Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 99672
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MCSS AG
b)
Köln
Geschäftsanschrift:
Potsdamer Straße 6, 50859 Köln
c)
die Entwicklung und der Vertrieb von IT-
basierten Informationssystemen,
vorwiegend im Bereich der Medizin.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Brettschneider, Steffi, Köln, *XX.XX.1971
Bestellt als
Vorstand:
Engels, Stephan, Köln, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Fagel, Christian, Köln, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 28.08.2019
Die Hauptversammlung vom 06.09.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 2 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und mit
ihr die Sitzverlegung von Düsseldorf (bisher Amtsgericht
Düsseldorf HRB 87606) nach Köln beschlossen.
Ferner wurde beschlossen,
die Firma und entsprechend die Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma,
Sitz und Geschäftsjahr) zu ändern,
den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend die
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) zu ändern.
Die Satzung wurde insgesamt neu gefasst.
a)
29.10.2019
Rottländer
b)
Tag der ersten
Eintragung:
03.09.2019
2
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Weinsbergstraße 190, 50825 Köln
100.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 07.02.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals gegen Einlagen um bis zu 50.000,00 EUR
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.02.2020 ist die
Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) entsprechend
geändert.
a)
18.02.2020
Engeland
3
111.500,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.03.2020 ist
das Grundkapital um 11.500,00 Euro auf 111.500,00 Euro
erhöht und durch Beschluss des Aufsichtsrates vom gleichen
a)
09.04.2020
Engeland
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 99672
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Tage ist die Satzung entsprechend geändert in § 3
(Grundkapital und Aktien).
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Weiterhin ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.03.2020 die Satzung um einen neuen § 3 a (Genehmigtes
Kapital) ergänzt.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
bis zum 15.03.2025 das Grundkapital der Gesellschaft durch
Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen
einmalig oder mehrmals, höchstens jedoch um bis zu
50.000,00 Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).
4
126.500,00
EUR
a)
Augrund der durch die Hauptversammlung vom 16.03.2020
erteilten Ermächtigung hat der der Vorstand am 07.09.2020
beschlossen, das Grundkapital um 15.000,00 Euro gegen
Bareinlagen durch Ausgabe von 15.000 neuen auf den
Namen lautenden Stückaktien zu erhöhen.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.09.2020 ist die
Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) und § 3 a
(Genehmigtes Kapital) entsprechend geändert.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Das Genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausnutzung
noch 35.000,00 EUR.
a)
17.09.2020
Engeland
5
129.500,00
EUR
a)
Aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 16.03.2020
geschaffenen genehmigten Kapitals hat der Vorstand der
Gesellschaft am 02.06.2021 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates vom gleichen Tage beschlossen, das
Grundkapital gegen Bareinlagen um 3.000,00 EUR zu
erhöhen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 02.06.2021 ist die
Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) Absatz (1) der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und in § 3a
a)
30.06.2021
Engeland
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Genehmigtes Kapital) entsprechend geändert.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausnutzung
noch 32.000,00 EUR.
6
136.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 16.03.2020
erteilten Ermächtigung am der Vorstand am 05.07.2021
beschlossene, das Grundkapital der Gesellschaft durch die
Ausgabe von 6.500 neuen auf den Namen lautenden
Stückaktien um 6.500,00 EUR zu erhöhen. Die Erhöhung des
Grundkapitals ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.07.2021 ist die
Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) und in § 3a (Genehmigtes
Kapital) entsprechend geändert.
b)
Das genehmigt Kapital beträgt nach weiterer teilweiser
Ausnutzung noch 25.500,00 EUR.
a)
23.08.2021
Engeland
7
142.500,00
EUR
a)
Aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 16.03.2020
erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am 05.07.2021
beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft durch die
Ausgabe von 6.500 neuen auf den Namen lautenden
Stückaktien um weitere 6.500,00 EUR zu erhöhen. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.07.2021 ist § 3
(Grundkapital und Aktien) der Satzung (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) und in § 3a (Genehmigtes Kapital)
geändert.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Das Genehmigte Kapitsl beträgt nach weiterer teilweiser
Ausnutzung noch 19.000,00 EUR.
a)
07.09.2021
Engeland
8
146.500,00
EUR
a)
Aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 16.03.2020
erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am 14.01.2022
a)
16.05.2022
Engeland
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 99672
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft durch die
Ausgabe von 4.000 neuen auf den Namen lautenden
Stückaktien um weitere 4.000 EUR zu erhöhen. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 14.01.2022 ist § 3
(Grundkapital und Aktien) der Satzung und § 3a
(Genehmigtes Kapital) entsprechend geändert.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Das Genehmigte Kapital beträgt nach weiterer teilweiser
Ausnutzung noch 15.000,00 EUR.
9
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Robert-Perthel-Straße 77a/3. OG, 50739
Köln
a)
23.06.2022
Teichmann
10
a)
Aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 16.03.2020
erteilten Ermächtigung hat der Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrates vom gleichen Tage am 27.03.2023
beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft gegen
Bareinlage durch die Ausgabe von 3.500 neuen auf den
Namen lautenden Stückaktien um weitere 3.500,00 EUR zu
erhöhen. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.03.2023
ist § 3 (Grundkapital und Aktien) der Satzung und § 3a
(Genehmigtes Kapital) entsprechend geändert.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Das Genehmigte Kapital beträgt nach weiterer teilweiser
Ausnutzung noch 11.500,00 EUR.
a)
11.04.2023
Engeland
11
150.000,00
EUR
a)
28.08.2023
Engeland
b)
lfd. Nr. 10, Spalte 3 von
Amts wegen ergänzt
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 99672
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
161.500,00
EUR
a)
Auf Grund der durch die Hauptversammlung vom 16.03.2020
erteilten Ermächtigung hat der Vorstand am 30.05.2023 mit
Zustimung des Aufsichtsrates vom gleichen Tage
beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft durch die
Ausgabe von 11.500 neuen auf den Namen lautenden
Stückaktien gegen Bareinlage um weitere 11.500,00 EUR zu
erhöhen. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.05.2023
ist § 3 (Grundkapital und Aktien) der Satzung entsprechend
geändert.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Ferner wurde § 3a (Genehmigtes Kapital) der Satzung der
Gesellschaft aufgrund der vollständigen Ausnutzung des
genehmigten Kapitals ersatzlos gestrichen.
a)
28.08.2023
Engeland
Abruf vom 06.03.2024