Handelsregister B des Amtsgerichts
Mönchengladbach
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 51
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
FLUGHAFENGESELLSCHAFT
MÖNCHENGLADBACH Gesellschaft mit
beschränkter Haftung.
b)
Mönchengladbach
c)
der Betrieb des Flughafens an der
Niersbrücke in Mönchengladbach. Die
Gesellschaft kann sich auch an
Unternehmen beteiligen oder Unternehmen
errichten, die der Förderung des
Luftverkehrs dienen, wenn deren Haftung
beschränkt ist.
33.200.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder zwei
Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer
bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
zwei Geschäftsführer bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinschaftlich oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Zerbe, Hans-Günter, Kempen, *XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kames, Franz-Josef, Mönchengladbach,
*XX.XX.1958
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 14.12.1956 zuletzt geändert am
20.06.2000
b)
Die Gesellschaft hat mit Zustimmung der
Gesellschafterversammlung vom 9. Dezember 1993 am 8.
Dezember 1993 einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag mit der Flughafen Düsseldorf
GmbH in Düsseldorf mit Wirkung zum 1. Januar 1994
abgeschlossen.
a)
21.08.2003
Nelles
b)
Tag der ersten
Eintragung in
Mönchengladbach:
11.03.1957.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
21.08.2003.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 344 ff. Sonderband
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Zerbe, Hans-Günter, Kempen, *XX.XX.1953
Bestellt als
Geschäftsführer:
Diplom-Volkswirt Peters, Hans-Joachim,
Mönchengladbach, *XX.XX.1937
a)
04.07.2007
Coersten
3
a)
Die Gesellschaft hat einen oder zwei
Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer
bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
zwei Geschäftsführer bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinschaftlich oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Durch jederzeitigen
Beschluss der Gesellschafter kann für den Fall,
dass mehrere Geschäftsführer vorhanden sind,
einzelnen, mehreren oder allen die Befugnis zur
Prokura erloschen:
Kames, Franz-Josef, Mönchengladbach,
*XX.XX.1958
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 Absatz 2
(Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft)
beschlossen.
a)
28.11.2007
Meuters
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts
Mönchengladbach
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 51
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Einzelvertretung erteilt werden.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kames, Franz-Josef, Mönchengladbach,
*XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt.
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Diplom-Volkswirt Peters, Hans-Joachim,
Mönchengladbach, *XX.XX.1937
a)
04.01.2008
Coersten
5
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Flughafenstraße 95, 41066
Mönchengladbach
a)
25.01.2010
Brandies
6
1.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.02.2011 hat
beschlossen, das Stammkapital (33.200.000,00 DEM) auf
Euro umzustellen, es von dann 16.974.890,46 EUR um
15.974.890,46 EUR auf 1.000.000,00 EUR herabzusetzen
und den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital) sowie in §
14 Absatz 2 (Gesellschafterverammlung) zu ändern.
a)
18.07.2012
Flören
7
b)
Der mit der Flughafen Düsseldorf GmbH, Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf HRB 28) am 08.12.1993
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom
21./25.11.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom 25.11.2013 hat der Änderung zugestimmt.
a)
28.11.2013
Sperlich
8
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 Ziffer 2. (Organe
a)
08.01.2014
Sperlich
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts
Mönchengladbach
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 51
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
der Gesellschaft) und 15 Abs. 1 Ziffer 3. (Beschlüsse der
Gesellschafterversammlung) sowie die Neufassung von § 4
(Stammkapital), § 7 Abs. 3 (Geschäftsführung und Vertretung
der Gesellschaft), § 8 Abs. 2 (Aufsichtsrat), § 10 Abs. 2
(Vorsitzender des Aufsichtsrats), § 12 Abs. 2 Satz 1 und Abs.
3 Ziffer 5. (Aufgaben des Aufsichtsrats), § 15 Abs. 1 Ziffer 9.
(Beschlüsse der Gesellschafterversammlung), § 16
(Wirtschaftsplan) und § 17 Abs. 3 (Jahresabschluss und
Ergebnisverwendung) beschlossen.
9
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.07.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Abs. 2
(Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
24.07.2018
Koch
10
b)
Der mit der Flughafen Düsseldorf GmbH, Düsseldorf
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 28) am 08.12.1993
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag, geändert am 21./25.11.2013, ist
durch Vertrag vom 19.07.2018 mit Ablauf des 31.07.2018
aufgehoben.
a)
03.08.2018
Koch
11
c)
der Betrieb eines Verkehrslandeplatzes mit
dem Schwerpunkt Abwicklung von Werft-,
Schulungs- und Businessverkehr sowie die
Ansiedlung von Gewerbe und zwar auf
Basis der Betriebsgenehmigung vom
07.07.1995 und zur Gewährleistung der
Sicherheit des Luftverkehrs unter
Einhaltung der Prioritätenvereinbarung
zwischen der Flughafengesellschaft
Mönchengladbach GmbH, der Flughafen
Düsseldorf GmbH und der DFS Deutsche
Flugsicherung GmbH in der Fassung vom
30. Juli 2018.
1.187.128,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.07.2018 hat die
Änderung des Unternehmensgegenstandes, die Erhöhung
des Stammkapitals von 1.000.000,00 EUR um 187.128,00
EUR auf 1.187.128,00 EUR sowie die Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 2 Abs. 1 (Gegenstand des
Unternehmens), in § 4 (Stammkapital), in § 5 (Verfügung über
Geschäftsanteile), in § 8 Abs. 2 (Aufsichtsrat), in § 10 Abs. 2
(Vorsitzender des Aufsichtsrats), in § 15 (Beschlüsse der
Gesellschafterversammlung) und in § 17 Abs. 3 und 4
(Jahresabschluss und Ergebnisverwendung) beschlossen.
a)
17.08.2018
Flören
12
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2018 hat die
a)
28.12.2018
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts
Mönchengladbach
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 51
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Ziffer 2.
(Geschäftsjahr) beschlossen.
Flören
13
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Schückhaus, Ulrich, Mönchengladbach,
*XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bongartz, David, Mönchengladbach, *XX.XX.1973
a)
15.01.2019
Coersten
14
a)
Die Gesellschaft hat einen oder zwei
Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer
bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
zwei Geschäftsführer bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinschaftlich oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Durch jederzeitigen
Beschluss der Gesellschafter kann für den Fall,
dass mehrere Geschäftsführer vorhanden sind,
einzelnen, mehreren oder allen die Befugnis zur
Einzelvertretung erteilt und entzogen werden.
Ebenso kann einem Geschäftsführer durch
Beschluss der Gesellschafterversammlung
Befreiung von den Beschränkungen des § 181
BGB erteilt sowie diese Befreiung entzogen
werden.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.04.2019 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages insgesamt unter
Aufrechterhaltung der Firma, des Sitzes, des
Unternehmensgegenstandes und des Stammkapitals
beschlossen.
a)
24.04.2019
Koch
15
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.03.2021
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und derjenigen des
übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der
Flughafen Mönchengladbach
Grundstücksverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung
mit Sitz in Mönchengladbach (Amtsgericht Mönchengladbach,
HRB 5997) verschmolzen.
a)
01.04.2021
Koch
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts
Mönchengladbach
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 51
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kames, Franz-Josef, Mönchengladbach,
*XX.XX.1958
a)
28.05.2021
Markath
17
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Ungar, Andreas, Ostbevern, *XX.XX.1985
einzelvertretungsberechtigt.
a)
09.12.2021
Sleegers
18
Prokura erloschen:
Bongartz, David, Mönchengladbach, *XX.XX.1973
a)
14.11.2023
Sleegers
Abruf vom 26.03.2024