Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 11
HRB 86922
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Ströer SE & Co. KGaA
b)
Köln
Geschäftsanschrift:
Ströer Allee 1, 50999 Köln
c)
die Tätigkeit einer geschäftsleitenden
HoIding, d.h. die Zusammenfassung von
Unternehmen, deren Beratung sowie die
Übernahme sonstiger
betriebswirtschaftlicher Aufgaben und
Dienstleistungen für Unternehmen, die in
folgenden Bereichen tätig sind:
(a) Werbung in Bezug auf Werbeträger
jeglicher Form, insbesondere im Außen-
und Onlinebereich
durch die Bewirtschaftung der jeweiligen
Werbeträger sowie die Vermittlung und
Vermarktung von
Werbeflächen einschließlich der (Weiter-)
Entwicklung geeigneter Technologie,
(b) Medien jeglicher Art, insbesondere im
Onlinebereich, einschließlich des Betriebs
und der Vermarktung von Online-Portalen
für Information, Kommunikation
(einschließlich sozialer Netzwerke),
Unterhaltung (einschließlich Videos und
Spiele) und E-Commerce (einschließlich
dem Vertrieb von Produkten sowie der
Erbringung von Dienstleistungen aller Art).
55.282.499,00
EUR
a)
Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt
einzeln.
b)
Persönlich haftender Gesellschafter:
Ströer Management SE, Düsseldorf (Amtsgericht
Düsseldorf HRB 74421)
Einzelprokura:
Eulitz, Ilona, Bonn, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
persönlich haftenden Gesellschafter oder einem
anderen Prokuristen:
Ossenberg, Anne, Bonn, *XX.XX.1961
a)
Kommanditgesellschaft auf Aktien
Satzung vom 25.09.2015 mit Anpassung vom 15.12.2015
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Ströer SE, Köln (Amtsgericht Köln HRB 82548), nach
Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom
25.09.2015.
Die persönlich haftende Gesellschafterin ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 18.06.2014 ermächtigt, das
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 17.06.2019 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um
insgesamt bis zu EUR 18.938.495,00 durch Ausgabe von bis
zu 18.938.495 neuen auf den Inhaber lautende Stammaktien
gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2014).
Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtigt, das
Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats
in bestimmten Fällen auszuschließen.
Das Genehmigte Kapital 2014 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 12.525.780,00 EUR.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 08.08.2013/25.09.2015 um bis zu EUR 2.274.700,000
durch Ausgabe von bis zu 2.274.700 auf den Inhaber lautende
Stückaktien zur Gewährung von Rechten an die Inhaber von
Aktienoptionsrechten aus dem Aktienoptionsprogramm 2013
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 25.09.2015 um bis zu EUR 2.123.445,00 durch Ausgabe
von bis zu 2.123.445 auf den Inhaber lautende Stückaktien
zur Gewährung von Rechten an die Inhaber von
Aktienopionsrechten aus dem Aktienoptionsprogramm 2015
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015).
a)
01.03.2016
Rottländer
2
c)
die Tätigkeit einer geschäftsleitenden
HoIding, d.h. die Zusammenfassung von
a)
Die Hauptversammlung vom 23.06.2016 hat beschlossen, ein
neues bedingtes Kapital zu schaffen und entsprechend die
a)
19.07.2016
Engeland
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 11
HRB 86922
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Unternehmen, deren Beratung sowie die
Übernahme sonstiger
betriebswirtschaftlicher Aufgaben und
Dienstleistungen für Unternehmen, die in
folgenden Bereichen tätig sind:
(a) Werbung in Bezug auf Werbeträger
jeglicher Form, insbesondere im Außen-
und Onlinebereich
durch die Bewirtschaftung der jeweiligen
Werbeträger sowie die Vermittlung und
Vermarktung von
Werbeflächen einschließlich der (Weiter-)
Entwicklung geeigneter Technologie,
(b) Medien jeglicher Art, insbesondere im
Onlinebereich, einschließlich des Betriebs
und der Vermarktung von Online-Portalen
für Information, Kommunikation
(einschließlich sozialer Netzwerke),
Unterhaltung (einschließlich Videos und
Spiele) und E-Commerce (einschließlich
dem damit zusammenhängenden Handel
und deer Herstellung von Produkten sowie
der Erbringung von Dienstleistungen aller
Art).
Satzung um einen § 6B (Bedingtes Kapital) zu ergänzen.
Der Gegenstand des Unternehmens ist geändert in § 2 der
Satzung.
Ferner wurde § 10 (Zusammensetzung, Amtsdauer und
Amtsniederlegung), § 11 (Vorsitzender und Stellvertreter) und
§ 12 (Einberufung und Beschlussfassung) geändert.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
11.056.400,00 durch Ausgabe von bis zu 11.056.400 neuen
auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2016) . Die bedingte Kapitalerhöhung dient
der Gewährung von auf den Inhaber lautenden Stückaktien an
die Inhaber bzw. Gläubiger von
Wandelschuldverschreibungen und/oder
Optionsschuldverschreibungen, die aufgrund der von der
Hauptversammlung vom 23. Juni 2016 beschlossenen
Ermächtigung von der Gesellschaft oder von einem
Beteiligungsunternehmen gegen Barleistung begeben
werden.
3
Einzelprokura:
Oßendorf-Will, Birgit, Köln, *XX.XX.1963
a)
09.11.2016
Kutz
4
Prokura erloschen:
Eulitz, Ilona, Bonn, *XX.XX.1971
a)
08.02.2017
Großkelwing
5
a)
Die Hauptversammlung vom 14.06.2017 hat beschlossen, die
am 23. Juni 2016 beschlossene Ermächtigung zur Ausgabe
von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen sowie
das darauf bezogene Bedingte Kapital 2016 (6 B der Satzung)
aufzuheben, sowie ein neues Bedingtes Kapital (2017) zu
schaffen und entsprechend § 6 B der Satzung zu ändern.
a)
10.08.2017
Engeland
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 11
HRB 86922
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14. Juni 2017
ist das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR
11.056.400,00 durch Ausgabe von bis zu 11.056.400 neuen
auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2017). Die bedingte Kapitalerhöhung dient
der Gewährung von auf den Inhaber lautenden Stückaktien an
die Inhaber bzw. Gläubiger von
Wandelschuldverschreibungen und/oder
Optionsschuldverschreibungen, die aufgrund der von der
Hauptversammlung vom 14. Juni 2017 unter
Tagesordnungspunkt 9 beschlossenen Ermächtigung von der
Gesellschaft oder von einem Beteiligungsunternehmen
begeben werden.
6
55.557.985,00
EUR
a)
Auf Grund der am 08.08.2013/25.09.2015 beschlossenen
bedingten Kapitalerhöhung des Grundkapitals um bis zu
2.274.700 EUR (Bedingtes Kapital 2013) sind in dem am 31.
Dezember 2017 abgelaufenen Geschäftsjahr 275.486 neue
Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital
von je 1 EUR an Inhaber von Aktienoptionsrechten
ausgegeben worden. In Folge dessen ist das Grundkapital der
Gesellschaft von 55.282.499 EURO um 275.486 EURO auf
55.557.985 Euro erhöht worden.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.02.2018 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und in
§ 6 (Bedingtes Kaptal 2013) entsprechend geändert.
b)
Das Bedingte Kapital 2013 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 1.999.214,00 EUR.
a)
09.03.2018
Engeland
7
c)
die Tätigkeit einer geschäftsleitenden
Holding, d.h. die Zusammenfassung von
Unternehmen, deren Beratung sowie die
Übernahme sonstiger
a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2018 ist
der Gegenstand des Unternehmens und entsprechend die
Satzung geändert in § 2 (Gegenstand).
a)
19.06.2018
Engeland
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 11
HRB 86922
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
betriebswirtschaftlicher Aufgaben und
Dienstleistungen für Unternehmen, die in
folgenden Bereichen tätig sind:
(a) Werbung in Bezug auf Werbeträger
jeglicher Form, insbesondere im Außen-
und Onlinebereich durch die
Bewirtschaftung der jeweiligen Werbeträger
sowie die Vermittlung und Vermarktung von
Werbeflächen einschließlich der (Weiter-
)Entwicklung geeigneter Technologie,
(b) Medien jeglicher Art, insbesondere im
Onlinebereich, einschließlich des Betriebs
und der Vermarktung von Online-Portalen
für Information, Kommunikation
(einschließlich sozialer Netzwerke),
Unterhaltung (einschließlich Videos und
Spiele) und E-Commerce (einschließlich
dem damit zusammenhängenden Handel
und der Herstellung von Produkten sowie
der Erbringung von Dienstleistungen aller
Art),
(c) Marketing und Vertrieb von Waren,
Produkten und Dienstleistungen sowie
damit zusammenhängende Dienst- und
Serviceleistungen.
8
a)
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 15.06.2018 ist
die Satzung geändert in § 10 Absatz (1) (Zusammensetzung,
Amtsdauer und Amtsniederlegung).
a)
09.08.2018
Engeland
9
56.171.871,00
EUR
a)
Aufgrund der am 08.08.2013/25.09.2015 beschlossenen
bedingten Erhöhung des Grundkapitals um bis zu (nach
teilweiser Ausnutzung zuletzt noch) 1.999.214,00 EUR sind in
dem am 31.12.2018 abgelaufenen Geschäftsjahr 613.886
neue auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien mit
einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1,00 EUR
an Inhaber von Aktienoptionsrechten ausgegeben worden.
Infolge dessen ist das Grundkapital der Gesellschaft von
55.557.985,00 EUR um 613.886,00 EUR auf 56.171.871,00
a)
25.01.2019
Engeland
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 11
HRB 86922
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR erhöht.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.12.2018 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapital) und in
§ 6 (Bedingtes Kapital 2013) auch in Hinblick auf einen
Teilverfall von 572.780 Aktienoptionsrechten entsprechend
geändert.
b)
Das bedingte Kapital 2013 beträgt nach weiterer teilweiser
Ausschöpfung und Teilverfall von Aktienoptionsrechten noch
812.548,00 EUR.
10
a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2019 ist
das bisherige Genehmigte Kapital 2014, welches mit Wirkung
zum 17.06.2019 ausgelaufen ist, durch ein neues
Genehmigtes Kapital 2019 ersetzt und entsprechend die
Satzung geändert in § 5.
Des weiteren wurde ein neues Bedingtes Kaptial 2019
geschaffen und entsprechend die Satzung um einen § 6 C
ergänzt.
b)
Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der
Gesellschaft im Zeitraum bis zum 18.06.2024 einmalig oder
mehrmals um insgesamt bis zu 5.652.657,00 EUR durch
Ausgabe von 5.652.657 neeuen auf den Inhaber lautenden
Stückaktien gegen Bareinlagen und/oder Sacheinlagen zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019).
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19. Juni 2019
ist das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR
2.200.000,00 durch Ausgabe von bis zu 2.200.000 auf den
Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2019). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit
durchgeführt, wie die Inhaber von Aktienoptionsrechten, die
aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom
19.Juni 2019 gewährt wurden, diese Aktienoptionsrechte
ausüben und die Gesellschaft die Aktienoptionsrechte nicht
a)
04.07.2019
Engeland
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 11
HRB 86922
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
durch Barzahlung oder durch die Gewährung eigener Aktien
erfüllt. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des
Geschäftsjahres an am Gewinn teil, für das zum Zeitpunkt der
Ausgabe der neuen Aktien noch kein Beschluss der
Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns
gefasst worden ist.
11
56.576.571,00
EUR
a)
Auf Grund der am 08.08.2013/25.09.2015 beschlossenen
bedingten Kapitalerhöhung des Grundkapitals um bis zu (nach
teilweiser Ausnutzung zuletzt noch) 812.548,00 EUR
(Bedingtes Kapital 2013) sind in dem am 31. Dezember 2019
abgelaufenen Geschäftsjahr 354.700 neue nennwertlose
Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital
von je 1 EUR an Inhaber von Aktienoptionsrechten
ausgegeben worden.
Auf Grund der am 25.09.2015 beschlossenen bedingten
Kapitalerhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.274.700 EUR
(Bedingtes Kapital 2015) sind 50.000 neue nennwertlose
Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital
von je 1 EUR an Bezugsberechtigte ausgegeben worden.
In Folge dessen ist das Grundkapital der Gesellschaft von
56.171.871,00 EURO um 404.700,00 EURO auf
56.576.571,00 Euro erhöht worden.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 11.12.2019 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und in
§ 6 A (Bedingtes Kaptal 2015) entsprechend geändert.
§ 6 der Satzung (Bedingtes Kapital 2013) ist aufgehoben.
b)
Das bedingte Kapital 2015 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung und Barausgleich für 10.000
Aktienoptionsrechte noch 2.063.445,00 EUR.
a)
21.02.2020
Engeland
12
a)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.11.2020 ist
die Satzung geändert in § 17 (Teilnahme an / Übertragung der
Hauptversammlung).
a)
30.11.2020
Engeland
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 11
HRB 86922
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.11.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 20.11.2020 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 20.11.2020 mit der Ströer
Digital International GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln,
HRB 84049) verschmolzen.
a)
02.12.2020
Engeland
14
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.11.2020
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 20.11.2020 mit der Ströer Digital International GmbH mit
Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 84049) verschmolzen.
a)
14.12.2020
Engeland
b)
Lfd. Nr. 13 Spalte 6 b)
von Amts wegen
berichtigt
15
56.646.571,00
EUR
a)
Auf Grund der am 25.09.2015 beschlossenen bedingten
Kapitalerhöhung (nach teilweiser erfolgter Ausschöpfung
nunmehr noch) um bis zu 2.063.445,00 Euro (Bedingtes
Kapital 2015) sind in dem am 31.12.2020 abgelaufenen
Geschäftsjahr 70.000 neue auf den Inhaber lautende
nennwertlose Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital von je 1,00 Euro an Inhaber von
Aktienoptionsrechten ausgegeben worden.
Infolgedessen ist das Grundkapital der Gesellschaft von
56.576.571,00 Euro um 70.000,00 Euro auf 56.646.571,00
Euro erhöht.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.12.2020 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapital) und in
§ 6 A (Bedingtes Kapital 2015) entsprechend geändert.
b)
Das bedingte Kapital 2015 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 1.993.445,00 Euro.
a)
11.03.2021
Dr. Stephan
16
56.691.571,00
a)
a)
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 11
HRB 86922
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Auf Grund der am 25.09.2021 beschlossenen bedingten
Kapitalerhöhung (nach teilweiser Ausschöpfung nunmehr
noch) um bis zu 1.993.445,00 EUR(Bedingtes Kapital 2015)
sind in dem am 31.12.2021 abgelaufenen Geschäftsjahr
45.000 neue auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 1.00 EUR an
Inhaber von Aktienoptionsrechten ausgegeben worden.
Infolgedessen ist das Grundkapital der Gesellschaft von
56.646.571,00 EUR auf 56.691.571,00 EUR erhöht.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.12.2021 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapital) und in
§ 6 A (Bedingtes Kapital 2015) entsprechend geändert.
b)
Das bedingte Kapital 2015 beträgt nach weiterer teilweiser
Ausschöpfung, Barausgleich und Teilverfall noch
1.629.523,00 EUR.
31.01.2022
Engeland
17
a)
Die Hauptversammlung vom 22.06.2022 hat beschlossen,
dass bisherige Bedingte Kapital 2017 aufzuheben und ein
neues Bedingtes Kapital 2022 zu schaffen und entsprechend
§ 6 B der Satzung (BEDINGTES KAPITAL 2022) zu ändern.
b)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2022 ist
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR
11.330.000,00 durch Ausgabe von bis zu 11.330.000 neuen
auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2022). Die bedingte Kapitalerhöhung dient
der Gewährung von auf den Inhaber lautenden Stückaktien an
die Inhaber bzw. Gläubiger von
Wandelschuldverschreibungen und/oder
Optionsschuldverschreibungen, die aufgrund der von der
Hauptversammlung vom 22. Juni 2022 unter
Tagesordnungspunkt 7 beschlossenen Ermächtigung von der
Gesellschaft oder von einem Beteiligungsunternehmen
begeben werden. Die Ausgabe der neuen auf den Inhaber
lautenden Stückaktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des
a)
16.03.2023
Engeland
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 11
HRB 86922
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils
zu bestimmenden Wandlungs- oder Optionspreis. Die
bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie
von Wandlungs- oder Optionsrechten Gebrauch gemacht wird
oder wie die zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw.
Gläubiger ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen und soweit nicht
ein Barausgleich gewährt oder eigene Aktien oder neue Aktien
aus einer Nutzung eines genehmigten Kapitals zur Bedienung
eingesetzt werden. Die neuen auf den Inhaber lautenden
Stückaktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in
dem sie durch Ausübung von Options- bzw.
Wandlungsrechten oder durch die Erfüllung von
Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der persönlich
haftende Gesellschafter ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der
bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.
18
a)
Die Hauptversammlung vom 05.07.2023 hat beschlossen, ein
neues bedingtes Kapital zu schaffen und entsprechend einen
§ 6 D (Bedingtes Kapital 2023) in die Satzung einzufügen.
Des Weiteren wurde die Satzung in § 16 (Ort und
Einberufung) und in § 17 (Teilnahme an/Übertragung der
Hauptversammlung) geändert.
b)
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 1.950.000 durch Ausgabe
von bis zu 1.950.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023). Die bedingte
Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von
Rechten an die Inhaber von Aktienoptionsrechten aus dem
Aktienoptionsprogramm 2023 gemäß der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 5. Juli 2023 gemäß
Tagesordnungspunkt 7. Die bedingte Kapitalerhöhung wird
nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von
Aktienoptionsrechten, die aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 5. Juli 2023 gewährt wurden, diese
Aktienoptionsrechte ausüben und die Gesellschaft die
Aktienoptionsrechte nicht durch Barzahlung oder durch die
Gewährung eigener Aktien erfüllt. Die neuen Aktien nehmen
vom Beginn des Geschäftsjahres an am Gewinn teil, für das
a)
12.07.2023
Engeland
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 11
HRB 86922
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien noch kein
Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des
Bilanzgewinns gefasst worden ist. Der persönlich haftende
Gesellschafter ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der
Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzulegen, es
sei
denn, es sollen Aktienoptionsrechte und Aktien an Mitglieder
des Vorstands des persönlich haftenden Gesellschafters
ausgegeben werden; in diesem Fall legt der Aufsichtsrat des
persönlich haftenden Gesellschafters die weiteren
Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung
fest. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft ist ermächtigt, die
Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der
Kapitalerhöhung aus dem Bedingten Kapital 2023 zu ändern.
19
55.601.583,00
EUR
a)
Aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 04.11.2020
erteilten Ermächtigung hat der perönlich haftende
Gesellschafter1.089.988 eigene Aktien erworben. Der
persönlich haftende Gesellschafter hat am 08.08.2023
beschlossen, diese erworbenen Aktien gemäß dieser
Ermächtigung einzuziehen und das Grundkapital
entsprechend herabzusetzen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.08.2023 ist die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
entsprechend geändert.
a)
07.09.2023
Engeland
20
55.706.313,00
EUR
a)
Auf Grund der am 25.09.2015 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (nach teilweiser Ausschöpfung
nunmehr noch) um bis zu 1.629.523,00 EUR sind in dem am
31.12.2023 ausgelaufenen Geschäftsjahr 104.730 neue auf
den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien mit einem
rechnerischen Anteil am Stammkapital von je 1,00 EUR an
Inhaber von Aktienoptionsrechten ausgegeben worden.
Infolgedessen ist das Grundkapital auf 55.706.313,00 EUR
erhöht.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 31.01.2024 ist § 4
der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und in §
6 A (Bedingtes Kapital 2015) entsprechend geändert.
a)
13.02.2024
Engeland
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 11
HRB 86922
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das bedingte Kapital 2015 beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung, Barausgleich und Teilverfall noch
1.217.901,00 EUR
Abruf vom 05.03.2024