Handelsregister B des Amtsgerichts Lemgo
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 3826
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Radium Latex GmbH
b)
Detmold
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Verarbeitung von Erzeugnissen aus Latex,
Polyäther und sonstigen Kunst- und
Naturstoffen sowie der Handel und Vertrieb
dieser Produkte. Die Gesellschaft ist
berechtigt, Zweigniederlassungen oder
Betriebsstätten zu errichten und sich an
gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen
zu beteiligen.
200.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Franke, Rüdiger, Kaufmann, Welver
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Borgart, Guido, Maastricht, Niederlande,
*XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer
Becker, Karl-Heinz, Bad Salzuflen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 19.09.1966 zuletzt geändert am
19.12.1994
b)
Die Gesellschaft ist verschmolzen mit der Firma Radium-Latex
Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gummi- und
Schaumstoffverarbeitung in Detmold. Die Verschmelzung
durch Aufnahme ist erfolgt aufgrund des
Verschmelzungsvertrages vom 30. Juni 1987, des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 30. Juni
1987 und des Beschlusses der übernommenen Gesellschaft
vom 30. Juni 1987.
Die Gesellschaft hat als beherrschte Gesellschaft am 4.
Dezember 2002 mit der Deutsche Vita Polymere GmbH mit
dem Sitz in Lichtenfels, eingetragen im Handelsregister bei
dem Amtsgericht Coburg unter HRB 1233 als herrschende
Gesellschaft einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Die
Gesellschafterversammlungen der beherrschten und der
herrschenden Gesellschaft vom 4. Dezember 2002 haben
diesem Vertrag zugestimmt.
a)
12.02.2004
Symalla
b)
Tag der ersten
Eintragung: 19.02.1988
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes HRB
1444 Amtsgericht
Detmold getreten.
Freigegeben am
05.02.2004.
Gesellschaftsvertrag Bl.
73-78
Gesellschmelzungsvertra
g Bl. 7-10 Sbd.
Gesellschafterbeschlüss
e Bl. 29-31, 16-17, 183
ff. und 222 Sbd.
2
b)
Lage
102.300,00
EUR
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Franke, Rüdiger, Kaufmann, Welver
Prokura erloschen:
Becker, Karl-Heinz, Bad Salzuflen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gruhler, Jörg, Edertal, *XX.XX.1968
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.09.2004 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die
Sitzverlegung nach Lage beschlossen. Ferner hat die
Gesellschafterversammlung beschlossen, das Stammkapital
(DEM 200.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR
102.258,38 um EUR 41,62 auf EUR 102.300,00 zu erhöhen
und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu
ändern.
a)
22.02.2005
Schrader
b)
Ges.-Vertrag Bl. 309-314
Sbd.
3
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
a)
25.10.2005
Meier
Abruf vom 27.03.2024
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HRB 3826
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Harris, Howard Elliott, London/England,
*XX.XX.1943
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Francis, Stephen Ronald William,
London/England, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Buchanan, Peter Michael Richmond,
Sheffield/England, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.11.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 4 (Dauer der
Gesellschaft), 6 (Gesellschafterversammlung), 7
(Geschäftsjahr), 9 (Einziehung/Ausschließung) und 12
(Schlussbestimmungen) beschlossen.
a)
15.12.2005
Schrader
b)
Ges.Vertrag Bl. 348-351
Sbd.
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Borgart, Guido, Maastricht, Niederlande,
*XX.XX.1960
a)
04.07.2006
Meier
6
b)
a)
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HRB 3826
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Harris, Howard Elliott, London/England,
*XX.XX.1943
29.11.2006
Meier
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Buchanan, Peter Michael Richmond,
Sheffield/England, *XX.XX.1962
a)
23.01.2007
Meier
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Francis, Stephen Ronald William,
London/England, *XX.XX.1961
Bestellt als
Geschäftsführer:
Burley, Nicholas James, Warrington,
*XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Maundrell, Graham Lloyd, Hartley Wintney,
*XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.09.2007
Meier
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
David, Peter John, Longcross, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
a)
12.10.2007
Symalla
Abruf vom 27.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 3826
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
David, Peter John, Longcross, *XX.XX.1962
a)
30.10.2008
Meier
11
b)
Geschäftsanschrift:
Triftenstr. 81, 32791 Lage
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.04.2009 hat die
Streichung des § 9 des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
29.04.2009
Schrader
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Siemonsmeier, Martin Meinolf, Weitramsdorf,
*XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gruhler, Jörg, Edertal, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Gruhler, Jörg, Edertal, *XX.XX.1968
a)
12.05.2009
Meier
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Maundrell, Graham Lloyd, Hartley Wintney,
*XX.XX.1951
Bestellt als
Geschäftsführer:
David, Peter, Chertsey, UK, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
a)
27.05.2010
Meier
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Lemgo
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 3826
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Burley, Nicholas James, Warrington,
*XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
Meltham, John David, Brough, UK, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.04.2011
Meier
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
David, Peter, Chertsey, UK, *XX.XX.1962
Bestellt als
Geschäftsführer:
Cheele, Jonathan Mark, Oldham/GB,
*XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
22.08.2011
Meier
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Meltham, John David, Brough, UK / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1960
Bestellt als
Geschäftsführer:
O´Riordan, Daniel Joseph, Manchester /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1974
a)
09.01.2015
Meier
Abruf vom 27.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Lemgo
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 3826
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
17
b)
Der mit der Deutsche Vita Polymere GmbH in Lichtenfels
(Amtsgericht Coburg, HRB 1233) am 04.12.2002
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 09.04.2015
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 07.05.2015
hat der Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden
Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
21.05.2015
Heistermann
18
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Siemonsmeier, Martin Meinolf, Weitramsdorf,
*XX.XX.1963
a)
21.07.2017
Meier
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Cheele, Jonathan Mark, Oldham/GB /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1961
a)
30.07.2019
Meier
20
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Davids, Gilbert, Stockport / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
13.12.2022
Meier
Abruf vom 27.03.2024