Handelsregister B des Amtsgerichts Krefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 4051
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Alberdingk Boley GmbH
b)
Krefeld-Uerdingen
c)
ist die Verarbeitung von Oelsaaten und
Oelfrüchten aller Art und von pflanzlichen
und tierischen Oelen und Fetten, der
Handel in diesen und den aus der
Verarbeitung gewonnenen Produkten,
weiterhin die Fertigung anderer Bindemittel,
insbesondere von Kunststoffdispersionen.
25.000.000,00
DEM
a)
Die Gesellschaft hat einen oder mehrere
Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer
vorhanden, so vertritt dieser die Gesellschaft
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so
wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer
gemeinschaftlich oder durch einen
Geschäftsführer zusammen mit einem
Prokuristen vertreten. Durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung kann einzelnen oder
mehreren Geschäftsführern
Alleinvertretungsbefugnis sowie Befreiung von
den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Leinz, Gerhard, Krefeld
Geschäftsführer:
Dreisörner, Frank-Werner, Dipl.-Kaufmann,
Krefeld
Geschäftsführer:
Heuser, Thorsten, Dipl.-Kaufmann, Ratingen,
*XX.XX.1963
Geschäftsführer:
Becker, Ulf C., Verkaufsleiter, Krefeld,
*XX.XX.1954
Geschäftsführer:
Dipl. Ing. Allmüller, Robert, Krefeld, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Ropertz, Hans-Peter, Duisburg
Jongkind, Onno Rudolf, Brüggen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 18.12.1989 zuletzt geändert am
24.08.2000
b)
Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, dass sich die bisher
unter HRA 1584 des AG Krefeld eingetragene
Kommanditgesellschaft Vereinigte Uerdinger Oelwerke
Alberdingk & Boley GmbH & Co KG durch
Gesellschafterbeschluss vom 18.12.1989 nach dem
Umwandlungsgesetz in eine Gesellschaft mit beschränkter
Haftung umgewandelt hat.
Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom
15.06.1994 und durch Beschluß gleichen Datums der
Gesellschafterversammlung der "Wallter Boley & Co
Gesellschaft mit beschränkter Haftung", Sitz Krefeld-
Uerdingen (Registergericht Krefeld HRB 282), ist die
letztgenannte Gesellschaft aufgrund des
Verschmelzungsvertrages vom 15.06.1994 durch Übertragung
ihres Vermögens als Ganzes unter Ausschluß der Abwicklung
auf die "Alberdingk Boley GmbH" mit dieser gem.§ 19 Abs.1
Satz 2 Ziff. 1 KapErhG (Verschmelzung durch Aufnahme)
verschmolzen.
a)
16.01.2003
Dedic
b)
Tag der ersten
Eintragung in Krefeld:
15.02.1990
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
09.01.2003.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 256 ff. Sonderband
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dipl. Ing. Allmüller, Robert, Krefeld, *XX.XX.1962
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Becker, Ulf C., Verkaufsleiter, Krefeld,
*XX.XX.1954
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Heuser, Thorsten, Dipl.-Kaufmann, Ratingen,
Prokura erloschen:
Jongkind, Onno Rudolf, Brüggen
Prokura erloschen:
Ropertz, Hans-Peter, Duisburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Allmüller, Robert Stephan, Krefeld, *XX.XX.1962
Heuser, Thorsten, Ratingen, *XX.XX.1963
Dr. Leinz, Gerhard Karl, Krefeld, *XX.XX.1952
a)
23.12.2005
Fischer
b)
Anm. Bl. 297 ff. Sdb.
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Krefeld
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 4051
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1963
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Leinz, Gerhard, Krefeld
Dr. Schwetlik, Gerald Rudolf Friedrich, Krefeld,
*XX.XX.1957
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wiegmann, Timm, Krefeld, *XX.XX.1961
a)
28.12.2007
Fischer
4
b)
Geschäftsanschrift:
Düsseldorfer Straße 53, 47829 Krefeld
15.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung hat am 30.06.2009
beschlossen, das Stammkapital (DEM 25.000.000,00) auf
Euro umzustellen, es von dann EUR 12.782.297,04 um EUR
2.217.702,96 aus Gesellschaftsmitteln auf EUR 15.000.000,00
zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital
und Stammeinlagen) zu ändern. Ferner wurde der
Gesellschaftsvertrag in § 4 (Mindestbeteiligung), § 11
(Zustimmungspflichtige Geschäfte) und § 14 (Stimmrecht und
Beschlussfähigkeit) geändert.
a)
11.09.2009
Deussen
5
Prokura erloschen:
Dr. Schwetlik, Gerald Rudolf Friedrich, Krefeld,
*XX.XX.1957
a)
23.11.2009
Fischer
6
b)
Geschäftsanschrift:
Düsseldorfer Straße 53, 47829 Krefeld
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schwickerath-Koch, Bernd, Mönchengladbach,
*XX.XX.1955
a)
22.02.2010
Fischer
7
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.07.2011 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Abtretung von
Geschäftsanteilen) beschlossen.
a)
05.08.2011
Deussen
8
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wiegmann, Timm, Krefeld, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Wiegmann, Timm, Krefeld, *XX.XX.1961
a)
16.01.2012
Fischer
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Krefeld
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 4051
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Weiland, Martin, Königswinter, *XX.XX.1965
9
Prokura erloschen:
Heuser, Thorsten, Ratingen, *XX.XX.1963
a)
28.02.2012
Winkler
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dreisörner, Frank-Werner, Krefeld, *XX.XX.1948
a)
24.01.2014
Fischer
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Weiland, Martin, Königswinter, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Leib, Johannes, Krefeld, *XX.XX.1957
Baur, Thomas, Düsseldorf, *XX.XX.1980
a)
04.11.2014
Fischer
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hackenberg, Thomas, Teningen, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Leib, Johannes, Krefeld, *XX.XX.1967
a)
19.06.2015
Fischer
b)
Geburtsdatum des
Prokuristen von Amts
wegen berichtigt
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Leibl, Johannes, Krefeld, *XX.XX.1967
a)
15.01.2018
Fischer
b)
Von Amts wegen
berichtigend eingetragen
14
Prokura erloschen:
Dr. Leinz, Gerhard Karl, Krefeld, *XX.XX.1952
Prokura erloschen:
Schwickerath-Koch, Bernd, Mönchengladbach,
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.07.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
a)
21.09.2020
Rühl
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Krefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 4051
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1955
Gesellschafterversammlung vom 24.06.2020 mit der GER
Aquapolymer GmbH mit Sitz in Würselen (Amtsgericht
Aachen, HRB 15107) verschmolzen.
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Souharce, Benjamin, Düsseldorf, *XX.XX.1979
a)
05.07.2022
Frisch
16
c)
Die Herstellung und der Handel von
chemischen und ölsaatbasierten Produkten.
Die Gesellschaft ist zur Vornahme aller
Geschäfte und Maßnahmen berechtigt, die
zur Förderung des
Unternehmensgegenstandes notwendig
oder nützlich erscheinen, insbesondere
zum Erwerb von Grundstücken, zur
Errichtung von Zweigniederlassungen, zum
Abschluss von Interessengemeinschaften,
Kooperationsabkommen, Verträgen mit
anderen Gesellschaften, namentlich
Lizenzverträgen sowie zur Beteiligung an
anderen Unternehmen.
a)
Die Gesellschaft wird durch einen
Geschäftsführer allein vertreten, wenn er
alleiniger Geschäftsführer ist oder der
Gesellschafterausschuss ihn zur Alleinvertretung
ermächtigt hat. Sonst wird die Gesellschaft
gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer
oder einen Geschäftsführer und einen
Prokuristen vertreten. Der
Gesellschafterausschuss kann einen
Geschäftsführer von den Beschränkungen des §
181 BGB ganz oder teilweise befreien.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.07.2023 hat die
vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages
beschlossen, insbesondere wurden geändert: § 1 (Firma, Sitz
und Gegenstand) und § 12 (Vertretung).
a)
11.08.2023
Bungert
17
b)
Wohnort geändert, nunmehr
Geschäftsführer:
Hackenberg, Thomas, Willich, *XX.XX.1970
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 03.08.2023
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 04.07.2023 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 03.08.2023 mit der Polyshare GmbH mit Sitz in Krefeld
(Amtsgericht Krefeld, HRB 11302) verschmolzen.
a)
06.09.2023
Schußmüller
18
Prokura erloschen:
Allmüller, Robert Stephan, Krefeld, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
a)
21.02.2024
Weber
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Krefeld
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 4051
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Pöschel, Marko, Düsseldorf, *XX.XX.1977
Abruf vom 26.03.2024