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Satzung vom 28.08.2019

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Die Hauptversammlung vom 06.09.2019 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr die Sitzverlegung von Düsseldorf (bisher Amtsgericht Düsseldorf HRB 87606) nach Köln beschlossen.

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Ferner wurde beschlossen, die Firma und entsprechend die Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) zu ändern, den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend die Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) zu ändern. Die Satzung wurde insgesamt neu gefasst.

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Tag der ersten Eintragung: 03.09.2019

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Die Hauptversammlung vom 07.02.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um bis zu 50.000,00 EUR beschlossen.

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Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt.

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Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.02.2020 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) entsprechend geändert.

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Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.03.2020 ist das Grundkapital um 11.500,00 Euro auf 111.500,00 Euro erhöht und durch Beschluss des Aufsichtsrates vom gleichen Tage ist die Satzung entsprechend geändert in § 3 (Grundkapital und Aktien).

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Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Weiterhin ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.03.2020 die Satzung um einen neuen § 3 a (Genehmigtes Kapital) ergänzt.

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Augrund der durch die Hauptversammlung vom 16.03.2020 erteilten Ermächtigung hat der der Vorstand am 07.09.2020 beschlossen, das Grundkapital um 15.000,00 Euro gegen Bareinlagen durch Ausgabe von 15.000 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.09.2020 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) und § 3 a (Genehmigtes Kapital) entsprechend geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 16.03.2020 geschaffenen genehmigten Kapitals hat der Vorstand der Gesellschaft am 02.06.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom gleichen Tage beschlossen, das Grundkapital gegen Bareinlagen um 3.000,00 EUR zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.06.2021 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) Absatz (1) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und in § 3a (Genehmigtes Kapital) entsprechend geändert.

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Aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 16.03.2020 erteilten Ermächtigung am der Vorstand am 05.07.2021 beschlossene, das Grundkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe von 6.500 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien um 6.500,00 EUR zu erhöhen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.07.2021 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und in § 3a (Genehmigtes Kapital) entsprechend geändert.

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Aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 16.03.2020 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am 05.07.2021 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe von 6.500 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien um weitere 6.500,00 EUR zu erhöhen. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.07.2021 ist § 3 (Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und in § 3a (Genehmigtes Kapital) geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 16.03.2020 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am 14.01.2022 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe von 4.000 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien um weitere 4.000 EUR zu erhöhen. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.01.2022 ist § 3 (Grundkapital und Aktien) der Satzung und § 3a (Genehmigtes Kapital) entsprechend geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 16.03.2020 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom gleichen Tage am 27.03.2023 beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlage durch die Ausgabe von 3.500 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien um weitere 3.500,00 EUR zu erhöhen. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.03.2023 ist § 3 (Grundkapital und Aktien) der Satzung und § 3a (Genehmigtes Kapital) entsprechend geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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lfd. Nr. 10, Spalte 3 von Amts wegen ergänzt

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Auf Grund der durch die Hauptversammlung vom 16.03.2020 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am 30.05.2023 mit Zustimung des Aufsichtsrates vom gleichen Tage beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe von 11.500 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlage um weitere 11.500,00 EUR zu erhöhen. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.05.2023 ist § 3 (Grundkapital und Aktien) der Satzung entsprechend geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Ferner wurde § 3a (Genehmigtes Kapital) der Satzung der Gesellschaft aufgrund der vollständigen Ausnutzung des genehmigten Kapitals ersatzlos gestrichen.