31.12.2003, 24.00 Uhr
aufgehoben worden.
Mit der jetzigen Santander Consumer Finance Germany
GmbH, Mönchengladbach (Amtsgericht Mönchengladbach HR
B 8254) als herrschendem Unternehmen ist am 23.12.2003
ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen worden. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 23.12.2003 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag Bezug genommen.
a)
29.03.2004
Kamp
b)
Aufhebungsvertrag Blatt
50f. Sonderband;
Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertra
g Blatt 52ff. Sonderband;
Zustimmungsbeschluss
Blatt 59f. Sonderband
6
Prokura erloschen:
Fraszczak, Werner, Kevelaer, *XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Jussen, Frank, Köln, *XX.XX.1974
Klose, Klaus, Hückelhoven, *XX.XX.1965
Krahforst, Ralf, Köln, *XX.XX.1960
a)
03.09.2004
Rehms
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts
Mönchengladbach
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 11
HRB 7090
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
Prokura erloschen:
Dr. Verleger, Arnd, Meerbusch, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Eschner, Sven, Nettetal, *XX.XX.1971
a)
16.02.2006
Rehms
8
a)
Isban DE GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.12.2006 hat die
Änderung der Firma unter entsprechender Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1 (Firma) beschlossen.
Ferner hat sie beschlossen, einen neuen § 7 (Aufsichtsrat)
sowie einen neuen § 8 (Einberufung und Beschlussfassung
des Aufsichtsrates) in den Gesellschaftsvertrag einzufügen;
die bisherigen §§ 7 bis 10 werden dadurch zu den §§ 9 bis 12
des Gesellschaftsvertrages.
a)
29.12.2006
Kamp
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 95 ff. Sonderband
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Enger, Stefan, Mönchengladbach, *XX.XX.1964
Dieckmann, Aida Ribeiro Gonsalves, Hilden,
*XX.XX.1966
a)
30.05.2007
Heyer
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hanke, Manfred, Wuppertal, *XX.XX.1954
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mergelina, Inigo Friend, Madrid, Spanien,
*XX.XX.1073
Prokura erloschen:
Enger, Stefan, Mönchengladbach, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Eschner, Sven, Nettetal, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Gockel, Holger, Viersen, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Hommes, Friedhelm, Brüggen, *XX.XX.1948
Prokura erloschen:
Krahforst, Ralf, Köln, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Sürth, Thomas, Köln, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Vollrath, Bernd, Mettmann, *XX.XX.1951
Prokura erloschen:
a)
16.07.2007
Rehms
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts
Mönchengladbach
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 11
HRB 7090
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Burda, Oliver, Bornheim, *XX.XX.1966
11
b)
Nach Berichtigung
Geschäftsführer:
Mergelina, Inigo Friend, Madrid, Spanien,
*XX.XX.1973
a)
24.07.2007
Rehms
b)
Geburtsdatum von Amts
wegen berichtigend
eingetragen
12
b)
Nach Berichtigung des Familiennamens
Geschäftsführer:
Friend Mergelina, Inigo, Madrid, Spanien,
*XX.XX.1973
a)
30.07.2007
Rehms
b)
Von Amts wegen
berichtigt
13
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Henkel, Sven, Großhansdorf, *XX.XX.1966
a)
18.02.2008
Coersten
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
von Rüden, Veronika, Grevenbroich,
*XX.XX.1969
a)
28.07.2008
Coersten
15
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kuntz, Juan José, London, *XX.XX.1948
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Friend Mergelina, Inigo, Madrid, Spanien,
*XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Dieckmann, Aida Ribeiro Gonsalves, Hilden,
*XX.XX.1966
a)
16.10.2008
Coersten
16
b)
Geschäftsanschrift:
b)
Der mit der Santander Consumer Finance Germany GmbH,
a)
30.12.2008
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts
Mönchengladbach
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 11
HRB 7090
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kaiserstraße 74, 41061 Mönchengladbach
Mönchengladbach (Amtsgericht Mönchengladbach HR B
8254) am 23.12.2003 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 12.12.2008
mit Wirkung zum 31.12.2008, 24.00 Uhr aufgehoben worden.
Kamp
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Henkel, Sven, Großhansdorf, *XX.XX.1966
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gamarra, José Pena, Düsseldorf, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Müller, Rudolf, Köln, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Jussen, Frank, Köln, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Moritz, Theo, Pulheim, *XX.XX.1958
a)
24.08.2009
Coersten
18
Prokura erloschen:
Klose, Klaus, Hückelhoven, *XX.XX.1965
a)
03.09.2009
Coersten
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hortmanns, Heinz-Josef, Mönchengladbach,
*XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Müller, Rudolf, Köln, *XX.XX.1957
Jussen, Frank, Köln, *XX.XX.1974
Klose, Klaus, Hückelhoven, *XX.XX.1965
a)
09.11.2009
Markath
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Müller, Rudolf, Köln, *XX.XX.1957
a)
26.11.2009
Coersten
b)
Geburtsdatum von Amts
wegen berichtigend
eingetragen.
21
b)
Geschäftsanschrift:
Kaiserstraße 74, 41061 Mönchengladbach
b)
Mit der INGENIERIA DE SOFTWARE BANCARIO S.L.,
Madrid / Spanien, als herrschendem Unternehmen ist am
17.08.2010 ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen worden.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom selben Tage
zugestimmt.
a)
23.08.2010
Kamp
22
b)
Nicht mehr
a)
25.11.2010
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts
Mönchengladbach
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 11
HRB 7090
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Kuntz, Juan José, London, *XX.XX.1948
Bestellt als
Geschäftsführer:
Giraldez, José Alvarez, Düsseldorf, *XX.XX.1956
Coersten
23
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gamarra, José Pena, Düsseldorf, *XX.XX.1959
a)
20.03.2013
Markath
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Sechi, Michele, Mönchengladbach, *XX.XX.1970
Hortmanns, Heinz-Josef, Mönchengladbach,
*XX.XX.1960
a)
18.05.2015
Coersten
25
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Madrider Straße 11, 41069
Mönchengladbach
a)
16.11.2015
Schaefers
26
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Am Nordpark 50, 41069 Mönchengladbach
a)
28.01.2016
Schaefers
27
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Madrider Straße 1, 41069
Mönchengladbach
a)
08.07.2016
Coersten
28
c)
die Entwicklung von Software, der Vertrieb
und Verkauf von Systemen,
Verfahrensweisen und Beratungsdiensten
sowie das Angebot von Software, Hardware
und sonstigen Mehrwertdienstleistungen im
76.538,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.07.2018 hat die
Erhöhung des Stammkapitals von 51.130,00 EUR um 120,00
EUR auf 51.250,00 EUR zum Zwecke der Ausgliederung
eines Vermögensteils der INGENIERIA DE SOFTWARE
BANCARIO S. L. mit Sitz in Madrid/Spanien sowie die
a)
23.10.2018
Koch
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts
Mönchengladbach
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 11
HRB 7090
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bereich der Informationstechnologie, der
Kommunikation, IT-Security und des
Internets.
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
beschlossen.
Dieselbe Gesellschafterversammlung hat die Erhöhung des
Stammkapitals von 51.250,00 EUR um 25.288,00 EUR auf
76.538,00 EUR zum Zwecke der Ausgliederung eines
Vermögensteils der PRODUBAN SERVICIOS
INFORMATICOS GENERALES S. L. mit Sitz in
Madrid/Spanien sowie die Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) beschlossen.
Dieselbe Gesellschafterversammlung hat die Änderung des
Unternehmensgegenstandes und die Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 12.07.2018 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 11.07.2018 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 12.07.2018 Teile des
Vermögens der INGENIERIA DE SOFTWARE BANCARIO
S.L. mit Sitz in Madrid/Spanien (Handelsregister Band 17801,
Blatt 170, Seite Nr. M-306988), nämlich die deutsche
Niederlassung, als Gesamtheit im Wege der Umwandlung
durch Ausgliederung übernommen.
Die Ausgliederung ist mit Eintragung im Register des
übertragenden Rechtsträgers (Registro Mercantil de Madrid)
am 11.09.2018 wirksam geworden.
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 12.07.2018 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 11.07.2018 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 12.07.2018 Teile des
Vermögens der PRODUBAN SERVICIOS INFORMATICOS
GENERALES S.L. mit Sitz in Madrid/Spanien (Handelsregister
Band 13372, Blatt 33, Seite Nr. M-216758), nämlich die
deutsche Niederlassung, als Gesamtheit im Wege der
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts
Mönchengladbach
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 11
HRB 7090
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Umwandlung durch Ausgliederung übernommen.
Die Ausgliederung ist mit Eintragung im Register des
übertragenden Rechtsträgers (Registro Mercantil de Madrid)
am 07.09.2018 wirksam geworden.
29
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 12.07.2018 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 11.07.2018 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 23.07.2018 Teile des
Vermögens der INGENIERIA DE SOFTWARE BANCARIO
S.L. mit Sitz in Madrid/Spanien (Handelsregister Band 17801,
Blatt 170, Seite Nr. M-306988), nämlich die deutsche
Niederlassung, als Gesamtheit im Wege der Umwandlung
durch Ausgliederung übernommen.
Die Ausgliederung ist mit Eintragung im Register des
übertragenden Rechtsträgers (Registro Mercantil de Madrid)
am 11.09.2018 wirksam geworden.
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 12.07.2018 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 11.07.2018 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 23.07.2018 Teile des
Vermögens der PRODUBAN SERVICIOS INFORMATICOS
GENERALES S.L. mit Sitz in Madrid/Spanien (Handelsregister
Band 13372, Blatt 33, Seite Nr. M-216758), nämlich die
deutsche Niederlassung, als Gesamtheit im Wege der
Umwandlung durch Ausgliederung übernommen.
Die Ausgliederung ist mit Eintragung im Register des
übertragenden Rechtsträgers (Registro Mercantil de Madrid)
am 07.09.2018 wirksam geworden.
a)
05.11.2018
Koch
b)
Lfd. Nr. 28 Spalte 6 b)
Datum der
Gesellschafterversamml
ung des übertragenden
Rechtsträgers von Amts
wegen berichtigend
eingetragen.
30
b)
Mit der Santander Consumer Bank Aktiengesellschaft,
Mönchengladbach (Amtsgericht Mönchengladbach, HRB
1747) als herrschendem Unternehmen ist am 16.10.2018 ein
Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die
a)
15.11.2018
Koch
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts
Mönchengladbach
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 11
HRB 7090
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschafterversammlung vom 16.10.2018 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten
Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
Der mit der INGENIERIA DE SOFTWARE BANCARIO S.L.,
Madrid (Handelsregister Madrid, Band 17801, Blatt 170, Seite
Nr. M-306988)) am 17.08.2010 abgeschlossene
Beherrschungsvertrag ist durch Vertrag vom 05.11.2018 mit
Wirkung zum 15.11.2018 aufgehoben.
31
b)
Der mit der INGENIERIA DE SOFTWARE BANCARIO S.L.,
Madrid (Handelsregister Madrid, Band 17801, Blatt 170, Seite
Nr. M-306988) am 17.08.2010 abgeschlossene
Beherrschungsvertrag ist durch Kündigung vom 05.11.2018
mit Wirkung zum 15.11.2018 aufgehoben.
a)
16.11.2018
Koch
b)
Aufgrund
Erfassungsfehlers von
Amts wegen berichtigend
eingetragen.
32
a)
Santander Consumer Technology Services
GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.11.2018 hat die
Änderung der Firma und die Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 1 Nr. 1 (Firma) beschlossen.
a)
20.11.2018
Koch
33
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
de Palacios Elosegui, Juan, Krefeld, *XX.XX.1972
Gomez, Aizpea, Mönchengladbach, *XX.XX.1980
a)
22.11.2018
Markath
34
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Giraldez, José Alvarez, Düsseldorf, *XX.XX.1956
Bestellt als
Geschäftsführer:
Burgos Herce, Fernando, Feldafing, *XX.XX.1968
a)
25.06.2020
Markath
35
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
30.11.2020
Neuenhausen
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts
Mönchengladbach
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 11
HRB 7090
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Corradi, Pablo Alejandro, Kaarst, *XX.XX.1971
Laporta Baez, Maria Sonia, Düsseldorf,
*XX.XX.1975
Sechi, Daniel, Willich, *XX.XX.1982
Vassallo, Ignacio, Mönchengladbach,
*XX.XX.1966
Deuster, Helga, Viersen, *XX.XX.1974
Morales Fenoll, Paola Maria, Mönchengladbach,
*XX.XX.1985
Watine, Guillaume, Düsseldorf, *XX.XX.1980
Prokura erloschen:
de Palacios Elosegui, Juan, Krefeld, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Gomez Iriba, Aizpea, Mönchengladbach,
*XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Müller, Rudolf, Köln, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Hortmanns, Heinz-Josef, Mönchengladbach,
*XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Sechi, Michele, Mönchengladbach, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
von Rüden, Veronika, Grevenbroich,
*XX.XX.1969
36
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gomez Iriba, Aizpea, Mönchengladbach,
*XX.XX.1980
Glaiter, Tanja, München, *XX.XX.1988
Prokura erloschen:
Deuster, Helga, Viersen, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Morales Fenoll, Paola Maria, Mönchengladbach,
*XX.XX.1985
a)
28.05.2021
Sleegers
37
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts
Mönchengladbach
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 11
HRB 7090
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gomez, Aizpea, Mönchengladbach, *XX.XX.1980
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Aengenheyster, Talin, Krefeld, *XX.XX.1977
14.01.2022
Markath
Abruf vom 27.02.2024