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Gesellschaftsvertrag vom 14.12.1956 zuletzt geändert am 20.06.2000

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Die Gesellschaft hat mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung vom 9. Dezember 1993 am 8. Dezember 1993 einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Flughafen Düsseldorf GmbH in Düsseldorf mit Wirkung zum 1. Januar 1994 abgeschlossen.

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Tag der ersten Eintragung in Mönchengladbach: 11.03.1957. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 21.08.2003.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 344 ff. Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 Absatz 2 (Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 03.02.2011 hat beschlossen, das Stammkapital (33.200.000,00 DEM) auf Euro umzustellen, es von dann 16.974.890,46 EUR um 15.974.890,46 EUR auf 1.000.000,00 EUR herabzusetzen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital) sowie in § 14 Absatz 2 (Gesellschafterverammlung) zu ändern.

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Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 Ziffer 2. (Organe der Gesellschaft) und 15 Abs. 1 Ziffer 3. (Beschlüsse der Gesellschafterversammlung) sowie die Neufassung von § 4 (Stammkapital), § 7 Abs. 3 (Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft), § 8 Abs. 2 (Aufsichtsrat), § 10 Abs. 2 (Vorsitzender des Aufsichtsrats), § 12 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Ziffer 5. (Aufgaben des Aufsichtsrats), § 15 Abs. 1 Ziffer 9. (Beschlüsse der Gesellschafterversammlung), § 16 (Wirtschaftsplan) und § 17 Abs. 3 (Jahresabschluss und Ergebnisverwendung) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 19.07.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Abs. 2 (Geschäftsjahr) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 30.07.2018 hat die Änderung des Unternehmensgegenstandes, die Erhöhung des Stammkapitals von 1.000.000,00 EUR um 187.128,00 EUR auf 1.187.128,00 EUR sowie die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens), in § 4 (Stammkapital), in § 5 (Verfügung über Geschäftsanteile), in § 8 Abs. 2 (Aufsichtsrat), in § 10 Abs. 2 (Vorsitzender des Aufsichtsrats), in § 15 (Beschlüsse der Gesellschafterversammlung) und in § 17 Abs. 3 und 4 (Jahresabschluss und Ergebnisverwendung) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Ziffer 2. (Geschäftsjahr) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 03.04.2019 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages insgesamt unter Aufrechterhaltung der Firma, des Sitzes, des Unternehmensgegenstandes und des Stammkapitals beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.03.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und derjenigen des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Flughafen Mönchengladbach Grundstücksverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Mönchengladbach (Amtsgericht Mönchengladbach, HRB 5997) verschmolzen.

Die Gesellschaft hat einen oder zwei Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind zwei Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Durch jederzeitigen Beschluss der Gesellschafter kann für den Fall, dass mehrere Geschäftsführer vorhanden sind, einzelnen, mehreren oder allen die Befugnis zur Einzelvertretung erteilt und entzogen werden. Ebenso kann einem Geschäftsführer durch Beschluss der Gesellschafterversammlung Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt sowie diese Befreiung entzogen werden.