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Gesellschaftsvertrag vom 18.12.1989 zuletzt geändert am 24.08.2000

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Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, dass sich die bisher unter HRA 1584 des AG Krefeld eingetragene Kommanditgesellschaft Vereinigte Uerdinger Oelwerke Alberdingk & Boley GmbH & Co KG durch Gesellschafterbeschluss vom 18.12.1989 nach dem Umwandlungsgesetz in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt hat.

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Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 15.06.1994 und durch Beschluß gleichen Datums der Gesellschafterversammlung der "Wallter Boley & Co Gesellschaft mit beschränkter Haftung", Sitz Krefeld-Uerdingen (Registergericht Krefeld HRB 282), ist die letztgenannte Gesellschaft aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 15.06.1994 durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes unter Ausschluß der Abwicklung auf die "Alberdingk Boley GmbH" mit dieser gem.§ 19 Abs.1 Satz 2 Ziff. 1 KapErhG (Verschmelzung durch Aufnahme) verschmolzen.

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Tag der ersten Eintragung in Krefeld: 15.02.1990 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 09.01.2003.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 256 ff. Sonderband

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Anm. Bl. 297 ff. Sdb.

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Die Gesellschafterversammlung hat am 30.06.2009 beschlossen, das Stammkapital (DEM 25.000.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 12.782.297,04 um EUR 2.217.702,96 aus Gesellschaftsmitteln auf EUR 15.000.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital und Stammeinlagen) zu ändern. Ferner wurde der Gesellschaftsvertrag in § 4 (Mindestbeteiligung), § 11 (Zustimmungspflichtige Geschäfte) und § 14 (Stimmrecht und Beschlussfähigkeit) geändert.

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Die Gesellschafterversammlung vom 05.07.2011 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Abtretung von Geschäftsanteilen) beschlossen.

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Geburtsdatum des Prokuristen von Amts wegen berichtigt

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Von Amts wegen berichtigend eingetragen

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.07.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 24.06.2020 mit der GER Aquapolymer GmbH mit Sitz in Würselen (Amtsgericht Aachen, HRB 15107) verschmolzen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 04.07.2023 hat die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere wurden geändert: § 1 (Firma, Sitz und Gegenstand) und § 12 (Vertretung).

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.08.2023 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 04.07.2023 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 03.08.2023 mit der Polyshare GmbH mit Sitz in Krefeld (Amtsgericht Krefeld, HRB 11302) verschmolzen.

Die Gesellschaft wird durch einen Geschäftsführer allein vertreten, wenn er alleiniger Geschäftsführer ist oder der Gesellschafterausschuss ihn zur Alleinvertretung ermächtigt hat. Sonst wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder einen Geschäftsführer und einen Prokuristen vertreten. Der Gesellschafterausschuss kann einen Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB ganz oder teilweise befreien.